公司治理 - 公司第十二届第四十七次董事会会议于2025年8月20日以通讯方式召开 [2] - 会议审议《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》等文件 [2] 业务构成 - 2024年1至12月营业收入中电力行业占比92.54% [2] - 其他行业收入占比6.96% [2] - 其他业务收入占比0.5% [2]

独立董事任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 近12个月内有不具备独立性情形的人员无独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[4] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4]

提名信息 - 国投电力提名许军利为第十三届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年8月20日[7] 任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 独立性与不良记录 - 特定股东及关联人员不具独立性[3] - 近12个月有特定情形不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3][4]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上履行独立董事职责工作经验[1] - 特定股份持有和股东任职亲属不具备独立性[2][3] - 近12个月有不具备独立性情形人员不具备独立性[3] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在国投电力连续任职不超六年[4] - 被提名人通过公司提名委员会资格审查[4] 声明时间 - 声明时间为2025年8月20日[7]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 部分持股及任职人员不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[3] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 被提名人有注会资格、职称和学位[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年8月20日[5]

独立董事候选人声明与承诺 本人马永义，已充分了解并同意由提名人国投电力控股股份有 限公司董事会提名为国投电力控股股份有限公司第十三届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任国投电力控股股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张粒子，已充分了解并同意由提名人国投电力控股股份有 限公司董事会提名为国投电力控股股份有限公司第十三届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任国投电力控股股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...

会议信息 - 2025年第五次临时股东会9月5日14点召开[3] - 会议地点为北京西城区西直门南小街147号楼207会议室[3] - 网络投票9月5日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] 选举信息 - 第十三届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人[6] - 议案8月20日经第十二届董事会第四十七次会议审议通过[6] 股权与投票 - 股权登记日为2025年8月27日[11] - 股东投票数与持股和应选董事人数有关[1] - 投资者可按意愿集中或分散投票[22]

董事会换届 - 国投电力第十二届董事会2025年9月6日任期届满[5][11] - 提名郭绪元等5人为第十三届非独立董事候选人[5] - 提名张粒子等3人为第十三届独立董事候选人[11] 会议安排 - 2025年第五次临时股东会9月5日14:00召开[4] - 会议地点为北京西城区西直门南小街147号207会议室[4]

董事会会议 - 第十二届董事会第四十七次会议于2025年8月20日召开，9位董事均出席[2] 董事会换届 - 第十二届董事会2025年9月6日任期届满，需换届选举[3][4] - 推荐郭绪元等5人为第十三届非独立董事候选人，任期三年，待股东会审议[3] - 推荐张粒子等3人为第十三届独立董事候选人，任期三年，待股东会审议[4][5] 临时股东会 - 董事会同意2025年9月5日召开2025年第五次临时股东会，审议换届议案[6]