品大事 - 白云机场与中国免税品集团共同投资设立中免广州白云机场免税品公司 注册资本4500万元 中免集团出资2295万元占比51% 白云机场出资2205万元占比49% 合资公司将成为广州白云机场T3航站楼出境免税店运营载体[4] - 东星医疗筹划以现金购买武汉医佳宝90%股权 标的公司为高端骨科及生物医学材料研发生产企业 交易预计构成重大资产重组[5] - 复星医药控股子公司复星医药产业筹划转让上海克隆100%股权 主要资产为上海市徐汇区宜山路1289号物业 交易结构为设立专项基金 复星医药产业作为LP出资5460万元持有9.98%财产份额 拟以不超过12.56亿元转让股权及债权[6][7] - 恒星科技全资子公司永金矿业采矿许可延续申请已获赤峰市自然资源局受理 目前尚在审核中 已委托第十地质勘查公司开展龙头山金矿勘探详查工作 初步完成遥感构造解译及地表查证等工作[8] - 新赛股份董事兼总经理陈建江因工作调整辞职 不再担任公司及子公司任何职务[9] - 海亮股份筹划发行H股并在香港联交所主板上市 正与中介机构商讨相关细节[10] - 浙大网新计划通过二级市场出售4860万股万里扬股票 预计交易金额4.75亿元 账面成本4.1亿元 旨在优化资产流动性[11] - 华菱精工终止向特定对象发行A股股票事项 同时导致上饶巨准收购公司控制权事项终止[12] - 嘉泽新能绿色化工业务尚处于论证起步阶段 不具备商业化条件 短期内对营业收入和利润增长无实质影响[13][14] - 海澜之家董事会审议通过发行H股并在香港联交所上市议案 正与中介机构商讨具体细节[15] - 鸿富瀚拟投资设立境外合资公司建设光伏储能电站项目 总投资14.1亿元 公司投资不超过11.28亿元 GW公司投资不超过2.82亿元 项目选址于刚果（金）卡莫阿一卡库拉铜矿区域[16] - 中创智领拟在常州市武进国家高新技术产业开发区投资建设新能源汽车零部件产业基地及研发中心项目 总投资预计约50亿元 主要研发生产新能源汽车电机系统部件、底盘部件及热管理部件等产品[17] 签大单 - 海泰发展全资子公司海泰创意园与博诚发展签订房产交易合同 以4.4亿元出售海泰创E港项目全部房产 预计增加2025年度利润总额约6285.8万元[18] - 东杰智能境外全资子公司获得采购订单 订单总额1.07亿马来西亚林吉特约合人民币1.8亿元 占公司2024年度经审计营业收入的22.3%[19][20] - 智光电气控股子公司智光储能获得采购合同 金额1.64亿元 采购高压级联半固态磷酸铁锂储能系统[21] - *ST松发下属公司恒力造船签订4艘30.6万吨超大型原油运输船建造合同 合同金额约4-6亿美元 预计2026年下半年至2027年上半年交付[22] - 华光环能签订余热锅炉销售合同 金额1.6亿元 预计2026年内完成全部交付 项目建成后年发电量预计占柬埔寨全国总发电量的四分之一[23] - 航天工程拟签署工程总承包合同 合同总额23.92亿元 作为总承包人联合体牵头人[26] - 友升股份全资子公司泽升欧洲获得项目定点通知 为德国某知名车企开发生产电池托盘系列产品 全生命周期总销售金额预计约23亿元 预计2027年9月开始量产[27] 增减持 - 再升科技控股股东郭茂拟减持不超过3090.39万股 占公司总股本3%[28] - 康普顿计划减持不超过256.44万股回购股份 占公司总股本1%[29] - 奥瑞德回购专用证券账户计划减持不超过3572.1万股 占公司总股本1.29%[30] - 易点天下控股股东一致行动人拟减持不超过1415.66万股 占公司总股本3%[31] - 华策影视股东傅梅城和杭州大策投资有限公司计划通过询价转让方式转让6747.06万股 占公司股本3.6%[32] 做回购 - 旗滨集团获得工商银行湖南省分行回购股份专项贷款支持 贷款金额不超过9000万元 贷款期限不超过三年[33][34] - 康希诺拟注销回购股份40.61万股并减少注册资本[35] 再融资 - 仙鹤股份拟定增募资不超过30亿元 用于高性能纸基新材料项目二期工程及补充流动资金[36] - 冠石科技拟定增募资不超过7亿元 用于光掩膜版制造项目及补充流动资金[37] - 北陆药业拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超过3亿元 用于化药生产车间与智能综合仓库项目、新建原料药生产线技改项目及补充流动资金[38] 其他事项 - 科大智能筹划发行H股并在香港联交所主板上市 正与中介机构商讨细节[24] - 京粮控股收到海南证监局行政监管措施决定书 子公司部分贸易无商业实质或收入确认不符合会计准则 涉及收入金额2.99亿元占2023年营业收入2.51%[25]

公司战略规划 - 公司计划发行H股并在香港联交所主板上市 深化全球化战略布局并加快海外业务发展[1] - 上市目的包括提升国际化品牌形象 打造多元化资本运作平台并增强资本实力[1] - 公司已召开第九届董事会第十六次会议审议通过相关议案 此前于9月8日已授权管理层启动筹备工作[1] 上市进展状态 - 目前正与中介机构商讨发行上市工作 具体细节包括发行股份比例等尚未确定[1] - 方案尚需提交股东会审议 并需获得中国证监会及香港监管机构的批准[1] - 上市计划能否最终实施存在不确定性[1]

公司治理变动 - 海澜之家第九届董事会补选穆炯女士和夏霓先生为独立董事候选人 [1]

公司战略与资本运作 - 海澜之家拟发行H股股票并在香港联交所主板上市以深化全球化战略布局和加快海外业务发展 [1] - 公司旨在通过H股上市打造多元化资本运作平台并提升国际化品牌形象 [1] - 董事会于2025年9月25日审议通过相关发行H股及上市方案议案 [1] 上市安排与股东考量 - 公司将在股东会决议有效期内（通过之日起24个月或同意延长的其他期限）选择适当时机和发行窗口完成发行上市 [1] - 上市计划将充分考虑现有股东利益和境内外资本市场情况 [1]

公司战略与资本运作 - 深化全球化战略布局并加快海外业务发展 [1] - 提升国际化品牌形象并打造多元化资本运作平台 [1] - 通过发行H股进一步增强资本实力助力高质量发展 [1] 上市计划与执行安排 - 拟发行H股股票于香港联交所主板挂牌上市 [1] - 第九届董事会第十六次会议于2025年9月25日审议通过相关上市议案 [1] - 将在股东会决议有效期内（24个月或经延长的期限）选择适当时机完成发行上市 [1]

公司投资者关系管理 - 公司重视投资者关系管理工作并注重维护中小投资者合法权益 [1] - 公司通过强化投关团队培训增强信息披露质量和透明度 [1] - 公司持续通过现金分红方式提升投资者获得感 [1] 公司经营战略 - 公司坚持以提高上市公司质量为核心并努力提升经营业绩 [1] - 公司通过价值传递工作增进与投资者的良性互动 [1]

定期报告披露 - 公司A股定期报告包括年度、半年度和季度报告[9] - 公司H股定期报告包括中期业绩公告等多种报告[9] - 年度报告在会计年度结束后4个月内披露[11] - 半年度报告在上半年结束后2个月内披露[11] - 季度报告在前3个月、前9个月结束后1个月内披露[11] 信息披露要求 - 信息披露应保证真实、准确、完整，不得虚假记载[5] - 依法披露信息在公司股票上市地证券交易所网站和符合规定媒体发布[6] - 定期报告经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[14] - 预计经营业绩亏损或大幅变动需及时业绩预告[14] 重大事项披露 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况需披露[20] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股变化需披露[20] - 任一股东所持公司5%股份被质押等情况需披露[21] - 重大事项触及特定时点需及时披露[22] - 重大事项难以保密等情况需披露筹划情况[22] 审计相关 - 年度报告财务会计报告应审计，半年度特定情形需审计，季度一般无须审计[15] - 财务会计报告被出具非标准审计意见需提交专项说明等文件并披露[18] 信息披露管理 - 信息披露工作由董事会统一领导，董事长是第一责任人，董事会秘书是主要责任人[25] - 董事会办公室是信息披露日常工作部门，由董事会秘书管理[25] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务等工作[25][26] - 董事、高级管理人员配合信息披露工作，非授权不得对外发布未披露信息[28][29] - 审计委员会监督董事、高级管理人员信息披露职责履行情况[29] 报告编制与披露流程 - 定期报告编制经多部门协作、多层级审核后披露[35] - 重大事件临时报告需信息披露义务人及时报告，经评估审批后披露[37][39] 信息报告责任 - 公司各部门、分公司及控股子公司负责人是信息报告第一责任人[33] 信息更正与保密 - 发现已披露信息有误等情况应及时发布更正等公告[40] - 信息知情人对未公开信息负有保密责任，内幕交易造成损失依法赔偿[42] - 公司应与信息知情人员入职时签署保密协议[42] 档案管理 - 董事会办公室负责公司内部信息披露文件档案管理，资料原件保管期限不少于10年[47][49] 责任与生效 - 公司董事、高管对信息披露负责，失职违规应受处分并可能赔偿[49] - “及时”指自起算日起或触及披露时点的两个交易日内[53] - 本制度自董事会审议通过生效，原《信息披露事务管理制度》自动失效[53]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 特定情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求董事会召开临时股东会[14] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东特定情况下可自行召集和主持股东会[15] 审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 重大交易等特定情形需董事会审议通过后提交股东会审议[7][8][9][10] - 股东会审议按担保金额连续12个月内累计计算原则超过公司最近一期经审计总资产30%的担保事项，应经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[10] 程序规则 - 董事会收到股东召开临时股东会请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[14] - 审计委员会同意请求后5日内发通知[15] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[18] - 召集人应在年度股东会召开21日前、临时股东会召开15日前书面通知股东[19] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[21] 投票规则 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] - 股东会记名投票，关联股东回避表决[31] - 持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集投票权[33] - 选举2名以上董事实行累积投票制[33] - 股东会对提案逐项表决，不得搁置或不予表决[33] 其他规则 - 股东出具的授权委托书应载明相关内容，代理投票授权书及相关文件需公证并备置指定处[25][26] - 董事长主持股东会，不能履职时按规则依次推选[29] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存不少于10年[37] - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[38] - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[38] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施方案，特殊情况可调整[41] - 股东会决议内容违法无效等，股东可60日内请求撤销，轻微瑕疵除外[41] - 相关方对股东会相关事项有争议应诉讼，判决前执行决议，判决后公司履行披露义务[42] - 本规则解释权属于董事会，生效后原《股东会议事规则》失效[45] - 董事会应保证股东会正常秩序，对干扰等行为制止并报告[40] - 年度股东会董事会和独立董事应作报告，董事等应解答股东质询[40]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[5] - 董事会设董事长1人，副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[10] 交易审议 - 重大交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会审议并披露[7] - 公司“财务资助”“提供担保”交易需全体董事过半数且出席董事会会议的2/3以上董事审议通过[8][9] - 公司与关联人非财务资助、担保交易，与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经全体独立董事过半数同意后经董事会审议批准[9] 委员会设置 - 审计委员会成员为非执行董事，2名独立董事，由符合要求的会计专业人士担任召集人[3] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[3] 会议规则 - 董事会定期会议每年至少召开四次[13] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议[13] - 董事长应在接到提议后10日内召集主持董事会会议[13] - 召开定期会议需提前14日书面通知董事，临时会议提前5日通知[16] - 紧急情况下可口头通知临时会议，经全体董事书面同意可豁免提前通知义务[16] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[19] - 董事会会议表决实行一人一票，采取记名方式[23] - 有关联关系的董事不得对决议行使表决权，无关联董事过半数出席且过半数通过决议[23] 其他规定 - 超过股东会授权范围的事项应提交股东会审议[6] - 重大投资项目应组织专家评审并报股东会批准[7] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[27] - 提案未获通过，一个月内一般不再审议相同提案，全体董事同意提前审议除外[24] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[24] - 现场召开和视频、电话等方式召开的董事会会议可视需要全程录音[25] - 管理层需向董事会及专门委员会提供充足适时且完整可靠的数据[25] - 所有董事有权查阅董事会文件及相关数据，公司应尽快全面回应董事问题[25] - 出席董事会会议的董事需在会议记录上签名，有不同意见可书面说明[27] - 董事会会议记录应包含会议日期、地点、议程、发言要点、表决方式和结果等[27] - 董事会决议公告由董事会秘书按规则办理，披露前相关人员负有保密义务[28] - 本规则经股东会审议通过，自公司H股在港交所上市之日起生效，原规则自动失效[31]

独立董事任职资格 - 董事会需设不少于三名独立董事，占比不得低于三分之一[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 有违法违规记录者不得被提名独立董事[10] - 已在多家上市公司任职者原则上不得被提名[12] - 独立董事连续任职不得超6年，满6年后36个月内不得再被提名[13] 提名与选举 - 董事会或特定股东可提独立董事候选人[12] - 公司发布选举公告时提交候选人材料[16] - 上交所审查材料并有权异议[17] - 独立董事比例不符规定应60日内补选[16] 职责与职权 - 独立董事职责包括参与决策、监督利益冲突等[18] - 部分特别职权行使需全体独立董事过半数同意[18][30] - 关联交易等事项经独立董事同意后提交董事会审议[19][30] - 财务报告等事项经审计委员会同意后提交董事会审议[20] 会议与工作要求 - 独立董事连续两次未参会且不委托出席，董事会应提议解除职务[22] - 每年现场工作时间不少于15日[24] - 工作记录及资料保存至少十年[26] - 专门会议提前3天通知并提供资料，半数以上出席方可举行[28] - 每个会计年度安排实地考察并有书面记录[32] 沟通与报告 - 安排独立董事与年审会计师沟通[33] - 关注年报决策程序并签署意见[33] - 对年报有异议可独立聘请外部机构[33] - 向年度股东会提交述职报告并披露[33] 公司支持与保障 - 公司为独立董事提供工作条件和人员支持[36] - 及时通知会议并提供资料，保存资料至少十年[36] - 两名以上独立董事可提出延期会议，董事会应采纳[37] - 公司承担聘请费用，可建立责任保险制度并给予津贴[38] 主要股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[40]