担保定义 - 公司对外担保总额指公司对控股子公司担保与控股子公司对外担保总额之和[7] 担保核查 - 董事会每年对公司全部担保行为核查并披露结果[12] 审议规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[15] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须股东会审议[15] - 为资产负债率超70%的对象担保须股东会审议[15] - 按担保金额连续12个月累计超最近一期经审计总资产30％须股东会审议[15] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保须股东会审议[15] - 对股东、实际控制人及其关联方担保须股东会审议[15] 表决规则 - 董事会审议关联人担保议案，关联董事无表决权，决议须无关联董事2/3以上通过[13] - 股东会审议关联人担保议案，关联股东不参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[16] 管理措施 - 财务部门是担保管理和审核部门，担保合同订立后指定责任人动态控制和跟踪[20] - 要求被担保企业提供资产抵押或质押，落实反担保措施[20] 风险应对 - 责任人关注被担保方变化并及时报告财务部门[20] - 被担保人债务到期未履行，责任人启动反担保追偿程序并通报[20] - 被担保人不能履约，债权人主张责任时，财务部门启动反担保追偿程序并通报[20] - 公司履行担保义务后向债务人追偿并通报[20] - 发现被担保人丧失或可能丧失履约能力，采取措施控制风险和追偿[20] 信息披露 - 公司按规定履行对外担保信息披露义务，相关人员有通报和提供资料责任[24] 违规处理 - 违反担保程序人员，董事会视情况处分并追究责任[26] 制度生效 - 本制度自股东会决议通过后生效，由董事会负责解释[24][26]

公司基本信息 - 公司于2020年1月23日在上海证券交易所科创板上市，首次发行6000万股[5] - 公司注册资本为26470.8186万元[7] - 公司已发行股份数为26470.8186万股，均为普通股[21] 股东信息 - 发起人ZELIN SHENG认购49636620股，持股27.5759%[20] - 发起人宁波泽奥股权投资管理合伙企业认购16500600股，持股9.167%[20] - 厦门德丰嘉润股权投资基金合伙企业持股1812960股，持股比例1.0072%[21] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[23] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[33] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[34] 公司治理 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[83] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[84] - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事，设董事长1人[108] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[116] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[136] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[156] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[160] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利派发[168] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[178] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[188] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[198]

交易审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[11] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[15] - 交易成交金额占公司市值50%以上需股东会审议[15] - 交易标的资产净额占公司市值50%以上需股东会审议[15] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需股东会审议[15] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审议[15] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审议[15] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[20] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东会[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在特定条件下提议或自行召集主持临时股东会[22][23][26] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[25][26] - 审计委员会同意召开临时股东会应在收到请求后5日内发出通知[23] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[25] 通知与登记 - 年度股东会应在召开20日前、临时股东会应在召开15日前以公告通知股东[27] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[29] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[31] 会议主持与资格验证 - 董事长主持股东会，特殊情况由相应人员主持[36][37] - 股东出具的授权委托书应载明相关内容，授权签署需公证[35] - 召集人和律师依据股东名册验证股东资格合法性[38] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[41] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[45] 董事提名与选举 - 董事会及持有公司有表决权股份总数1%以上的股东有权提名董事候选人[49] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上且选举2名以上独立董事时，应采用累积投票制[50] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[71] 记录与公告 - 会议记录应由董事会秘书负责并保存，保存期限不少于10年[72][60] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数等信息[68] - 提案未获通过或变更前次决议，应在公告中作特别提示[69] 规则相关 - 本议事规则经公司股东会审议通过后生效施行[62] - 议事规则修订由董事会提出草案，提请股东会审议通过[78] - 议事规则由公司董事会负责解释[79] 其他 - 股东会通过董事选举提案，新任董事在决议作出之日立即就任[70] - 公告或通知指在中国证监会指定报刊刊登信息披露内容[62] - 议事规则所使用术语与公司章程含义相同[63]

会议与决策 - 报告期内召开6次董事会、2次股东大会[4] - 2024年4月19日通过年度日常关联交易预计议案[12] - 7月12日通过收购控股子公司GENSUN股份暨关联交易议案[12] 人员履职 - 独立董事张炳辉出席6次董事会、2次股东大会[5] - 2025年独立董事将继续履职提供专业建议[20] 报告披露 - 报告期内按时披露多份报告及内控评价报告[14]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审议、董事会审议，由股东会决定[3] - 过半数独立董事等可提聘请议案[6] - 公司可采用竞争性谈判、公开招标等方式选聘[6] 选聘条件 - 新所最近三年应未受证券期货业务相关行政处罚[3] - 负责审计的注册会计师最近三年应未受刑事和相关行政处罚[4] 分值权重 - 会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上公司应说明情况[11] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年后连续5年不得参与[11] - 承担首次公开发行股票或上市审计业务，上市后连续执行不超两年[11] 聘期规定 - 公司与会计师事务所聘期一年，可续聘[10] 改聘要求 - 改聘需满足特定情形，年报审计期间不得无故改聘[13] - 审计委员会审核改聘提案应约见前后任事务所并发表意见[14] - 拟改聘应在公告中详细披露信息[15] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] 监督职责 - 审计委员会负责监督事务所审计工作并履行多项职责[16] 信息披露 - 公司应在年报中披露事务所等服务年限、审计费用等信息[16] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果应报告董事会处理[17] - 承担审计业务的事务所存在严重情形，经股东会决议不再聘用[17] 文件保存 - 选聘相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[18]

独立董事提名 - 公司董事会提名管亚梅为第三届董事会独立董事候选人[1] 独立性与不良记录标准 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司不超三家且任职未超六年[4] - 具备会计学专业教授资格和博士学位[4] - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年4月18日[5]

苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务报告审计 机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职 情况进行了评估。 经评估，公司认为信永中和在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.5 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 提名人苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会，现提名程增江为苏州泽璟生 物制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任苏州泽璟生物制药股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与苏州泽璟生物制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于 ...

本事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-009 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公 ...

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计930万元，实际发生895.94万元[8] - 2024年小核酸研究所营收2419.19万元，净利润359.25万元[9] 未来展望 - 2025年度预计日常关联交易总金额1010万元[6] 其他新策略 - 2025年4月18日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3][4] - 关联交易遵循市场原则，价格以市场价协商确定[12][13][14]