证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-048 国轩高科股份有限公司 关于新增2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日分别召开第 九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的的议案》，该事项已经公司 2025 年独立董事专门 会议第二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）新增预计日常关联交易概述 为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法利益，根据有关法律法规 规定，结合实际经营发展的需要，公司及公司控股子公司拟增加与关联方南京盛 世精密工业有限公司、安徽国轩肥东新能源科技有限公司及其子公司、合肥源元 科技股份有限公司、蚌埠金实科技有限公司、安徽国轩象铝科技有限公司、上海 国轩数字能源科技有限公司、合肥原子创新能源有限公司、江苏电啦啦新能源科 技有限公司、大众汽车（中国）投 ...

国轩高科股份有限公司 第五期员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年八月 1 国轩高科股份有限公司第五期员工持股计划（草案）摘要 国轩高科股份有限公司第五期员工持股计划（草案）摘要 证券简称：国轩高科 证券代码：002074 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 国轩高科股份有限公司第五期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、国轩高科股份有限公司（以下简称"国轩高科""公司"或"本公司"） 第五期员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"）须经公司股 东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东大会批准，存在 不确定性。 二、有关公司第五期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具体 的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认 购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此， ...

2、2024 年 4 月 30 日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于<公 司第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司第四期员工持 股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股 计划有关事项的议案》等议案，同意公司实施本员工持股计划。公司监事会发表 了核查意见。 证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-057 国轩高科股份有限公司 关于调整第四期员工持股计划预留份额 受让价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第九 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第四期员工持股计划预留份额受 让价格的议案》。鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《公司 第四期员工持股计划》（以下简称"本员工持股计划"）和 2023 年年度股东大会 的授权，董事会同意公司将本员工持股计划预留份额受让价格由 11.60 元/股调整 为 11.50 元/股。现将具体情况说明如下： 一、本员工持股计划已 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-058 国轩高科股份有限公司 关于第四期员工持股计划预留份额调整暨分配的公告 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第 九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于第四期员工持股计划预留份额调整 暨分配的议案》，同意公司将第四期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"） 首次授予中放弃认购的相关权益份额共计 97.5 万股调整至本员工持股计划的预 留份额中。调整后，预留份额将由原来的不超过 200 万股增至不超过 297.5 万股， 占本员工持股计划总数的 27%。同时，公司拟向不超过 180 名激励对象授予不超 过 297.5 万股预留份额。 公司2025年第四期员工持股计划管理委员会第三次会议及公司2025年薪酬 与考核委员会第二次会议已审议通过上述事项，且在公司 2023 年年度股东大会 的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本员工持股计划的已履行的相关审批程序 1、2024 年 4 月 27 日，公司召开 2024 年第一次职工代表大会，就拟实施本 员工持股计划事宜充分征 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-050 国轩高科股份有限公司 关于投资建设芜湖国轩 20GWh 新能源电池 基地项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日分别召开第 九届董事会第十三次会议及第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于投资 建设芜湖国轩20GWh新能源电池基地项目的议案》。现将具体情况公告如下： 一、对外投资概述 随着全球能源变革和转型升级的推进、碳排放要求不断提高，新能源行业近 年来快速发展，国内外动力电池及储能产业的市场持续增长。为进一步推进公司 产能布局，满足战略客户需求，推动业务发展，满足市场需求，公司拟在安徽省 芜湖市经济技术开发区投资建设年产 20GWh 新能源电池基地项目（暂定名，最 终以实际备案名称为准，以下简称"本次投资"）。项目投资总额不超过人民币 40 亿元。公司控股子公司芜湖国轩绿色能源有限公司（以下简称"芜湖国轩"） 为该项目的实施主体。 本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-061 国轩高科股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）对2025年1-6月存在可能发生减 值迹象的资产进行全面清查和减值测试，对可能发生资产减值的资产计提了减值 准备。具体情况如下： 一、本次计提减值准备及核销资产情况概述 经过公司及子公司对 2025 年 1-6 月存在可能发生减值迹象的资产进行清查， 拟计提各项减值准备 24,308.38 万元，明细如下表： | 资产减值项目 | 本期计提资产减值准备金额（万元） | | --- | --- | | 应收款项 | 12,966.59 | | 其中：应收票据-坏账准备 | 3,433.09 | | 应收账款-坏账准备 | 9,533.50 | | 其他应收款-坏账准备 | -2,047.99 | | 其他债权投资减值准备 | 16,500.00 | | 存货 | -3,110.22 | | 合计 | 24,308.38 | 本 ...

国轩高科股份有限公司董事会 3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本 员工持股计划的情形； 4、监事会对本员工持股计划名单进行核实，本员工持股计划拟定的持有人 名单符合《指导意见》等相关法律法规关于员工持股计划规定的持有人条件，符 合本员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本员工持股计划持有人的主体 资格合法、有效； 5、本员工持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 关于第五期员工持股计划（草案）的合规性说明 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五期员工持股计划（草案） （以下简称"本员工持股计划"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定制订。现对本 员工持股计划符合《指导意见》等相关规定作出如下说明： 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-049 国轩高科股份有限公司 关于投资建设江苏国轩新型锂离子电池（20GWh） 智造基地项目的议案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日分别召开第 九届董事会第十三次会议及第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于投资 建设江苏国轩新型锂离子电池（20GWh）智造基地项目的议案》。现将具体情 况公告如下： 一、对外投资概述 随着全球能源变革和转型升级的推进、碳排放要求不断提高，新能源行业近 年来快速发展，国内外动力电池及储能产业的市场持续增长。为进一步丰富公司 产品结构，完善公司产能布局，满足公司未来业务发展和市场拓展需要，公司拟 在南京市六合经济开发区投资建设新型锂离子电池（20GWh）智造基地项目（暂 定名，最终以实际备案名称为准，以下简称"本次投资"）。项目投资总额不超过 人民币 40 亿元。公司控股子公司江苏国轩新能源科技有限公司（以下简称"江苏 国轩"）为该项目的实施主体。 本次对外投资事项不涉及关联交易，也不 ...

国轩高科股份有限公司第五期员工持股计划（草案） 证券简称：国轩高科 证券代码：002074 国轩高科股份有限公司 第五期员工持股计划 （草案） 二〇二五年八月 声明 1 国轩高科股份有限公司第五期员工持股计划（草案） 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 国轩高科股份有限公司第五期员工持股计划（草案） 风险提示 一、国轩高科股份有限公司（以下简称"国轩高科""公司"或"本公司"） 第五期员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"）须经公司股 东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东大会批准，存在 不确定性。 二、有关公司第五期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具体 的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认 购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-060 国轩高科股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议审 议，公司决定于2025年9月23日召开2025年第一次临时股东大会。 现将有关事宜公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年9月23日（周二）下午15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月23日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2025年9月23日9:15-15:00。 5、会议召开方 ...