证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-077 特此公告。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香 港联合交易所有限公司主板上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合 交易所有限公司主板上市方案的议案》等议案。现将相关情况公告如下： 为深入推进公司的全球化战略，加强与境外资本市场对接，进一步提升公司 治理透明度和规范化水平，公司拟于境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所 有限公司（以下简称"联交所"）主板上市（以下简称"本次发行上市"）。公司 将充分考虑现有股东利益和境内外资本市场的情况，在股东会有效期内（即经公 司股东会审议通过之日起 24 个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发 行窗口完成本次发行上市。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）以及香港法律对在中 国境内注册成立的发行人在香港发 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人赵瑞昆，已充分了解并同意由提名人江苏新泉汽车饰件股份有限公司董 事会提名为江苏新泉汽车饰件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏新泉 汽车饰件股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-081 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》。因公司董事会将下设的"战略委员会"调整为"战略与 ESG 委员会"，在原有职责基础上增加 ESG 管理相关职责等内容，公司董事会同意修 订《公司章程》涉及的相关内容。《公司章程》的具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百四十条 公司董事会还设置战略 | 第一百四十条 公司董事会还设置战略 | | 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 | 与 委员会、提名委员会、薪酬与考 ESG | | 会。专门委员会对董事会负责，依照本 | 核委员会。专门委员会对董事会负责， | | 章程和董事会授权履行职责，提案应当 | 依照本章程和董事会授权履行职责， ...

第一章 总则 第一条 为加强江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构的全面性、代表性和创新性，助力公司实现可持续发展，根据《中华人民 共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交 所上市规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上 市地证券监管规则及《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《董事会成员及雇员多元化政 策》（以下简称"本政策"）。 第二条 本政策旨在确保董事会成员及全体员工在性别、年龄、国籍、文化 背景及教育背景、专业技能及行业经验等方面保持均衡与多样性。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会成员及全体员工多元化政策（草案） （H 股发行上市后适用） 第三条 本政策适用于董事会成员及全体员工的招募、选拔、培训、评估及 日常管理过程。 第二章 一般规则 第四条 董事会提名委员会负责审阅及评估董事会的组成，并就委任公司新 董事向董事会作出推荐建议等。 第五条 公司鼓励员工之间的相互尊重与理解，期望所有员工以促进工作场 所尊重与协作的方式行事,并努力创造一个尊重个人差异的包容性工 ...

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-084 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于在上海投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：上海新泉国际贸易有限公司（具体名称以工商核准登记 为准）。 投资金额：人民币 1,000 万元，即公司认缴注册资金 1,000 万元，公 司出资比例 100%。 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，已达到股 东会审议标准。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手 续存在不确定性。本次设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等 因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。 （二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。 公司于 2025 年 12 月 26 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第五 届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程（草案）（H 股发行上市后适用）修订对照表 2025 年 12 月 | 修订前 | 修订后 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 | 第一条 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关法律、法规、 | 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《境内企业境外发行证券和上市 | 部门规 ...

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-085 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 21 日 13 点 30 分 召开地点：常州市新北区黄河西路 555 号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常 州分公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 股东会召开日期：2026年1月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 21 日 至2026 年 1 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 12 月 26 日以通讯方式召开。本次会议 应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。会议由独立董事冯巧根先生主持。本次 会议的召集、召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和公司《独 立董事专门会议工作制度》的有关规定，经与会独立董事审议并形成了以下决议： 一、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板 上市的议案》 经审查，独立董事认为，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称"《境 外上市管理办法》"）《监管规则适用指引——境外发行上市类第1号》等有关法律、 法规和监管规则的规定，结合公司自身实际情况，公司拟于境外发行股份（H股） 并在香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"）主板上市（以下简称"本 次发行上市"）符合境内有关法律、法规和规范性文件的要求和条件。一致同意 《关于公司发行 ...

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-078 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议通知和会议材料于 2025 年 12 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式发出。 会议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席会议。本次会议 的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长唐志华先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板 上市的议案》 为深入推进公司的全球化战略，加强与境外资本市场对接，进一步提升公司 治理透明度和规范化水平，公司拟于境外发行股份（H股）并在香港联合交易所 有限公司（以下 ...

每经头条（nbdtoutiao）——对话马斯克脑机接口"一号受试者"：大脑植入芯片23个月，我正重新夺回 人生的独立 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，新泉股份（SH 603179，收盘价：64.78元）12月26日晚间发布公告称，公司第五届第十三 次董事会会议于2025年12月26日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议审议了《关于确定公 司董事角色的议案》等文件。 2024年1至12月份，新泉股份的营业收入构成为：汽车零部件行业占比88.62%，其他业务占比11.38%。 截至发稿，新泉股份市值为330亿元。 ...