公司治理与股东会决议 - 联环药业于12月22日晚间发布公告，宣布公司2025年第四次临时股东会已审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案 [2]

股东会信息 - 公司于2025年12月3日发布2025年第四次临时股东会通知[8] - 现场会议于2025年12月22日14：00召开，有网络投票[9] - 本次股东会召集人为公司董事会[10] 参会情况 - 本次股东会参会股东（代理人）463人，代表股份119,761,902股，占41.9545%[13] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》：119,339,681股同意，占99.6474%[14] - 《关于制定<联环药业董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：119,213,407股同意，占99.5420%[16] - 《关于制定<联环药业对外担保管理制度>的议案》：119,288,807股同意，占99.6049%[18] - 《关于修订<联环药业对外投资管理制度>的议案》：119,319,307股同意，占99.6304%[20] - 《关于续聘会计师事务所的议案》：119,331,581股同意，占99.6406%[22] - 《关于选举牛贺新先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》：119,306,681股同意，占99.6198%[24]

公司对投资者在本次说明会上主要关注的问题进行了回复，具体情况如下： 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-097 江苏联环药业股份有限公司 关于 2025 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日 10:00-11:00, 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）采用网络文字互动方式召开了 2025 年第三季 度业绩说明会，现将活动情况公告如下： 一、说明会召开的情况 公司于 2025 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站和指定媒体上披露了《公 司 2025 年第三季度报告》，并于 2025 年 12 月 12 日披露了《公司关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-096）。2025 年 12 月 22 日 10:00-11:00，公司董事长兼董事会 ...

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-098 江苏联环药业股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 (一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日 (二)股东会召开的地点：扬州生物健康产业园健康一路 9 号联环药业会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 463 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 119,761,902 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 41.9545 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长钱振华先生主持，采用了 现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证 监会《上 ...

会议信息 - 2025年12月22日14:00现场会议，网络投票9:15 - 15:00[11] - 现场会议地点为扬州市联环药业会议室[12] - 参会股东9:00至11:30办理登记手续[7] 议案情况 - 本次股东会审议6项议案，含修订《公司章程》等[12] - 各议案已刊登在指定报刊及网站[14] 事务所情况 - 2024年末中汇合伙人116人增13人，注会694人减7人[27] - 2024年中汇收入总额101434万元等多项收入数据[27] - 2024年中汇上市公司审计客户205家等数据[27] - 中汇职业保险累计赔偿限额30000万元[28] - 近三年中汇受行政处罚等多次[28] - 2025年聘用中汇费用预计95万元增26.67%[31] 人事变动 - 原非独立董事刘文东辞职，拟选牛贺新[35] - 牛贺新曾任职国药，现麻药销售二部总监[36]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年12月22日10:00 - 11:00举行2025年第三季度业绩说明会[1][2][4][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[1][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[1][3][5] - 参会人员包括董事长钱振华等[5] - 投资者可在2025年12月22日在线参与，12月12日至19日16:00前可提问[1][5] - 联系人是公司证券部，电话0514 - 87813082，邮箱lhgf@lhpharma.com[6] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 报告信息 - 公司已于2025年10月25日发布《公司2025年第三季度报告》[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年12月12日[7]

公司近期经营与生产状况 - 11月份公司整体生产经营保持稳定运行态势 [3] - 小容量注射剂四车间通过实施烘箱设备更换及灯检-包装全自动生产线改造项目，显著提升了产品质量稳定性，并有效降低了人工劳动强度，为生产效率优化提供了有力支撑 [3] 公司内部管理与合规建设 - 通过内部检查发现部分生产现场问题需认真落实整改，同时进一步规范了车间改造审批流程 [3] - 需不断加强内控建设，在经营合规的同时，做到流程、形式合规 [4] - 各部室、车间应高度重视、全力配合ERP系统上线运行，重点完善业务流程标准化、审批权限规范化、可追溯化建设 [4] 公司未来战略与重点工作 - 要强化年度总结与规划衔接，系统梳理2025年工作成果，深入剖析存在的问题与不足，科学制定2026年工作计划及改进措施 [4] - 要高度重视国家集采第1到8批的续标工作，充分发挥联环药业的集团化优势进行资源整合，针对不同产品特点制定策略 [4] - 要筑牢安全生产防线，深刻吸取香港火灾事故教训，高度重视安全生产工作，开展防爆电器专项排查和管道防冻保温巡查等工作，切实消除安全隐患 [4] - 号召全体员工全力以赴做好各类要素保障，冲刺最后一月，打好年度收官战，为谋划2026年新发展奠定坚实基础 [4]

市场整体表现 - 12月8日，江苏国企改革板块整体上涨0.59%，表现强于上证指数（上涨0.54%）和深证成指（上涨1.39%）[1] - 板块内个股表现分化，南京商旅以9.98%的涨幅领涨，而黑牡丹以-2.19%的跌幅领跌[1][2] 领涨个股表现 - 南京商旅收盘价11.24元，涨停9.98%，成交额2.95亿元，成交量27.05万手，主力资金净流入1.04亿元，主力净占比高达35.21%[1][3] - 弘业期货收盘价10.90元，上涨4.51%，成交额4.06亿元，成交量36.98万手，主力资金净流入2048.26万元[1][3] - 锦富技术收盘价7.38元，上涨4.38%，成交额4.13亿元，成交量56.89万手，主力资金净流入1297.25万元[1][3] - 华泰证券收盘价22.66元，上涨3.94%，成交额35.99亿元，成交量158.21万手，主力资金净流入3750.00万元[1][3] 领跌个股表现 - 黑牡丹收盘价9.39元，下跌2.19%，成交额1.16亿元，成交量12.34万手[2] - 苏盐井神收盘价10.31元，下跌1.53%，成交额5970.99万元，成交量5.77万手[2] - 精华制药收盘价7.88元，下跌1.50%，成交额1.41亿元，成交量17.86万手[2] 板块资金流向 - 江苏国企改革板块整体呈现主力与游资净流出，散户净流入格局，主力资金净流出1.11亿元，游资资金净流出6038.8万元，散户资金净流入1.71亿元[2] - 除领涨股外，东吴证券、大港股份、江苏国信、金陵饭店、南京港、联环药业等个股也获得主力资金净流入，金额在822.81万元至4879.07万元之间[3]

核心观点 - 江苏联环药业股份有限公司控股子公司新乡市常乐制药有限责任公司的艾司唑仑片通过仿制药质量和疗效一致性评价 该药品主要用于抗焦虑、失眠及抗癫痫等领域 预计将完善公司在中枢神经系统疾病治疗领域的产品布局并提升市场竞争力 但预计不会对公司近期经营业绩产生重大影响 [1][3][6] 药品基本信息 - 药品名称为艾司唑仑片 剂型为片剂 注册分类为化学药品 规格为1mg [1] - 包装规格为10片/板 10板/盒或20片/瓶 原药品批准文号为国药准字H41020215 [1] - 受理号为CYHB2450585 通知书编号为2025B05779 申请内容为仿制药质量和疗效一致性评价 [1] - 审批结论为通过仿制药质量和疗效一致性评价 [2] 药品市场与研发情况 - 艾司唑仑片主要用于抗焦虑、失眠 也用于紧张、恐惧及抗癫痫和抗惊厥 属于临床常用的苯二氮?类镇静催眠药物 [3] - 截至公告披露日 该药品2024年度国内样本医院销售额约为3.64亿元 [3] - 截至公告披露日 常乐制药艾司唑仑片一致性评价研发投入约为人民币475.20万元（未经审计） [4] - 截至公告披露日 常乐制药已经获得6个生产批件 [5] 对公司的影响 - 本次通过一致性评价进一步完善了常乐制药在中枢神经系统疾病治疗领域的产品布局 [6] - 展现了常乐制药在仿制药研发领域的综合实力 [6] - 有利于扩大该药品的市场份额 提升市场竞争力 [6] - 上述《药品补充申请批准通知书》的取得预计不会对公司近期经营业绩产生重大影响 [6]

公司动态 - 联环药业控股子公司新乡市常乐制药有限责任公司于近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于艾司唑仑片《药品补充申请批准通知书》[2] - 国家药品监督管理局批准常乐制药本品通过仿制药质量和疗效一致性评价[2] 产品研发进展 - 艾司唑仑片通过仿制药质量和疗效一致性评价[2]