国轩高科股份有限公司 第五期员工持股计划管理办法 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范国轩高科股份有限公司（以下简称"国轩高科"或"公司"或"本 公司"）第五期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《" 证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称《" 指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称《" 自律监管指引》"）等有关法律、行政法规、规 章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定《公司第五期员工持股计划管理 办法》（以下简称《" 员工持股计划管理办法》"或"本管理办法"）。 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三）风险自担原则 本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 本员工持股计划履行的程序 （一）董事会及其下设的薪酬与考核委员会负责拟定《国轩高科股份有限公 司第五期员工持股计划（草案）》 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-059 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规 则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、行政法规、部门规章和规范 性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司部分管理制度进行修订。 修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 序号 制度名称 审议机构 1 《重大信息内部报告制度》 董事会 2 《信息披露事务管理制度》 董事会 3 《内幕信息知情人登记管理制度》 董事会 4 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 董事会 5 《子公司管理办法》 董事会 6 《对外投资管理制度》 董事会 7 《内部审计管理制度》 董事会 8 《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》 董事会 二、本次修订公司管理制度情况 上披露的相关内容。 特此公告。 ...

国轩高科股份有限公司对外投资管理制度 国轩高科股份有限公司 对外投资管理制度 （四）委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管 理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和 管理或者购买相关理财产品的行为。 上述对外投资不包含公司购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与 日常经营相关的资产购买或处置行为。 第 1 页 共 13 页 第一章 总 则 第一条 为规范国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为，加 强内部控制与管理，建立完善的投资决策机制，提高资金运作效率，降低对外投资 风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"是指公司以货币资金出资，或以实物、知识 产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资的投资 行为。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少 的行为也适用于本制度。 第三条 对 ...

国轩高科股份有限公司重大信息内部报告制度 国轩高科股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准 确、完整地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和公司，应当在当日内将有关信息向董事长和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所述内部信息报告义务人（以下简称"报告人"）系指按照本 制度规定负有报告义务的有关人员，包括但不限于： （一）公司董事和高级管理人员； （二）公司各部门、各分公司负责人； （三）公司全资或控股子公司的董事长和总经理； （四 ...

国轩高科股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 国轩高科股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量，不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独 立、客观地进行年报审计工作。 第五条 实行年报信息披露重大差错责任追究制度，应遵循以下原则： （一）实事求是、客观公正； （四）追究责任与改进工作相结合。 第六条 公司证券事务部门负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按本制 度规定提出相关处理方案，由公司董事会批准。 第 1 页 共 7 页 （二）有责必问、有错必究； （三）权利与责任相对等、过错与责任相适应； 第一章 总 则 第一条 为提高国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水平， 提高年度报告（以下简称"年报"）信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）《上市公司信 息披露管理办法》等法律、行 ...

投资计划 - 公司拟在安徽省芜湖市经济技术开发区投资建设年产20GWh新能源电池基地项目 [1] - 项目投资总额不超过40亿元人民币 [1] - 拟建设年产20GWh动力锂离子电池产线及配套项目 [1] 实施主体 - 公司控股子公司芜湖国轩绿色能源有限公司被指定为该项目的实施主体 [1] 产能布局 - 新增年产20GWh动力锂电池产能 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入193.94亿元，同比增长15.48% [1] - 净利润3.67亿元，同比增长35.22% [1] - 经营活动现金流量净额3.25亿元，同比增长80.35% [1] 经营状况 - 营业收入与净利润均实现双位数增长 [1] - 经营性现金流改善显著，增幅超过80% [1]

| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025年期初 | 2025年上半年度 往来累计发生金额 | 2025年上半年度 往来资金的利息 | 2025年上半年度偿还 | 2025年上半年度 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 往来资金余额 | (不含利息) | (如有) | 累计发生金额 | 期末往来资金余额 | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 47,807,085.32 | 93,110.21 | | 47,900,195.53 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 青岛国轩电池有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,194,308.81 | 43,809.46 | | | 1,238,118.27 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附 ...

国轩高科股份有限公司 2025 年半年度财务报告 国轩高科股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 国轩高科股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：国轩高科股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 15,457,901,135.60 | 16,548,290,096.70 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 1,802,328,354.17 | 2,832,052,529.23 | | 衍生金融资产 | 1,481,763.46 | 85,801,650.51 | | 应收票据 | 1,032,189,734.05 | 379,902,251.80 | | 应收账款 | 17,322,687,895.63 | 16,454, ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-048 国轩高科股份有限公司 关于新增2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日分别召开第 九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的的议案》，该事项已经公司 2025 年独立董事专门 会议第二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）新增预计日常关联交易概述 为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法利益，根据有关法律法规 规定，结合实际经营发展的需要，公司及公司控股子公司拟增加与关联方南京盛 世精密工业有限公司、安徽国轩肥东新能源科技有限公司及其子公司、合肥源元 科技股份有限公司、蚌埠金实科技有限公司、安徽国轩象铝科技有限公司、上海 国轩数字能源科技有限公司、合肥原子创新能源有限公司、江苏电啦啦新能源科 技有限公司、大众汽车（中国）投 ...