股东大会时间 - 现场会议2025年5月15日14:30召开[2] - 网络投票2025年5月15日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月9日[3] 会议地点 - 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室[4] 提案相关 - 提案11为特别决议，需2/3以上表决权通过[6] - 公司有13项提案待表决[18] 投票方式 - 深交所交易系统2025年5月15日交易时间投票[14] - 深交所互联网投票系统2025年5月15日9:15 - 15:00投票[15] 授权委托 - 授权委托书有效期至股东大会结束[19] - 授权权限以“同意”“反对”“弃权”打“√”为准[20]

会议相关 - 2025年4月11日发九届二十三次监事会会议通知，4月23日召开，3名监事参会[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案3票同意提交股东大会审议[3][4][6][7][8][9][10][11][13][14] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》1票同意提交股东大会审议，2名关联监事回避[9] 股票处理 - 因部分激励对象情况，公司将回购注销2043.75万股限制性股票[9] 报告审议 - 审议通过《2024年度财务决算报告》等多份报告[4][6][7][8][9][14]

业绩分配 - 2024年度拟以3,718,739,060股为基数，每10股派发现金3元（含税）[9] 股本变动 - 2024年12月31日总股本为3,739,176,560股，拟回购注销限制性股票20,437,500股[9] 会议安排 - 董事会会议于2025年4月23日召开[2] - 董事会定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[21] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决8票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7][8][11][13][15][17][18][19][20] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决3票同意，关联董事回避[12] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》表决6票同意，关联董事回避[14] 人事变动 - 孙朝晖辞去公司董事等职务，选举邢占飞为非独立董事候选人[18] 业务决策 - 审议通过控股子公司投资建设碳回收综合利用项目的议案[18] - 审议通过为控股子公司贷款担保的议案[18] 股份持有 - 邢占飞间接持有公司控股股东内蒙古博源控股集团0.6173%股份[25]

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-023 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内蒙古远兴能源股份有限公 司（以下简称公司）标准无保留意见审计报告，2024 年度母公司实现净利润 739,543,659.19 元，2024 年年初未分配利润 6,588,345,686.05 元，2024 年计 提法定盈余公积 73,954,365.92 元，2024 年末未分配利润 6,127,247,581.32 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相 关规定，公司单一年度如实施现金分红，分配的利润应不低于当年实现的可分配 利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可 分配利润的 30%。 结合实际情况，公司拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本 3,739,176,560 股， 扣除拟回购注销的限 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-027 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司、远兴能源）于 2025 年 4 月 23 日召开九届二十五次董事会、九届二十三次监事会，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2023 年限制性股票激励计划》的相 关规定，部分激励对象因离职或岗位调整等，公司需对其所持有的全部或部分未 解锁限制性股票进行回购注销，合计 2,043.75 万股，占公司总股本的 0.55%。 现将相关事项公告如下： 一、限制性股票激励计划简述 （一）2023 年 9 月 20 日，公司召开九届五次董事会和九届五次监事会，审 议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。 公司独立董事就 2023 年限制性股票激励计划的相关事项发表了独立意见。公司 监事会对本激励计划的相关事项进 ...

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0 09元 同比下降40% 2024年一季度为0 15元 2023年一季度为0 18元 [1] - 每股净资产3 98元 同比增长4 74% 2024年一季度为3 8元 2023年一季度为3 66元 [1] - 每股公积金0 2元 同比增长17 65% 2024年一季度为0 17元 2023年一季度为0 08元 [1] - 每股未分配利润2 73元 同比增长3 8% 2024年一季度为2 63元 2023年一季度为2 53元 [1] - 营业收入28 69亿元 同比下降7 3% 2024年一季度为30 95亿元 2023年一季度为25 04亿元 [1] - 净利润3 39亿元 同比下降40 42% 2024年一季度为5 69亿元 2023年一季度为6 52亿元 [1] - 净资产收益率2 31% 同比下降43 93% 2024年一季度为4 12% 2023年一季度为5 06% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有118354 96万股 占流通股比例35 61% 较上期减少504 77万股 [1] - 内蒙古博源控股集团持有78901 64万股 占总股本23 73% 持股数量不变 [2] - 中国信达资产管理持有8180万股 占总股本2 46% 持股数量不变 [2] - 广东德汇投资管理的德汇全球优选私募基金持有5580 73万股 占总股本1 68% 较上期增持224 52万股 [2] - 全国社保基金一一二组合新进持有4838 22万股 占总股本1 46% [2] - 香港中央结算有限公司持有4351 15万股 占总股本1 31% 较上期增持245 87万股 [2] - 广东德汇投资管理的德汇尊享私募基金持有3881 85万股 占总股本1 17% 较上期增持141 84万股 [2] - 泰康人寿投连多策略优选持有3509 49万股 占总股本1 06% 持股数量不变 [2] - 南方中证500ETF新进持有3345 6万股 占总股本1 01% [2] - 北京中稷弘立资产持有3230 1万股 占总股本0 97% 持股数量不变 [2] - 北京宏道投资的观道3号私募基金新进持有2536 18万股 占总股本0 76% [2] - 全国社保基金一一三组合退出前十大股东 上期持有4485 96万股 占总股本1 35% [2] - 中证500ETF退出前十大股东 上期持有3717 27万股 占总股本1 12% [2] - 基本养老保险基金八零二组合退出前十大股东 上期持有3633 77万股 占总股本1 10% [2] 分红送配方案情况 - 本次不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [3]

内蒙古远兴能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 二○二四年度 为了更好地理解远兴能源 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告第1页 内蒙古远兴能源股份有限公司全体股东： 我们审计了内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称"远兴能 源")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10676 号的 无保留意见审计报告。 远兴能源管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是远兴能源管理层的责任 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 信会师报字[2025]第 ZB10677 号 内蒙古远兴能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称远兴能 源）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价 其有效性是远兴能源董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 0 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性， 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，远兴能源于 2024 ...

招商证券股份有限公司 关于内蒙古远兴能源股份有限公司重大资产购买 二、业绩承诺及补偿安排 及增资暨关联交易之2024年度业绩承诺实现情况的核查意见 （一）业绩承诺期及承诺数额 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"独立财务顾问"）作为内 蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称"远兴能源"、"上市公司"或"公司"） 重大资产购买及增资暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件，对内 蒙古博源银根矿业有限责任公司（以下简称"银根矿业"或"标的公司"）塔木 素天然碱矿采矿权（以下简称"标的采矿权"）2024 年度业绩承诺实现情况进行 了核查，具体情况如下： 本次交易的业绩承诺期为 2022 年至 2027 年（其中 2022-2024 年为建设期）。 内蒙古纳百川资源开发有限责任公司（以下简称"纳百川"）、鄂尔多斯市纳 丰投资中心（有限合伙）（以下简称"纳丰投资"）、内蒙古博源工程有限责任公 司（以下简称"博源工程"）和内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称" ...

北京市鼎业律师事务所 BEIJING DINGYE LAW FIRM 中国北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦16层 电 话：86-010-82685026传 真：86-010-82684574 邮 编：100080 北京市鼎业律师事务所 关于内蒙古远兴能源股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：内蒙古远兴能源股份有限公司 北京市鼎业律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古远兴能源股份有 限公司（以下简称"远兴能源"或"公司"）委托，作为公司2023年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关法律、法 规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）的有关规定，就公司本 次回购注销部分限制性股票（简 ...