业绩说明会安排 - 2025年9月2日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[2][3][6][7] - 地点为“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）[2][6][7] - 以网络图文互动方式召开[2][6][7] 问题征集 - 2025年8月26日至9月1日16:00前征集问题[2][7] - 登录“上证路演中心”提问或发邮件至hcjt@zjhc.cn [2][7] 其他信息 - 2025年8月22日披露半年度报告及摘要[3] - 参加人员包括董事长兼总经理赵礼敏等[6] - 联系人部门为董事会办公室，电话0571 - 88141328 [7] - 传真0571 - 88926713，邮件hcjt@zjhc.cn [7]

会议信息 - 公司于2025年8月21日召开第七届监事会第十四次会议[2] - 会议通知于2025年8月11日以通讯方式发出[2] - 应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名[2] 审议结果 - 会议审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》[3] - 表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[3]

会议信息 - 公司于2025年8月21日召开第七届董事会第二十八次会议[2] - 会议通知于2025年8月11日发出[2] - 应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》，表决9票同意[3] - 审议通过《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》，表决9票同意[4]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入93.02亿元人民币，同比增长8.74%[24] - 归属于上市公司股东的净利润11.21亿元人民币，同比增长11.38%[24] - 基本每股收益0.86元/股，同比增长11.69%[26] - 公司2025年半年度营业总收入为93.02亿元人民币，较2024年同期的85.54亿元增长8.7%[132] - 公司净利润为11.71亿元人民币，较2024年同期的10.72亿元增长9.2%[133] - 归属于母公司股东的净利润为11.21亿元人民币，较2024年同期的10.07亿元增长11.4%[133] - 公司营业收入为75.58亿元人民币，同比增长5.3%[136] - 公司净利润为10.53亿元人民币，同比增长4.4%[136] - 归属于母公司所有者的净利润为11.21亿元，综合收益总额达12.15亿元[145] - 本期综合收益总额为10.23亿元人民币[146] - 公司2025年上半年综合收益总额为10.87亿元人民币[149] - 公司2024年上半年综合收益总额为9.63亿元人民币[150] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本72.6亿元人民币，同比增长7.99%[67] - 销售费用3.98亿元人民币，同比增长23.03%[67] - 研发费用4.21亿元人民币，同比增长0.84%[67] - 研发费用为4.21亿元人民币，较2024年同期的4.18亿元增长0.8%[133] - 研发费用为2.54亿元人民币，同比增长4.8%[136] - 所得税费用为1.18亿元人民币，同比增长20.5%[136] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增加8.37%，从35.38亿元增至38.34亿元[142] - 支付的各项税费同比大幅增长55.45%，从1.97亿元增至3.06亿元[142] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3.51亿元人民币，同比下降43.56%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为3.51亿元人民币，同比下降43.5%[139][140] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.91亿元人民币，同比改善37.8%[140] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.50亿元人民币[140] - 收到的税费返还为4.44亿元人民币，同比增长20.0%[139] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降74.97%，从7.09亿元降至1.77亿元[142][143] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降1.33%，从46.91亿元降至46.28亿元[142] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.15亿元，较去年同期的负1.13亿元略有恶化[143] - 筹资活动产生的现金流量净额为负7.17亿元，较去年同期的负6.31亿元进一步扩大[143] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产176.84亿元人民币，较上年度末增长8.08%[25] - 公司总资产从2024年12月31日的1636.25亿元人民币增长至2025年6月30日的1768.42亿元人民币，增长8.08%[126][127] - 货币资金从2024年12月31日的41.08亿元人民币下降至2025年6月30日的36.61亿元人民币，下降10.88%[125] - 应收账款从2024年12月31日的24.66亿元人民币增长至2025年6月30日的30.65亿元人民币，增长24.28%[125] - 存货从2024年12月31日的23.06亿元人民币增长至2025年6月30日的27.58亿元人民币，增长19.58%[125] - 长期股权投资从2024年12月31日的23.64亿元人民币增长至2025年6月30日的28.25亿元人民币，增长19.52%[126] - 应付账款从2024年12月31日的25.65亿元人民币增长至2025年6月30日的31.66亿元人民币，增长23.45%[126] - 未分配利润从2024年12月31日的67.94亿元人民币增长至2025年6月30日的72.60亿元人民币，增长6.86%[127] - 归属于母公司所有者权益从2024年12月31日的101.64亿元人民币增长至2025年6月30日的108.47亿元人民币，增长6.72%[127] - 母公司货币资金从2024年12月31日的30.09亿元人民币下降至2025年6月30日的23.49亿元人民币，下降21.95%[128] - 母公司应收账款从2024年12月31日的30.37亿元人民币增长至2025年6月30日的44.20亿元人民币，增长45.54%[128] - 公司总资产从131.37亿元增长至143.57亿元，增幅为9.3%[129][130] - 流动资产合计从73.58亿元增至78.22亿元，增长6.3%[129] - 长期股权投资从38.10亿元增至44.14亿元，增长15.8%[129] - 短期借款从1.00亿元减少至0.50亿元，下降50.1%[129] - 应付账款从17.69亿元增至24.90亿元，增长40.7%[129] - 期末现金及现金等价物余额为36.40亿元人民币[140] - 期末现金及现金等价物余额下降14.38%，从27.43亿元降至23.49亿元[143] - 未分配利润增加4.66亿元，期末余额达到67.94亿元[145] - 所有者权益合计增加6.75亿元，期末达到108.86亿元[145] - 实收资本（或股本）期末余额为13.10亿元人民币[147] - 资本公积期末余额为14.29亿元人民币[147] - 其他综合收益期末为-5967.55万元人民币[147] - 专项储备期末余额为312.63万元人民币[147] - 盈余公积期末余额为5.60亿元人民币[147] - 未分配利润期末余额为58.73亿元人民币[147] - 归属于母公司所有者权益合计为91.15亿元人民币[147] - 少数股东权益期末余额为6.22亿元人民币[147] - 所有者权益合计期末为97.37亿元人民币[147] - 公司2025年上半年对所有者分配利润6.55亿元人民币[149] - 公司2025年上半年资本公积增加1.72亿元人民币[149] - 公司2025年上半年其他综合收益增加3459万元人民币[149] - 公司2025年上半年专项储备增加44万元人民币[149] - 公司2025年上半年所有者权益总额增加6.05亿元人民币[149] - 公司2024年上半年对所有者分配利润4.68亿元人民币[150] 各条业务线表现 - 产品线涵盖内燃/电动叉车、牵引车及属具等多类工业车辆[16] - 杭叉租赁公司上半年营收同比增幅80%以上[38] - 锂电池PACK总成对外营收超1亿元，同比增长超100%[46] - 累计落地7000余台AGV，覆盖光伏、锂电等20余个行业[46] - 研发推出全球首款量产型309V柴电混合动力叉车[35] - 智能物流业务营收及新增订单同比大幅提升[46] - 北美AGV+5G定制化方案提升客户仓储效率50%[46] - 20余个新产品项目和10余项重要技术开发项目取得进展[35] - 杭叉智能年产万套自动化设备生产基地项目总投资超数亿元，下半年投产后将提升智能物流产业能力[47] - 公司新能源产品型谱快速拓展，率先发布1.5-48t高压锂电叉车及20-60t锂电牵引车等全系列高压锂电车型[54] - 公司掌握新能源工业车辆"三电"核心技术，实现动力电池、驱动电机、整车电控自研自制[53] - 公司构建行业最齐全新能源产品体系，25吨固态储氢叉车等多个产品为全球首创[51] - 智能制造产能达年产40万台工业车辆[59] - 智能物流解决方案已落地1000余个项目[62] 各地区表现 - 海外市场产品销售近6万台创历史新高，同比增幅超25%[43] - 泰国生产基地正式开工建设，预计今年四季度建成[41] - 海外子公司达20余家，形成全球营销、研发、制造、租赁布局[41] - 公司在国内外布局80余家直属销售公司及600余家授权经销商，服务全球200余个国家和地区[56] - 公司在欧洲、北美等全球重要市场成立20余家海外销售公司及配件服务中心，实现营销网络全覆盖[57] - 公司2025年泰国制造基地投产后将强化东南亚本地化制造与服务能力[57] - 境外资产21.89亿元人民币，占总资产比例12.38%[72] - 海外投资总额达1.44亿元人民币[75] - 北美研发中心本土化团队占比超60%[65] 管理层讨论和指引 - 公司面临的风险因素在管理层讨论与分析章节的其他披露事项中详细阐述[9] - 公司通过技改投资提升大吨位叉车等高端产品市场竞争力[47] - 公司依托国家级博士后工作站与浙江大学联合培养博士后，攻克行业关键技术[50] - 公司重点部署AI项目优化EPC系统数据，提升整车档案数据完整性和准确性[49] - 公司通过外汇套期保值规避汇率风险，报告期内汇率波动未造成重大不良影响[80] - 衍生品投资使用自有资金，主要类型为外汇远期合约[79][80] - 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资实际收益为20.17万元人民币[80] - 外汇远期合约期末账面价值为-165,111.34元，占公司报告期末净资产比例为-0.00001%[79] - 报告期内衍生品投资公允价值变动损益为-366,815.63元[79] - 公司2025年度为控股子公司提供总额不超过人民币6.35亿元的保证担保[111] - 公司为客户提供融资租赁业务回购担保总额度不超过人民币2亿元[111] - 截至2025年6月30日融资租赁客户回购担保余额为4823.68万元[111] - 融资租赁客户回购担保余额占最近一期经审计净资产比例为0.47%[111] 公司治理与承诺 - 公司2025年半年度报告未经审计[7] - 公司全体董事出席董事会会议[6] - 公司董事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[5] - 公司负责人赵礼敏、主管会计工作负责人章淑通及会计机构负责人袁光辉声明保证财务报告真实、准确、完整[7] - 公司本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[8] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[9] - 公司控股股东为浙江杭叉控股股份有限公司[14] - 公司董事变动：卢洪波离任副董事长，方翔当选副董事长[88] - 半年度无利润分配或资本公积金转增预案[89] - 公司实际控制人及关联方长期履行避免同业竞争承诺[97] - 国自机器人2025年净利润承诺数为1,292万元[99] - 国自机器人2026年净利润承诺数为2,601万元[99] - 国自机器人2027年净利润承诺数为4,815万元[99] - 控股股东杭叉控股承诺避免与上市公司业务竞争并规范关联交易[98] - 实际控制人仇建平承诺避免与上市公司业务竞争并规范关联交易[98] - 杭叉控股承诺确保上市公司在业务、资产、财务等方面保持独立性[99] - 仇建平承诺确保上市公司在业务、资产、财务等方面保持独立性[99] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购股份并赔偿投资者损失[99] - 关联交易承诺遵循公平、公允、等价有偿原则并履行信息披露义务[98] - 报告期内公司及控股股东实际控制人诚信状况良好[103] - 关联交易定价均按市价执行，未损害公司利益[106] - 公司报告期内无大额销售退回情况[106] - 未出现担保逾期情况[110] - 公司注册资本为13.10亿元人民币[152] - 公司股票为上海证券交易所A股[152] 关联交易 - 关联交易销售商品给浙江国自机器人技术股份有限公司金额7601.92万元占同类交易比例0.82%[104] - 关联交易销售商品给浙江华昌液压机械有限公司金额545.97万元占同类交易比例0.06%[104] - 关联交易销售商品给中策橡胶集团股份有限公司金额533.15万元占同类交易比例0.06%[104] - 关联交易销售商品给杭州鹏成新能源科技有限公司金额448.29万元占同类交易比例0.05%[104] - 关联交易销售商品给长沙中传变速箱有限公司金额86.37万元占同类交易比例0.01%[104] - 关联交易销售商品给杭州巨星科技股份有限公司金额84.24万元占同类交易比例0.01%[104] - 关联交易销售商品给杭州冈村传动有限公司金额68.02万元占同类交易比例0.01%[104] - 关联交易销售商品给浙江新柴股份有限公司金额25.15万元占同类交易比例0.003%[104] - 关联交易销售商品给浙江巨星工具有限公司金额19.42万元占同类交易比例0.0021%[104] - 关联交易销售商品总额为122,146.31万元，其中最大单笔销售来自CÔNG TY TNHH GREATSTAR INDUSTRIAL VIỆT NAM达3,892.07万元（占比0.42%）[105] - 关联交易采购商品总额为122,146.31万元，最大单笔采购来自浙江新柴股份有限公司达41,511.12万元（占比6.06%）[105] - 关联租赁交易中金额最高为杭州冈村传动有限公司房屋建筑物租赁162.20万元（占比0.78%）[105] 担保情况 - 对子公司担保余额为3.8亿元，占公司净资产比例3.50%[110] - 为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保金额达3.6亿元[110] - 融资租赁客户回购担保金额为4,823.68万元[110] - 报告期内对子公司担保发生额为2,000万元[110] 子公司与投资 - 公司拥有广泛的国内销售网络，包括青岛杭叉、长春杭叉等至少30家子公司负责叉车销售[15] - 公司通过杭叉泰国、杭叉巴西、杭叉欧洲等至少8家全资子公司建立全球业务布局[15] - 公司设立杭叉美国智能物流、杭叉欧洲租赁等专业孙公司拓展智能物流和租赁业务[16] - 公司参股南京杭叉、石家庄杭叉等至少9家区域销售公司完善渠道覆盖[16] - 公司投资华昌液压、冈村传动等产业链关键技术企业增强供应链协同[16] - 公司布局新能源领域，通过杭叉新能源(温州)、美国通用锂电等子公司切入锂电赛道[15][16] - 公司持有中策橡胶集团股份有限公司间接股权，强化轮胎供应链稳定性[16] - 通过杭叉进出口、杭叉赛维思等子公司构建国际化贸易体系[15] - 参股公司中策海潮净利润为226,357.83万元，净资产为2,410,444.36万元[81] - 主要子公司杭叉进出口营业收入为336,399.98万元，净利润为1,594.26万元[81] - 主要子公司杭叉门架营业收入为91,065.82万元，净利润为1,610.90万元[81] - 公司设立4家新子公司包括浙江智储佳、杭叉物业及越南和泰国制造公司[81] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,348户[114] - 第一大股东浙江杭叉控股股份有限公司持股538,662,844股，占比41.13%[116] - 第二大股东杭州市实业投资集团有限公司持股267,011,704股，占比20.39%[116] - 香港中央结算有限公司持股53,780,445股，占比4.11%[116] - 董事长兼总经理赵礼敏持股28,616,014股，占比2.18%[116][120] - 副总经理王国强报告期内减持17,500股[120] 行业与市场数据 - 中国机动工业车辆总销售量739,334台，同比增长11.66%[32] - 出口销售量262,952台，同比增长15.21%[32] - 电动叉车占比达75.55%，平衡重式叉车电动化比例38.02%[32] - 电动平衡重乘驾式叉车销量110,877台，同比增长21.88%[32] - 内燃平衡重式叉车销量180,761台，同比下降6.61%[32] 社会责任与就业 - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的企业数量为2个[90] - 2025年上半年通过产业共建新增就业岗位120个[91] - 2025年上半年通过产业共建带动村集体增收超300万元[91] - 人才共享方面首批46名学员获技能等级证书[92] - 人才共享方面15人入职公司海外服务团队[92] 会计政策与金融工具 - 重要性标准设定为单项金额超过资产总额0.3%的应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、在建工程项目及投资活动现金流量[160] - 重要子公司定义为收入总额超过集团总收入15%的实体[160] - 重要合营企业或联营企业定义为单项长期股权投资账面价值超过资产总额1%的实体[160] - 外币财务报表折算差额计入其他综合收益[165] - 金融资产初始确认时分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益或以公允价值计量且变动计入当期损益三类[166] - 金融负债包含以公允价值计量且变动计入当期损益、

财务表现 - 2025年上半年营业收入93.02亿元 同比增长8.74% [1] - 净利润11.21亿元 同比增长11.38% [1] - 基本每股收益0.86元/股 同比增长11.69% [1]

行业投资评级 - 机械设备行业评级为增持（维持）[1] 核心观点 - 机器人解决方案提升供应链效率，推动物流仓储智能化重塑，企业平均每年在仓储环节投入占总运营成本的18-25%[5] - 全球仓储自动化解决方案潜在市场超2万亿人民币，2024年市场规模4711亿元，预计2029年达8040亿元，CAGR4.8%[5] - 中国智能场内物流解决方案市场规模2024年1013亿元，预计2029年达2010亿元，CAGR14.7%[5] - AI和数字化驱动下，25年全球仓储自动化渗透率有望迎来较快增长，头部企业订单快速增长[16] 行业趋势与市场空间 - 2024年全球约80%仓库未采用自动化解决方案，渗透率提升空间大[15] - 电商需求上升、劳动力短缺、自动化需求提升推动行业增长[71] - 全球物流机器人市场规模2024年102.1亿美元，预计2028年达186亿美元，CAGR16.24%[79] - 中国社会物流总额从2019年298万亿元增长至2024年360.6万亿元，CAGR3.89%[63] 技术发展与应用场景 - 机器人推动物流仓储无人化，从场内到场外全流程流通[6] - 拣选环节自动化是下一代进阶，亚马逊开发Vulcan Pick和Vulcan Stow机器人提升自动化率[17] - 装卸环节是场外自动化最后拼图，波士顿动力Stretch机器人实现700箱/小时卸载效率[99] - 无人叉车和潜伏顶升搬运机器人是核心载体，2024年无人叉车销量2.45万台，同比增长25.6%[57] 重点公司分析 - 杭叉集团目标价24.08元，评级增持[4] - 凯傲集团25H1解决方案订单同比+67%至185亿人民币，25Q2单季订单同比+113%[16] - 丰田工业物料搬运解决方案订单同比+54%至219亿人民币[16] - 极智嘉、杭叉集团、中力股份、兰剑智能等国内企业积极布局装卸和拣选场景[17] 投资机会 - 研发+制造+渠道能力协同发展的企业有望在AI赋能下持续受益[18] - 具备海外销售和交付能力的企业有望获得更高盈利能力[18] - 软件和移动搬运机器人是智能仓储物流系统的核心[35] - 中国制造业增加值占GDP比重显著高于全球平均，智能物流解决方案需求旺盛[70]

生态保护与绿色发展 - 强调保护浙西生态安全屏障 推动高质量发展和高水平保护相辅相成 [1] - 检查环保督察反馈问题整改 要求新建工业污水处理设施符合国家和省标准 确保符合项目排放要求 [2] - 以第五届世界生物圈保护区大会为契机 推进习近平生态文明思想国际传播 展现人与自然和谐共生实践 [1] 科技创新与产业升级 - 打造青山湖科技城为城西科创大走廊先进制造业中心 推进科技创新和产业创新深度融合 [1] - 发挥科创平台矩阵作用 推动传统产业改造升级 新兴产业培育壮大 未来产业布局建设 [2] - 提高重点产业集聚度 建设临安特色现代化产业体系 [2] 区域发展与产业培育 - 做大雷笋 民宿等特色产业 把绿水青山变为金山银山 [1] - 统筹强城 兴村 融合三篇文章 推进交通基础设施联通 打造天目山宝区域品牌 [3] - 加快旅游产品 场景 模式创新 拓宽农民增收路径 [3] 企业发展与品牌建设 - 勉励企业加大研发力度 坚定走品牌化 高端化 绿色化发展之路 努力成为世界一流叉车企业 [2]

股价及交易情况 - 最新股价为22.30元，较前一交易日上涨1.46% [1] - 当日成交量为11.23万手，成交金额达2.51亿元 [1] - 8月13日主力资金净流出3702.99万元，占流通市值的0.13% [1] - 近五日主力资金累计净流出5025.44万元，占流通市值的0.17% [1] 公司业务及行业 - 主要从事叉车等工业车辆的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于制造业、物流、仓储等领域 [1] - 属于工程机械行业，总部位于浙江省 [1] 公司治理及财务 - 8月13日召开临时股东大会，审议通过取消监事会及修订相关章程等多项议案 [1] - 为控股子公司浙江杭叉进出口有限公司提供3.5亿元担保 [1] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为5.967亿元，占最近一期经审计净资产的5.87% [1] - 目前无逾期担保情况 [1]

担保事项核心信息 - 杭叉集团为控股子公司浙江杭叉进出口有限公司提供人民币35,000万元担保额度，较原授信额度21,000万元提升66.7% [1][2][3] - 担保方式为连带责任保证，无反担保安排，其他股东未按股权比例提供担保 [1][3] - 截至公告日，公司对浙江杭叉进出口有限公司实际担保余额为人民币50,000万元 [1] 被担保方财务状况 - 浙江杭叉进出口有限公司2024年经审计资产总额255,525.41万元，负债总额245,207.78万元，资产负债率达95.96% [5][7] - 2025年1-3月未经审计净利润500.79万元，2024年度经审计净利润2,692.68万元 [6][7] - 公司持有被担保方51.07%股权，其余48.93%股权由6名自然人持有 [5] 公司担保整体情况 - 公司2025年度对外担保预计总额不超过63,500万元，融资租赁业务回购担保额度不超过50,000万元 [3] - 截至公告日，公司对子公司实际担保额52,000万元，占最近一期经审计净资产比例5.12% [8] - 融资租赁业务回购担保额度7,670.07万元，占净资产比例0.75%，无逾期及诉讼担保 [8] 决策程序与风险控制 - 担保事项经第七届董事会第二十次会议及2024年年度股东大会审议通过 [3][8] - 公司认定被担保方虽资产负债率高但资信良好，经营现金流可控，担保风险总体可控 [7] - 担保协议覆盖主合同项下全部债务，包括本金、利息及实现债权费用，有效期至债务履行期满后三年 [7]

股东大会基本信息 - 杭叉集团股份有限公司于2025年8月13日14时00分在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 现场会议 由董事长赵礼敏主持 [4] - 股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 投票时间为2025年8月13日上午9:15-9:25 9:30-11:30 下午13:00-15:00 [5] - 会议通知已于2025年7月29日在上海证券交易所网站刊载 载明了会议召开时间 地点 召集人 表决方式 审议事项等详细信息 [3] 出席会议情况 - 现场出席股东13名 代表有表决权股份847,929,461股 占公司有表决权股份总数的64.7367% [6] - 网络投票股东234名 代表有表决权股份109,549,660股 占公司有表决权股份总数的8.3637% [6] - 合计出席股东247名 代表有表决权股份957,479,121股 占公司有表决权股份总数的73.1004% [6] - 出席会议人员包括在册股东及其代理人 公司董事 监事 高级管理人员及见证律师 [6] 议案表决结果 - 《关于取消监事会 修订<公司章程>的议案》获得通过 属特别决议事项 经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [7][9] - 《关于修订公司相关制度的议案》获得通过 属特别决议事项 经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [7][9] - 《关于公司增加为客户提供融资租赁业务回购担保额度的议案》获得通过 属普通决议事项 经出席会议股东所持有效表决权过半数通过 [7][9] - 表决程序符合规定 对中小投资者表决情况进行了单独计票 [7] 法律意见结论 - 股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理规则》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》规定 [9] - 出席会议人员资格 召集人资格 会议表决程序和表决结果合法有效 [9]