利润分配条件 - 当年末资产负债率高于70%等情况可不进行利润分配[4] 利润分配比例 - 最近三年现金累计分配不少于最近三年年均可分配利润30%[5] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[7] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[7] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[7] 利润分配流程 - 方案经董事会审议后提交股东会，二分之一以上表决权通过[8] - 股东会决议后，董事会2个月内完成股利派发[8] 政策调整与规划 - 至少每三年重新审阅股东回报规划[11] - 利润分配政策调整议案需三分之二以上表决权通过[11]

苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《苏州泽璟生物制药股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则进行履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，结合公司 2024 年年报工作安排，信永中和对公司 2024 年年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审 计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金 情况、营业收入扣除事项进行鉴证并出具了专项报告。 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 2024年纳入评价业务已建立有效内控，未发现重大和重要缺陷[19] 未来展望 - 2024年持续改进完善内控制度提升管理水平[19] 其他信息 - 董事长为ZELIN SHENG(盛泽林)，已获董事会授权[20]

董事会提名 - 公司第二届董事会提名委员会审核第三届董事会独立董事候选人任职资格[1] - 提名程增江、管亚梅、袁鸿昌为候选人，符合任职要求[1][2] - 同意将提名事项提交第二届董事会第十八次会议审议[2] 文件日期 - 董事会提名委员会文件日期为2025年4月18日[3]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属关系人员不具独立性[2] - 近12个月有特定情形不具独立性[2] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他任职要求 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 参加培训并取得相关证明材料[4] 任职后规定 - 出现不符资格情形将辞去职务[5]

独立董事情况 - 公司董事会对独立董事2024年度独立性自查出具专项报告[1] - 独立董事为何如意、张炳辉、黄反之[1] - 三人未任他职，与公司及股东无利害关系，不影响独立性[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月18日[2]

业绩数据 - 2024年总资产300,461.43万元，归母净资产288,720.68万元，营业收入53,295.44万元，研发投入38,799.90万元[41][42][43] - 2024年多纳非尼片销售额持续提升[10] 用户数据 - 截至2024年底，甲苯磺酸多纳非尼片已进入医院1,100余家、覆盖医院2,000余家、覆盖药房近1,000家[46][94] 未来展望 - 公司目标是成为中国肿瘤等领域新药研发和生产的领军企业之一[27] 新产品和新技术研发 - 2024年吉卡昔替尼片治疗重症斑秃的III期临床试验达到主要疗效终点、治疗特发性肺纤维化的II期临床研究取得成功结果[10][49][50] - 2024年ZG005、ZG006最新临床研究成果在国内外重要学术会议发布[10] - 2024年重组人凝血酶获批上市并成功纳入国家医保药品目录[10] - 2024年注射用重组人促甲状腺激素递交上市申请，审评工作取得积极进展[10] - 盐酸吉卡昔替尼乳膏和片用于治疗12岁及以上青少年和成人非节段型白癜风患者的II/III期临床试验获国家药监局批准[80] - 注射用ZG005多项联合用药临床试验获得批准，包括与贝伐珠单抗用于晚期肝细胞癌等[81][82][83][85] - 注射用ZG006获得FDA孤儿药资格认定[84] - 盐酸吉卡昔替尼治疗中高危骨髓纤维化处于新药上市审评阶段[96] 市场扩张和并购 - 多纳非尼在肝胆肿瘤领域、甲状腺癌领域共计纳入26个权威指南和共识[95] - 2024年4月，吉卡昔替尼被纳入《CSCO恶性血液病诊疗指南2024》[96] 其他新策略 - 公司建立并实施20余个药物警戒管理制度[111] - 公司建立完善的GMP质量管理体系并有效运行和持续改进[102] - 公司建立经销商管理制度并持续优化完善[103] - 公司为受试者购买临床试验保险，确保SAE费用理赔[108] - 2024年公司修订9项制度，新制定3项制度完善治理制度[119] - 公司制定严格学术推广和市场营销合规政策，市场活动需经合规审核[133] - 公司要求所有医药代表签署《合规承诺书》[133] - 公司引入特种设备智能监管系统提升本质安全[147] - 公司升级采用线上培训系统强化人员安全意识[147] - 公司高度重视三废管理，投资建设污水处理和废气处理设施[151][152] - 公司完善特种设备档案，引进线上监管平台，提升设备运行稳定性[148] - 公司完善特殊作业和危化品管理相关制度，增强应急能力[148]

苏州泽璟生物制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人管亚梅，已充分了解并同意由提名人苏州泽璟生物制药股份有限公司董 事会提名为苏州泽璟生物制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州泽璟 生物制药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名袁鸿昌为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 特定股东亲属、受处罚人员等不具备任职资格[2][3] 合规情况 - 被提名人兼任公司数、任职年限等符合要求[4] 审查确认 - 被提名人通过资格审查，提名人确认其符合要求[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年4月18日[4]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 已参加培训并取得相关证明材料[4] 独立性与不良记录判定 - 特定股东及亲属等不具备独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 声明时间 - 声明时间为2025年4月18日[6]