内部问责办法 - 《董事、高级管理人员内部问责办法》于2025年8月25日修订[1] - 对董高不履职等行为进行责任追究[2] - 董事及高管问责由董事长负责[5] - 内部审计部门负责离任经济责任审计[6] - 问责追究方式多样，被问责人有申诉权[8] - 2008年相关办法废止[10]

制度制定 - 制度经2025年8月25日第十一届董事会第十二次会议审议制定[1] 董事辞任 - 董事辞任生效或任期届满后5个工作日内办妥移交手续[10] - 董事提出辞任，公司应在60日内完成补选[6] 法定代表人变更 - 担任法定代表人的董事或高管辞任，公司应在30日内确定新法定代表人[8] 任职规定 - 董事、高级管理人员在任职期间出现特定情形不得担任相应职务[9] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效并实施[16]

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2025-034 号 公司本次计提减值准备的资产项目为 2025 年半年度末应收账款、其他应收 款、预付款项、存货、其他流动资产等资产，2025 年半年度计提各项信用减值 准备和资产减值准备合计 2,931.19 万元，本次计提信用减值准备和资产减值准 备计入的报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。具体计提情况如下： | 项 目 | 计提金额（元） | | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | 28,827,770.30 | | 其他应收款坏账损失 | -435,366.06 | | 其他流动资产坏账损失 | -94,899.56 | 我爱我家控股集团股份有限公司 关于 2025 年半年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及除独立董事常明先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，我爱我家控股集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金 | | | 上市公司核算的会计 | 2025 年期初占用资 | 2025 年 1-6 月占 2025 | 年 1-6 月 | 2025 年 1-6 月偿 | 2025 年 6 月末占用 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | | | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | | | | 占用性质 | | 占用 | | | 科目 | 金余额 | | | 还累计发生金额 | 资金余额 | 因 | | | | | | | | （不含利息） | 息（如有） | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | ...

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计265.61亿元，较期初下降12.16%[6] - 2025年半年度营业总收入为56.58亿元，同比下降2.70%[11] - 2025年半年度净利润为4678.93万元，同比增长64.73%[11] - 2025年半年度研发费用为5090.24万元，同比增长104.24%[11] - 2025年半年度销售费用为3.03亿元，同比增长11.15%[11] - 2025年半年度管理费用为4.52亿元，同比下降18.89%[11] - 2025年半年度财务费用为2.56亿元，同比下降26.16%[11] 公司股权 - 公司母公司为西藏太和先机投资管理有限公司，持有公司17.45%的股权[35] - 谢勇合计控制公司22.97%的股权[35] 公司历史 - 1993年12月9日公司首次公开发行3000万股人民币普通股，1994年2月2日在深交所上市[36] - 2017年收购我爱我家84.44%股权，股本变更为162540.6879万股[39] 会计政策 - 公司以人民币为记账本位币[53] - 公司根据业务模式和合同现金流量特征划分金融资产[79] - 公司存货取得时按实际成本计价，发出时通常按先进先出法计价[100] 税收优惠 - 2023 - 2027年，小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳[183] - 2023 - 2027年，月销售额10万元以下小规模纳税人免征增值税[184] 应收账款 - 应收账款期末合计976983809.81元，期初合计1097234979.44元[190] - 应收账款期末坏账准备合计607501508.63元，期初坏账准备合计592970655.91元[192] - 本期实际核销的应收账款金额为14,296,917.58元[199]

人员变动 - 公司独立董事常明因个人原因申请辞职[2] - 常明未直接或间接持有公司股份[2] 后续影响 - 常明辞职将使独立董事人数少于董事会成员三分之一[2] - 辞职后相关委员会独立董事未超半数且缺会计专业人士[2] 应对措施 - 辞职报告在新独立董事到任或人数达标生效[2] - 公司将尽快完成新任独立董事补选工作[2] 公告信息 - 公告日期为2025年8月27日[3]

《我爱我家控股集团股份有限公司章程》 修订对照表 （经 2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，加粗字体部分为新增内容） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件的相关要求，为进一步完善公司治理结构，结合公司 的实际情况，公司拟对《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）部分内容进行修改，具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 1 | 华人民共 ...

股东大会信息 - 2025年9月12日召开第一次临时股东大会，现场14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年9月8日[3] - 现场会议地点为北京朝阳区北辰东路8号院7号楼5层会议室[3] 议案相关 - 审议包括修订《公司章程》等8项议案，总议案编码100[4][5] - 议案1 - 3须经出席股东所持表决权三分之二以上通过[6] 登记信息 - 登记方式有现场、信函等，2025年9月11日17:30前收到为准[7] - 登记时间为2025年9月10 - 11日9:00 - 12:00，13:30 - 17:30[7][8] - 登记地点为北京朝阳区北辰东路8号院7号楼5层董事会办公室[8] 其他 - 网络投票代码360560，简称爱家投票[13] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[18] - 审议修订《对外担保管理制度》等议案[20]

第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十 次会议通知于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件方式书面送达全体监事。会议在监事 会主席肖洋先生的主持下，于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式，在北 京市朝阳区北辰东路 8 号院 7 号楼 5 层会议室召开。会议应出席监事 5 人，实际 出席 5 人，全体监事以通讯表决方式出席会议，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次监事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2025-032 号 我爱我家控股集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》 经过与会监事充分讨论与审议，会议以记名投票表决方式审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》。根据相关规定，监事会对公 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2025-031 号 我爱我家控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及除独立董事常明先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 二次会议通知于2025年8月14日以电子邮件方式书面送达全体董事、监事及高级 管理人员。会议在董事长兼总裁谢勇先生的主持下，于2025年8月25日以现场结 合通讯表决方式，在北京市朝阳区北辰东路8号院7号楼5层会议室召开。本次会 议应出席董事9人，实际出席8人（常明先生因个人原因缺席本次会议），其中通 讯方式出席5人，为代文娟女士、虞金晶女士、解萍女士、陈苏勤女士、陈立平 先生。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集和召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事充分讨论与审议，会议以记名投票表决方式审议通过相关议案， 并形成 ...