● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式 | 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 04 月 09 日(星期二) 下午 15:00-16:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ● 投资者可于 2024 年 03 月 29 日(星期五) 至 04 月 08 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xinquantzb@xinquan.cn 进行提问, 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 26 日发布 ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、上海 证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 12 月第 二次修订）》等有关规定，现将江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公 司"） 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公 开发行股 ...

合规情况 - 保荐人于2023年12月18 - 20日、2024年3月18 - 20日对公司现场检查[2] - 公司治理、内控、信披、资金使用等均合规[6][8][12] - 关联交易决策合法合规，无对外担保[15][17] 经营状况 - 2023年度公司整体经营状况良好，盈利能力稳定[22] 投资情况 - 截至检查日，除已披露外无其他重大对外投资[19]

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 3 月制定） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"） 的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民 共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件和《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好 的社会声誉和执业质量记录； （六）具备为上市公司提供审计服务的经验，按时保质完成审计工作任务， 具备承担相应审计风险的能力； 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏新 泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事冯 巧根先生、闫建来先生、张光杰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 1 经核查独立董事冯巧根先生、闫建来先生、张光杰先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会 2024 年 3 月 25 日 ...

人员情况 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[1] - 2021 - 2023年，徐立群任6家公司项目合伙人[4] 审计情况 - 2023年年度审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[7] - 立信按时完成2023年年度报告审计，报告客观准确[14] 风险保障 - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.61亿元，保险赔偿限额12.50亿元[13]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[7] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[8] 评价范围 - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并报表相应总额之比均为100%[9] 缺陷定量标准 - 财务报告内控利润总额错报≥5%、资产总额错报≥2%、营收总额错报≥1%为重大缺陷[15] - 非财务报告内控利润总额错报≥5%为重大缺陷定量标准[17] 缺陷情况 - 报告期公司不存在财务报告内控重大、重要、一般缺陷[18] - 报告期公司未发现非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[19]

融资情况 - 非公开发行股票49,810,515股，发行价24.07元/股，募资总额119,893.91万元，净额118,777.12万元[2] - 发行1,160.00万张可转债，每张面值100元，发行总额116,000.00万元，净额114,890.03万元[3] 合规情况 - 持续督导期无违法违规及违背承诺事项[4][5] - 制度履行、内控设计实施及有效性均合规[4] - 未发生控股股东受处分、被出具监管关注函情况[5] - 无应披露未披露重大事项或信息不符情况[5] 资金与披露 - 募集资金存储及使用合规，无项目变更[6] - 保荐人认为信息披露真实准确完整及时有效[7] - 持续督导阶段无向证监会和上交所报告事项[8]

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第四届董事会第二十七次会议决议公告 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七 次会议通知和会议材料于 2024 年 3 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出。 会议于 2024 年 3 月 23 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次 会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的 规定。 会议由董事长唐志华先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》 公司董事会全体董事讨论并总结了2023年度全年的工作情况，形成了2023 年度董事会工作报告。同意公司董事长唐志华先生 ...

关于通过全资子公司在美国投资设立下属子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称: 新泉美国控股有限公司、新泉美国集团有限公司、新泉 （得克萨斯）汽车零部件有限公司。（以上均为暂定名，具体名称以注册核准内 容为准）。 投资总额：5,000 万美元。 特别风险提示：本次对外投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部 门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或 审批时间存在不确定性的风险。投资事项建设计划、建设内容及规模等可能根据 外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境处国家及地区政策、法 律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投 资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 | 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 ...