会议主要讨论的核心内容 - 公司专注于高端半导体专用设备领域,专注于薄膜沉积设备和混合建合设备的研发和产业化 [1] - 公司业务规模不断扩大,营业收入稳定高速增长,2018年至2023年符合增长率达到107.31%,2023年度营业收入达27.05亿元,同比增长58.60% [1] - 公司归母净利润达6.63亿元,同比增长79.82%,扣非归母净利润达3.12亿元,同比增长75.29% [1] - 公司贷款订单64.23亿元,为后续业绩增长提供有利保障 [1] - 公司持续加大研发投入,2023年研发投入为5.76亿元,同比增长52.07%,占营收比例21.29% [2] - 公司推出两款新型设备平台和两款新型反应枪,大幅提升了薄膜沉积设备的机械产能和薄膜性能 [2] - 公司全系列设备量产规模稳步提升,截至2023年末设备已进入全国20多个城市60多条生产线,累计出货超过1500个反应枪,并出货一台设备至海外市场 [2] - 公司设备在客户端产线生产运行稳定性表现优异,截至2024年3月末在客户端产线生产产品的累计冰片量已突破1.7亿瓶 [2][3] - 公司已形成多项国际先进的核心技术,累计申请专利1205项,已获得专利授权360项,其中发明专利190项 [3] - 公司在上海临港建设了研发和产业化基地二期,预计2025年6月投入使用,并启动沈阳二创的建设规划 [3] - 公司持续加强自主创新,通过持续高强度的研发投入推进技术创新和产品迭代升级,丰富产品种类,拓展工艺应用领域,扩大产品市场占有率 [3] - 公司积极实施现金分红,2023年度向全体股东每10股派发现金红利3.5元,合计派发现金红利将超过6500万元,并积极推进股份回购的实施 [4] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-042 拓荆科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/2，由公司董事长吕光泉先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/3/18~2025/3/17 | | 预计回购金额 | 120,000,000.00 元~197,300,000.00 元 | | 回购价格上限 | 182.33 元/股（含）（2023 年年度权益分派实施前 | | | 为 270 元/股（含）） | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 1,267,894 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.4556% | | 实际回购金额 | 197,258,123.46 元 | | 实际回购价格区间 | 138.33 ...

公司发展概况 - 公司持续推出新工艺和新产品,在客户端验证进展顺利,已有4款新产品通过验证,包括Thermal-ALD、HDPCVD等[4][5] - 截至2023年12月31日,公司在手销售订单金额超过64亿元,2024年第一季度订单情况暂未披露,预计2024年出货反应腔数量将超过1000个[6][7] - 公司新产品相比成熟产品在确认收入周期上有所延长,一般在6-24个月左右[8] 产品技术提升 - 公司新型设备平台及反应腔可提升机械产能20%-60%,并进一步提升薄膜沉积性能指标[9] - 公司混合键合设备在客户端表现出色,已实现国产首台应用于量产的键合设备[11][12] 公司人才及研发投入 - 截至2023年12月31日,公司人员规模达到1070人,研发人员占比约45%,预计2024年底将达到1500人[13] - 公司实施了两期股权激励计划,充分发挥股权激励机制的作用[13] - 预计2024年研发投入占营业收入的比例将保持在20%以上[14] 未来发展规划 - 公司全资子公司岩泉科技将继续积极探索并投资半导体行业领域内的企业[16] - 公司主要聚焦在高端半导体设备领域,暂无计划拓展其他领域,未考虑向平台化公司转型[17]

关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）上午 10:00-11:30 会议召开方式：视频和网络互动文字问答 召开平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 6 月 11 日（星期二）至 6 月 17 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （ir@piotech.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-041 拓荆科技股份有限公司 公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长吕光泉先生，董事、总经理刘 静女士，独立董事刘胜先生，副总经理、董事会秘书赵曦女士，财务负责人杨小 强先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 20 ...

报告公司投资评级 - 报告给予拓荆科技"优于大市"的投资评级 [6] 报告的核心观点 薄膜沉积设备 - 拓荆科技的主力产品为PECVD设备,已实现产业化应用并实现销售,包括12英寸PECVD设备(PF-300T)和8英寸PECVD设备(PF-200T) [9][10] - 公司已实现全系列PECVD薄膜材料的覆盖,并持续获得批量订单和批量验收 [9][10] - 预计2024E-2026E完成145台、190台、225台PECVD设备的销售并确认收入 [10] - PECVD设备的平均单价预计每年同比增3%、3%和5% [10] ALD设备 - 公司ALD产品系列包括PE-ALD和Thermal-ALD,其中Thermal-ALD设备已通过客户验证并取得突破性进展 [10][11] - 预计2024E-2026E完成14台、25台、35台ALD设备的销售并确认收入,均价分别为2000万元/台 [11] SACVD设备 - SACVD设备主要应用于深宽比小于7:1的沟槽填充工艺,公司新推出了SAF薄膜工艺应用设备并出货至客户端验证 [11][12] - 预计2024E-2026E完成12台、20台、32台SACVD设备的销售并确认收入,均价分别为2400万元/台、2300万元/台、2300万元/台 [12] HDPCVD设备 - HDPCVD设备主要应用于深宽比小于5:1的沟槽填充工艺,2023年首台HDPCVD设备通过客户验证并实现产业化应用 [12] - 预计2024E-2026E完成10台、12台、20台HDPCVD设备的销售并确认收入,均价分别为3000万元/台 [12] 混合键合设备 - 拓荆科技的混合键合系列产品包括晶圆对晶圆键合产品和芯片对晶圆键合表面预处理产品,2023年首台晶圆对晶圆键合产品Dione 300顺利通过客户验证 [12][13] - 预计2024E-2026E完成8台、14台、25台混合键合设备的销售并确认收入,均价分别为2500万元/台 [13] 其他业务 - 公司的其他业务收入来源于设备有关的备品备件销售及技术服务,预计2024E-2026E的其他业务收入增速为30%、30%、30% [13] 财务预测 - 预测拓荆科技2024E-2026E收入分别为38.64亿元、53.13亿元和71.78亿元,同比增42.85%、37.49%、35.10% [13] - 预测2024E-2026E归母净利润分别为7.69亿元、10.49亿元和14.54亿元,同比增16.11%、36.39%、38.64% [13] - 采用PS估值法,给予公司PS(2024E)9x-10x的估值,对应合理市值区间为347.77亿元-386.41亿元,对应184.80元/股-205.33元/股 [13]

相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/6/7 | 2024/6/11 | 2024/6/11 | 2024/6/11 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-037 拓荆科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.35 元（含税） 每股转增 0.48 股 本次利润分配及资本公积转增股本方案已经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年 年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拓荆科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-039 重要内容提示： 一、回购股份基本情况 公司于2024年3月1日召开第二届董事会第三次会议，并于2024年3月18日召 开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资 金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币12,000.00 万元（含），不超过人民币19,730.00万元（含），回购价格不超过人民币270元/ 股（含），回购的股份拟在未来适宜时机用于公司股权激励或员工持股计划。回 购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见 公司分别于2024年3月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/2，由公司董事长吕光泉先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/3/18~2025/3/17 | | 预计回购金额 | 元~197,300,000.00 元 120,000,000.00 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 412,032 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.2189% | | 累计已回购金额 | 75,848,501.49 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~190.10 元/股 168.29 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-040 公司于 2024 年 3 月 1 日召开第二届董事会第三次会议，并于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 ...

招商证券股份有限公司 关于拓荆科技股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为拓荆 科技股份有限公司（以下简称"拓荆科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，对拓荆科 技股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案涉及差异化权益分 派事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次实施差异化权益分派的原因 公司于 2024 年 3 月 1 日召开第二届董事会第三次会议，并于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》。截至 2024 年 5 月 21 日，公司通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 412,032 股，占公司目前总股 本 188,188,255 股的比例为 0.2189%，上述回购股份存放于"拓荆科技股份有限公 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-038 拓荆科技股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配现金分红总额及资本公积转增 股本总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额：拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度 利润分配拟每10股派发现金红利3.5元（含税）不变，派发现金分红的总额由 65,798,850.25元（含税）调整为65,721,678.05元（含税）。 资本公积转增股本总额：公司2023年度拟以资本公积向全体股东每10股 转增4.8股不变，转增股本的数量由90,238,423股调整为90,132,587股（最终转增股 数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有 尾差，系取整所致）。 本年度公司现金分红占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为9.93%， 占公司2023年度实现的可供分配利润的比例为10.24%。 同时公司以资本公积向全体股东每10股转增4.8股。截至2024年3月31日 ...