公司动态 - 兴业证券第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》等多项议案 [2]

公司动态 - 兴业证券第六届第三十三次董事会会议于2025年8月15日以通讯方式召开，审议了《关于提名独立董事候选人的议案》等文件 [1] 财务数据 - 2024年1至12月份，兴业证券的营业收入构成为：机构服务业务占比28.85%，证券投资业务占比25.27%，证券及期货经纪业务占比25.2%，资产管理业务占比20.68%，其他主营业务占比13.3% [1] - 截至发稿时，兴业证券市值为597亿元 [1]

董事会决议 - 兴业证券第六届董事会第三十三次会议于2025年8月15日以通讯方式召开 全体10名董事参与表决 [1] - 会议审议通过三项议案 均获得10票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3] 独立董事提名 - 提名黄海清为第六届董事会独立董事候选人 提交股东会选举 [2] - 黄海清未持有公司股票 与持股5%以上股东及管理层无关联关系 符合《上市公司独立董事管理办法》任职资格 [2] - 任职资格已获董事会薪酬与考核委员会预先审核 需经股东会选举通过后正式履职 [2] 董事会委员会调整 - 增选黄海清及奚敬辉担任董事会审计委员会委员 待黄海清独立董事任职获批后生效 [2] - 调整后审计委员会成员为潘越（召集人）、叶远航、董希淼、黄海清、奚敬辉 [2] 高管背景信息 - 独立董事候选人黄海清为1975年12月出生博士 正高级经济师 人工智能训练师（一级） 现任上海库帕思科技有限公司首席执行官 [4] - 曾担任甲骨文(中国)软件系统有限公司上海公司总经理 腾讯云副总裁 阿里巴巴集团副总裁及阿里云中国区总裁等职务 [4] - 现任上海市政协委员 享受国务院政府特殊津贴专家 [4] 股东会议安排 - 董事会通过召开2025年第一次临时股东会议案 具体内容另行公告 [3]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月2日16:00进行现场会议 网络投票通过上海证券交易所系统在当日9:15-15:00开放 [1] - 会议地点位于福建省福州市鼓楼区湖东路268号兴业证券大厦9楼会议室 [1] - 会议召集人为公司董事会 主持人为公司董事长 [1] 会议议程安排 - 议程包括宣布会议开始 宣布股东出席情况 审议议案 推选监票计票人 投票表决 宣布结果 律师见证及会议结束共八项流程 [3] - 议案审议环节包含股东发言提问环节 全部回答问题时间控制在30分钟以内 [2][3] - 表决开始后不再安排股东发言 现场投票以每股份一票为原则 未填或填错票视为弃权 [2][4] 投票机制 - 采用现场会议与网络投票结合方式 同一表决权出现重复投票时以第一次投票结果为准 [4] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台进行 操作流程详见2025年8月16日公告 [4] - 本次股东会不涉及特别决议事项 [4] 独立董事选举议案 - 拟选举黄海清先生为独立董事候选人 其未持有公司股票 与持股5%以上股东及董监高无关联关系 [5] - 候选人1975年12月出生 博士学历 正高级经济师 人工智能训练师（一级） 现任上海库帕思科技有限公司首席执行官 [6][7] - 曾任职甲骨文中国总经理 腾讯云副总裁 阿里巴巴集团副总裁及阿里云中国区总裁等职务 享受国务院政府特殊津贴 [7] 候选人资质审核 - 任职资格已通过董事会薪酬与考核委员会审核 符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》规定 [5][6] - 未受过证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒 不存在不得担任独立董事的情形 [5] - 选举通过后将履行第六届董事会独立董事及审计委员会委员职责 任期至新一届董事会选举产生之日止 [6]

董事会提名 - 兴业证券董事会提名黄海清为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 持股及亲属任职等情况影响独立性[2][3] - 近36个月受处罚或批评有不良记录[3] 合规情况 - 兼任独立董事公司未超三家[4] - 在兴业证券连续任职未超六年[4] 声明发布 - 提名人声明于2025年8月15日发布[5]

独立董事候选人声明与承诺 本人 黄海清 ，已充分了解并同意由提名人兴业证券股份 有限公司董事会提名为兴业证券股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任兴业证券股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《 ...

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-031 兴业证券股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 2 日 16 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号兴业证券大厦 9 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年9月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 2 日至2025 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- ...

兴业证券股份有限公司 （SH601377） 2025 年第一次临时股东会资料 2025 年 9 月 2 日 2025 年第一次临时股东会资料之会议议程 兴业证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议程 会议时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 2 日 16:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交 易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00 会议地点： 福建省福州市鼓楼区湖东路 268号兴业证券大厦 9楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长 会议议程： 1 一、主持人宣布会议开始 二、宣布股东会现场出席情况 三、审议议案（含股东发言提问环节） 四、推选监票人和计票人 五、投票表决 六、宣布投票结果 七、律师见证 八、主持人宣布会议结束 五、股东要求在股东会上发言，应在股东会召开前两个工作 日，向公司董事会办公室登记。股东在会前及会议现场要求发言 的，应在签到处的"股东发言登记处"登记，并通过书面方式提 交发言或质 ...

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-030 兴业证券股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兴业证券股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十三次会议 于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 15 日以通讯 方式召开。公司现有董事 10 名，全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于提名独立董事候选人的议案》 表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事会同意提名黄海清先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交股 东会选举。黄海清先生未持有本公司股票，与公司持股 5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《证券基金经营机构董 事、监事、高级管理人员及从业人员监督管 ...

证券板块市场表现 - 国证证券龙头指数(399437)强势上涨3 80% 成分股天风证券(601162)上涨9 92% 东方财富(300059)上涨8 54% 中信证券(600030)上涨3 95% [1] - 证券ETF龙头(159993)上涨3 98% 冲击5连涨 最新价报1 38元 [1] 市场驱动因素 - 大盘走高点燃市场热情 资金持续涌入A股 [1] - 多家上市券商2025年中期业绩预告呈现爆发式增长 31家上市券商全部实现预增或扭亏为盈 [1] - 国联民生 华西证券净利润增速分别达1183%和1025%-1354% 领跑行业 [1] - 市场活跃度维持高位 成交额回升 主要市场指数频创阶段新高 [1] 国证证券龙头指数构成 - 前十大权重股合计占比78 84% 包括中信证券 东方财富 华泰证券 招商证券 广发证券 国泰海通 东方证券 兴业证券 光大证券 天风证券 [2]