激励计划进程 - 2024年1 - 5月完成激励计划相关议案审议、公示、授予登记等工作[18][19][20] - 2025年4月审议通过调整回购价格及回购注销部分限制性股票议案[20] 业绩考核与结果 - 2024年度营收216.062942亿元，剔除影响后净利润19.920848亿元[23] - 2024年度业绩未达标，需回购注销359.1万股[23] 回购注销情况 - 10名激励对象离职，27万股将被回购注销[25] - 本次拟回购注销合计386.1万股[25] - 回购价调整为11.15元/股加同期银行利息[23][25]

激励计划 - 2023年3 - 4月多项会议审议通过激励计划相关议案[12][13][14][15] - 2023年4月19日向324名激励对象授予477.60万份股票期权，行权价每股48.07元[16] 分红情况 - 2024年5月30日股东大会同意每股派现0.534元，7月12日实施完毕[18] - 2024年9月9日股东大会同意每股派现0.332元，10月16日实施完毕[18] 行权价格调整 - 股票期权行权价格由30.83元/份调整为29.97元/份[21]

审计信息 - 审计爱玛科技2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 审计报告编号为安永华明（2025）专字第70017005_L03号[2] - 审计报告日期为2025年4月14日[7] 内控情况 - 董事会负责内控建立健全、实施与评价[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露缺陷[4] - 公司在重大方面保持有效财务报告内控[6] 人员证书 - 郭晶证书编号310000122425，有效期至下一年[15] - 赵瑞卿证书编号110002431022，检验合格后继续有效一年[17]

审计相关 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[4] - 审计工作按中国注册会计师审计准则执行，获取的审计证据充分适当[5] - 审计报告编号为安永华明（2025）审字第70017005_L01号[4] - 审计报告日期为2025年4月14日[15] 财务数据 - 2024年12月31日合并报表应付销售返利及奖励账面价值5.39968118亿元，公司报表为1.5027209599亿元[8] - 2024年12月31日合并报表应收账款账面价值3.7317183405亿元，公司报表为1.5795473088亿元[9] - 2024年末资产总计113.22亿美元，同比增长0.21%[36] - 2024年营业收入71.41亿元，同比下降14.52%[41] - 2024年净利润亏损814.35万元，同比下降104.59%[41] - 2024年经营活动现金流量净额31.66亿美元，同比增长69.84%[32] - 2024年投资活动现金流量净额 - 28.89亿元，2023年为14.16亿元[50] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 585,754,791.29元，2023年为541,211,169.75元[53] 资产负债 - 2024年12月31日资产总计23,318,766,613.99元，较2023年增长约17.22%[17] - 2024年12月31日负债合计14,178,900,548.22元，较2023年增长约17.06%[20] - 2024年12月31日股东权益合计9,139,866,065.77元，较2023年增长约17.48%[22] - 2024年末货币资金5.84亿美元，同比下降84.47%[36] - 2024年末交易性金融资产26.39亿美元，同比增长2648.69%[36] 税务优惠 - 小帕电动科技等2022 - 2024年作为小型微利企业享受20%企业所得税优惠[142] - 河南爱玛车业等2022 - 2024年作为国家级高新技术企业享受15%企业所得税优惠[142] - 天津爱玛车业科技等2024 - 2026年作为国家级高新技术企业享受15%企业所得税优惠[142] - 爱玛科技（重庆）等2021 - 2030年因西部大开发优惠政策享受15%企业所得税优惠[142] 其他 - 集团采用预期信用损失模型评估金融工具减值[138] - 销售商品合同非外销以商品出厂时点、外销以商品装船时点确认收入，负责运输则在客户签收时点确认[116] - 提供服务合同按履约进度确认收入，进度不能合理确定按已发生成本确认[118]

激励计划进展 - 2024年1 - 5月完成激励计划相关议案审议、公示、授予登记[5][6][7][14][15] - 2025年4月调整回购价格及回购注销部分限制性股票[17] 业绩情况 - 2024年营收2,160,629.42万元，剔除影响后净利润199,208.48万元，未达考核要求[23] 回购情况 - 拟回购注销3,861,000股，支付价款约4,305.02万元[24][25]

激励计划 - 2024年1 - 5月完成激励计划相关审议、公示、授予登记[13][14][15][16] - 2025年4月审议通过调整2024年限制性股票激励计划回购价格等议案[16] 利润分配 - 2024年5月、9月分别通过2023年度、2024年半年度利润分配方案[19] - 2025年4月董事会通过2024年度利润分配方案待审议[20] 价格调整 - 2024年限制性股票激励计划回购价格由12.61元/股调整为11.15元/股[23]

持续督导情况 - 保荐机构对爱玛科技2024年持续督导，2025年3 - 4月现场检查[2] - 持续督导期公司无违法违规、违背承诺情况[2][4][5] 信息披露 - 保荐机构审阅爱玛科技2023年度信息披露文件[6] - 公司信息披露真实准确完整及时有效[7] 核查结果 - 公司治理和内控制度符合法规并有效执行[4] - 发行人无向证监会和上交所报告事项[8]

资金募集 - 公开发行可转换公司债券2000万张，募集资金总额20亿元，净额19.937974亿元[4] 现金管理 - 拟用闲置募集资金现金管理，单日最高余额不超7.5亿可滚动使用[2] - 投资期限自2025年4月14日起至2026年4月13日[6] 决策通过 - 2025年4月14日董事会、监事会审议通过现金管理议案[8][9] 风险管控 - 财务、审计等多部门及机构负责现金管理监督与风险控制[10][11][14]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司全年实现营业收入216.06亿元，同比增长2.71% [7] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润19.88亿元，同比增长5.68% [7] - 2024年营业收入216.06亿元，同比增长2.71%；净利润19.88亿元，同比增长5.68%[38] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产90.30亿元，同比增长17.09%；总资产233.19亿元，同比增长17.22%[38] - 2024年基本每股收益2.37元，同比增长7.73%；加权平均净资产收益率23.75%，同比减少1.65个百分点[39] - 2024年第一至四季度营业收入分别为49.54亿、56.37亿、68.73亿、41.42亿元[41] - 2024年非经常性损益合计1.96亿元，较2023年的1.17亿元有所增加[44] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 - 应收款项融资期末余额1840.30万元，较期初增加950.98万元[45] - 交易性金融资产期末余额36.70亿元，较期初增加34.94亿元，对当期利润影响4924.65万元[45] - 报告期内公司实现营业收入216.06亿元，同比增长2.71%；归属上市公司股东净利润19.88亿元，同比增长5.68%；扣非净利润17.92亿元，同比增加1.54%[101] - 公司主营产品收入213.47亿元，同比增长2.27%；主营产品成本175.55亿元，同比增长0.57%[105] - 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业营业收入213.47亿元，营业成本175.55亿元，毛利率17.76%，营业收入比上年增减2.27%，营业成本比上年增减0.57%，毛利率增加1.38个百分点[107] - 电动自行车营业收入130.37亿元，营业成本107.46亿元，毛利率17.58%，营业收入比上年增减1.50%，营业成本比上年增减0.28%，毛利率增加1.01个百分点[107] - 电动两轮摩托车营业收入52.14亿元，营业成本43.16亿元，毛利率17.22%，营业收入比上年增减 - 10.20%，营业成本比上年增减 - 12.80%，毛利率增加2.46个百分点[107] - 销售费用7.78亿元，同比增长21.33%，主要系加大市场推广与渠道咨询服务支出增加[104] - 管理费用5.54亿元，同比增长16.84%，主要系子公司主体增加、专业咨询服务支出增加、新生产基地土地使用权摊销费用增加[104] - 研发费用6.59亿元，同比增长11.75%，主要系加大研发投入导致折旧摊销费用增加[104] - 经营活动产生的现金流量净额31.66亿元，同比增长69.83%，主要系支付采购款项减少、营业收入增加收到货款增加[104] - 电动三轮车营业收入为19.52亿美元，同比增长22.44%，毛利率增加0.84个百分点[108] - 配件销售营业收入为8.47亿美元，同比增长13.60%，毛利率减少2.05个百分点[108] - 华东地区营业收入为74.71亿美元，同比减少0.92%，毛利率增加1.15个百分点[108] - 电动自行车生产量为759.24万台，同比增长0.84%，销售量为753.61万台，同比下降0.88%[110] - 电动两轮摩托车生产量为240.75万台，同比下降9.94%，销售量为236.93万台，同比下降11.81%[110] - 电动三轮车生产量为55.49万台，同比增长29.24%，销售量为54.99万台，同比增长28.87%[110] - 前五名客户销售额为12.32亿元，占年度销售总额5.70%[114] - 前五名供应商采购额为63.78亿元，占年度采购总额38.01%[114] - 销售费用为7.78亿美元，同比增长21.33%，主要系市场推广与渠道咨询服务支出增加[115] - 管理费用为5.54亿美元，同比增长16.84%，主要系子公司主体增加、专业咨询服务支出增加和新生产基地土地使用权摊销费用增加[115] - 财务费用为 - 2.75亿元，上年同期为 - 4.10亿元，主要因理财及存款利率同比下降致利息收入减少[116] - 研发费用为6.59亿元，较上年同期的5.89亿元增长11.75%，因公司加大研发投入使折旧摊销费用增加[116] - 研发投入总额为6.59亿元，占营业收入比例为3.05%，资本化比重为0[117] - 经营活动产生的现金流量净额为31.66亿元，较上年同期的18.64亿元增长69.83%，因采购款减少和货款增加[120] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 67.83亿元，上年同期为 - 19.10亿元，因低风险理财产品净额和建设投入增加[121] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.07亿元，上年同期为5.45亿元，变动比例为 - 211.49%，因上年发行可转债获募集资金[121] - 货币资金为29.14亿元，占总资产比例为12.50%，较上期减少56.29%，因报告期内购买理财[122] - 交易性金融资产为36.70亿元，占总资产比例为15.74%，较上期增长1984.84%，因购买低风险理财产品增加[122] - 固定资产为36.74亿元，占总资产比例为15.76%，较上期增长68.25%，因部分在建工程转固[122] - 库存股期末余额220,543,480.09元，占比0.95%，较期初减少54.20%[124] - 其他综合收益期末余额274,645.54元，占比0.001178%，较期初增加102,249.83%[124] - 少数股东权益期末余额110,016,612.04元，占比0.47%，较期初增加61.71%[124] - 境外资产271,000,183.11元，占总资产比例为1.16%[125] - 受限资产合计7,278,199,403.97元，包括货币资金、固定资产等[127] - 长期股权投资期末余额16,397.66万元，较期初增加28.85%[129] 公司战略与管理体系建设 - 公司自2014年开启自上而下的组织变革，十年历经三次大变革 [11] - 公司构建“一基一台 四梁八柱”的战略实现框架，引入华为BLM方法论构建战略管理体系 [12] - 公司以用户需求为导向，运用数字化、智能化技术优化业务流程，开展多个变革项目 [13] - 公司在人力资源管理方面建立科学的人才选拔、培养与激励机制 [14] - 公司在财务管理方面构建完善的预算管理、成本管理与风险管理体系 [14] - 公司在项目管理方面运用先进方法与工具实现全过程精细化管理 [14] - 公司构建“爱社会、爱用户、爱员工、爱伙伴、爱股东”的“五爱”体系 [12] - 公司深化IPD体系，推出多个战略新品，实现产品梯度优化[49] - 公司推进CBB平台化开发策略，降本增效成效显著，主营产品毛利率17.76%，同比提升1.38个百分点[50] - 公司以技术创新为核心，在产品创新、技术突破等方面提升综合竞争力[47] - 公司以用户需求为核心，依托IPD体系推动跨职能协同，聚焦核心技术自主研发[80] - 公司通过“自主生产+供应链整合”模式，优化智能制造与供应链协同效率[81] - 公司构建高集成度、适应性强的供应链管理体系，筛选优质供应商，控制成本[82] - 公司构建“一基一台四梁八柱”战略实现体系，为高质量发展奠定基础[88] - 公司具备电机、电控等核心部件自主研发和/或制造能力，电池系统集成与能效控制等应用技术领先[89] - 公司推动智能制造升级，引入先进设备提升生产效率和产品质量[91] - 公司构建广覆盖、高效率、智能化赋能的销售与服务体系[95] - 公司坚持“时尚为纲、科技为本”品牌战略，构建行业领先品牌影响力[97] - 产品开发聚焦三电等核心部件、智能化功能及新工艺应用研发创新，完善全流程质控体系[156] - 渠道建设推进拓展与分级管理，探索新模式，融合线上线下，优化服务网络[157] - 集成供应链构建端到端交付体系，聚焦智能制造升级，优化物流与供应布局[158] - 品牌建设国内整合营销，国际依托展会及社媒，深化AIGC技术赋能[159] - 国际市场拓展以本土化策略深化已布局市场，开拓新市场，优化管理体系[160] - 公司以成为“全球领先的绿色出行科技时尚公司”为愿景，围绕“技术升级、品牌提升、高质量增长、全球化布局”发展[155] 利润分配相关 - 董事会建议2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利5.92元（含税） [15] - 2024年度公司拟每股派发现金红利0.592元（含税）[20] - 截至2024年12月31日公司总股本861,715,952股，扣减回购专用证券账户750,524股后基数为860,965,428股[20] - 本次拟派发现金红利509,691,533.38元（含税）[20] - 2024年半年度，公司每股派发现金红利0.332元（含税），共计派发现金红利285,840,197.73元[197] - 2024年度，公司拟每股派发现金红利0.592元（含税），以860,965,428股为基数计算，拟派发现金红利509,691,533.38元（含税）[198] - 公司现金分红政策符合相关规定，分红标准和比例明确，决策程序和机制完备，独立董事履职尽责[197][199] - 中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分保护[200] - 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，不适用披露未提出现金利润分配方案预案原因及未分配利润用途和使用计划[200] - 本报告期适用利润分配及资本公积金转增股本预案[200] 公司治理与合规情况 - 安永华明会计师事务所为本公司出具标准无保留意见审计报告[19] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[19] - 公司全体董事出席董事会会议[19] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[22] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[22] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[22] - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险[22] - 报告期内公司召开股东大会4次、董事会12次、监事会9次[169] - 报告期内公司披露临时公告97份、定期报告4份[170] - 2024年第一次临时股东大会于2月29日召开，审议多项议案并于3月1日披露决议[173] - 2023年度股东大会于5月30日召开，审议多项议案并于5月31日披露决议[173] - 2024年第二次临时股东大会于7月18日召开，审议增加闲置自有资金委托理财额度议案并于7月19日披露决议[173] - 2024年第三次临时股东大会于9月9日召开，审议多项议案并于9月10日披露决议[173] - 2024年1月29日第五届董事会第十七次会议审议通过2024年限制性股票激励计划等议案[183] - 2024年2月26日第五届董事会第十八次会议审议通过不向下修正“爱玛转债”转股价格的议案[183] - 2024年3月13日第五届董事会第十九次会议审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关事项等议案[183] - 2024年3月22日第五届董事会第二十次会议审议通过2024年度“提质增效重回报”行动方案等议案[183] - 2024年4月15日第五届董事会第二十一次会议审议通过2023年度董事会工作报告等多项议案[183] - 2024年4月26日第五届董事会第二十二次会议审议通过2024年第一季度报告等议案[183] - 2024年5月31日第五届董事会第二十三次会议审议通过公司拟与兰州新区管理委员会签署《投资协议书》的议案[183] - 2024年6月27日第五届董事会第二十四次会议审议通过不向下修正“爱玛转债”转股价格等议案[183] - 2024年董事应参加董事会次数为12次，现场会议0次，通讯方式召开11次，现场结合通讯方式召开1次[185] - 报告期内审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开6次会议，战略与ESG委员会召开3次会议[188][189][190] 公司基本信息 - 公司中文名称为爱玛科技集团股份有限公司，法定代表人为张剑[30] - 董事会秘书为王春彦，证券事务代表为李新、马群博，联系电话为022 - 59596888 [31] - 公司注册地址和办公地址均为天津市静海经济开发区南区爱玛路5号，邮编301600 [32] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称爱玛科技，代码603529 [34] - 公司聘请的境内会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为郭晶、赵瑞卿[35] - 履行持续督导职责的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，签字保荐代表人为赵乃骥、杨阳[36] - 保荐机构持续督导期间为2022年8月16日至2024年12月31日[36] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日，上年同期为2023年1月1日至2023年12月31日[27] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》，交易所网址为www.sse.com.cn [33] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[33] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务覆盖电动两轮车及电动三轮车等品类的研发、生产与销售[75] - 电动自行车限速不超过25km/h，整车质量

公司治理 - 2024年召开董事会12次、股东大会4次[3] - 2024年独立董事刘俊峰参加各委员会会议若干次[5] 报告审阅 - 刘俊峰审阅2023年年度报告等并同意提交审议[15] 审计相关 - 刘俊峰认为内控体系评价报告真实全面[16] - 刘俊峰同意续聘安永华明为2024年审计机构[17] 人事与薪酬 - 报告期内无财务负责人等人事变动[18] - 董事、高管薪酬符合情况且发放程序合规[18] 激励计划 - 2024年实施限制性股票激励计划并完成授予登记[18] - 审议2021、2023年激励计划实施进展议案[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[20]