核心事件概述 - 公司于2025年10月17日召开2025年第三次临时股东大会，审议并通过了包括减少注册资本、回购注销部分限制性股票在内的多项议案 [1][6] - 因部分激励对象离职、退居二线、退休或职务调整，公司将回购注销其持有的限制性股票190.75万股，占公司总股本的0.0513% [1] - 回购注销完成后，公司总股本将由3,718,739,060股减少至3,716,831,560股，注册资本相应由3,718,739,060元减少至3,716,831,560元 [1] 股东大会基本情况 - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合，现场会议于2025年10月17日下午14:50在博源大厦19层会议室召开，由董事长戴继锋先生主持 [9][10] - 通过现场和网络投票参与会议的股东及股东代理人共402人，代表股份1,602,661,413股，占公司有表决权股份总数的43.0969% [11] - 其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份1,122,795,095股，占30.1929%；通过网络投票的股东398人，代表股份479,866,318股，占12.9040% [11] - 参加本次股东大会的中小投资者合计401人，代表股份480,169,418股，占公司有表决权股份总数的12.9122% [12] 议案审议与表决结果 - 《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉及制定、修订、废止公司部分管理制度的议案》获得通过，总表决同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.0667% [13] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》获得通过，总表决同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9506% [26] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》获得通过，总表决同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9446% [28] - 本次股东大会审议的所有议案均获通过，没有出现否决议案或不涉及变更以往决议的情形 [7][8][30] 公司治理制度修订 - 股东大会审议通过了修订《股东大会议事规则》的议案，总表决同意率为91.0638% [15] - 审议通过了修订《董事会议事规则》的议案，总表决同意率为91.0638% [17] - 审议通过了废止《监事会议事规则》的议案，总表决同意率为99.9445% [18] - 同时修订的制度还包括《独立董事制度》、《网络投票管理制度》和《累积投票管理制度》，同意率均超过91% [19][20][23]

证券日报网讯10月17日晚间，博源化工（000683）发布公告称，选举李永忠先生为公司第九届董事会职 工董事。 ...

公司治理结构修订 - 公司于2025年10月17日召开第三次临时股东大会审议通过新章程旨在提升治理水平并保障各方权益[1] - 新章程明确经营宗旨为双文明并举双效益并重全方位开拓为社会提供一流服务使股东获得最佳效益[1] - 公司经营范围涵盖化工产品生产与销售肥料销售机械设备销售及非煤矿山矿产资源开采等许可项目[1] 股份与资本管理 - 公司已发行股份数为3,718,739,060股均为人民币普通股注册资本为人民币3,716,831,560元[1] - 公司可根据经营需要向不特定对象发行股份增加资本减少注册资本需按规定程序办理[1] - 股份回购在减少注册资本等特定情形下可进行并对回购方式决策程序及后续处理作出规定[1] 股东权利与股东大会 - 股东享有获得股利分配参与股东会并表决等权利同时需遵守法规不得滥用股东权利[2] - 股东大会作为公司权力机构拥有选举董事审议利润分配方案等职权并对担保等重大事项审议程序作出规定[2] - 章程详细说明了股东大会的召集提案通知召开表决和决议等各环节的具体要求[2] 董事会与高级管理层 - 董事会由九名董事组成设董事长一人副董事长一至二人行使召集股东会执行股东会决议等多项职权[2] - 董事需对公司负有忠实和勤勉义务并对独立董事和董事会专门委员会的职责组成进行明确[2] - 高级管理人员包括总经理一名副总经理若干名由董事会聘任需遵守忠实和勤勉义务规定[2] 财务会计与利润分配 - 公司需按规定制定财务会计制度按时披露年度和中期报告[3] - 利润分配实行持续稳定政策可采用派发现金红利等方式现金分红需满足一定条件[3] - 章程对内部审计制度会计师事务所的聘任等作出规定[3] 公司重大事项程序 - 新章程对公司合并分立增资减资解散和清算等事项的程序进行了详细说明[3] - 章程修订为公司稳健发展奠定制度基础[3]

人员变动 - 2025年10月17日李永忠申请辞去非独立董事[2] - 同日李永忠当选第九届董事会职工董事[3] - 同日李永忠补选为薪酬与考核委员会委员[4] 股份情况 - 李永忠持有公司股份220万股，占总股本0.06%[2] - 李永忠持无限售流通股88万股，限售股132万股[2] - 李永忠持有控股股东1.3089%股份[7]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年9月30日发布股东大会通知，10月17日下午14:50现场召开，股权登记日为10月13日[4] - 参加现场和网络投票股东402人，代表股份1,602,661,413股，占比43.0969%[7] 议案表决情况 - 《关于减少注册资本等议案》同意股份占出席有效表决权股份91.0667%，中小投资者同意占70.1833%，已通过[10][11] - 《修订<股东大会议事规则>》同意股份占91.0638%，中小投资者同意占70.1736%，已通过[12][13] - 《董事会议事规则》修订等多个议案均获通过，同意比例不等[14][15][17][18][20][21][22]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代理人共402人，代表股份1,602,661,413股，占比43.0969%[3] - 现场参会股东及代理人4人，代表股份1,122,795,095股，占比30.1929%[3] - 网络投票股东398人，代表股份479,866,318股，占比12.9040%[4] - 中小投资者401人，代表股份480,169,418股，占比12.9122%[4] 议案表决情况 - 减少注册资本及修订《公司章程》议案同意1,459,490,911股，占比91.0667%[5] - 修订《股东大会议事规则》同意1,459,444,311股，占比91.0638%[8] - 修订《董事会议事规则》同意1,459,444,311股，占比91.0638%[9] - 废止《监事会议事规则》同意1,601,771,453股，占比99.9445%[10] - 修订《独立董事制度》同意1,459,446,611股，占比91.0639%[12] - 修订《网络投票管理制度》同意1,459,488,211股，占比91.0665%[13] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》总表决同意1,601,870,453股，占比99.9506%[17] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》中小股东表决同意479,378,458股，占比99.8353%[17] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意1,601,773,053股，占比99.9446%[19] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》中小股东表决同意479,281,058股，占比99.8150%[19] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》总表决反对579,560股，占比0.0362%[17] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》中小股东表决反对579,560股，占比0.1207%[17] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决反对561,560股，占比0.0350%[19] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》中小股东表决反对561,560股，占比0.1169%[19] 其他 - 公司本次股东大会合法有效[20] - 股东大会备查文件含决议和法律意见[21]

会议信息 - 2025年10月15日发出九届三十二次董事会会议通知[2] - 2025年10月17日会议在鄂尔多斯市东胜区召开[2] - 应参会董事9名，实际参会9名，由董事长主持，部分高管列席[2] 议案审议 - 审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，表决9票同意[3]

证券代码：000683 证券简称：博源化工 公告编号：2025-076 内蒙古博源化工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章程> 及制定、修订、废止公司部分管理制度的议案》《关于回购注销部分限制性股票 的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象中，有 3 名激励对象 离职，12 名激励对象退居二线，1 名激励对象退休，4 名激励对象因职务调整， 需调减授予数量。公司拟回购注销上述激励对象所持有的限制性股票 190.75 万 股,占公司总股本的 0.0513%。回购注销完成后，公司总股本将由 3,718,739,060 股减少为 3,716,831,560 股，公司注册资本也相应由 3,718,739,060 元减少为 3,716,831,560 元。 根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人： ...

内蒙古博源化工股份有限公司 第四条 公司注册名称： 章 程 【经公司 2025 年 10 月 17 日召开的 2025 年第三次临时股东大会审议通过。】 二○二五年十月十七日 | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 5 | | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 21 | | | 第一节 董事的一般规定 21 | | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理人员 . | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 特别提示： 1.内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）2023年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计 划）预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计35 名，可解除限售的限制性股票数量为355.80万股，约占公司目前总股本的0.0957%； （六）2023年10月16日，公司召开九届六次董事会、九届六次监事会，审议通过了《关于调整公司2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董 事对此发表了独立意见。公司监事会对激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的意见。 （七）2024年1月16日，公司召开九届十次董事会和九届十次监事会，审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票的议案》。公司监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查并发表了意见。2024年2月2 日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 （八）2024年8 ...