激励计划时间线 - 2023年4月19日审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年6月27日审议通过授予限制性股票议案[15] - 2024年6月27日审议通过第一个归属期相关议案[16] - 2025年6月24日审议通过第二个归属期相关议案[16] 业绩数据 - 2024年度公司营业收入为1,076,869,868.17元[19] - 2024年年度权益分派每股派发现金红利0.34元，每股转增0.30股[24] 激励对象情况 - 13人因个人原因离职不再具备资格[19] - 2024年度其他激励对象个人层面考核均合格，归属比例100%[19] - 第二个归属期符合条件激励对象201名，可归属535,796股[19] 股票调整情况 - 授予价格由29.80元/股调整为22.66元/股[22] - 限制性股票授予数量总量由1,555,580股调整为2,022,254股[22] 股票作废情况 - 13名离职激励对象40,560股限制性股票作废[27] - 11,510股未达归属条件限制性股票作废[27] - 本次合计作废52,070股限制性股票[27]

激励计划流程 - 2023年4月19日多会议审议通过激励计划草案等议案[15] - 2023年4月21 - 30日激励对象姓名和职务内部公示[15] - 2023年5月6日披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[15] - 2023年5月11日年度股东大会审议通过激励计划草案等议案[16] - 2023年6月27日为限制性股票激励计划授予日[20] 业绩数据 - 2024年度营业收入目标值11.00亿元，触发值7.33亿元，实际10.77亿元[22] - 公司层面归属比例为97.897%[22][27] - 2024年度每股派发现金红利0.34元(含税)，每股转增0.30股[25] 激励对象与股票 - 第二个归属期符合条件激励对象201名，可归属数量535,796股[23] - 董事等获授调整后限制性股票312,650股，本次可归属91,819股[23] - 其他激励对象获授调整后限制性股票1,511,705股，本次可归属443,977股[24] 激励计划调整 - 激励计划授予价格由29.80元/股调整为22.66元/股[25] - 限制性股票授予数量总量由155.558万股调整为202.2254万股[25] 股票作废情况 - 13名离职激励对象的40,560股限制性股票作废[26] - 第二个归属期因未达条件作废11,510股限制性股票[27] - 本次合计作废处理限制性股票数量52,070股[28]

激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划并制定考核管理办法[1] 考核相关 - 考核范围适用于参与激励计划的所有激励对象[4] - 薪酬与考核委员会等多部门协作完成考核及审批[6][7] - 激励计划考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[8][12] 营收目标 - 2025年营业收入目标值14.00亿元，触发值10.77亿元[8] - 2026年目标值17.00亿元；2027年目标值20.00亿元[8] 归属比例 - 公司和个人层面有不同归属比例计算方式[8][11] 结果处理 - 薪酬与考核委员会5个工作日内通知结果，可申诉复核[14][15] - 考核结果由人力资源部归档保存至少5年[16]

市场扩张 - 公司拟在成都投资不超10亿用于设备、场地及土地购置[3][5][6] - 资金来源含自有资金、银行贷款等合规方式[3][6] 未来展望 - 项目筹划中，短期及2025年度对业绩无重大影响[8] - 项目建设有因政策等无法如期完成风险[4][9] - 项目实施需前置审批，有变更、延期等风险[4][9]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月10日14点在上海浦东东胜路38号D1栋会议室召开[3] - 网络投票7月10日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][5] - 审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等3项议案[6] 相关时间与登记 - 股权登记日为2025年7月3日[12] - 会议登记时间7月4日（10:00 - 11:30、13:00 - 16:00），地点上海浦东东胜路38号D1栋[14] 其他事项 - 拟用上证信息提醒服务，委托发智能短信提醒股东投票[8] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，表决完所有议案才能提交[8][9] - 会议联系人王沛，电话021 - 58958216，邮箱ir@v - test.com.cn[16][17]

投票权征集 - 独立董事王怀芳征集股权激励议案投票权，时间为2025年7月7 - 8日[4][6] - 征集对象为截至2025年7月3日登记在册全体股东[12] - 征集方式为在上海证券交易所网站发布公告[12] 股东大会 - 2025年第二次临时股东大会7月10日14时现场召开，当日网络投票[9] - 会议将审议限制性股票激励计划相关议案[21] - 独立董事王怀芳被授权出席，授权有效期至会议结束[21][22]

激励计划归属情况 - 公司监事会审核2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单[1] - 拟归属激励对象201名[1] - 归属条件已成就，监事会同意归属激励对象名单[1][2] 日期信息 - 监事会意见日期为2025年6月24日[3]

监事会决议 - 同意2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量调整[4][5] - 同意作废52,070股已授予尚未归属的限制性股票[6][7] - 同意201名激励对象归属535,796股限制性股票[8][9] - 认为《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要符合规定，待股东大会审议[9][10][11] - 认为《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合规定，待股东大会审议[12][13][14][15] - 认为列入激励对象名单的人员主体资格合法有效，将公示激励对象不少于10天[16][17] 会议信息 - 公司第二届监事会第十八次会议于2025年6月24日召开，3名监事全部出席[3]

股权激励计划资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[2] - 激励对象主体资格合法有效[3][4] 激励计划合规性 - 激励计划制定、审议流程和内容符合规定[4] - 激励计划相关议案需提交股东大会审议通过[4] - 公司无向激励对象提供财务资助计划或安排[4] 激励计划意见 - 监事会同意实施2025年限制性股票激励计划[6] - 实施激励计划有利于建立长效机制[5] - 监事会核查意见发布于2025年6月24日[7]

激励计划调整 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由29.80元/股调整为22.66元/股，授予数量由1,555,580股调整为2,022,254股[4] - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期可归属数量为535,796股，涉及201名激励对象[11] 议案表决 - 《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》等多议案表决通过[7][10][13][14][16][18][19][22][23][28][30][31] 新激励计划 - 公司拟定《2025年限制性股票激励计划（草案）》等，尚需提交股东大会审议[16][18][19][22][23][29]