股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月13日在浙江省杭州市临安区相府路666号公司办公大楼一楼召开 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占公司有表决权股份总数的73.1004% [1] - 会议采用现场和网络投票相结合方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 议案1以99.9379%同意票通过 其中A股同意票数956,885,383股 反对票521,098股（0.0544%）弃权票72,640股（0.0077%）[1] - 议案2以98.4257%同意票通过 其中A股同意票数942,406,334股 反对票15,013,447股（1.5680%）弃权票59,340股（0.0063%）[1] - 议案3以96.9628%同意票通过 其中A股同意票数928,399,131股 反对票29,039,650股（3.0329%）弃权票40,340股（0.0043%）[1] 特别决议事项 - 议案1和议案2作为特别决议议案 获得出席会议股东所持表决权的2/3以上通过 [1] - 涉及重大事项的5%以下股东表决情况单独列示 [1] 法律合规性 - 股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理规则》等法律法规及公司章程规定 [2] - 出席会议人员资格 召集人资格 表决程序和结果被认定为合法有效 [2] - 法律意见书由律师事务所主任签字并加盖公章 [2]

股价表现 - 2025年8月13日收盘价22.3元人民币 单日上涨1.46% [1] - 换手率0.86% 成交量11.23万手 成交金额2.51亿元人民币 [1] 资金流向 - 主力资金净流出3702.99万元人民币 占成交额14.77% [1] - 超大单净流出2898.36万元人民币(占比11.56%) 大单净流出804.63万元人民币(占比3.21%) [1] - 中单净流出1788.05万元人民币(占比7.13%) 小单净流入1914.94万元人民币(占比7.64%) [1] 财务业绩 - 2025年第一季度营业总收入45.06亿元人民币 同比增长8.02% [1] - 归属净利润4.36亿元人民币 同比增长15.18% [1] - 扣非净利润4.28亿元人民币 同比增长13.97% [1] 财务健康度 - 流动比率1.962 速动比率1.482 资产负债率34.99% [1] 公司基本信息 - 成立于1963年 位于杭州市 属于通用设备制造业 [1] - 注册资本130981.2049万元人民币 实缴资本130981.2049万元人民币 [1] - 法定代表人赵礼敏 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资96家企业 参与招投标项目1560次 [2] - 拥有商标信息173条 专利信息1324条 行政许可210个 [2]

公司治理结构变更 - 杭叉集团于2025年8月13日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于取消监事会、修订的议案》等多项议案 [2] 会议时间与类型 - 临时股东大会于2025年8月13日晚间召开 [2]

公司公告 - 杭叉集团发布公告称公司无逾期担保 [2] - 杭叉集团无涉及诉讼的担保 [2] - 杭叉集团无因担保被判决败诉而应承担的损失 [2]

担保情况 - 为浙江杭叉进出口有限公司新增担保额度35000万元[2] - 对浙江杭叉进出口有限公司实际担保余额50000万元[2] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额59670.07万元，占比5.87%[3] - 本次担保额度占上市公司最近一期净资产比例为3.44%[8] - 担保有效期自2024年度股东大会审议通过起12个月内[8] - 2025年度为控股子公司担保不超63500万元，为客户回购担保不超5亿[5] - 已实际对子公司担保额52000万元，占比5.12%[13] - 开展融资租赁为客户回购担保额度7670.07万元，占比0.75%[13] 子公司情况 - 公司持股浙江杭叉进出口有限公司比例为51.07%[7] - 2025年1 - 3月该公司营收155833.49万元、净利润500.79万元[9] - 2024年度该公司营收605405.10万元、净利润2692.68万元[9] - 最近一期该公司资产负债率为95.96%[8] 其他 - 公司无逾期、涉诉、败诉担保损失[14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于7月29日刊载[4] - 现场会议8月13日14时召开，网络投票8月8日及13日进行[4][5] 参会股东情况 - 现场13名股东，代表股份847,929,461股，占比64.7367%[7] - 网络234名股东，代表股份109,549,660股，占比8.3637%[7] - 合计247名股东，代表股份957,479,121股，占比73.1004%[8] 议案审议情况 - 审议3项议案，1、2项特别事项三分之二以上表决通过[10] - 3项普通决议事项过半数通过，对中小投资者单独计票披露[10][11] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开及表决等均合法有效[11]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于8月13日在杭州临安召开[2] - 出席股东及代理人247人，持表决权股份957,479,121股，占比73.1004%[2] 议案表决 - 取消监事会、修订《公司章程》议案A股同意率99.9379%[5] - 修订公司相关制度议案通过[5] - 增加融资租赁业务回购担保额度议案A股同意率96.9628%[7] 其他 - 律师见证本次股东大会召集和召开程序合法有效[9] - 公告于2025年8月14日发布[10]

公司担保事项 - 公司为控股子公司浙江杭叉进出口有限公司提供35,000万元人民币担保以支持业务发展 [1] - 公司及控股子公司对外担保总额为59,670.07万元人民币 [1] - 对外担保总额占最近一期经审计净资产比例为5.87% [1] 公司内部决策 - 公告提及公司内部决策程序及担保协议主要内容 [1] - 强调担保事项具有必要性和合理性 [1]

板块整体表现 - 工程机械板块当日下跌0.18%，表现弱于大盘，上证指数上涨0.5%，深证成指上涨0.53% [1] - 板块内个股分化明显，10只个股上涨，10只个股下跌 [1][2] - 板块资金净流出格局，主力资金净流出6.05亿元，游资资金净流出3775.01万元，散户资金净流入6.43亿元 [2] 领涨个股表现 - 建设机械以10.14%涨幅领涨板块，收盘价3.80元，成交量91.76万手，成交额3.36亿元 [1] - 诺力股份上涨5.24%，收盘价27.53元，成交额7.04亿元 [1] - 杭叉集团上涨3.53%，收盘价21.98元，成交额2.75亿元 [1] - 安徽合力上涨2.75%，收盘价19.04元，成交额3.20亿元 [1] 领跌个股表现 - 南方路机以5.82%跌幅领跌板块，收盘价50.95元，成交额3.45亿元 [2] - 五新随装下跌4.50%，收盘价63.65元，成交额3.94亿元 [2] - 恒立钻星下跌4.08%，收盘价48.71元 [2] 资金流向特征 - 建设机械获得主力资金净流入8336.25万元，主力净占比达24.83% [3] - 中际联合主力资金净流入2149.20万元，主力净占比8.12% [3] - 天元智能主力资金净流出263.37万元，主力净占比-2.33% [3] - 全道科技主力资金净流出517.98万元，主力净占比-8.55% [3]

股价表现与交易数据 - 截至2025年8月8日收盘 杭叉集团报收于21 45元 上涨0 94% 换手率0 63% 成交量8 29万手 成交金额1 78亿元 [1] - 主力资金净流出1632 70万元 占比成交额9 16% 其中超大单净流出817 67万元 大单净流出815 04万元 中单净流出721 54万元 小单净流入2354 24万元 [1] 财务业绩 - 2025年一季报显示 公司营业总收入45 06亿元 同比增长8 02% 归属净利润4 36亿元 同比增长15 18% 扣非净利润4 28亿元 同比增长13 97% [1] - 流动比率1 962 速动比率1 482 资产负债率34 99% [1] 公司基本信息 - 杭叉集团成立于1963年 位于杭州市 从事通用设备制造业 注册资本130981 2049万人民币 实缴资本130981 2049万人民币 法定代表人赵礼敏 [1] 对外投资与知识产权 - 公司对外投资96家企业 参与招投标项目1551次 [2] - 拥有商标信息173条 专利信息1324条 行政许可208个 [2]