第三条 本办法所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用 两种情况： （一） 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易所产生的对公司的资金占用。 北京经纬恒润科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法 第一章 总则 北京经纬恒润科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用 管理办法 二〇二五年十二月 第一条 为规范北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，最大程度保护投资者合法权益， 避免公司控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《北京 经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本办法。 第二条 本办法所称的关联方是指《上海证券交易所科创板股票上市规则》 所认定的关联方。公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实 际控制人及其关联 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 章程 北京经纬恒润科技股份有限公司章程 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 特别表决权股份 8 | | 第五章 | 股东和股东会 12 | | 第一节 | 股东的一般规定 12 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 16 | | 第三节 | 股东会的一般规定 17 | | 第四节 | 股东会的召集 22 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 23 | | 第六节 | 股东会的召开 25 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 28 | | 第六章 | 董事和董事会 34 | | 第一节 | 董事 34 | | 第二节 | 董事会 39 | | 第三节 | 独立董事 43 | | 第四节 | 董事会专门委员会 46 | | 第七章 | 高级管理人员 49 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | 第一节 | 财务 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年十二月 北京经纬恒润科技股份有限公司 关联交易管理制度 北京经纬恒润科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）关 联交易的决策程序，控制关联交易风险，保证公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）以及其他有关法律法规和《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 诚实信用原则； （二） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （三） 公正、公平、公开的原则； （四）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （五） 关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格 或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准，公司应对关联交易的 定价依据予以充分披露； ...

募集资金管理 - 募投项目搁置超一年或投入未达计划50%需重新论证[12] - 募集资金到账一月内签三方监管协议并公告[8] - 以募集资金置换自筹资金应在转入专户后六个月内实施[14] - 募投项目自筹资金支付可在六个月内置换[14] - 现金管理产品期限不超十二个月且安全性高[15] - 闲置募集资金临时补流单次期限最长不超十二个月[17] 资金使用规定 - 建立完善募集资金内部控制制度[5] - 募集资金存专项账户，专户不存非募集资金[8] - 使用募集资金按规定逐级申请审批[14] - 超募资金用于在建及新项目、回购股份注销[18] - 节余募集资金低于1000万元可免特定程序，年报披露使用情况[19] 用途变更规则 - 按招股书用途使用，擅自改变需董事会决议等并股东会审议[21] - 募投项目实施主体或地点变更不视为改变用途，董事会决议[23] - 变更募投项目应投资主营业务，董事会审议后公告多项内容[24] - 拟转让或置换募投项目，董事会审议后公告相关内容[26] 信息披露要求 - 真实准确完整披露募集资金使用情况，遇严重影响及时公告[28] - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制披露专项报告[28] - 年度审计聘请会计师事务所出具鉴证报告与年报一并披露[28] 责任与制度生效 - 各职能部门按制度履职，违规责任人受处分担责[30] - 制度经股东会审议批准后生效实施[34]

北京经纬恒润科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年十二月 北京经纬恒润科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的对外担保行为，防范财务风险，保证公司的财产安全，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指本公司以第三人的身份对于债务人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。 第三条 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保。公司及其控股 子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总 额与控股子公司对外担保总额之和。 本制度适用于公司 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十二月 北京经纬恒润科技股份有限公司 股东会议事规则 北京经纬恒润科技股份有限公司 第一条 为规范北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》和《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》以 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》《公司章程》 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 二〇二五年十二月 北京经纬恒润科技股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 第一章 总则 第一条 为充分体现北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"） 中小投资者对重大事项决策中的意愿和诉求，保障中小投资者依法行使权利， 根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅 《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《上市公司 章程指引》等相关法规要求，并结合《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除下列人员之外的股东： （一） 持有公司股份的公司董事、高级管理人员； （二） 单独或合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表 决应当单独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项 （以下简称"单独计票事项"）： （六） 引入战略投资者； 1 （七） 股权激励计划； （八） 发行证券； （九） 中国证券监督管理委员会和上海证券交易 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 二〇二五年十二月 北京经纬恒润科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 北京经纬恒润科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人依法合规地履行信息披露 义务，切实保护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律、行政法规、规范性文件及《北京经纬恒润科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京经纬恒润科技股份有限 公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人按照《股票上市规则》《规范运作》及其 他相关法律、行政法规、规范性文件的规定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期 报 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十二月 北京经纬恒润科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地 披露信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简 称"《信息披露管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及其他有关规定，结合 《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，将法律、行政法规、证券监管部门规 定要求披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信 息，在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公 众公布，并按规定程序送达证券监管部门和 ...

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[5] - 董事任期3年，独立董事连续任职不超6年[5] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[5] 董事变动 - 董事会2个交易日内披露董事辞任情况[7] - 公司60日内完成董事补选[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议[15] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日通知[19] - 经全体董事同意可缩短或豁免临时会议通知时限[19] - 紧急时可口头通知临时会议，召集人需说明[19] - 定期会议变更提前3日书面通知，不足3日顺延或获全体认可[20] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[22] - 董事长10日内召集主持临时会议[23] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[25] - 董事连续两次未出席，董事会建议撤换；独立董事两次未出席，30日内提请解除职务[26] 决议表决 - 决议经全体董事过半数通过，关联交易经无关联董事过半数通过[27] - 无关联董事不足3人，事项提交股东会审议[28] - 董事一人一票表决权[27] - 表决方式为书面或举手，未选、多选、中途离场视为弃权[39] 会议程序 - 会议程序含宣布开始等[30] - 主持人征询意见决定议事时间等[30] - 议案需研究，经出席董事等过半数同意可暂不表决[37] - 新增议题需与会董事过半数同意可审议表决[38] 决议与记录 - 决议书面记载，出席董事签字担责[34] - 四种情形决议不成立[35][36] - 会议记录含会议信息等[39] - 董事对决议和记录担责，表明异议可免责[40] 其他 - 董事会会议文件保存不少于10年[45] - 闭会期间董事长和总经理按规定行使职权[47][48] - 规则经股东会批准生效，由董事会解释，最终权属股东会[50][51]