业绩总结 - 公司2024年1 - 12月将计提各项资产减值准备[1] - 本次计提符合准则和公司会计政策规定[1] - 计提后报表更公允反映2024年末资产状况[1]

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-013 惠州市华阳集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事罗中良先生2019 年3月26日起担任公司独立董事，连续担任公司独立董事满六年，根据中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，罗中良先生已于 2025年3月24日申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职 务。具体内容详见2025年3月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于独立董事任期届 满辞职的公告》（公告编号：2025-003）。 为保证公司董事会工作的正常运行，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董 事会第十九次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司第四届董 事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名邱美兰女士（简历附后）为公司 第四届董事会独立董事候选人，并在公司股东大会同意选 ...

外汇业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务额度5000万美元或等值外币，期限12个月可循环[5] - 预计占用资金余额不超500万美元或等值外币[5] - 业务品种包括远期结售汇等外汇衍生产品[5] 业务相关情况 - 资金来源为自有资金，交易对手为有资格金融机构[5] - 存在汇率、利率等风险，有应对及风控措施[6][7][8] - 开展业务具必要性和可行性，符合稳健经营要求[9]

业绩总结 - 公司2024年度计提资产减值准备18,589.22万元，占净利润28.54%[1] - 2024年度计提应收款项信用减值损失8,906.16万元[4] - 2024年度计提存货减值损失9,675.51万元[4] - 本次计提减值后减少2024年净利润和所有者权益15,759.48万元[5] 资产减值明细 - 应收账款、其他应收款等多项资产计提减值准备[1]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行46,280,991股，发行价30.25元/股，募集资金总额1,399,999,977.75元，净额1,392,707,366.19元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1,053,545,761.57元，本报告期使用460,374,166.83元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金监管专户余额195,290,839.76元，含未使用本金139,161,604.62元等[2] - 公司持有未到期理财募集资金200,000,000.00元[3] 现金管理情况 - 2024年公司同意用不超400,000,000.00元闲置募集资金现金管理，累计购买116,500.00万元，未到期20,000.00万元[10] - 本报告期现金管理理财收益8,573,524.64元[10] 募投项目情况 - 汽车轻量化零部件项目承诺投资7.0293912167亿元，截至期末累计投入5.4402945299亿元，进度97.03%[16] - 华阳通用智能汽车电子产品产能扩建项目承诺投资1.9839579589亿元，截至期末累计投入0.6846169532亿元，进度45.55%[16] - 智能驾驶平台研发项目承诺投资1.9839579589亿元，截至期末累计投入0.6846169532亿元，进度45.55%[16] - 华阳多媒体智能汽车电子产品产能扩建项目承诺投资5.2225733607亿元，截至期末累计投入2.9897255034亿元，进度71.44%[17] - 承诺投资项目小计承诺投资20亿元，实际募集资金净额13.9270736619亿元，本报告期投入4.6037416683亿元[17] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为3.1977402782亿元[17]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人，签过证券服务审计报告超270人[4] 业绩数据 - 德勤华永2023年度审计业务收入总额41亿，审计业务32亿，证券业务6亿[4] - 为58家上市公司提供2023年年报审计，收费2.6亿，制造业22家[4] 审计相关 - 2024年续聘德勤华永为审计机构获董事会、股东大会通过[5][7] - 德勤华永对公司2024年财报出具标准无保留意见[6] - 2024 - 2025年审计委员会与会计师沟通审计计划、结果等[8]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策，依据《准则解释第18号》[3] - 本次变更无需提交董事会、股东大会审议，不产生重大影响[2] 财务数据调整 - 2023年度销售费用调整后为217,790,900.71元，营业成本为5,595,361,149.69元[6] - 2024年度销售费用调整后为261,216,729.12元，营业成本为8,055,987,495.45元[6]

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2025-014 惠州市华阳集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开 的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的 议案》，公司董事会决定于2025年4月25日召开2024年年度股东大会。现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》《公司 章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年4月25日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025 年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为2025年4月25日9:15至 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-005 惠州市华阳集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过了《2024年度财务决算报告》； 经审核，监事会认为，公司2024年度财务决算报告真实、准确、完整地反映 了公司的财务状况和经营成果。 一、监事会会议召开情况 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 八次会议于2025年3月27日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工 业园A区集团办公大楼会议室以现场方式召开，会议通知于2025年3月17日以 邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人，会议由监事会 主席温惠群女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事对本次监事会议案审议表决，形成如下决议： 1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 ...