机构持股概况 - 截至2025年8月25日 137家机构投资者合计持有恒立液压A股10.68亿股 占总股本比例79.69% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例达77.41% 较上一季度提升0.21个百分点 [1] - 香港中央结算有限公司、阿布达比投资局、科威特政府投资局等国际机构位列前十大股东 [1] 公募基金持仓变动 - 华泰柏瑞沪深300ETF与易方达沪深300ETF持股增加0.11% [2] - 南华丰淳混合A为唯一持股减少的公募基金 减持幅度较小 [2] - 华夏沪深300ETF与山证资管改革精选混合为新披露持仓基金 [2] 机构投资者结构 - 常州恒屹智能装备有限公司、申诺科技(香港)有限公司、宁波恒屹投资有限公司为持股量前三的机构 [1] - 184只公募基金未再披露持仓 包括景顺长城品质长青混合A等产品 [2] - 全国社保基金六零二组合持续位列前十大机构股东 [1]

公司财务与投资管理 - 公司计划使用不超过人民币300,000万元闲置自有资金投资低风险理财产品 资金可滚动使用 但任一时点未到期理财总额不超过300,000万元 [2][3] - 投资目的是提高资金使用效率并增加公司收益 资金来源为自有闲置资金 投资范围包括固定收益类理财产品、国债逆回购、货币型基金等低风险品种 [3][4][5] - 单笔理财产品期限不超过一年 授权有效期为董事会批准之日起12个月内 [5] 公司治理与董事会换届 - 公司选举王斌为第六届董事会职工代表董事 将与3名非独立董事和3名独立董事共同组成新一届董事会 [12] - 第五届董事会第十五次会议审议通过董事会换届选举议案 提名汪立平、邱永宁、徐进为非独立董事候选人 方攸同、王学浩、权龙为独立董事候选人 [32] - 新董事会成员选举将采用累积投票制 需经2025年第一次临时股东会审议通过 [32] 股东会与表决安排 - 公司定于2025年9月19日召开2025年第一次临时股东会 采用现场投票和网络投票相结合方式 [15][16] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [16] - 会议将审议董事会换届、利润分配、取消监事会及修订公司章程等议案 其中议案2为特别决议议案 [16][32][71] 利润分配方案 - 公司2025年中期利润分配预案为每10股派发现金红利3.00元（含税） 合计拟派发现金红利402,246,297.60元 [95][97] - 现金分红占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为16.03% 以2024年末总股本1,340,820,992股为基准计算 [97] - 分配预案尚需提交2025年第一次临时股东会审议 若股本变动将维持每股分配比例不变并调整总额 [95][96][97] 募集资金管理 - 公司非公开发行股票募集资金净额为1,989,617,204.16元 截至2025年6月30日累计使用募集资金165,463.11万元 [76][77] - 募集资金专户余额为37,449.61万元 其中含利息收入3,951.00万元 2025年上半年直接投入募集资金项目12,426.04万元 [77] - 公司已签订募集资金三方监管协议 并制定《募集资金管理办法》规范资金使用 报告期内无变更投资项及违规情形 [78][85] 信息披露与投资者交流 - 公司将于2025年9月30日通过网络互动形式召开半年度业绩说明会 地点为上证路演中心 [88][92] - 投资者可在2025年9月23日至29日通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提前提问 [88][91] - 公司总经理、董事会秘书、财务总监及独立董事将出席说明会回应投资者关切问题 [90]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会 由董事会审计委员会行使原监事会职权 相关制度将废止[3] - 修订《公司章程》 删除"监事"和"监事会"章节 增设职工代表董事条款[4] - 该事项尚需2025年9月19日临时股东大会审议通过[4] 中期利润分配方案 - 拟以总股本1,340,820,992股为基数 每10股派发现金红利3.00元（含税）[1] - 共计派发现金红利402,246,297.60元 占2024年度归母净利润比例为16.03%[1] - 该利润分配预案已获董事会通过 尚需提交股东会审议[1] 募集资金管理优化 - 公司及子公司将使用信用证、自有资金及外汇支付募投项目款项 后续以募集资金等额置换[6][8] - 该安排主要针对进口设备采购涉及的关税、增值税支付及外汇结算需求[8][9] - 操作流程包括按月统计支付金额 六个月内完成募集资金专户向自有账户的等额划转[8][10] 非公开发行募集资金情况 - 通过非公开发行募集资金总额1,999,999,948.80元 扣除发行费用后净额1,989,617,204.16元[6] - 募集资金已进行专户存储 并签署三方监管协议[7] - 保荐机构认可该资金使用方式 认为不影响募投项目正常实施[13]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会 [1] - 会议召开日期为2025年9月19日10点00分 [1] - 会议地点位于公司研发中心大楼104会议室（武进区龙资路88号） [1] - 会议召集人为董事会 [1] 投票安排 - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月19日交易时段9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00 [1] - 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需按上交所相关指引执行 [2] 股权登记与出席资格 - A股股权登记日为2025年9月12日 [4] - 登记在册股东有权出席并委托代理人表决 [4] - 出席对象包括公司董事、高级管理人员及聘请律师 [4] 议案审议与投票规则 - 议案详情参见2025年8月26日披露于《上海证券报》及上交所官网的公告 [2] - 采用累积投票制选举董事和独立董事 [6][8] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台参与表决 [2] - 持有多个账户的股东表决权数量为全部账户持股总和 [3] - 重复表决以第一次投票结果为准 [4] 会议登记与文件 - 异地股东可通过信函或传真方式登记 [6] - 会议备查文件包括召开股东会的董事会决议 [6] - 授权委托书需明确选择同意、反对或弃权意向 [7]

利润分配方案 - 每股分配比例为每10股派发现金红利3元（含税） 不派送红股且不进行转增 [1] - 以权益分派股权登记日总股本为分配基数 若总股本变动将维持每股分配比例不变并调整总额 [2][3] - 分配总额按当前总股本1.34亿股计算 合计派发现金红利约4.02亿元 [2] 财务数据依据 - 母公司2024年度实现净利润17.15亿元 分配2023年度股利9.39亿元 [2] - 报告期末可供股东分配利润为45.94亿元 [2] 决策程序 - 利润分配方案于2025年8月23日经第五届第十五次董事会审议通过 [2] - 方案符合公司章程利润分配政策及股东回报规划 [2] - 需提交2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施 [2][3]

董事会换届选举 - 第五届董事会任期届满 拟选举产生第六届董事会 [1] - 非独立董事候选人为汪立平 邱永宁 徐进 独立董事候选人为方攸同 王学浩 权龙 [1] - 职工代表董事王斌由职工代表大会选举产生 与上述候选人共同组成新一届董事会 [1] 会议审议情况 - 会议于2025年8月23日召开 应出席董事7名 实际出席6名 通讯表决1名 [1] - 所有议案均获得7票同意 0票弃权 0票反对 [2][3][4][6] - 第1、3、7、8、9、10、11、12、13项议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [7] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及摘要与公告同日披露于上海证券交易所网站 [3] - 全体董事 监事 高级管理人员对半年度报告签署书面确认意见 [3] - 监事会以决议形式确认半年度报告及摘要 [3] - 多项议案内容与公告同日披露于上海证券交易所网站 [3][4][6][7] 董事候选人背景 - 汪立平现任董事长 大专学历 高级经济师 担任多项社会职务 [7] - 邱永宁现任董事兼总经理 本科学历 工程师 拥有丰富行业管理经验 [8] - 徐进现任董事兼副总经理 本科学历 长期负责销售业务 [8] - 方攸同为浙江大学求是特聘教授 博士生导师 享受国务院特殊津贴 [8] - 王学浩拥有金融学学士学位 中国注册会计师 注册税务师 具15年德勤工作经验 [9] - 权龙为太原理工大学教授 博士生导师 享受国务院特殊津贴 在液压传动与控制领域具有深厚学术背景 [9]

监事会会议基本情况 - 会议于2025年8月23日以现场方式召开 由监事会主席苏娅主持 应出席监事3名 实际出席3名 [1] - 会议通知于2025年8月13日以现场送达形式发出 符合法律法规和公司章程规定 [1] 审议通过事项 - 全票通过2025年半年度报告及摘要 表决结果3票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放和使用情况专项报告 表决结果3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 全票通过使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品议案 表决结果3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 全票通过取消监事会并修订公司章程预案 表决结果3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 半年度报告审核意见 - 监事会确认半年度报告编制符合证券法 上市规则和信息披露准则要求 [2] - 报告内容真实反映公司报告期财务状况 经营成果和现金流量 [2] - 半年度报告编制和审核程序符合法律法规 无违反保密规定行为 [2] 后续安排 - 取消监事会并修订公司章程预案需提交2025年第一次临时股东会审议 [3] - 相关报告具体内容详见上海证券交易所网站披露 [1][2][3]

公司治理 - 公司于2025年8月23日召开第五届第十五次董事会会议 审议董事会换届选举议案等文件 [1] 财务表现 - 2024年全年营业收入构成中机械液压件占比99.31% 其他业务占比0.69% [1] - 公司当前市值为1124亿元 [1] 业务构成 - 公司主营业务高度集中于机械液压件领域 占比超过99% [1]

财务表现 - 公司实现营收51.71亿元，同比增长7% [1] - 归母净利润14.29亿元，同比增长10.97% [1] - 扣非净利润14.5亿元，同比增长16.90% [1] - 基本每股收益1.07元 [1] 股东回报 - 公司拟每10股派发现金红利3.00元（含税） [1]

董事会会议 - 公司第五届董事会第十五次会议于2025年8月23日召开[1] - 拟选举汪立平、邱永宁、徐进等组成第六届董事会[1] 报告与议案 - 《2025年半年度报告及其摘要》审议通过[2] - 《2025年度中期利润分配的预案》需提交股东会审议[4] - 《2025年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》审议通过[4] - 《使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》审议通过[5] - 《取消监事会并修订<公司章程>的预案》需提交股东会审议[5] - 《修订<对外担保管理制度>的预案》需提交股东会审议[7] - 《召开2025年第一次临时股东会的议案》审议通过[9] 人员信息 - 汪立平、邱永宁、徐进等现任公司职务[13] - 王学浩在德勤工作15年，现任职上海元详会计师事务所[13] - 权龙现任太原理工大学教授，为公司独立董事[13]