北京经纬恒润科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年十二月 北京经纬恒润科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第三条 公司董事会下设审计委员会，依据相关法律、法规及《公司章程》 《北京经纬恒润科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定，指导和 监督公司内部审计制度的建立和实施。审计委员会负责监督、评估、指导内部审 计工作。 第四条 公司设内审部作为公司内部审计的执行机构，对公司业务活动、风 险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督、检查、评价。 1 内审部对董事会负责，向审计委员会报告工作。内审部在监督检查过程中， 应当接受审计委员会的监督、指导。内审部发现公司重大问题或线索，应当立即 向审计委员会报告。 第一条 为了规范北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，明确公司内部审计部门和人员的职责，发 挥内部审计在强化公司内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一 步促进公司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规 范》《上海证券交易所科创板股票上市规 ...

独立董事任职资格 - 占董事会成员比例不得低于三分之一，至少包括一名会计专业人士[5] - 具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 连续任职不得超过六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[15][17] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[10] - 在持股5%以上或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[10] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得担任[9] - 近36个月受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[9] - 过往任职因连续两次未出席被解职未满12个月不得担任[9] 各委员会任职要求 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士任召集人[7] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[7] 提名与选举规则 - 董事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人议案[12] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票并披露结果[14] - 选举前按规定披露内容并报送材料至上交所[12] - 上交所对候选人任职有异议，不得提交股东会选举，已提交取消提案[13] 履职与管理规定 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提请股东会解职[19] - 辞任致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[18] - 行使独立聘请中介机构等职权需全体独立董事过半数同意[22] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[26] - 任期届满前可依法解除职务，需披露理由及异议[16] - 履职关注重大事项可提请专门委员会讨论审议[25] - 每年现场工作时间不少于15日[29] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[30] - 年度述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[33] - 董事会专门委员会会议，公司原则上不迟于会前三日提供资料和信息[37] - 保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[37]

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-061 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会、修改《公司章程》 并办理审批机关变更登记、修订及制定公司部分治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 并对《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关 条款作出相应修订，同时相应废止《北京经纬恒润科技股份有限公司监事会议 事规则》，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会及监事仍将 严格按照法律、法规、规范性文件及和《公司章程》的规定继续履行相应职责， 维护公司和全体股东的利益。 三、 修改《公司章程》并办理审批机关登记的情况 鉴于上述公司注册资本的变更及取消监事会的情况，根据《公司法》《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 非独立董事王舜琰先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，王舜琰先生 申请辞去公司非独立董事职务。除辞任非独立董事职务外，王舜琰先生在公司担 任的其他职务不变。 公司于 2025 年 12 月 8 日召开职工代表大会，选举王舜琰先生为公司第 二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第二 届董事会任期届满之日止。 一、董事离任情况 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-064 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特此公告。 北京经纬恒润科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 9 日 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职 | 离任时间 | | 原定任期 | | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务（如 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-062 公司于 2025 年 12 月 8 日分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，该议案尚需 提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、 本次使用公积金弥补亏损的基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司财务报表累计未分配利润为-253,981,067.88 元，盈余公积 36,171,495.55 元，资本公积 4,721,737,243.18 元。根据《公司法》、财政部《关 于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等相关规定，公司拟使 用母公司盈余公积 36,171,495.55 元和资本公积 217,809,572.33 元，两项合计 253,981,067.88 元用于弥补母公司截至 2024 年 12 月 31 日的累计亏损。 公司母公司未分配利润为负的原因主要为以前年度累计的亏损。本次拟用于 弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价， 不属于特定股东专享或限 ...

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于12月24日14点在京召开[3][26] - 网络投票12月24日进行[6][7] - A类股每股六票，B类股每股一票[7] - 改变A类股表决数需超2/3表决权通过[8] 议案信息 - 本次审议14项议案，如回购注销限制性股票等[10][27] - 特别决议议案为1、2、3.01、3.02[12] 时间安排 - 股权登记日为12月17日[16] - 股东登记于12月19日进行[17] 其他 - 会务联系人郑红菊，电话86 - 10 - 82263021[21]

关于第二届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-057 北京经纬恒润科技股份有限公司 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第十三次会议的通知，会议于 2025 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到公司监事 3 名，实 际参会监事 3 名，会议由公司监事会主席崔文革先生主持。本次会议的召集、召 开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《北京经纬恒润科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、监事会会议情况 经与会监事投票表决，会议形成一致决议如下： 1．审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限 售条件成就的议案》 监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划第二个 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规 范性文件以及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》《北京经纬恒润科技股份 有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 第二个解除限售期解除限售条件成就事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就 的核查结果如下： | 第二个解除限售期解除限售条件 | 是否符合解除限售条件的核 | | --- | --- | | （一）公司未发生如下任一情形： | 查结果 | | 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否 | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告； | | | 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-056 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于第二届董事会第十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经纬恒润科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-058）。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事张明轩回避表决。 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。 2．审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所 持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第十六次会议的通知，会议于 2025 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，会议由公司董事长吉英存先生主持。本次会议的召集、召开以及表决情 况符合《中 ...

一、公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就 的核查结果如下： | 第二个解除限售期解除限售条件 | 是否符合解除限售条件的核 | | --- | --- | | | 查结果 | | （一）公司未发生如下任一情形： | | | 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否 | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告； | | | 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出 | 公司未发生左述情形，满足本 | | 具否定意见或者无法表示意见的审计报告； | | | 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章 | 项解除限售条件。 | | 程、公开承诺进行利润分配的情形； | | | 4、法律法规规定不得实行股权激励的； | | | 5、中国证监会认定的其他情形。 | | | （二）激励对象未发生如下任一情形： | | | 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； | | | 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不 | | | 适当人选； | | | 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及 3、最近 12 | 激励对象未发生左述情 ...