会议情况 - 2023年召开董事会6次、股东大会3次[4] - 审计、战略、提名委员会分别召开会议5次、1次、1次[5][6] 制度与意见 - 2023年11月修订《独立董事制度》[6] - 2023年4、8、11月独立董事发表多项独立意见[7][8] 审计与人事 - 2023年续聘天健，拟聘中审众环为审计机构[11][12] - 2023年补选非独立董事候选人韩双来[12] 其他事项 - 2023年度关联交易合规[10] - 2023年按要求披露财务报告[11] - 2023年终止2022年员工持股计划[13]

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2024-011 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 聚光科技（杭州）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日召 开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司2024年度审计机构，期限一年，并提 交公司2023年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公 ...

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2024-007 聚光科技（杭州）股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚光科技(杭州)股份有限公司(下称"公司")董事会于2024年4月10日以电 子邮件、书面传真和专人送达等方式发出召开公司第四届董事会第十三次会议通 知。会议于2024年4月21日以现场表决的方式召开,本次会议应出席会议的董事5 人,实际出席会议的董事5人，现场会议由董事长顾海涛先生主持，公司监事和高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关规定依法 运作，董事会人数和人员构成符合法律法规要求。董事会制定了《董事会议事规 则》，公司董事均能够依据规则和制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董 事会并诚信、勤勉地履行职责。2023 年度公司董事会共召开 6 次会议，其中 2 次现场结合通讯会议、4 次通讯会议，召集并召开了 3 ...

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2024-010 聚光科技（杭州）股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚光科技（杭州）股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公 司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展 以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提 供可靠的保障。 公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照 相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从 有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与股 东、投资者共享公司发展的成果。 四、董事会意见 董事会认为：公司 20 ...

财报披露 - 公司2023年年度报告及其摘要于2024年4月23日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月7日15:00 - 17:00在全景网举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网相关平台参与[1] - 出席人员有董事长等多位公司人员[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年5月7日15:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩数据 - 2023年营业收入31.8亿元，较2022年下降7.80%[3][5][7] - 2023年净利润-3.23亿元，较2022年增长13.92%[3][5] - 2023年扣非净利润-3.88亿元，亏损较2022年减少7.27%[3][7] - 2023年经营现金流净额2.73亿元，较2022年增加2373.43%[3][7][8] 资产与费用 - 2023年末资产总额97.15亿元，较2022年末下降5.56%[3] - 2023年末净资产29.09亿元，较2022年末下降9.91%[3] - 2023年销售费用6.71亿元，较2022年下降0.87%[5] - 2023年管理费用3.60亿元，较2022年增长14.55%[5] 现金流变动 - 2023年投资现金流净额同比减少27.50%[7][8] - 2023年筹资现金流净额同比减少661.07%[7][8]

公司基本信息 - 公司于2011年3月23日获批发行4500万股人民币普通股，4月15日在深交所上市[9] - 公司注册资本为448,737,600元[9] - 2009年10月31日审计时公司净资产为458,555,583.27元，按1∶0.8723折为公司股份[15] - 公司股份总数为4.487376亿股，每股面值为1元[18] 股东信息 - 浙江睿洋科技有限公司认购113,523,200股，出资比例28.3808%[15] - 浙江普渡科技有限公司认购59,741,600股，出资比例14.9354%[15] - 杭州凯健科技有限公司认购9,758,400股，出资比例2.4396%[15] - 杭州凯洲科技有限公司认购16,289,600股，出资比例4.0724%[15] - 富盈控股有限公司认购65,796,800股，出资比例16.4492%[15] - 金悦有限责任公司认购4,079,200股，出资比例1.0198%[15] - 海誉有限责任公司认购19,188,800股，出资比例4.7972%[15] - 绍兴龙山赛伯乐创业投资有限公司持股645.16万，占比1.6129%[16] - 杭州赛智创业投资有限公司持股2903.24万，占比7.2581%[16] 股份管理 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[22] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[24] - 董事、监事和高级管理人员离职后半年内不得转让所持股本[24] - 董事、监事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的股东6个月内买卖股票所得收益归公司[27] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 董事人数不足规定人数2/3等情形发生2个月内召开临时股东大会[48] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[52] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[54] - 年度股东大会召开20日前通知股东，临时股东大会召开15日前通知[55][56] 董事会 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事3名[96] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[101] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[102] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[103] - 董事会临时会议需提前5日书面通知[106] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，由全体监事过半数选举产生[122] - 监事会决议需经半数以上监事通过[125] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，前6个月结束2个月内报送并披露中期报告[129] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[132] - 股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定具体方案后，须2个月内完成股利派发[135] - 现金分红政策调整议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[136] - 满足现金分红条件时，单一年度现金分配利润不少于当年度合并报表可供分配利润的10%[138] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[147] - 修改本章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[165] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[166] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东[176]

二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 聚光科技(杭州)股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 聚光科技（杭州）股份有限公司全体股东： 聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）按照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本 规范》等相关法律法规和公司规章制度的要求，本着客观、审慎的原则，对公司 内部控制的建立健全及其执行的效果和效率进行了认真评估，并对2023年度内部 控制的情况进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误 ...

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2024-013 聚光科技（杭州）股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际经营发展的需 要，对公司及下属子公司与关联方2024年度日常关联交易情况进行了预计，预计 在2024年与上海安谱实验科技股份有限公司（以下简称"安谱实验"）发生总额 不超过1,010万元的日常关联交易；预计与浙江红谱科技股份有限公司（以下简 称"红谱科技"）发生总额不超过10,000万元的日常关联交易；预计与无锡中科 光电技术有限公司（以下简称"无锡中科"）发生总额不超过5,000万元的日常 关联交易；预计与林州市聚光生态服务有限责任公司（以下简称"林州聚光"） 发生总额不超过1,000万元的日常关联交易；预计与黄山聚光浦溪河生态治理服 务有限公司（以下简称"黄山浦溪河"）发生总额不超过2,000万元的日常关联 交易。 公司于2024年4月21日召开第四届董事会第十三次会议（ ...

独立董事情况 - 公司独立董事为刘维屏先生、刘菁女士、陈伟华女士[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任除独立董事外任何职务[1] - 独立董事不存在影响独立性的情况[1] - 独立董事符合相关法律法规及《公司章程》关于任职资格及独立性要求[1] 时间信息 - 会议时间为2024年4月23日[3]