外汇交易计划 - 拟开展不超14亿元或等值外币外汇衍生品交易[1][4] - 授权期限内占用授信额度不超1.4亿元或等值外币[4] - 交易授权期自2024年年度股东会通过起12个月[4][5] 决策进展 - 2025年4月25日董事会审议通过相关议案[1][6] - 议案尚需提交2024年年度股东会审议[1][6] 风险控制 - 外汇衍生品交易存在多种风险[2][8] - 选简单交易结构产品、制定制度控制风险[8] - 仅与合法资质机构合作并审查合约条款[9] 保荐意见 - 保荐机构对开展外汇衍生品交易业务无异议[12]

股份变动 - 2023年限制性股票激励计划中5名激励对象离职，8320股限制性股票将被回购注销[1] - 回购注销后公司股份总数将由119,967,360股减至119,959,040股[1] - 公司注册资本将由11,996.7360万元减至11,995.9040万元[1] 人员变动 - 法定代表人辞任，公司应在30日内确定新法定代表人[3] 股份转让限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[3] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[3] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[3] 股东权利 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[12] - 合计持有公司3%以上股份的股东，有权在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[19] - 合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[19] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面提名董事、监事会候选人提交股东大会选举[27] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面提名董事、监事会候选人提交股东会选举[27] 决议相关 - 股东会、董事会决议内容违法，股东可请求法院认定无效；召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[13] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可就全资子公司相关问题书面请求监事会、董事会诉讼或以自己名义直接诉讼[15] 股东大会职责 - 股东大会决定公司经营方针和投资计划[5] - 股东大会选举和更换非职工代表担任的董事、监事并决定报酬事项[5] - 股东大会审议批准董事会报告[5] - 股东大会审议批准监事会报告[5] 提案与表决 - 股东大会和股东会通知及补充通知应充分、完整披露所有提案[20] - 股东出具的委托他人出席股东大会和股东会的授权委托书应载明代理人姓名等内容[21] - 委托书应注明股东不作具体指示时，股东代理人是否可按自己意思表决[22] 会议主持 - 股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应出席，其他高级管理人员应列席[23] - 股东大会和股东会会议由董事长主持，董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持[23] - 监事会自行召集的股东大会和股东会，由监事会主席主持，主席不能履职时，由过半数监事推举一名监事主持[24] - 股东自行召集的股东大会和股东会，由召集人或其推举代表主持[24] 决议通过方式 - 董事会和监事会工作报告、利润分配和弥补亏损方案等事项由股东大会和股东会以普通决议通过[25] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保，涉及资产总额或成交金额连续12个月累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会特别决议通过[26] - 公司增加或减少注册资本需股东大会以特别决议通过[26] - 公司的分立、分拆、合并、解散和清算需股东大会以特别决议通过[26] - 本章程的修改需股东大会以特别决议通过[26] - 股权激励计划需股东大会以特别决议通过[26] 董事相关 - 被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满者不得担任上市公司董事[30] - 董事辞职生效或任期届满后1年内，未经股东大会同意，不得与公司订立合同或交易，不得谋取公司商业机会，不得自营或为他人经营同类业务[34] - 董事对公司商业秘密保密义务任期结束后仍有效，直至秘密公开[34] - 股东会可决议解任董事，决议作出之日生效，无正当理由任期届满前解任，董事可要求公司赔偿[35] - 董事执行职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，董事故意或重大过失也应担责[36] - 董事执行职务违反规定给公司造成损失，应承担赔偿责任[36] - 独立董事应独立履行职责，不受主要股东、实际控制人等影响[37] - 董事对公司负有忠实义务，包括不得侵占财产、挪用资金等多项内容[8] - 董事对公司负有勤勉义务，需及时了解公司业务经营管理状况[33] - 董事辞职或任期届满应向董事会办妥移交手续，忠实义务在合理期限内仍有效[34] 独立董事相关 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[9] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事候选人[42] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其配偶等不得担任独立董事候选人[42] - 担任公司独立董事需具有5年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[43] - 独立董事行使独立聘请中介机构等第（一）项至第（三）项职权应经全体独立董事过半数同意[45] 董事会相关 - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，专门委员会对董事会负责[9] - 超过股东大会授权范围的事项应提交股东大会审议[9] - 董事会审议关联交易事项，关联董事不得表决，会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人应提交股东大会审议[40] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并出具专项意见与年报同时披露[10] 审计委员会相关 - 审计委员会成员由3名董事组成，包括2名独立董事，至少1名独立董事为会计专业人士[51] - 审计委员会设主任委员1名，由独立董事中会计专业人士担任[51] - 审计委员会作出决议需经成员过半数通过[51] 薪酬与考核委员会相关 - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准并考核，制定审查薪酬政策与方案[52] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[13] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[13] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[14] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[14] - 公司合并、分立、减资均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[13][14] - 债权人自接到减资通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供担保[14] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[14] - 监事会决议需经全体监事过半数通过，表决一人一票[13] - 公司聘用、解聘会计师事务所，经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，并由股东会决定[13] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责[13] - 公司出现解散事由应在10日内公示[15] - 修改章程使公司存续须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[15] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[15] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸或公示系统公告[15] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[15] - 清算组清理财产后应制定清算方案报股东会或法院确认[15] - 公司财产不足清偿债务应依法申请破产清算[15] - 公司清算结束后清算组制作报告报确认并申请注销登记[15] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[15] - 本次《公司章程》修订事项需提交股东会审议[16]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入554,112.22万元，同比增长18.46%[2] - 2024年总资产940,702.56万元，较期初增长0.85%[2] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入25.47亿元，累计投入进度为73.01%[15] 技术研发 - 2024年新获发明专利130项、实用新型专利119项、外观设计专利25项[9] - 截至2024年12月31日，累计拥有1,990项专利权，其中发明专利1,020项，实用新型专利857项，外观设计专利113项[9] - 公司拥有285个软件著作权以及178个商标权[9] - 2024年在国内率先量产基于Mobileye EyeQ™6 Lite芯片打造的ADAS系统[3] - 2024年物理区域控制器成功量产配套于小米，中央计算平台搭载小鹏MONA量产上市[4] - 2024年多套全自研HIL测试系统协助国家重点实验室建设，打造悬架示功机在环测试系统[6] 市场表现 - 2024年8月，荣登2024年1 - 6月中国市场（不含进出口）乘用车前装标配AR - HUD供应商前五[3] - 2024年9月，在2024年1 - 7月中国乘用车5G车联网前装标配车型品牌榜单中跻身前五[4] - 2024年国际业务进展迅速，持续获得多个OEM/Tier1产品定点[10] 股份回购 - 2023年和2024年，共发布三次股份回购计划，回购金额上限合计5亿元人民币[17] - 截至2024年12月31日，累计回购股份5,801,876股，累计回购资金总额（不含税）为49,927.80万元[17] - 2025年发布新的股份回购计划，回购金额上限人民币2亿元[18] 会议与管理 - 2024年累计召开股东会4次，审议通过21项议案；董事会7次，审议通过48项议案，专业委员会11次，独立董事专门会议3次；监事会5次，审议通过20项议案[13] - 2024年共计召开3次业绩说明会，通过上证e互动回答投资者问题63次，累计发布22篇投资者关系活动记录[19] - 2025年计划召开3次业绩说明会[20] - 2024年围绕核心业务链路效率提升与团队能效优化实施系列管理改进举措[11] - 2025年将持续做好各组织单元经营情况动态监控，对全年目标进行月度分解、追踪和分析[12] - 2024年根据监管政策要求强化治理体系与内部管控机制建设，完善核心治理文件[13]

审计机构相关 - 公司拟续聘立信为2025年度财务报告及内部控制审计机构[2] - 2024年度公司审计费用120万元，其中财务报告审计费用105万元，内控审计费用15万元[9] 立信数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] - 立信2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[3] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户93家[4] - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[4] 立信案件及处罚 - 立信在金亚科技案剩余赔偿金额500万元，在保千里案赔偿金额1096万元[5] - 立信近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[6] 续聘流程 - 2025年4月15日审计委员会同意续聘立信议案并提交董事会审议[10] - 2025年4月25日董事会通过续聘议案，尚需提交2024年年度股东会审议[10]

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额8.54亿元[2] 风险保障 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[2] 法律责任 - 金亚科技案承担12.29%连带责任，涉及金额尚余500万元[3] - 保千里案承担15%补充赔偿责任，涉及金额1096万元[3] 监管情况 - 近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[3] 审计相关 - 2024年续聘立信为审计机构[4][5] - 出具标准无保留意见审计报告[5] - 年审重点审计收入确认、研发支出等[6]

业绩总结 - 截至2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 报告期内公司在财务和非财务报告重大方面保持有效内部控制[20] 未来展望 - 2025年公司将持续完善内部控制体系[20] 其他 - 董事长为吉英存（已获董事会授权）[21]

会计政策变更 - 公司于2024年1月1日起依据相关准则变更会计政策[4] 财务数据变更 - 2023 - 2024年母公司及合并报表销售费用变更后减少，营业成本变更后增加[9][10] - 本次变更对公司财务无重大影响[3]

授信与担保 - 2025年度公司及控股子公司拟申请综合授信额度不超45亿元[2][4] - 公司及控股子公司拟为控股子公司提供担保额度不超25亿元[2][5] - 截至公告披露日，已实际提供担保余额为8.95亿元[2] - 截至公告披露日，公司对控股子公司对外担保总额8.95亿元，占最近一期经审计净资产及总资产比例分别为20.93%、9.51%[19] 子公司情况 - 天津经纬恒润科技有限公司担保金额不超8.5亿元，注册资本20000万人民币[5][9] - 江苏涵润汽车电子有限公司担保金额不超12.4亿元，注册资本60000万人民币[5][9] - 经纬恒润（天津）研究开发有限公司担保金额不超1.6亿元[5] - 江西经纬恒润科技有限公司担保金额不超2亿元，公司直接持有其60%股权[5][11] - JING WEI HIRAIN AUTOMOTIVE ELECTRONICS MALAYSIA SDN. BHD.担保金额不超0.5亿元，公司直接持有其100%股权[5][12] 财务数据 - 2025年3月31日天津经纬资产总额134,774.11万元，负债总额130,031.89万元，净资产4,742.22万元[13] - 2025年1 - 3月天津经纬营业收入42,624.77万元，净利润 - 3,125.46万元[13] 其他 - 公司2023年10月31日成立，注册资本2亿人民币[11] - 公司为控股子公司江西经纬提供担保时，少数股东江西江铃集团晶马汽车有限公司按权益提供同等比例担保[15] - 独立董事、董事会、保荐机构均同意公司申请2025年度综合授信额度及提供担保事项[18] - 公司及控股子公司无逾期对外担保，无为股东、实际控制人及其他关联方提供担保情况[20]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日公司及 控股子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失和信用减值损失的 相关资产计提减值准备，具体如下表： 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-033 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 在资产负债表日，以预期信用损失为基础，按照适用的预期信用损失计量方 法计提减值准备并确认信用减值损失。 经测试，公司 2024 年度计提合同资产减值准备 470.06 万元，计提应收票据、 应收账款、其他应收款减值准备合计 11,842.64 万元。 单位：人民币元 | 序 | 项目 | 本期计提金额 | 本期转回或 | 本期收回或 | 本期转销或 | 其 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3000.00万股，每股发行价121.00元，募资36.3亿元，净额34.88亿元于2022年4月13日到账[4] - 调整后募投项目拟使用募集资金34.88亿元[6] 现金管理 - 拟用不超9亿元闲置募资和不超14亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[8] - 用于购买保本产品，如结构性存款[8] - 募资收益补募投资金，自有资金收益补日常流动资金[10] 风险与监督 - 现金管理受货币政策等影响有风险，选安全性高产品控制[12] - 建立健全审批、执行和监督程序[13] - 内审部监督检查，独董和监事会有权监督资金使用[13][14] 决策审议 - 2025年4月25日会议审议通过现金管理议案[15] - 监事会和保荐机构均同意[16]