公司治理 - 2024年召开董事会12次，股东大会4次[4][5] - 马军生出席全部董事会和4次股东大会[4][5] 独立董事履职 - 2024年马军生召集4次审计委员会会议[5] - 马军生审查2024年度关联交易，确认合规[12] - 马军生审阅多份报告并同意提交审议[15][16] 激励计划 - 2024年实施限制性股票激励计划并完成授予登记[20] - 审议2021、2023年激励计划实施进展议案[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提供建议[21]

公司治理 - 2024年召开董事会12次、股东大会4次，独立董事全出席且全投赞成票[3][4] - 2024年独立董事召集6次薪酬与考核委员会会议等[4] 报告审阅 - 独立董事审阅2023年年度等报告并同意提交审议[14] 审计相关 - 独立董事认为内控体系评价报告真实全面[15] - 同意续聘安永华明为2024年度审计机构[16] 人事与薪酬 - 报告期内无财务负责人等人事变动[17] - 董事和高管薪酬符合水平且程序合规[17] 激励计划 - 实施2024年限制性股票激励计划并完成授予登记[17] - 审议2021、2023年激励计划实施进展议案[17] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，提高能力加强沟通[19]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额181,090.00万元，净额168,086.38万元[1] - 2023年公开发行可转换公司债券募集资金总额200,000.00万元，净额199,379.74万元[3] - 截至2024年12月31日，2021年首次公开发行股票累计使用169,433.09万元，2024年使用1,720.82万元，节余1,003.70万元补充流动资金[4] - 截至2024年12月31日，2023年公开发行可转换公司债券累计使用123,068.10万元，2024年使用48,094.01万元，未使用余额81,311.48万元[5] 资金使用与管理 - 2021年7月30日，用首次公开发行股票募集资金85,908.45万元置换先期投入及支付的自筹资金[17] - 2023年6月26日，用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金52731.50万元[18] - 公司制定《募集资金专项存储与使用管理制度》保证募集资金规范使用[6] 资金存放与理财 - 截至2024年12月31日，2021年首次公开发行股票募集资金专项存储账户余额为0[12] - 截至2024年12月31日，2023年公开发行可转换公司债券募集资金专项活期存款账户余额为60,511.48万元[14] - 截至报告期末，使用部分闲置募集资金购买理财产品余额为20800.00万元，购买活期存款类余额为60509.86万元[25] - 2024年购买广发银行多款结构性存款，规模不等[26] 项目投入情况 - 车业电动车自行车计件加工制造五期项目累计投入8147.90万元，完成率101.85%[39] - 丰车业研发中心建设累计投入完成率104.33%，苏车业研发中心建设累计投入完成率104.77%[39] - 爱玛科技信息化升级平台建设项目累计投入完成率100.44%，爱玛科技终端店面营级项目累计投入完成率102.47%[39] - 补充流动资金项目累计投入完成率100.00%，苏车业补充流动资金累计投入完成率100.00%[39] - 所有项目合计累计投入完成率100.70%[39] 项目效益与进度 - 因行业周期波动等因素，天津车业一至六期项目达可使用状态后未实现预期效益[40] - KI（一期）投入进度为76%，预定达到可使用状态日期为2027年[41] - 爱玛科技营销网络升级投入进度为61.73%，预定达到可使用状态日期为2023年[41] - 丽水车业新能源智慧出行项目（一期）预定达到可使用状态日期延期至2025年3月13日[41]

检查安排 - 2025年3月31日通知现场检查事宜[1] - 3月31日至4月1日及4月11日进行现场检查，4月14日提交结果[2] 公司情况 - 公司治理、内控和内审制度完善，信息披露合规[4][5] - 资产完整，人员等独立，无关联方违规占资[6] - 2024年度募资存放与使用合规，关联交易等决策有效[8][9] 检查结论 - 业务、经营、财务良好，核心竞争力无重大不利变化[10] - 未发现需向证监会和交易所报告的事项[14] 建议 - 确保募集资金专户存储、专项使用，做好信息披露[13]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润总额、资产总额错报金额划分等级[15] - 非财务报告内控缺陷按营收、利润总额可能造成直接经济损失划分等级[17] 内部控制情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[18][20] - 对发现的一般缺陷及时更正，无实质性影响[18][20] 未来展望 - 2025年继续优化内部控制管理体系建设[21] - 2025年优化内控环境、梳理活动、加大监督评估和整改[22]

安永华明情况 - 截至2024年末拥有合伙人251人[2] - 2023年业务总收入59.55亿元，审计收入55.85亿元[3] - 2023年A股上市公司审计客户137家，收费9.05亿元[3] 公司决策 - 2024年审议通过续聘安永华明为审计机构[4][6] 审计工作 - 安永华明对2024年度财报出具标准无保留意见[5] - 审计委员会认可安永华明2024年审计表现[6][8]

业绩数据 - 2024年营业收入216.06294亿元，净利润20.12554亿元，拟累计现金分红7.95532亿元[42] - 2024年电动两轮车销量990.5455万辆，电动三轮车销量54.9908万辆[42] 用户数据 - 公司在全球范围内设立超过3万家终端门店[18][19] 未来展望 - 持续布局智慧出行产业园，推动生产基地自动化、数智化升级[102] 新产品和新技术研发 - 2024年推出爱玛仰望极速版车型采用仿碳纤维纹理的OMD工艺[85] - 2024年引擎8系统搭载至A7车型并将推广至更多高端产品[88] - 自2021年起引入免喷涂材料，2024年该技术已在数款车型应用[85] 市场扩张和并购 - 2022年在广西贵港开始建设智慧出行产业园，2024年投产[95] 其他新策略 - 搭建三层ESG治理架构，涵盖董事会、战略与ESG委员会以及ESG工作小组[108] - 构建“一基一台，四梁八柱”模型推动ESG理念融入公司战略[112] - 在生产经营环节嵌入ESG目标，融入管理制度和绩效考核方案[112] - 搭建“业务部门 + 职能部门 + 审计中心”三级风控管理体系[157] - 构建“本地双活 + 同城灾备”私有云容灾体系和公私云混合运行运维保障体系[177] 研发与投入 - 2024年研发人员总数1148人，研发总投入6.58739亿元[42] 员工发展 - 2024年全体员工总数8928人，员工发展培训受训总时长174296小时，员工发展培训总投入935.9万元[42] 环保相关 - 2024年环保资金投入901.3万元，绿色工厂认证面积61.49202万平方米，ISO 14001环境管理体系认证8家[42] - 2024年废水、废气、噪声排放达标率和危险废弃物处置率均为100%，重大环境违规事件0件[42] 合规培训 - 2024年合规培训场数7场，商业道德及反腐败员工培训覆盖率100%，培训总时长2270小时[42][43] 信息安全 - 2024年信息安全投入总金额787.9万元，信息安全违规事件次数0次[42] 社会公益 - 2024年社会公益支出508.0万元，累计授权专利总数2186个[43] 荣誉奖项 - 2024年公司获国际权威机构MSCI ESG评级最高级（AAA），成上交所首家获此殊荣的上市公司[9] - 爱玛科技多款产品在2024年获多项设计类和价值传递类国际奖项[45] - 公司获得第十四届全国和谐商业企业荣誉称号、中国顾客推荐度指数 - 电动自行车第一等多项荣誉[54] 公司治理 - 2024年公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，女性董事2名[128] - 报告期内公司共召开股东大会4次，董事会会议12次，监事会会议9次[128] - 董事会下设审计委员会召开会议4次，战略与ESG委员会召开会议3次，薪酬与考核委员会召开会议6次[128] - 董事会成员出席率为100%[128] - 监事会由3名监事组成，其中监事会主席1名[128] 信息披露 - 报告期内公司披露97份临时公告、4份定期报告，信息披露工作被上交所评价为“A”[148] 投资者交流 - 报告期内公司开展3场线上问答形式业绩说明会、3场线上与机构投资人交流，覆盖机构超100家[152] - 2024年7月26日，官方机构组织投资者走进爱玛科技开展活动[153] 风险审计 - 报告期内开展227个专项风险审计项目，问题整改率为100%[159][160] 员工培训 - 2024年面向员工层开展7场商业道德及反腐败培训，员工覆盖率100%，培训总时长2270小时[169][170] - 2024年面向管理层开展3场廉洁合规培训[171] - 2024年面向研发、国际销售等敏感岗位780人开展反腐专题培训[171] - 2024年面向138名新员工开展新入职雏鹰阳光职场培训，管理层员工覆盖率100%，培训总时长2270小时[174] 信息安全管理 - 2024年优化信息安全委员会组织架构，细化补充信息安全制度条款[176] - 2024年开展了14场信息安全培训[187] - 截至报告期末，公司获得《信息系统安全等级保护备案》二级和三级证书及《数据管理能力成熟度评估模型》稳健级（3级）认证，并通过ISO 27001:2022信息安全管理体系认证[187] - 截至报告期末，爱玛科技在与第三方合作伙伴合作前签订保密协议比例为100%[190] - 2024年，爱玛科技未发生用户隐私数据泄露相关事件[191] 生产效率提升 - 引入自动机器人工艺技术，生产效率提高约30%[100] - 搭建全新SCADA平台，优化整车生产效率及标准工时取值[101] 物流服务 - 智慧物流系统实现“七天交付、次日到达”服务标准[96] 供应商管理 - 通过ISO 14001环境管理体系认证供应商数量为103家[75]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额181,090.00万元，净额168,086.38万元[7] - 2023年公开发行可转换公司债券募集资金总额200,000.00万元，净额199,379.74万元[7] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2021年首次公开发行股票累计使用169,433.09万元，2024年使用1,720.82万元，节余1,003.70万元补充流动资金[8] - 截至2024年12月31日，2023年公开发行可转换公司债券累计使用123,068.10万元，2024年使用48,094.01万元，未使用余额81,311.48万元[10] 监管协议签署 - 2021年6月就首次公开发行股票签署《募集资金专户存储三/四方监管协议》[11] - 2022年8月变更保荐机构，重新签署相关监管协议[12] - 2023年3月就公开发行可转换公司债券签署《募集资金专户存储三/四方监管协议》[13] 专户余额情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票爱玛科技在兴业银行天津静海支行专户余额16,177.63元[15] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券丽水爱玛在广发银行天津红旗路支行专户余额605,098,619.48元[15] 资金置换情况 - 2021年用首次公开发行股票募集资金85908.45万元置换自筹资金，募投项目82013.58万元，发行费用3894.87万元[18] - 2023年用可转换公司债券募集资金52731.50万元置换自筹资金[18] 现金管理情况 - 2021年同意使用不超过13亿元闲置首次公开发行股票募集资金现金管理，后调整为不超过6.5亿元并延长期限[22] - 2022年同意使用不超过5亿元闲置首次公开发行股票募集资金现金管理，有效期12个月[23] - 2023年同意使用不超过232100万元以协定存款等存放部分募集资金，首次公开发行股票27500万元，可转换公司债券204600万元，有效期12个月[23] - 2024年同意使用不超过127000万元以协定存款等存放部分募集资金，首次公开发行股票2000万元，可转换公司债券125000万元，有效期12个月[24] - 2024年调整公开发行可转换公司债券闲置募集资金现金管理投资范围为结构性存款等保本型产品[25] 闲置资金投资余额 - 截至报告期末，用闲置募集资金买理财产品余额20800.00万元，买活期存款类余额60509.86万元[25] 项目结项情况 - 2024年首次公开发行股票募投项目结项，专户节余1003.70万元永久补充流动资金并注销专户[27] 超募资金情况 - 公司不存在以超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款、用于在建及新项目的情况[20][25][26] 首次公开发行股票募投项目投入情况 - 天津爱玛电动车自行车整车及配件加工制造一至六期项目，除五期投入进度101.85%外，其余均100%[34][35] - 天津爱玛电动自行车生产线技术改造项目投入进度96.51%[34] - 江苏爱玛塑件喷涂生产线技术改造项目投入进度0%[35] - 天津爱玛研发中心建设项目投入进度104.33%[35] - 江苏爱玛研发中心建设项目投入进度104.77%[35] - 爱玛科技信息化升级及大数据平台建设项目投入进度100.44%[35] - 爱玛科技终端店面营销网络升级项目投入进度102.47%[35] 首次公开发行股票募投项目变更情况 - 变更用途的募集资金总额为7,462.35万元，占比4.44%[34] - 对部分首次公开发行股票募投项目延期，江苏爱玛塑件喷涂生产线技术改造项目终止[35] 可转换公司债券募投项目投入情况 - 丽水爱玛新能源智慧出行项目（一期）投入进度48.76%[38] - 爱玛科技营销网络升级项目投入进度100.48%[38] - 所有项目合计投入进度61.73%[38] 可转换公司债券募投项目变更情况 - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0.00%[38] 项目延期情况 - 丽水车业新能源智慧出行项目（一期）预定达到可使用状态日期延期至2027年12月[38] 募集资金专户余额 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额合计为81,311.48万元（含未到期理财产品）[38]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额181,090.00万元，净额168,086.38万元[2] - 2023年公开发行可转换公司债券募集资金总额200,000.00万元，净额199,379.74万元[3] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2021年首发股累计使用169,433.09万元，2024年使用1,720.82万元，节余1,003.70万元补充流动资金[5] - 截至2024年12月31日，2023年可转债累计使用123,068.10万元，2024年使用48,094.01万元，未使用余额81,311.48万元[5] 监管协议情况 - 2021年首发股公司及子公司与中信证券、银行签监管协议，后因保荐机构变更与华泰联合证券重新签署[6][7] - 2023年可转债公司及子公司与华泰联合证券、银行签监管协议[7] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，2021年首发股募集资金专项存款账户余额为0[8] - 截至2024年12月31日，2023年可转债募集资金专项活期存款账户余额为60,511.48万元[9] 资金置换情况 - 2021年首发股公司用85,908.45万元募集资金置换预先投入及支付的自筹资金[11] - 2023年可转债公司用52,731.50万元募集资金置换预先投入及支付的自筹资金[11] 资金管理情况 - 2021 - 2024年公司对闲置募集资金进行现金管理及存放安排，各年额度不同[14][15][16][17] - 2024年公司调整可转债闲置募集资金现金管理投资范围，期限与前次一致[18] - 2024年公司与广发银行合作投资“薪加薪16号”W款20000万元，预期年化收益率1.5%或2.45%[19] 理财及存款余额 - 报告期末，公司买理财产品余额20800.00万元，买活期存款类余额60509.86万元[20] 项目结项及变更 - 2024年7月6日，公司首发股募投项目结项，专户节余1003.70万元永久补充流动资金并注销专户[22] - 2022年公司终止“江苏车业塑件喷涂生产线技术改造项目”，7462.35万元用于江苏车业日常经营[23][24] 项目投入进度 - 天津车业部分项目投入进度超100%，如五期项目投入进度101.85%[33] - 爱玛科技部分项目投入进度超100%，如终端店面营销网络升级项目投入进度102.47%[34] - 丽水车业新能源智慧出行项目（一期）投入进度为48.76%，预定达到可使用状态日期延期至2027年12月[37] - 爱玛科技营销网络升级项目投入进度为100.48%，整体项目投入进度为61.73%[37] 变更用途情况 - 变更用途的募集资金总额为7,462.35万元，占比4.44%[33] - 2023年可转债变更用途的募集资金总额为0，比例为0[37]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名独立董事组成，马军生任主任[1] 会议情况 - 2024年召开四次会议，全体委员出席并通过全部议案[2] 议案审议 - 各次会议分别审议年报、季报、半年报及续聘事务所等议案[2] 审计建议 - 建议续聘安永华明为外部审计机构[3] 评价与展望 - 认为财报真实准确完整，内控有效；2025年将继续履职[6][8][10]