议事规则修订 - 议事规则经2025年8月25日第十一届董事会第十二次会议审议修订，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开[7] - 董事人数不足六人等四种情形下，公司需召开临时股东会[7][8] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[8] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[21] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[25] 审议批准事项 - 公司审议成交金额超三千万元且占最近一期经审计净资产绝对值超百分之五的关联交易，需经股东会批准[11] - 公司审议投资总额占最近一期经审计净资产百分之五十以上且绝对金额超五千万元的证券投资，需经股东会批准[11] - 被资助对象资产负债率超百分之七十等三种情形下，公司对外提供财务资助需经股东会审议[11] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产百分之五十等七种情形，需经股东会审议[13] - 交易标的资产净额等五项指标占公司对应经审计指标50%以上且超一定金额需审计披露[15] - 购买或出售资产累计超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议并2/3以上通过[17] - 公司在一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会特别决议通过[43] - 涉及公司撤回上市交易、分拆子公司上市等事项，除出席股东所持表决权2/3以上通过外，还需除董事、高管和合计持股5%以上股东外的其他股东所持表决权2/3以上通过[43] 股东权利与义务 - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内公告[25] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[36] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[36] - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提名董事候选人[37] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议，自决议作出之日起一年内未行使撤销权则撤销权消灭[46][47] 会议相关规定 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[23] - 股东会股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[23] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[28] - 股东会现场会议召开地点变更，召集人应在现场会议召开日前至少2个交易日公告并说明原因[29] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[34] - 董事长等不能履职时，由相应人员推举主持股东会[37] 决议通过规则 - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过[41] - 股东会作出特别决议，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[41] - 涉及以特别决议通过的提案，需获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过[50] 其他规定 - 会议记录应保存不少于10年[45] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[45] - 公司应在股东会结束当日将决议公告文稿、决议和法律意见书报送深交所，登记后披露决议公告[49] - 股东会决议公告应包含会议召开信息等内容[49][50] - 对影响中小股东利益的重大事项提案，应单独说明中小股东的表决情况和结果[50] - 股东会通过的提案应在授权期限内实施，因故终止或到期未实施需披露公告说明情况[51] - 股东会决议由董事会组织执行，经营管理层具体实施承办[64] - 股东会决议执行结果由总裁向董事会报告，董事会向下次股东会报告[65] - 本规则自股东会通过之日起施行，原2024年3月修订的《股东大会议事规则》同时废止[54] - 本规则的修改或修订由股东会决定，授权董事会拟定草案，报股东会批准后生效[54]

我爱我家控股集团股份有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订，尚需提 交 2025 年第一次临时股东大会审议） 2025 年 8 月 | | | 第四条 董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会四个专门委员会。 专门委员会对董事会负责，为董事会的专门工作机构。依照《公司章程》和 董事会授权履行职责，专门委员会提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成 我爱我家控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效履行职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，充分发挥董 事会的经营决策中心作用，促进公司持续健康发展，保护公司和股东的权益，公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板 ...

《我爱我家控股集团股份有限公司股东会议事规则》 修订对照表 （经 2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，加粗字体部分为新增内容） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》的规定， 结合我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况和经营发展 需要，对《我爱我家控股集团股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修 订，并更名为《我爱我家控股集团股份有限公司股东会议事规则》，修订后的《我 爱我家控股集团股份有限公司股东会议事规则》需经公司股东大会审议通过后方 可生效。具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | | （新增）第二条 公司股东会的召集、提案、通知、 | | | | 召开等事项适用本议事规则。 | | | 第三条 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 章 程 （经 2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订，尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议） 2025 年 8 月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董 | 事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 28 | | 第三节 | | 独立董事 | ...

我爱我家控股集团股份有限公司 投资者关系管理制度 (经 2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订) 第一章 总 则 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； 第一条 为规范我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的有效沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长 期、稳定的良好关系，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特 别是中小投资者合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关 法律法规、规章等，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投 ...

制度制定 - 会计师事务所选聘制度经2025年8月25日第十一届董事会第十二次会议审议制定[1] 选聘流程 - 二分之一以上独立董事或三分之一以上董事可提聘请议案[6] - 选聘可采用竞争性谈判等方式，公开选聘通过官网发文件[6][7] - 公司可续聘符合条件事务所，续聘可不公开选聘[8] - 选聘或解聘经审计委员会审核、董事会审议、股东会决定[2] 选聘标准 - 审计委员会选聘时质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%[9] - 审计费用报价得分按公式计算[10] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] 改聘情况 - 出现五种情况公司应改聘事务所[13][14] - 事务所主动终止业务，公司履行改聘程序[15] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] 监督与处罚 - 审计委员会监督选聘，发现违规董事会通报、股东会可解聘[17][18] - 情节严重对责任人经济或纪律处分[18] - 事务所存在特定严重行为，股东会决议后不再选聘[18] 其他规定 - 审计委员会关注变更事务所等情形[18] - 制度中部分表述含本数规定[20] - 制度未尽事宜按国家法律和章程执行[21] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[21]

关联交易管理制度修订 - 关联交易管理制度经2025年8月25日董事会会议修订，待2025年第一次临时股东大会审议[1] 关联方定义 - 持有公司5％以上股份的法人及其一致行动人为关联法人[9] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[9] 关联交易审批权限 - 总裁可批准与关联自然人30万元以下、与关联法人300万元以下且占净资产绝对值不超0.5%的关联交易[11] - 董事会决定与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占净资产绝对值超0.5%的关联交易[12] - 成交超3000万元且占净资产绝对值超5%的关联交易，董事会审议后提交股东会[11] 关联担保与资助 - 公司为关联人担保，需非关联董事过半数及三分之二以上同意并提交股东会[12] - 公司不得为关联人提供财务资助，向关联参股公司资助有例外并需股东会审议[12] 交易计算与特殊规定 - 连续十二个月内关联交易按累计计算适用审批标准[13] - 关联交易涉及或有对价，以预计最高金额适用审批规定[13] - 若证监会和深交所对审批权限有特别规定，按其规定执行[13] 委托理财规定 - 委托理财额度占净资产10%以上且超一千万元，投资前需董事会审议披露[19] - 委托理财额度占净资产50%以上且超五千万元，需提交股东会审议[19] - 委托理财额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超额度[19] 交易标的时间规定 - 交易标的为公司股权，审计基准日距股东会召开日不超六个月[18] - 交易标的为非公司股权资产，评估基准日距股东会召开日不超一年[18] 日常关联交易审议 - 公司与关联人首次日常关联交易按金额提交审议，无具体金额提交股东会[21] - 日常关联交易可预计年度金额提交审议，超预计重新提交[22] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新审议披露[22] 特定关联交易处理 - 公司与关联人特定交易可向深交所申请豁免提交股东会审议[24] - 公司与关联人特定关联交易可免于按《上市规则》部分条款履行义务[24] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值超0.5％应披露[28] - 公司披露关联交易按证监会和《上市规则》规定执行并提交文件[28] 关联交易审查与管理 - 董事会审查关联交易考虑交易背景、关联关系、定价政策等因素[25] - 控股子公司关联交易视同公司行为，审批及披露遵循规定[28] - 董事、高管关注关联交易是否侵占公司利益[30] - 公司与关联人资金往来、担保等遵守规定，不损害公司利益[31] - 各职能部门、控股子公司关联交易前上报总裁[32] - 瞒报致信息披露问题，公司处分责任人[32] 制度制定与生效 - 本制度由董事会制定、修改并解释，经股东会审议通过后生效[35]

投资审批 - 证券投资总额未达公司最近一期经审计净资产10%，投资前经董事长批准[6] - 证券投资总额占公司最近一期经审计净资产10%且超1000万元，经董事会审议批准并披露[6] - 证券投资总额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，除董事会审议披露外还需股东会审议[6] 投资监控 - 股票二级市场投资，连续30个交易日内股票资产组合累计亏损达20％或持仓个股单月亏损超30%，提交总裁和董事长审议[9] - 股票二级市场投资，账户单日整体波动超10%或个股紧急停牌需第一时间汇报[9] - 新股申购，连续三只新股上市首日收盘价跌破发行价或连续两季度收益率低于银行同期定期存款利率，提交董事会审议[10] 文件有效期 - 证券交易指令单有效期为5个交易日，资金用款申请单有效期为10个交易日[9] 汇报机制 - 投资操作人员每个工作日向董事长、总裁汇报资金运作和收益情况[9] - 投资操作人员每周周末书面汇报资金运作和收益情况，抄送财务负责人、董事会秘书[10] - 财务部每月月末书面报告资金使用和收益情况给董事会审计委员会[10] - 财务部每月结束后10日内编制委托理财报告向总裁和董事长报告并抄报董事会秘书[12] - 投资操作人员每周周末报送投资盈亏台账给总裁、董事长并抄报相关人员[19] 信息披露 - 公司拟进行证券投资，应在董事会决议后向深交所提交董事会决议及公告等文件[15] - 公司披露证券投资事项应包含投资情况概述、资金来源合规性等内容[15] - 公司应在定期报告披露报告期内证券投资及损益情况，含投资组合等[16] - 公司应在证券投资方案通过后、决议公开前向深交所报备账户信息[17] 审计监督 - 审计部每季度对证券投资资金使用情况审计核实并汇报问题[19] 特殊情形处理 - 发生特定证券情形，经办人一日内报备董事会办公室，涉及披露的两日内披露[20] 制度相关 - 董事会秘书负责证券投资信息披露，他人不得发布未公开信息[20] - 本制度自董事会批准之日起实施，由董事会负责解释[23]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》《我爱我 家控股集团股份有限公司股东会议事规则》的规定，为规范董事会的议事方式和 决策程序，结合我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况， 对《我爱我家控股集团股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订，修订 后的《我爱我家控股集团股份有限公司董事会议事规则》需经公司股东大会审议 通过后方可生效。具体修订情况如下： | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | | 第四条 董事会下设战略与投资委员会、审计委员 | | | 第四条 董事会下设战略与投资委员会、审计委员 | 会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员 | | | 会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委 | 会。 | | | 员会。 | 专门委员会对董事会负责，为董事会的专门工 | | | 专门委员会对董事会 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （经2025年8月25日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订） 2025 年 8 月 | | | 第一章 总 则 第一条 为健全我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化董事会决策功能，加强公司的内部控制，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，公司设立董事会战略与投资委员会、 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。为规范公司董事会 专门委员会工作，确保董事会专门委员会的工作效率和科学决策，根据上述有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会专门委员会是董事会下设 ...