上市与股本 - 公司于2022年4月19日在上海证券交易所科创板上市，首次发行3000万股[5] - 公司注册资本11997.60万元，股份总数11997.60万股，每股面值1元[9][19] - 上市前总股本90000000股，A类股8526316股，B类股81473684股[31] 股东持股 - 吉英存持股29471499股，比例34.5653%（上市前32.75%）[6][31] - 曹旭明持股13807449股，比例16.1939%（上市前15.34%）[6][31] - 崔文革持股13027502股，比例15.2792%（上市前14.48%）[6][31] - 张秦持股6317734股，比例7.4097%（上市前7.02%）[6][31] 股份规则 - 特定情形收购股份后，（三）（五）（六）项合计持股不超10%，3年内转让或注销[23] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%[27] - 持有A类股份股东权益股份应达10%以上[31] 股东权利与义务 - 股东享有利益分配、参会、监督等权利[40] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[42] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告[45] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，2个月内召开临时股东大会[52] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[76][78] 董事会 - 董事会由9名董事组成，3名独立董事，设董事长1人[107] - 每年至少召开两次会议，10日前书面通知[114] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[115] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例1/3[145] - 每6个月至少召开一次会议[147] - 决议需经半数以上监事通过[149] 利润分配 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金[156][162] - 期末资产负债率超70%或未来12个月支出达一定比例可选择不现金分红[164][165] - 符合条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[167] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[177][178] - 公司合并应10日内通知债权人，30日内在报纸公告[185] - 持有10%以上股东表决权股东可请求法院解散公司[191]

公司变更 - 2024年12月13日董事会通过变更注册资本等议案[1] - 17名激励对象的8640股限制性股票将回购注销[1] - 回购后股份总数减至119967360股，注册资本减至11996.7360万元[1] 章程修订 - 拟修订《公司章程》中注册资本和股份总数条款[2] - 修订后的《公司章程》于上海证券交易所网站披露[3] - 修订事项需提交股东会审议，董事会提请授权办理工商变更[3]

外汇衍生品交易额度调整 - 拟增加额度2亿元人民币或等值外币，总额增至不超过10亿元[2][3] 交易相关信息 - 授权期限至2025年5月29日，资金为自有资金[3][4] - 交易方式有外汇远期等，对手为合格金融机构[2][3] 风险与措施 - 存在市场等风险，采取选择简单衍生品等风控措施[7][8] 审议与保荐 - 2024年12月13日董事会审议通过相关议案[2][5] - 保荐机构对增加额度事项无异议[11]

激励计划授予情况 - 2023年11月22日授予489人60.04万股限制性股票，授予价格75元/股[3][11][12][15] - 董事张明轩获授1.2000万股，其他人员获授58.8400万股[3] - 限制性股票登记日为2023年12月21日[3] 激励计划回购注销情况 - 2024年2月6日决定回购注销4人8400股，4月30日办结[12] - 2024年8月26日决定回购注销15人15600股，11月22日办结[13] 激励计划解除限售情况 - 453人符合第一个解除限售期条件，可解除11.2080万股，占比0.0934%[2][14][20] - 张明轩本次解除限售0.2400万股，其他人员解除10.9680万股[21] - 中国籍员工解除10.9120万股，外籍员工解除0.0560万股[21] 业绩情况 - 2023年营业收入46.78亿元，增长率16.30%[18] - 2023年经营活动净现金流量净额 -5.59亿元，研发支出10.70亿元[18] - 经调整经营活动现金流量净额2.97亿元>0[18]

业绩考核 - 2023 - 2026年每年考核营业收入增长率和经调整经营活动净现金流[3] - 2023年营收46.78亿元，增长率16.30%，达考核目标[4] - 2023年经调整经营活动净现金流2.97亿元>0，达目标[4] 激励计划 - 授予489名激励对象，26人离职，19人已回购注销，7人办理中[6] - 453名激励对象2023年绩效达标，可解除11.2080万股限售[6][7]

募资情况 - 公司2022年4月13日首次公开发行3000.00万股，每股121.00元，募资36.3亿元，净额34.88亿元到账[1] 项目投入 - 截至2024年9月30日，各项目累计投入24.86亿元，进度71.27%[3] 项目进度变更 - 数字化能力提升项目达预定可使用状态时间由2024年12月变更为2025年12月[5] - 南通汽车电子生产基地项目由2025年3月变更为2027年3月[5] 审批情况 - 监事会和保荐机构同意部分募投项目延期事项[10] 公告信息 - 公告由北京经纬恒润科技股份有限公司董事会于2024年12月14日发布[12]

股份变动 - 为453名激励对象11.2080万股限制性股票办理解除限售[2] - 回购注销7名离职及10名未达标激励对象的8640股股票[4] - 公司股份总数减至119967360股，注册资本减至11996.7360万元[5] 业务调整 - 拟增加外汇衍生品交易业务额度2亿元或等值外币，授权至2025年5月29日[7] - 拟调整两项目达到预定可使用状态的时间[9] 会议安排 - 董事会拟于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东会[11]

回购注销情况 - 2024年12月13日同意回购注销17名激励对象8,640股限制性股票，授予价75元/股[8] - 涉及离职7人6,800股，回购价75元/股加活期利息；未达标10人1,840股，回购价75元/股[8] - 回购股票占激励计划授予总数1.4390%，占回购注销前总股本0.0072%[12] - 回购总金额649,943.67元，资金来源为自有资金[12] 流程进展 - 已取得现阶段必要批准，尚需股东会审议及履行减资和股份注销登记手续[13]

激励计划基本信息 - 激励计划授予日为2023年11月22日，授予数量60.04万股，授予人数489人，授予价格75元/股[4][15] - 激励计划有效期最长不超过60个月，限售期分别为12、24、36、48个月[4][5] - 各解除限售期解除比例分别为20%、20%、30%、30%[6] 激励计划实施进展 - 2023年9 - 10月，董事会、监事会和股东大会审议通过激励计划相关议案[8][10] - 2024年2 - 8月，回购注销19名离职对象2.4万股限制性股票，7人0.68万股回购注销在办理中[12][13][20] - 2024年12月13日，453名激励对象申请解除限售11.208万股[14] - 本次可解除限售股票11.208万股于2024年12月23日上市流通[2][25] 业绩数据 - 2023年实现营业收入46.78亿元，较2022年增长率为16.30%[18] - 2023年度经营活动净现金流量净额 - 5.59亿元，研发支出10.70亿元，经调整后为2.97亿元>0[18] 人员情况 - 本次符合解除限售条件激励对象453人，26人因离职不参与[18] - 2023年10名激励对象绩效考核未达标，对应股票将被回购注销[19]

业务额度 - 公司拟增加外汇衍生品交易业务额度2亿元，使总金额增至不超过10亿元[2] 授权期限 - 外汇衍生品交易业务授权期限至2025年5月29日[2][3] 资金来源 - 开展外汇衍生品交易的资金为自有资金[3] 风险控制 - 外汇衍生品交易存在多种风险，公司采取多项措施控制风险[5][6] 保荐意见 - 保荐机构认为增加额度有助于应对外汇波动，无异议[8]