山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于在潞安集团财务有限公司办理 存贷款业务的风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》（2023 年 1 月修订）的要求，山西潞安 环保能源开发股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验 潞安集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可 证》《营业执照》等证件资料，并查阅了财务公司 2025 年 6 月末的财务报表，对其经营资质、业务和风险状况进行了评 估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2007 年 7 月 25 日经国家金融监督管理总局 长治监管分局颁发机构编码为 L0085H314040001 的《中华人 民共和国金融许可证》，2007 年 8 月 7 日经长治市工商行政 管理局批准成立，2024 年 1 月 23 日，换发《营业执照》，统 一社会信用代码 91140400235989941U。公司注册地址为山西 省长治市潞州区府后西街 388 号颐龙湾综合楼 E1 栋东侧裙楼 1- 4 层。 财务公司金融许可证的业务范围：吸收成员单位存款； 办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位 资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-040 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 重要内容提示： 资助对象：山西潞安环能上庄煤业有限公司、山西潞安集团蒲县后堡煤业有 限公司 资助方式：委托贷款或内部借款 资助金额：126,801,522.26 元 资助期限：一年 资助利率：3.1% 审议程序：经第八届董事会第九次会议审议通过，本议案需提交股东会审议 一、提供财务资助概述 为保障控股子公司生产经营需求，山西潞安环保能源开发股份有限公司（以 下简称"公司"）拟通过委托贷款或内部借款方式，向控股子公司提供 126,801,522.26 元财务资助，其中：山西潞安环能上庄煤业有限公司（以下简 称"上庄煤业"）113,143,900 元，用于流动资金周转等，资金使用期限为一年， 利率 3.1%；山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司（以下简称"后堡煤业"） 13,657,622.26 元，用于支付工程款项，资金使用期限为一年，利率 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于申请办理综合授信业务的公告 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 8 月 28 日 为满足公司经营与业务发展的需要，公司拟向广发银行股份有限公司长治分 行申请授信额度 15 亿元，期限为三年，用于办理流动资金贷款、项目贷款、银 行承兑汇票和国内信用证等融资业务。授信额度最终以银行实际审批的授信额度 为准。 为提高工作效率，及时办理融资业务，提请董事会授权公司法定代表人或法 定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相 关法律文件。 上述内容已经公司 2025 年 8 月 27 日第八届董事会第九次会议全体董事审 议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过，公司将根据实际资金需 求状况，具体办理后续相关融资事宜。 特此公告。 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-038 - 1 - ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-041 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于控股子公司山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司（以下简称"隰东煤业"）矿井生产能 力为 60 万吨/年，矿井资源枯竭，按照相关政策拟实施关停。 一、隰东煤业矿井关停概述 根据山西省人民政府办公厅《关于印发山西省推进煤矿"四个一批"实施方 案的通知》（晋政办发〔2024〕44 号）（即核增一批、核减一批、退出一批、新 增一批）的要求，公司以"积极优化产能结构、推动产能合理配置"为原则，按 照"矿井自查、部门研判、公司评估"的程序，结合公司实际，以及隰东煤业资 源现状，本着安全、有序、稳定和兼顾成本效益原则，拟对公司所属隰东煤业实 施关停，并将根据国家法律法规相关要求办理后续手续。 矿井关停的提示性公告 本次事项经公司第八届董事会第九次会议审议通过，根据《上海证券交易所 股票上市规则》规定，本次事项无需提交公司股东会审议。 二、隰 ...

独董专字 2025 第 02 号 山西潞安环保能源开发股份有限公司独立董事 2024 年 第二次专门会议于 2025年8月27日以现场方式召开。会议 应到独立董事三人,实到独立董事三人,符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。全体独立董事共同推举刘渊先生召集并主持本 次会议。经会议审议并表决,一致通过以下事项: 一、审核事前认可事项 1、事前认可"公司在潞安集团财务有限公司办理存贷 款业务的风险评估报告"的关联交易事项 山西路安环保能源开发股份有限公司 独立董事 2025年第二次专门会议纪要 经对公司与潞安集团财务有限公司(以下简称"财务公 司")开展金融业务,以及《公司关于在潞安集团财务有限 公司办理存贷款业务的风险评估报告》进行认真审阅,并详 尽沟通,独立董事认为: 1、潞安集团财务有限公司是经国家金融监督管理总局 批准设立的非银行金融机构,已建立规范完善的风险管理体 系。 2、公司与财务公司发生的存贷款等金融业务,遵循公 平公正的交易原则,交易定价公允合理,不存在损害中小股 东利益的情形。公司出具的风险评估报告符合《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第5号 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-039 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并变更公司注册地址 以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合 公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。同时，拟将注册 地址由"长治市高新开发区城北东街 65 号"变更为"山西省长治市潞州区海森东 街 50 号"。本次变更后的注册地址以市场监督管理部门登记的注册地址为准。 公司董事会拟提请股东会同意授权公司管理层及其授权人士办理工商变更登 记、备案等具体事宜，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次涉及的工商 登记、备案等事项办理完毕之日止。 本次修订主要内容包括： 1、全文的"股东大会"表述修改为"股东会"； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 ...

证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2025-043 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 二○二五年第一次临时股东会会议资料 二〇二五年九月十六日 | | | | 会议须知 I | | --- | | III 会议议程 | | 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 - 5 - | | 关于修订《公司章程》并变更公司注册地址的议案 - 6 - | | 关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款并变更为《股东会议事规则》的议案 - 111 - | | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 - 127 - | | 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 - 139 - | | 关于修订公司《关联交易准则》的议案 - 156 - | | 关于修订公司《担保管理制度》的议案 - 171 - | | 关于为控股子公司提供财务资助的议案 - 184 - | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率， 根据《公司法》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定， 特制定如下参会须知，望出席股东会的全体人员严格遵守： 一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数， 务请登记出席股东会的股东及股 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届监事会第六次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式向全体监事 发出。本次会议应出席监事 7 名，实际出席 7 名。 本次会议由公司监事会主席张国印先生主持。本次会议的召集和 召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议并通过以下决议： 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-037 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况： 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案。 （三）关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 具体内容详见公司 2025-039 号《关于取消监事会 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-036 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况： 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召 开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式向全体董事发出。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。 会议由公司董事长王志清先生主持，公司 5 名监事列席会议。本 次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况： （一）关于审议公司二○二五年半年度报告的议案 具体内容详见公司《2025 年半年度报告及摘要》。 本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2025 年第 六次会议审议通过。 本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。 （二）关 ...