股东会信息 - 2025年第四次临时股东会12月22日14点在扬州联环药业会议室召开[5] - 股权登记日为2025年12月16日[1] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，2025年12月22日投票[5] 临时提案 - 国药集团持股1.31%，12月3日提选举牛贺新为非独立董事议案[2] - 该议案已通过董事会审议并刊登相关媒体及网站[7] 其他议案 - 特别决议议案为修订《公司章程》[7] - 对中小投资者单独计票的议案为全部议案[10]

公司会议 - 第九届董事会第二十次临时会议于2025年12月3日通讯召开[1] - 会议应出席董事8名，实际出席8名[1] 人事变动 - 提名牛贺新为董事候选人获通过[2][3] - 刘文东因工作调整辞去董事职务[2] 股东提案 - 2025年12月3日收到股东增加临时提案函[3] - 通过增加临时提案的议案[3][5]

公司治理制度修订 - 公司于2025年12月2日召开第九届董事会第十九次临时会议，审议通过修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的议案 [1][34][36] - 《公司章程》的修订尚需提交公司股东会审议并以特别决议通过，即须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] - 同步制定和修订的治理制度包括《董事和高级管理人员离职管理制度》、《信息披露暂缓与豁免制度》等七项制度，其中部分制度经董事会审议通过后即生效，部分需提交2025年第四次临时股东会审议 [3][38] 续聘会计师事务所 - 董事会审议通过续聘中汇会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，审计费用总额为人民币95万元，其中财务报表审计费用75万元，内部控制审计费用20万元 [23][30][33] - 2025年度审计费用较上一期增长约26.67%，主要原因为审计范围增加 [30] - 续聘会计师事务所议案获得董事会全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权），尚需提交公司股东会审议 [33][39] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月22日14点00分召开2025年第四次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [7][9][39] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日9:15至15:00 [8] - 本次股东会将审议修订《公司章程》等议案，其中修订《公司章程》为特别决议议案 [9][10]

公司治理与审计安排 - 联环药业拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所 [2] - 此次续聘的聘期为一年 [2]

会议情况 - 第九届董事会第十九次临时会议于2025年12月2日通讯召开，9名董事全出席[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》全票赞成，需提交股东会审议[2][3] - 《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》全票赞成，部分需提交股东会审议[3][4] - 《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》全票赞成[5][6] 其他事项 - 续聘中汇会计师事务所，审计酬金共95万元/年，议案需提交股东会审议[4] - 公司拟于2025年12月22日14：00以现场与网络投票结合方式召开2025年第四次临时股东会[5]

投资决策权限 - 七种交易情况由董事会审议批准[9] - 总经理办公会可决策累计不超4000万元、单笔不超2000万元对外投资[10] - 六种交易情况除董事会审议还需股东会批准[10][11] 投资类型与管理 - 短期投资能随时变现且持有不超一年，期末计提跌价准备[3][4] - 长期投资一年内不能随时变现或不准备变现，含股权投资[3] 投资决策与管理机构 - 股东会、董事会为投资决策机构[6] - 董事会战略与可持续发展委员会提供投资建议[6] - 总经理负责投资项目实施与管理[6] - 财务部负责投资效益评估[13] - 董事会审计委员会及其审计部负责定期审计[7] 投资收回与转让 - 五种情况下公司可收回或转让投资[22] - 投资转让按规定办理，财务审核并处理[22] - 批准处置投资程序及权限同实施投资[23] - 财务部负责投资收回和转让资产评估[23] 子公司管理 - 投资组建公司应派出人员参与运营决策管理[25] - 派出人员每年递交述职报告，接受绩效考核[26] - 子公司会计核算和财务遵循公司制度，每月报报表[28] - 财务总监和派驻负责人监督，进行定期或专项审计[28] - 子公司重大事项及时报告公司[30] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过后生效，原制度废止[32]

审计委员会构成 - 成员由3至5名非高管董事组成，独立董事过半数，至少1名会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 审计委员会会议 - 例会每季度至少召开1次，可开临时会议[12] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存期限至少10年[13] 审计工作安排 - 审计部至少每半年检查重大事件实施和大额资金往来情况[8] 审计委员会职责 - 审核财务信息及披露，监督评估内外部审计和内控工作[6] - 监督内部审计，指导审计部运作，审计部向其报告[6] - 审阅财务会计报告，提意见并关注重大问题[7] 外部审计机构 - 聘请或更换需审计委员会审议并提建议，董事会方可审议[6] 细则相关 - 自董事会决议通过之日起试行[15] - 未尽事宜按法规和章程执行，解释权归董事会[15]

薪酬制度 - 制度适用于全体董事及高级管理人员[2] - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬[4] - 非独立董事和高管薪酬为固薪与绩效奖金结合[7] 薪酬调整与奖惩 - 薪酬随经营状况调整，参考同行业增幅[7] - 可设专项奖励或惩罚，特定情形可降薪[8] 激励与制度实施 - 可实施股权激励计划[10] - 制度由董事会解释修订，经股东会审议实施[12]

总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和总工程师为公司高级管理人员。 江苏联环药业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理，规 范总经理对公司生产经营工作的管理，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规章及公司《章程》的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，总经理对董事会负责；公司设副总经理若干名 和财务总监一名，副总经理和财务总监对总经理负责。 第二章 总经理的聘任、解聘及任职资格的限制性规定 第三条 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，董事会应与总经理签订 聘任合同，明确双方的权利与义务； 副总经理和财务总监由总经理提名，董事会聘任或解聘，董事会应与副总经 理和财务总监签订聘任合同，明确双方的权利与义务。 第四条 《公司章程》第一百零三条关于不得担任董事的情形、同时适用于 公司的总经理、副总经理和财务总监或者其他高级管理人员： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓 ...

江苏联环药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《江苏联环药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含职工代表董事、独立董事）、高级管理 人员因任期届满未连任、主动辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； （二）审计 ...