内蒙古博源化工股份有限公司 突发事件应急处理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）对突发 事件的应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件给公 司造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投 资者的合法权益，促进和谐企业建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国突发事件应对法》《国家突发公共事件 总体应急预案》、中国证券监督管理委员会《证券、期货市场突发事件应急预 案》以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称"突发事件"是指突然发生的、有别于日常经营的、 已经或可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响 的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 5.公司管理层对公司失去控制； 6.公司资产被大股东或有关人员转移、藏匿到海外或异地而无法调回； 第三条 本制度适用于公司、公司分支机构、公司各部门及各控股子公司 遭遇突发事件时的处理。 第二章 突发事件分类 第四条 按照社会危害程度、影响范围等因素 ...

内蒙古博源化工股份有限公司 新媒体登记监控制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步提高内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）的 治理水平，在新媒体环境下依法履行信息披露义务，加强内幕信息在新媒体上 传播的管理，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、业务规则及 《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 公司董事会是新媒体登记监控的管理机构。董事会秘书为新媒体登记监控 工作的负责人，证券事务代表协助董事会秘书做好新媒体登记监控工作。 第二章 监控对象及监控范围 第二条 本制度的监控对象为：公司及公司全体董事、高级管理人员以及 因履行日常职责接触到公司内幕信息的人员。具体包括： （一）本公司； （二）本公司全体董事、高级管理人员； （三）公司证券事务部、财务管理部全体员工； （七）其他因履行日常职责接触到公司内幕信息的人员； （四）公司审计工作组全体员工； （五）公司职能部门、分公司的负责人； （六）公司下属全资子公司、控股子公司 ...

第一条 为落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展， 积极承担上市公司的社会责任，内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 上市公司社会责任指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，制定本制度。 内蒙古博源化工股份有限公司 社会责任制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第八条 公司严格按照有关法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易 所股票上市规则》和《深圳证券交易所规范运作指引》的规定履行信息披露义 务。对可能影响股东和其他投资者投资决策的信息应按照相关规定履行信息披 露义务。对可能影响股东和其他投资者投资决策的信息应积极进行披露，并公 平对待所有投资者，不得进行选择性信息披露。 第二条 本制度所称的社会责任是指本公司对国家和社会的全面发展、自 然环境和资源，以及股东、债权人、员工、客户、供应商、合作伙伴、社区等 利益相关方所应承担的责任。 第三条 本公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人 和员工的合法权益，诚信对待供应商、客户和合作伙伴，积极从事环境保护、 社区建设等公益事业，从 ...

内蒙古博源化工股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2025 年 9 月制定） 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范内蒙古博源 化工股份有限公司（以下简称公司）通过互动易平台与投资者交流，建立公司 与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据中国证券监督管理委员 会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》以及 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易"平台是指深圳证券交易所为上市公司与投 资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络 平 台 ， 是 上 市 公 司 法 定 信 息 披 露 的 有 益 补 充 。 具 体 网 址 为 ： http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通 过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守 ...

内蒙古博源化工股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （2025 年 9 月制定） 第一章 总则 第一条 为了加强对内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）董事 和高级管理人员的离职事项的管理，保障公司治理稳定性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 离职的生效条件 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的主 动辞职或辞任、任期届满卸任、任期内罢免、更换或解聘等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规定执行，公司 章程未规定的，按照劳动合同执行。任期届满，经股东会改选出新的董事、高 级管理人员就任时，其董事、高级管理人员职务自然终止。公司董事、高级管 理人员可以在任期届满以前辞任，应当向公司提交书面辞职报告，自公司收到 辞职报告之日起辞任生效，出现本制度第四条情形的除外。 第四条 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有 关法律、法规和《公司章程》的规 ...

总经理工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一条 为促进内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）规范运作， 保持公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。副总经 理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘；董事会秘书由董事长提名， 董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员， 但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担 任的董事不超过公司董事总数的二分之一。 第三条 《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司的高级管理人员 的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的人员，不得担任公司的 总经理。 第四条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。总经理可以在任期届满以 前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合 同规定。 第五条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会 ...

每经AI快讯，博源化工（SZ 000683，收盘价：6.28元）9月29日晚间发布公告称，公司九届三十一次董 事会会议于2025年9月29日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室以现场和视频相结合的 方式召开。会议审议了《关于续聘2025年度审计机构的议案》等文件。 2025年1至6月份，博源化工的营业收入构成为：纯碱和小苏打占比72.89%，尿素占比25.08%，非金属 矿采选业占比1.56%，其他业务占比0.46%。 截至发稿，博源化工市值为234亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——农夫大战怡宝，抢到更多蛋糕的却是宗馥莉！农夫绿瓶上市后，怡宝上 演"滑铁卢"：市占率大跌近5个百分点 （记者 胡玲） ...

证券代码：000683 证券简称：博源化工 公告编号：2025-069 内蒙古博源化工股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 29 日召开九 届三十一次董事会、九届二十五次监事会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审 计机构的议案》，现将具体内容公告如下： 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司选聘会计师事 务所制度》等相关规定，公司董事会审计委员会对 2024 年度审计机构立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）的履职能力等进行了评审，认为其 符合续聘条件，拟续聘其为公司 2025 年度审计机构。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名 称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 首席合伙人：朱建弟 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具 ...

证券代码：000683 证券简称：博源化工 公告编号：2025-066 内蒙古博源化工股份有限公司 关于减少注册资本、修订<公司章程>及 制定、修订、废止公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 29 日召开九 届三十一次董事会、九届二十五次监事会，分别审议通过了《关于减少注册资本、 修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分管理制度的议案》和《关于减少注 册资本、修订<公司章程>及废止<监事会议事规则>的议案》，现将具体内容公告 如下： 一、减少注册资本情况 公司根据《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，部分激励对象因离 职或岗位调整，公司需对其所持有的全部或部分未解锁限制性股票进行回购注销， 合计 190.75 万股，占公司总股本的 0.0513%。公司已发行的股份数将由 3,718,739,060 股 减 少 为 3,716,831,560 股 ， 公 司 注 册 资 本 也 相 应 由 3,718,739,060 元减少为 3,716,831,56 ...

内蒙古博源化工股份有限公司 关于公司向银行申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 29 日召开九 届三十一次董事会，审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》，现将具体 内容公告如下： 一、申请贷款情况概述 证券代码：000683 证券简称：博源化工 公告编号：2025-070 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述贷款事项需已经公司董事 会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。 公司考虑到日常生产经营和业务发展的现金流需要，拟向平安银行股份有限 公司呼和浩特分行申请贷款额度 60,000 万元，期限不超过三年，具体业务品种、 期限及日期以签订的借款合同为准。该笔贷款由公司控股子公司内蒙古博源银根 矿业有限责任公司（以下简称银根矿业）提供连带责任保证担保，同时以银根矿 业持有的塔木素天然碱矿采矿权（采矿权证号：C1529002021066210152074）顺 位抵押，期限不超过三年，具体日期以签订的合同为准。 2.注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善右旗塔木素 ...