招投标及资金汇报 - 施工单项合同估算价400万元以上按招投标规定执行并汇报[5] - 货物大宗物资采购单项合同估算价200万元以上按招投标规定执行并汇报[5] - 服务采购单项合同估算价100万元以上按招投标规定执行并汇报[5] - 300万元以上大额度资金使用向党委（扩大）会汇报[5] 会议召开要求 - “三重一大”党委会决策三分之二以上应到人员出席方可召开[12] - 董事会、总经理办公会半数以上应到人员出席方可召开[12] “三重一大”相关 - “三重一大”含重大决策等四方面事项[2] - 重大决策等实行集体决策审批制度[3] - “三重一大”决策须党委会前置决策[7] - “三重一大”决策程序分会前、会中、会后三部分[10] - “三重一大”决策全程纪实并存档，个人不得改变结果[13] 审批与沟通 - 规定国资监管机构审批等事项实施前报国资监管机构[14] - 研究“三重一大”事项与审计委员会事先沟通，有争议推迟议决[14] 责任与监督 - 党委书记等为“三重一大”决策主要责任人[16] - 决策违规损失主要负责人担责，异议成员免究[16] - 纪委、审计委员会监督检查与责任追究，可要求纠正[16] - 制度执行情况作考核、审计及公开重要内容[16] - 纪委监督检查重点为党员领导干部执行制度情况[17] - 每年12月31日前纪委报告“三重一大”决策程序执行情况[19] 子公司规定 - 全资、控股子公司参照制定审批制度并报公司备案[21]

人员委派 - 委派人员需符合任职资格，有2年以上相关工作经验[3] - 任免程序应符合“三重一大”集体决策审批制度[4] - 由总经理会同人力资源部推荐候选人，经党委会和总经理办公会批准后提名[6] 职务变动 - 母公司可因四种情形免除委派人员职务，需经审议后向子公司提案[6][7] - 委派人员辞职需提交书面报告，新任职人选到岗前仍履职[7] - 免除或辞职后按程序委派新任职人选[8] 考核奖惩 - 委派人员考核与奖惩由人力资源部实施，薪酬与绩效挂钩[9] 参照执行 - 母公司向参股子公司委派人员事宜，符合情况可参照本制度执行[11]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 召集与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈[8] - 审计委员会或股东自行召集，决议公告前召集股东持股比例不低于10%[9] - 单独或合计持1%以上股份股东可在会前10天提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] - 召集人应在年度会前20日、临时会前15日通知股东[15] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[14] - 发出通知后延期或取消，召集人至少提前2个工作日公告说明[15] - 现场会议地点变更，召集人至少提前2个工作日公告说明[17] - 网络或其他方式投票开始不早于现场会前一日下午3:00，结束不早于现场会结束当日下午3:00[17] 表决规则 - 发行类别股公司特定事项需经出席类别股股东所持表决权三分之二以上通过[19] - 股东买入超规定比例有表决权股份，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[21] - 单一股东及其一致行动人权益股份超30%或选两名以上独立董事用累积投票制[23] - 股东会就发行优先股审议需对11项事项逐项表决[23] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[24] - 未填等表决票视为弃权[25] 决议与记录 - 股东会决议公告应列明出席股东等信息，不同类型股东分别统计公告[26] - 会议记录保存期限不少于10年[27] 提案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施方案[28] 权益保护 - 控股股东等不得限制中小投资者投票权、损害其合法权益[29] 决议撤销与争议处理 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议，轻微瑕疵除外[30] - 董事会等有争议应及时起诉，判决前执行决议[30] - 法院判决后公司履行信息披露义务并配合执行，涉及更正前期事项及时处理[30] 回购决议 - 公司以特定目的回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[30] - 公司应在股东会作出回购决议次日公告[31] 公告规则 - 公告或通知指在指定报刊刊登，篇幅长可摘要披露，全文在指定网站公布[33] - 补充通知在刊登会议通知的同一指定报刊公告[33] 规则相关 - 规则由董事会制订，经股东会批准生效，修改亦同[34] - 规则由董事会负责解释[35]

公司治理 - 公司第九届第十四次董事会临时会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年度"提质增效重回报"专项行动方案及半年度评估报告的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年营业收入构成：医药流通占比59.36%，医药制造占比40.38%，其他业务占比0.26% [1] - 公司当前市值69亿元 [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元，行业上市公司"涨"声一片 [1]

关联交易审议 - 2025年增加日常关联交易预计额度无需提交股东会审议[2] - 2025年4 - 5月审议通过2024年度执行及2025年度预计议案[3] - 2025年8月审议通过新增关联方及增加额度议案[4] 关联交易金额 - 向关联方购买原材料原预计5万元，新增1651万元，调整后1656万元[5] - 2025年1 - 7月已发生金额1133.28万元[5] 关联企业信息 - 海南昕泰医药等5家为公司关联企业，注册资本50 - 6765.31万元不等[7][8][10][11] 关联交易原则 - 定价按国家、市场、协商顺序[12] - 遵循平等自愿，不损害公司及股东利益[12] 增加额度影响 - 基于生产经营需要，不影响财务、经营及独立性[14]

债券发行 - 联环药业拟注册发行50000万元科技创新债券，期限不超3年[2] 关联交易 - 联环集团持股39.90%，本次交易构成关联交易[2] 集团财务 - 2024年12月31日资产786779.22万元，负债370324.67万元，净资产416454.55万元[6] - 2025年3月31日资产894081.58万元，负债469162.50万元，净资产424919.08万元[6] - 2024年营收560339.27万元，净利润34552.69万元[6] - 2025年1 - 3月营收179909.65万元，净利润8464.53万元[6] 担保情况 - 联环集团预计担保金额50000万元[8] - 截至披露日累计担保14000万元，无逾期[1][9] 审议情况 - 2025年8月26日，独董、董事会、监事会均通过关联交易议案[12][13][14]

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-065 江苏联环药业股份有限公司 关于公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 及半年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、坚持创新驱动，提升核心竞争力 为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于 进一步提高上市公司质量的意见》等要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市 公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行以"投资者为中心"的发展理 念，联环药业结合自身发展战略和实际情况，现制定 2025 年度"提质增效重回 报"行动方案，并将 2025 年上半年的主要工作成果报告如下： 一、聚焦主业精耕，筑牢发展根基 公司作为集研发、生产、销售为一体的国家高新技术企业，核心业务覆盖医 药制造与医药流通两大领域，产品涵盖特色原料药、化学药品制剂、生物药以及 医疗器械等多元品类。在医药制造板块，公司持续优化产品结构，强化优势品种 的市场地位，积极布局创新药与高端仿制药研发管线；医药流通业务则依托完善 的配送网络与专业 ...

江苏联环药业股份有限公司 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-067 关于全资子公司对外投资进展暨完成工商变更的公告 公司类型：其他有限责任公司 法定代表人：吴文格 注册资本：5,100.00 万元人民币 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次对外投资事项概述 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"联环药业"） 于 2025 年 5 月 28 日召开第九届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于公司 全资子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司扬州联环投资有限公司（以 下简称"联环投资"）拟以自有资金 7,038.00 万元人民币收购成都市川通发企业 管理有限公司（以下简称"川通发"）、阳雨宪、龙小兰所持有的四川龙一医药有 限公司（以下简称"龙一医药"）51%股权。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联环药业关于全资子公司 对外投资的公告》（公告编号：2025-032）。 二、本次对外投资 ...

会议与制度 - 2025年8月26日召开第九届董事会第十四次临时会议和第九届监事会第五次临时会议[1] - 增加《证券时报》为指定信息披露媒体[2] - 不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，需提交2025年第二次临时股东会审议[3] - 修订后的《公司章程》将提交2025年第二次临时股东会审议通过后生效[45] - 拟对部分治理制度同步进行修订，多项制度修订需提交股东会或经董事会审议[46][47][48] 人员与组织 - 法定代表人辞任，30日内确定新法定代表人[5] - 公司党委、纪委设置相应职位[6] - 董事会换届，上一届董事会二分之一以上多数可提名下一届董事候选人[21] - 监事会换届，上一届监事会三分之二以上多数可提名下一届监事会中由股东代表担任的监事候选人[21] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财务报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[34] - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[35] - 每年现金分红不少于可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[38] 决策与权限 - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需党委参与决策[7] - 股东会有权选举更换董事，决定董事报酬等多项重要事项[13] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[14] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查会计账簿[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[11][12] - 股东滥用权利损害他人利益需担责，滥用独立地位逃避债务对公司债务承担连带责任[11] 会议召集与程序 - 董事人数不足规定人数等多种情况需召开临时股东会，有相应召集程序[15][16] - 董事会、审计委员会等有权向公司提案，单独或合计持有公司1%以上股份股东可提临时提案[17] - 股东会通知应包含多项内容，会议记录保存期限不少于10年[17][20] 董事与高管 - 董事任期三年，可连选连任，有多项任职限制和义务规定[23][24][25] - 独立董事需具备多项条件，多项事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[27][28][29] - 公司设总经理等高级管理人员，有任职要求和任期规定[32][33] 审计与监督 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导[39] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前10天通知[40] 合并与通知 - 公司合并可采取吸收合并或新设合并，合并等事项需通知债权人并公告[41][42] - 公司通知有多种送达方式和送达日期规定[41]

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年9月15日 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-066 江苏联环药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日14 点 00 分 召开地点：扬州生物健康产业园健康一路 9 号联环药业会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...