业绩总结 - 公司2023年营收同比增长52%[1] - 公司销售毛利率同比提升0.32%[2] - 公司2023年仪表板总成销量达到532.49万套，同比增长54.61%[12] - 公司核心产品仪表板总成市占率持续提升，市场占有率从2020年的5.6%提升至2023年的17.7%[13] - 公司营收复合增速超过行业28%，2013年至2023年营收复合增速为31.3%[13] 市场扩张和并购 - 公司持续拓展新能源客户和海外市场，营收增速超越行业40%[3] - 公司已在19个城市设立生产制造基地，持续扩产满足新客户新产品需求[14] - 公司已建成产能中，仪表板总成产能利用率达97.26%，门板总成产能利用率超过100%[15] - 公司在全球化战略方面持续推进，通过在马来西亚、墨西哥、美国等地设立合资公司和生产基地，开拓东南亚和北美市场业务[16] 未来展望 - 公司持续拓展客户，产能陆续释放，核心竞争力增强，预测2024年营收为209亿元，同比增长24%[18] - 公司财务预测显示，2026年营业收入预计达到208.78亿元，净利润为18.34亿元，ROE预计达到22%[21]

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 （闫建来） 2024 年 3 月 （闫建来） 作为江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、 恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决 策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人闫建来：男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 1985 年 7 月毕业于吉林工业大学汽车工程系内燃机专业，获得学士学位。1985 年 8 月至 1988 年 7 月，就职于中国汽车零部件工业联营公司（中汽总公司）从 事全国汽车零部件规划编制和实施工作、轿车国产化定点和投资工作。1988 年 9 月至 19 ...

业绩总结 - 审计公司于2024年3月23日对新泉股份2023年度财报出具无保留意见[2] 资金数据 - 2023年期初占用与往来资金余额60430.52万元[11] - 2023年度占用与往来累计发生额（不含利息）677281.42万元[11] - 2023年度占用与往来资金利息856.76万元[11] - 2023年度偿还累计发生额551706.95万元[11] - 2023年末占用与往来资金余额286005.00万元[11] 子公司资金情况 - 新泉志和汽车饰件2023年期初占用资金余额5673.95万元，年度累计3377.2万元[9] - 新泉汽车零部件2023年期初占用资金余额3634.76万元，年度累计10739.4万元[9] - 新泉志和汽车外饰2023年度占用累计6139.18万元，期末余额6138.78万元[9] - 邓新泉汽车饰件2023年期初占用资金余额635.55万元，年度累计3844.45万元[9]

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 （张光杰） 2024 年 3 月 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，公司共召开 11 次董事会和 4 次股东大会。作为独立董事，我对 所审议事项均表示赞成，未提出过异议。出席的情况如下： | 独立董事姓名 | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会情况 | | 是否连续 两次未参 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席 | 亲自出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 应出席 | 亲自出 | 是否参加年 | | | | （次） | （次） | 参加（次） | （次） | （次） | （次） | 席（次） | 度股东大会 | 加会议 | | 张光杰 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 是 | 否 | （张光杰） 作为江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管 ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 23 日 召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年 度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司 2024 年度向银行等 金融机构申请总额不超过人民币 60 亿元（含等值外币）的综合授信额度，授信 期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日 止。现将相关事项公告如下： 一、本次向银行申请授信的基本情况 1、授信种类：包括但不限于各类贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、 保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款等融资品种。公司及子公司可以以土地、 房产、机器设备等自有 ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次 会议通知和会议材料于 2024 年 3 月 13 日以专人送达、电子邮件的方式发出。会 议于 2024 年 3 月 23 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席顾新华先生召集和主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。公司 2023 年年度股东大 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和江苏新泉汽车饰件股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 法、年度 ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元， ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送 红股。 重要内容提示： ● 每股分配比例 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发 每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，江 苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 979,280,603.90 元。经第四届董事会第二十七次会议决议，公司 2023 年年度拟 ...

信会师报字[2024]第 ZA10269 号 江苏新泉汽车饰件股份有限公司全体股东: 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://ac.mof.gov.cn）"进行变 " 之信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称"新 泉股份")2023年12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是新泉股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存 ...