独立董事提名 - 邱美兰被江苏华越投资有限公司提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合独立性要求[22][23] - 近十二个月无不符合独立性情形[28] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[32][34] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[38] - 在该公司连续任职未超六年[39] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[40] - 任职不符资格将及时报告并辞职[41]

业绩数据 - 2024年营业收入101.58亿元，同比增长42.33%，净利润6.51亿元，同比增长40.13%[2] - 2024年汽车电子营收76.03亿元，同比增长57.55%；精密压铸营收20.65亿元，同比增长24.39%[2] - 2024年扣非后净利润6.32亿元，同比增长43.47%[2] - 2024年研发投入8.31亿元，同比增长28.94%，占比8.19%[8] 用户数据 - 2024年HUD产品出货超100万套、车载无线充电超400万套，座舱域控超30万套[3] 市场扩张 - 2024年汽车电子新突破大众、上汽奥迪等客户[6] - 2024年精密压铸铝合金新突破法雷奥、尼得科客户[6] - 2024年在浙江长兴新建生产基地并投产成规上企业[13] 新产品新技术 - 推出基于高通芯片的舱泊、舱驾一体域控，预研中央计算单元[10] - 国内率先推出VPD产品，2025年量产，开展下一代研发[10] 其他策略 - 控股子公司完成经营层换届，搭建新一届团队[14] - 华阳多媒体完成数字化工厂建设，华阳通用升级仓储系统[14]

关联资金往来 - 2024年期初余额150,416,527.18元[2] - 2024年累计发生额340,610,371.77元[2] - 2024年偿还额235,573,887.41元[2] - 2024年末余额255,453,011.54元[2] 子公司往来 - 惠州华阳2024年末余额185,025,712.88元[2] - 长兴华阳2024年末余额70,000,000.00元[2]

董事会提名 - 江苏华越投资提名邱美兰为华阳集团第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[29][30][31] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[36][37]

惠州市华阳集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规要 求，认真履行监督职责，维护了公司和股东的合法权益。公司监事会2024年度 主要工作情况如下： 一、监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会共召开了6次会议，会议情况如下: 1、2024年3月28日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了以 下议案：《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《2023年年 度报告及摘要》《关于2023年度利润分配预案的议案》《2023年度内部控制自 我评价报告》《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于公 司监事津贴的议案》《关于开展资产池业务的议案》《关于开展外汇套期保值 业务的议案》《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。 2、2024年4月26日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《2024年第一季度报告》。 3、2024年6月25日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的 ...

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表99.50%，营收占99.45%[5] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价设净利润、资产总额、营收潜在错报标准[7] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[8] 缺陷情况 - 2024年度公司无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[10][11] - 针对一般缺陷已采取整改措施并完善[11]

业绩总结 - 公司2024年1 - 12月将计提各项资产减值准备[1] - 本次计提符合准则和公司会计政策规定[1] - 计提后报表更公允反映2024年末资产状况[1]