制度修订 - 本细则经2025年8月25日第十一届董事会第十二次会议审议修订[2] 人员任期 - 公司总裁及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任[6] 职权限制 - 兼任高级管理人员总计不得超过公司董事总数的二分之一[8] 总裁权限 - 总裁有权批准资产占比低于5%等多项低比例交易事项[11] - 总裁有权批准30万元以下与关联自然人、300万以下且占比不超0.5%与关联法人的关联交易[13][14] - 总裁有权批准购买类低于总资产50%、出售类低于主营业务收入50%的非关联日常交易[14] 会议安排 - 总裁办公会例常会议每两周召开一次，可开临时会议[23] 纪要存档 - 总裁办公会议纪要存档在公司存续期内不得少于10年[23] 报告要求 - 总裁定期报告每年两次，分别在半年、年度结束后两个月和四个月递交[31] - 总裁遇重要临时事项需两日内报告[31] 报告内容 - 总裁工作报告含工作总结、年度决算等多方面情况[31] 细则施行 - 本细则由总裁组织制定修改，经董事会审议通过后施行[33]

我爱我家控股集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法 第二条 本办法适用于公司董事、高级管理人员。具体包括以下人员： （一）董事：独立董事、外部非独立董事（未与公司签订劳动合同）、内部 非独立董事（与公司签订劳动合同）； （二）高级管理人员：公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 （经2025年8月25日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订，尚需提交 2025第一次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为进一步健全我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬与考核管理体系，建立与企业发展相适应的科学有 效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性及创造性， 吸引和留住人才，提高公司经营效益及管理水平，推进公司总体发展战略的实 现，确保公司持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《我爱我家控股集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，在充分考虑公司 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经2025年8月25日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为促进我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，明确董事会秘书的职责、权限，规范其行为，充分发挥其作用，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱 我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与中国证券监督管理委员会（以下简 称"证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）等证券监管机构的指 定联络人，负责管理信息披露事务部门，办理信息披露与股权管理等事务。 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》所要求的相应义务，行使相应职权， 履行相应责任。 第三条 公司设立董事会办公室，作为由董事会秘书负责管理的信 ...

信息披露制度 - 制度经2025年8月25日第十一届董事会第十二次会议审议制定[1] 涉密信息披露 - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[6] 商业秘密披露 - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[8] - 暂缓、豁免披露商业秘密出现特定情形应及时披露[9] 报告披露相关 - 定期和临时报告涉国家秘密、商业秘密可特定方式豁免披露[7] - 暂缓披露临时报告应在原因消除后及时披露并说明情况[11] 申请审批与登记 - 暂缓、豁免披露有关信息应登记相关事项[7] - 应在报告公告后十日内报送登记材料[8] - 申请与审批需经多环节[9] - 登记材料保存期限不得少于十年[10]

制度制定 - 制度于2025年8月25日经第十一届董事会第十二次会议审议制定[2] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[13] 舆情工作 - 舆情工作组由公司总裁任组长，董事会秘书任副组长[5] - 舆情信息采集涵盖公司及子公司官网等互联网载体[6] 舆情处置 - 一般舆情由董事会秘书和办公室灵活处置[7] - 重大舆情工作组组长视情况召集会议决策部署[8] - 各类舆情影响股价时公司应发布澄清公告[9] 保密规定 - 违反保密义务给公司造成损失按《员工手册》处理[11]

核心财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入56.58亿元，归母净利润3840万元同比增长30.8%，扣非归母净利润4991.71万元同比增长213.89% [1] 业务板块表现 - 经纪业务收入20.32亿元同比增长13.57%，毛利率提升至22.82%，交易金额(GTV)1108亿元同比增长10.5% [3] - 资产管理业务在管房源31.9万套同比增长9%，平均出房天数缩短至8.8天，出租率稳定在95.2% [3] - 新房业务收入4.69亿元同比增长24.32%，交易金额(GTV)183亿元同比增长32.6% [3] 战略布局优势 - 业务聚焦北京、上海、杭州等核心城市，国内运营门店总量近3000家，经纪人总数约3.1万人 [4] - 官方APP上线"首付找房"功能实现首付预算与房源精准匹配 [5] - 与京东物流合作缩短家具家电配送安装周期，提升维修服务响应速度 [5] 行业政策环境 - 5年期以上LPR降至3.50%，首套公积金贷款利率下调至2.60% [6] - 城市更新提升至国家战略高度，老旧小区改造等政策激活存量住房流通需求 [6] 核心竞争力 - 形成"品牌+人才+网络+协同"四维护城河，25年国民品牌积淀 [6] - 核心城市线下网络优势与多元业务协同效应显著 [4][6]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月14日通过电子邮件送达全体监事 会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式在北京召开 由监事会主席肖洋主持[1] - 应出席监事5人 实际出席5人 全体以通讯表决方式出席 部分高级管理人员列席会议[1] - 会议召集和召开符合法律法规及公司章程规定[1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过2025年半年度报告 认为报告内容和编制程序符合法律法规及公司章程要求[1] - 报告内容真实准确完整反映公司报告期经营管理和财务状况 无虚假记载或重大遗漏[1] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权[2] 资产减值计提与核销 - 公司基于谨慎性原则对2025年半年度末资产进行全面清查 对存在减值迹象的资产进行减值测试[2] - 计提减值资产项目包括应收账款 其他应收款 预付款项 存货和其他流动资产[2] - 2025年半年度计提信用减值准备和资产减值准备合计29,311,880.59元[2] - 核销应收账款14,296,917.58元 核销其他应收账款2,397,806.25元 核销资产总额16,694,723.83元[2] 监事会审核意见 - 监事会认为减值计提及资产核销符合法律法规和谨慎性原则 符合公司实际情况[3] - 本次操作不涉及关联方 不存在损害公司和股东利益的情况[3] - 决策程序合法合规 财务信息能更公允反映公司财务状况和经营成果[3] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权[3]

会议基本信息 - 公司决定于2025年9月12日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月12日14:00开始 [1] - 网络投票时间通过深交所交易系统为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [1] 参会资格要求 - 股权登记日为2025年9月8日下午收市时登记在册的全体普通股股东均有权出席 [2] - 公司董事、监事和高级管理人员有权出席 [2] - 公司聘请的律师应当出席 [2] - 根据相关法规应当出席的其他人员可参会 [2] 会议审议事项 - 主要审议关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案 [2] - 议案1-3涉及特别决议事项，须经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 公司将对中小投资者表决单独计票并公开披露结果 [4] 会议登记方式 - 登记截止时间为2025年9月11日17:30 [4] - 可采用现场、信函、传真或电子邮件方式登记 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明书等材料 [4] - 个人股东需持本人身份证、股东账户卡等证件办理登记 [4] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票 [5] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [1][5] - 股东需取得深交所数字证书或投资者服务密码方可参与互联网投票 [6] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [6]

核心观点 - 公司修订中介机构及专家管理办法 旨在规范审计 资产评估 工程造价咨询等中介服务机构的选聘 管理及考核流程 确保服务质量和业务连续性 [1] - 办法明确中介机构需通过公开招标 邀请招标或竞争性谈判方式进入备选库 原则上每三年招标一次 并建立详细的评分体系进行筛选 [1][2][4] - 对中介机构设置严格准入条件 包括连续执业3年以上 5名以上执业注册会计师或评估师 近3年无违法记录等 专家需具备5年以上中介机构经验及中级以上职称 [3][4] - 建立中介机构及专家信息管理库和项目考评机制 实施年度排名 对违规行为如提供不实报告 谋取不正当利益等立即取消备选资格 [4][5] 中介机构选聘条件 - 中介机构需依法设立并连续正常执业3年以上 近3年没有违法执业行为 [3] - 从事审计事项的中介机构应具备5名以上执业注册会计师 资产评估机构需5名以上执业注册评估师 工程造价审核机构需甲级资质 [3] - 选聘评分标准总分100分 包括资质规模(10分) 经营实力(10分) 工作方案(10分) 人员配备(10分) 相关工作经验(20分) 职业道德记录(10分) 历史工作评价(20分) 收费标准(10分) [4] 备选库建立与聘用程序 - 内部审计部门负责建立分类备选库 选聘需经审核后报审计委员会或董事会确定 年度报表审计机构需股东会审议 [2] - 聘用必须从备选库产生 由职能部门提出申请 董事会 审计部和委托部门组成小组按程序确定 [2] - 服务费用由委托方参考经济鉴证收费标准结合工作量统一支付 [4] 专家选聘与管理 - 专家由中介机构推荐5-10名进入备选库 需具备国家执业证书或中级以上职称 5年以上中介机构工作经历且无不良记录 [4] - 特殊专业资深专家可不受学历限制 但需身体健康 [4] 考核与监督机制 - 建立项目考评表 被审计单位需在项目完成后1个月内填报 年度汇总排名形成考评名次表 [4][5] - 对中介机构及专家实行一票否决制 出现提供不实报告 谋取不正当利益 资质失效等情形立即取消资格 [5] - 要求中介机构及专家坚持独立客观公正原则 保守商业秘密 不得擅自对外提供业务资料 [5]

财务表现 - 2025年上半年营业收入56.58亿元 同比下降2.69% [1] - 归母净利润3840万元 同比增长30.8% [1] - 基本每股收益0.0163元 [1] - 扣非利润实现扭亏为盈 [1] 业务运营 - 资产管理业务新产品"相寓优选"采用"净额法"确认收入导致营收小幅下降 [1] - 各项业务均实现稳健提升 [1] - 二手房买卖业务在北京、上海、杭州等深耕城市成交量呈现较好复苏趋势 [1] 行业环境 - 上半年国内房地产市场政策放松持续加码 [1] - 政策环境对业绩产生正面贡献 [1]