资金运用 - 拟用不超2.5亿元闲置募集资金补流，首发不超5000万，可转债不超2亿，期限不超12个月[5] 关联交易 - 预计2025年与关联方日常关联交易金额不超1.2亿元[6] 股本变更 - 2024年3月28日至12月19日，“立高转债”转股83股，总股本和注册资本变更[8] 股权受让 - 拟受让广东立澳油脂1%股权，交易后持股升至68%[11] 会议相关 - 2024年12月24日第三届董事会十二次会议召开[4] - 多项议案表决通过，部分需股东大会审议[5][7][8][9] - 2025年1月10日召开第一次临时股东大会[12]

公司基本信息 - 公司于2021年4月15日在深交所上市，首次发行人民币普通股4234万股[5] - 公司注册资本为16934.0305万元，股份总数为16934.0305万股[6][12] - 公司发起人共9名，以截至2017年7月31日经审计的净资产作为出资发起设立公司[12] 股权结构 - 发起人彭裕辉、赵键、白宝鲲认购股份数分别为1834.65万股、1698.75万股、1630.80万股，持股比例分别为20.385%、18.875%、18.120%[12] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[20] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东权益与规定 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下书面请求监事会或董事会向法院诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[30] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[38] 董事会相关 - 公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2名[92] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[99] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[121] - 每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%，连续三个年度内，现金累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[123] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季报[121] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[133][135][138] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸上公告[143][145] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[147]

中信建投证券股份有限公司 关于立高食品股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为立 高食品股份有限公司（以下简称"立高食品"、"上市公司"或"公司"）首次公开发 行股票及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等相关法律法规的要求，对立高食品年度日常关联交易预计情况进行 了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）结合日常经营和业务发展需要，预计 2025 年公司及子公司将与关联方广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"坚朗五金"）及 其合并报表范围内子公司发生日常关联交易金额不超过 1.2 亿元，上述关联交易是与公 司董事白宝鲲先生控制的公司发生的日常关联交易。公司 2024 年 1-11 月实际发生日常 关联交易总金额 3,496.46 万元。 单 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月10日14:30现场召开，网络投票时间为当天[1] - 会议股权登记日为2025年1月3日[3] - 审议《关于变更公司经营地址、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，需三分之二以上表决通过[4] 登记与投票 - 登记方式为现场或邮件，现场登记时间为2025年1月8日，邮件需1月8日16:00前发送[5] - 投票代码为350973，投票简称为立高投票[13] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间为2025年1月10日[14][15] 其他 - 授权委托他人出席需填写授权委托书[17] - 会议会期半天，股东食宿及交通费用自理[7]

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 公告编号：2024-105 | | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | 立高食品股份有限公司 关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易 的公告 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 22 日召开第二 届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于与关联方 共同投资暨关联交易的议案》，公司与董事长、总经理彭裕辉先生、副董事长赵 松涛先生及自然人陈和军先生、万建先生、袁向华先生、李国荣先生、冯正坤先 生签署《油脂业务板块投资协议书》，各方共同出资 5,000 万元（币种：人民币， 以下同）在广州市增城区设立广东立澳油脂有限公司（以下简称"广东立澳"）， 其中公司出资 3,350 万元，认缴出资比例 67%。具体内容详见公司 2022 年 6 月 22 日披露于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于与关联方共同投资暨 关联交易的公告》（2022-044）。 近日，广东立澳股东李国荣先生因离职申请退出持有的广东立澳全部股权。 公司于 2024 年 1 ...

公司投资与股权变动 - 2022年6月22日公司与关联方共同出资5000万元设立广东立澳，出资3350万元占67%[1] - 2024年12月24日受让广东立澳50万元出资额（占比1%），交易后持股升至68%[2] - 交易完成前立高食品认缴出资3350万元占67%，完成后认缴3400万元占68%[7] 广东立澳财务数据 - 2023年12月31日资产10375.54万元、负债6246.38万元、净资产4129.16万元[9] - 2024年9月30日资产15970.23万元、负债12366.44万元、净资产3603.79万元[9] - 2023年度营收83.59万元、营业利润 -862.91万元、净利润 -555.24万元[9] - 2024年1 - 9月营收1888.47万元、营业利润 -1041.17万元、净利润 -679.07万元[9] 交易相关信息 - 本次交易以广东立澳2024年11月30日净资产35339754.15元为基准定价[10] - 李国荣以353,397.54元转让50万元出资额（占比1%）给公司[11] - 年初至公告披露日关联交易总金额为138万元[16] 决策审议情况 - 2024年12月24日第三届董事会第十二次会议审议通过受让议案[17] - 第三届董事会独立董事第三次专门会议2票同意通过该议案[18] - 监事会认为受让事项对公司日常生产经营无重大不利影响[19] - 保荐机构认为关联交易决策程序符合要求且无异议[21]

立高食品股份有限公司 证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-101 债券代码：123179 债券简称：立高转债 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以书面、 电话及邮件等形式送达。监事会主席刘青珊女士主持会议，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：本次闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，决 策程序合法、 ...

公司变更 - 拟将经营地址由广州市白云区变更为广州市增城区[4] - 《公司章程》部分条款修订，需提交股东大会审议[19] 可转债情况 - 2023年3月7日发行950万张可转债，总额9.5亿元[5] - 2023年9月13日“立高转债”开始转股[5] - 2024年3月28日至12月19日，“立高转债”合计转股83股[5] - 公司总股本和注册资本变更为16934.0305万股/万元[5] 利润分配 - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，三年累计不低于年均30%[7][8] - 优先现金分配，满足条件应采用现金分红[10] - 现金分配需满足可分配利润为正等条件[10][11] - 年度股东大会可审议下一年中期现金分红相关上限[6][10][11] - 三种情况可不进行利润分配[11] - 不同发展阶段现金分红占比有不同最低要求[12][13] - 重大资金支出有明确界定[14][15] - 分红预案需1/2以上表决权通过，调整政策需2/3以上通过[17][18] - 当年盈利未分配需说明并经董事会、股东大会批准[17][18]

业绩总结 - 2024年1 - 11月公司实际发生日常关联交易总金额3496.46万元[2] - 坚朗五金2023年末总资产98.24亿元，2024年9月末为102.14亿元[9] - 坚朗五金2023年末归属于上市公司股东的所有者权益50.88亿元，2024年9月末为56.93亿元[9] - 坚朗五金2023年营业总收入78.02亿元，2024年1 - 9月为49.10亿元[9] - 坚朗五金2023年归属于上市公司股东的净利润3.24亿元，2024年1 - 9月为3286.57万元[9] 未来展望 - 2025年公司及子公司与坚朗五金及其子公司预计日常关联交易金额不超1.2亿元[2] 交易差异 - 2024年1 - 11月向坚朗五金采购产品实际发生额3358.46万元，预计金额6000万元，差异 - 44.03%[6] - 2024年1 - 11月租赁房屋实际发生额138万元，预计金额140万元，差异 - 1.43%[6] 决策情况 - 2024年12月24日公司第三届董事会第十二次会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[2] - 2024年12月24日第三届董事会独立董事第三次专门会议全票通过相关议案[16][18] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[18] 备查文件 - 第三届董事会第十二次会议决议[19] - 第三届董事会独立董事第三次专门会议决议[19] - 第三届监事会第八次会议决议[19] - 中信建投证券核查意见[19]

因公司实施 2023 年年度权益分派，权益分派后公司回购股份价格上限由 66.60 元/股 （含）调整为 66.10 元/股（含），回购股份价格上限调整生效时间为 2024 年 6 月 28 日， 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-049）。 因公司实施 2024 年前三季度权益分派，权益分派后公司回购股份价格上限由 66.10 元/股（含）调整为 65.90 元/股（含），回购股份价格上限调整生效时间为 2024 年 12 月 2 日，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2024 年前三季度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号： 2024-094）。 截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购 股份数量为 1,813,777 股，占公司目前总股本的 1.07%（以 2024 年 11 ...