证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-082 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 授信额度用于包含但不限于办理固定资产贷款、并购贷款等业务。鉴于此，2025 年度拟计划为子公司提供不超过 6 亿元的融资担保额度。具体将根据公司年度生 产经营、重大项目投建等资金需求，以及宏观货币政策和金融市场环境进行合理 灵活安排。担保额度的申请期限自公司股东会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行召开董事会、股东大 会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述担保额度内相关的合 同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择 商业银行。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 2024 年 12 月 13 日，公司第九届董事会第十四次会议（临时）审议通过《关 于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》。本事项尚需提交公司股东会 审议。 | | | | 被担保 ...

会议信息 - 公司第九届董事会第十四次会议于2024年12月13日召开，8名董事实到[2] - 2024年第六次临时股东会将于12月30日14:30在南宁召开[8] 议案表决 - 2025年度日常关联交易预计议案6票赞成通过[3] - 2025年度为子公司担保额度等4项议案8票赞成通过[5][6][7][9]

会议信息 - 2024年第六次临时股东会现场会议时间为12月30日14∶30，网络投票时间为9∶15 - 15∶00[6] - 会议审议4项议案，涉及2025年度日常关联交易预计、为子公司提供担保额度、向银行申请综合授信额度和投资计划[4][9] 关联交易 - 2024年度预计与关联方发生日常关联交易金额为150,638万元，截至11月30日实际发生116,816万元[14] - 2025年度预计日常关联交易总金额为204,821万元[19] - 2024年1 - 11月关联交易实际发生额低于预计，2025年预计发生额增加[17][22] 子公司信息 - 河池五吉等多家子公司注册资本公布[28][29][31][32][33][34][36][37][39][41][42][43][44] - 截至2024年9月30日，华锡矿业等子公司资产、负债、营收、利润数据公布[57][59][60] 担保额度 - 2025年度公司拟为子公司提供不超过6亿元融资担保额度[52] - 华锡有色对各子公司2025年担保额度上限及占比公布[55] 综合授信 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超过35亿元综合授信额度，期限至2025年12月31日[64][65] 投资计划 - 2025年度投资计划秉持传统特色产业改造提升理念，计划投资约6.22亿元[69] - 新建、续建项目及固定资产、股权投资计划投资额公布[70][71] - 各类型投资计划占比公布[71][72]

审计机构相关 - 公司于2024年6月7日和6月24日续聘致同所为2024年度审计机构[2] 人员变更 - 原项目合伙人等因工作调整变更，现人员信息明确[2][3][4] 人员资质 - 现人员无违反独立性要求，近三年无不良记录[5] 工作影响 - 变更工作已交接，不影响2024年度审计工作[6] 备查文件 - 备查文件为致同所出具的变更告知函[7]

公司变更 - 华锡有色全资子公司佛子矿业变更住所，从梧州市龙圩区变更为岑溪市安平镇[2] - 佛子矿业完成工商变更登记手续[2] 公司信息 - 佛子矿业统一社会信用代码为91450400MA5KLYXX14[3] - 佛子矿业注册资本为8000万元人民币[3] - 公告发布时间为2024年11月28日[4]

会议信息 - 公司2024年第五次临时股东会通知于10月31日公告[3] - 现场会议11月15日14点30分召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 现场3人代表432,480,856股，占68.3691%[5] - 网络94人代表12,253,098股，占1.9370%[7] 议案表决 - 选举张小宁议案同意438,840,542股，占98.6748%[10] - 选举贺立议案同意438,780,891股，占98.6614%[10]

公司人事 - 2024年11月15日公司第九届董事会第十三次会议选举张小宁为副董事长[2] - 张小宁任期至第九届董事会届满[2] - 张小宁1973年10月生，在职大学学历，高级工程师[5] - 张小宁未持股，无关联关系及任职限制[6]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人97人[4] - 出席股东所持表决权股份444,733,954股，占比70.3061%[4] - 董事6人出席5人，监事5人出席3人，董秘出席[6] 选举情况 - 张小宁当选非独立董事，得票438,840,542，占比98.6748%[8] - 贺立当选非独立董事，得票438,780,891，占比98.6614%[8] - 5%以下股东选张小宁同意票数6,360,686，比例51.9066%[9] - 5%以下股东选贺立同意票数6,301,035，比例51.4198%[9] 会议其他信息 - 股东会于2024年11月15日在广西南宁召开[5] - 表决1项普通决议议案获通过[11] - 见证律师认为会议合法有效[12]

会议信息 - 公司第九届董事会第十三次会议于2024年11月15日召开[2] - 应出席董事8名，实到8名[2] 会议决议 - 会议审议通过选举张小宁为公司第九届董事会副董事长[2] - 选举副董事长议案表决情况为8票赞成、0票反对、0票弃权[3]

业绩总结 - 2024年前三季度锡锭产量7731.25吨，同比增62.76%[5] - 2024年前三季度锌锭产量2.36万吨，同比增33.47%[5] - 2024年前三季度铅锑精矿产量1.19万金属吨，同比增19.96%[5] 资源情况 - 截至2024年6月底，保有资源储量6495.18万吨[6] - 持有并经营三座矿山，各有开采规模[6] 未来展望 - 正推进两家公司注入上市公司工作[9]