内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 自内控评价报告基准日至发出日未发生影响有效性评价结论的因素，审计意见与公司评价结论一致[6][7] 评价范围 - 纳入评价范围单位的资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构等多方面[9] 高风险领域 - 重点关注外包业务、采购管理、流动资产和工程项目[10] 缺陷认定标准 - 内控缺陷具体认定标准与以前年度一致[13] - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量和定性标准[14][15][16] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在各类财务和非财务报告内控缺陷[17][18] - 内控评价报告基准日，公司不存在未完成整改的重大和重要内控缺陷[18]

募集资金情况 - 公司非公开发行35460992股，每股56.40元，募集资金总额19.999999488亿元，净额19.8961720416亿元[1] - 截至2024年末，累计使用募集资金15.303707亿元，余额4.592465亿元，专户余额4.967662亿元[2][3] 资金使用情况 - 2023年1月18日前，自筹资金投入项目4.70201亿元，支付发行费347.43万元，后以募集资金置换[2] - 直接投入募集资金项目10.601697亿元，2024年使用4.473483亿元[2] - 2023年，公司用4.736753亿元募集资金置换预先投入项目及支付发行费的自筹资金[8] 项目投入情况 - 恒立墨西哥项目承诺投资25,000.00万元，截至期末累计投入25,000.00万元，投入进度100.00%[19] - 线性驱动器项目承诺投资140,000.00万元，本年度投入41,886.03万元，累计投入95,245.77万元，投入进度68.03%[19] - 超大重型油缸项目承诺投资10,000.00万元，本年度投入848.80万元，累计投入8,791.30万元，投入进度87.91%[19] - 补充流动资金项目承诺投资23,961.72万元，本年度投入2,000.00万元，累计投入24,000.00万元，投入进度100.16%[19] 资金管理情况 - 2024年，公司用闲置募集资金投资5亿元结构性存款，收益54.66万元，期末收回[10] - 2024年，公司无闲置募集资金补充流动资金情况[9] - 2024年，公司无节余、超募资金使用及变更投资项目资金使用情况[11][12][14] - 2024年度公司对闲置募集资金进行现金管理，投资结构性存款50,000.00万元，取得收益54.66万元[20] - 2024年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[20] - 2024年度公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[20] - 2024年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[20] 其他情况 - 2024年9月10日，注销子公司江苏恒立精密传动有限公司募集资金专户，余额426.73万元转入另一专户[5] - 2024年9月20日，公司追认使用部分闲置募集资金现金管理，保荐机构核查发表意见[15] - 补充流动资金项目投入总额24,000.00万元，其中38.28万元系该账户的部分利息收入[20]

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易实际发生额1.511902亿元，预计2亿元[5] - 2025年度日常关联交易预计2.79亿元，1 - 3月已发生1050.83万元[7][8] 股权结构 - 恒屹智能持股比例36.95%，申诺科技持股比例16.50%[10] 关联交易相关 - 关联交易议案4月26日获董事会和监事会通过[4] - 关联交易定价按国家价、市场价等确定[13][14] - 付款安排为验收合格后一年结清，结算方式为银行汇款或承兑汇票[14] - 授权经理层签协议，超年预计需审批披露[14]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开5次会议审议多项议案[2] 业绩评价 - 监事会认为董事会运作、决策合规，高管履职尽责[5] - 认为财务制度完备，2023年财报反映真实情况[6] 内控情况 - 2024年无违反内控重大事项[7] 未来展望 - 2025年加强沟通，审查合规性，督促优化内控[9]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1449人，781人签过证券服务业务审计报告[2] 续聘流程 - 2024年10月26日董事会审议通过续聘审计机构预案[3] - 2024年11月22日股东大会审议通过续聘预案[3] 审计报告 - 容诚对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[5] 审计工作相关 - 2025年4月26日审计委员会通过2024年度报告等议案并同意提交董事会[9] - 审计委员会认为容诚完成2024年度各项审计任务[9]

报告发布 - 公司于2025年4月29日发布2024年度报告及2025年第一季度报告[4] 业绩说明会 - 公司计划于2025年5月26日15:00 - 16:00举行业绩说明会[4] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为视频直播和网络互动[5] - 投资者可在2025年5月19日至25日16:00前预征集提问[5] - 提问可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱hlzqb@hengli.net[5] - 出席人员有总经理等[7] - 投资者可在说明会当天在线参与[8] - 联系人是恒立液压证券投资部，电话0519 - 86163673[9] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[10]

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：2025-010 江苏恒立液压股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 10 点 00 分 召开地点：公司研发中心大楼 104 会议室（武进区龙资路 88 号） 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票 ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2025-003 江苏恒立液压股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议的会议通知于2025年4月16日以现场送达形式发出，并于2025年4月26日以现场 会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主 席苏娅女士召集并主持。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规和公司章程 的规定，会议决议合法有效。 经现场投票表决，会议形成如下决议： 一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限公 司2024年度监事会工作报告》； 报告详细内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 2、公司年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度末的财务状况 以及报告期内经营成果和现金流量等事项； 3、在提出本意见前，没 ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临 2025-002 江苏恒立液压股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年4月16 日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事 会第十四次会议的通知，会议于2025年4月26日以现场表决的方式召开，会议应 出席董事7名，实际现场出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。本次会议由董事长汪立平 先生召集并主持。会议审议了如下议案： 1、审议《江苏恒立液压股份有限公司2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议《江苏恒立液压股份有限公司2024 年度董事会工作报告》； 该议案详细内容见公司 2024 年年度报告"第四节 经营情况讨论与分析"。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 3、审议《江苏恒立液压股份有限公司2024 年年度 ...

内部控制审计 - 容诚会计师事务所审计恒立液压2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 恒立液压董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 容诚对内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 审计结果 - 恒立液压于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 其他信息 - 容诚出具报告日期为2025年4月26日[9] - 容诚注册会计师包括王艳、黄剑、蒲正海[9]