股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会通知于1月3日公告[4] - 现场会议1月22日14点30分召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 现场2人代表432,479,856股，占68.3690%[6] - 网络129人代表2,550,101股，占0.4031%[8] 议案表决结果 - 《补选非独立董事议案》同意434,719,457股，占99.9286％[10] - 中小股东同意2,239,601股，占87.8240%[11]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于1月22日在广西南宁召开[2] - 出席会议股东和代理人131人，持股435,029,957股，占比68.7721%[2] - 公司8名董事7人出席，5名监事1人出席，董秘出席，财务总监列席[2][3] 议案表决 - 补选非独立董事议案同意票2,239,601，比例87.8240%[5] - A股同意票434,719,457，比例99.9286%[6]

董事会会议 - 公司第九届董事会第十五次会议于2025年1月2日召开，8名董事实到[2] - 同意提名梁伟森为非独立董事候选人，提交股东会审议[2] 临时股东会 - 2025年1月22日14:30在南宁召开第一次临时股东会[4] - 以现场与网络投票结合方式进行，审议补选非独立董事议案[4]

股东会信息 - 2024年12月14日公告召开2024年第六次临时股东会通知[3] - 现场会议于2024年12月30日14点30分召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 现场4人代表432,484,256股，占68.3697%[5] - 网络145人代表10,823,685股，占1.7111%[7] 议案表决 - 《2025年度日常关联交易预计议案》同意9,974,485股，占92.1167％[10] - 《2025年度为子公司提供担保额度议案》同意440,884,641股，占99.4533％[10] - 《2025年度向银行申请综合授信额度议案》同意442,469,941股，占99.8109％[11] - 《2025年度投资计划议案》同意442,456,141股，占99.8078％[13]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为149人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为443,307,941股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比70.0807%[4] 议案表决结果 - 2025年度多项议案获高比例同意通过[7][8][9] - 本次股东会4项普通决议议案均获通过[10] 律师意见 - 见证律师认为股东会召集等合法有效[11]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东会12月30日14点30分在南宁召开[2] - 网络投票12月30日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] - 本次股东会审议4项非累积投票议案[3] 议案相关 - 2025年度日常关联交易预计议案对中小投资者单独计票[4] - 该议案关联股东广西华锡等需回避表决[5] 其他 - 股权登记日为12月25日，A股代码600301[10] - 法人股东27日特定时间登记[8] - 公告12月14日发布[12]

会议情况 - 公司第九届监事会第十三次会议于2024年12月13日召开，5名监事实到[1] 议案审议 - 会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[1] - 同意将该议案提交股东会审议，表决5票赞成[1][2] 议案说明 - 2025年度日常关联交易预计为日常生产必需，符合整体利益[1]

关联交易金额 - 2024年预计与关联方日常关联交易金额150,638万元，截至11月30日实际发生116,816万元[7] - 2025年度预计与关联方日常关联交易总金额为204,821万元[10] 关联交易细分 - 2024年1 - 11月向关联方销售产品、商品预计75,509万元，实际70,417万元[8] - 2024年1 - 11月向关联方提供劳务预计15,744万元，实际5,810万元[8] - 2024年1 - 11月向关联方采购原材料、商品预计16,952万元，实际12,524万元[8] - 2024年1 - 11月接受关联方提供的劳务预计41,118万元，实际27,521万元[8] - 2024年1 - 11月接受关联方提供的租赁预计1,315万元，实际544万元[8] 部分关联方交易对比 - 向广西华锡集团及其子公司提供劳务2024年1 - 11月实际2,969，2025年预计4,889[12] - 向广西北部湾国际港务集团及其子公司提供劳务2024年1 - 11月实际2,841，2025年预计13,357[12] - 向广西华锡集团及其子公司采购原材料等2024年1 - 11月实际3,274，2025年预计4,819[12] - 向广西南丹南方金属有限公司及其子公司采购原材料等2024年1 - 11月实际5,181，2025年预计23,140[12] - 接受广西华锡集团及其子公司提供劳务2024年1 - 11月实际25,607，2025年预计48,653[12] - 接受广西北部湾国际港务集团及其子公司提供劳务2024年1 - 11月实际1,914，2025年预计5,739[12] - 向广西北部湾国际港务集团及其子公司出租资产2025年预计发生额94[12] - 接受广西华锡集团及其子公司租赁2024年1 - 11月实际186，2025年预计362[12] - 接受广西北部湾国际港务集团及其子公司租赁2024年1 - 11月实际358，2025年预计494[12] 公司及子公司注册资本 - 公司注册资本为18676万元人民币[29] - 泛湾物流股份有限公司注册资本为5000.00万人民币[19] - 梧州华锡环保科技有限公司注册资本为12000.00万人民币[20] - 来宾华锡冶炼有限公司注册资本为31500.00万人民币[21] - 广西华远金属化工有限公司注册资本为13300万元人民币[22] - 广西北港大数据科技有限公司注册资本为710万元人民币[24] - 广西航桂实业有限公司注册资本为150678.85万元人民币[25] - 北部湾港防城港码头有限公司注册资本为57993万元人民币[27] - 广西南丹南方金属有限公司注册资本为148000万元人民币[30] - 南丹县南方有色金属有限责任公司注册资本为60000万元人民币[31] - 南丹县泰星五一矿业有限公司注册资本为5000万元人民币[32] 子公司关联业务 - 下属子公司广西高峰矿业有限责任公司向关联方销售有色金属产品[35] - 下属子公司河池华锡物资供应有限公司向关联方销售备品备件等商品[35] - 下属子公司广西华锡矿业有限公司接受关联方提供的有色金属委托加工等服务[35] 关联交易相关说明 - 2025年度日常关联交易是正常经营活动业务往来[37] - 关联交易定价遵循公平、公开、公正、合理原则[36] - 关联交易不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响[38] 议案审议 - 2024年12月10日召开第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[4] - 2024年12月13日召开第九届董事会第十四次会议（临时）审议通过2025年度日常关联交易预计议案[5]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超35亿元综合授信额度（敞口）[1] - 申请期限至2025年12月31日，额度可循环使用[1][2] - 申请是为落实战略、满足资金需求等[3] - 议案需提交股东会审议[3]

未来展望 - 公司2025年度计划投资约6.22亿元[4] - 新建项目计划投资约2.07亿元，占比33.34%[5][6] - 续建项目计划投资约4.14亿元，占比66.66%[5][6] 投资分配 - 固定资产投资计划约6.15亿元[7] - 股权投资计划620万元，占比1.00%[7][11] 细分投资 - 基础建设计划投资25336.24万元，占比40.75%[11] - 技术改造计划投资21138.02万元，占比34.00%[11] - 设备更新计划投资10019.30万元，占比16.12%[11] - 安全环保计划投资5056.19万元，占比8.13%[11] 风险提示 - 投资计划实施或调整，需股东会审议[6][9]