独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》 及公司有关会计政策规定，计提依据充分，计提资产减值准备后，财务 报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况及资产价值。同意公司计 提资产减值准备事项。 三、前期会计差错更正事项 广汇能源股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《公司独立董事专门会议实施细则》等相关规定，广汇能源股份有限公 司（简称"公司"）独立董事于 2025 年 4 月 22 日召开了独立董事专门 会议 2025 年第二次会议，对《广汇能源股份有限公司 2024 年度利润分 配预案》《广汇能源股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》《广汇 能源股份有限公司关于前期会计差错更正的议案》《广汇能源股份有限 公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减资的议案》4 个议案进行了 审核，表决结果为：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，并发表审核认可 意见如下： 一、2024 年度利润分配预案事项 独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案 ...

公司治理 - 报告期内召开董事会11次、股东大会5次，独立董事均亲自出席[4] - 独立董事任4个委员会职务，参加各委员会多次会议[5] - 召开独立董事专门会议5次，独立董事均参会并投赞成票[6][7] - 独立董事参加审计沟通会议2次[9] 业务发展 - 公司计划投建“伊吾广汇1500万吨/年煤炭分质分级利用示范项目”[7] - 公司拟转让全资子公司伊吾广汇能源开发有限公司40%股权[7][30] 财务相关 - 公司披露多份报告，财务信息客观真实[18] - 对内部控制有效性进行评价，获标准无保留意见内控审计报告[19] - 对2021 - 2023年合并财务报表相关数据进行前期会计差错更正[22] 其他事项 - 公司担保事项合规，无违规占用资金情形[23] - 现金分红方案兼顾发展与回报，无损害中小投资者利益情形[25] - 更换董事、聘任高管程序合法，候选人符合条件[26] - 确认2023年度董高薪酬，制定2024年度薪酬标准[27] - 终止2022年及2023年员工持股计划，决策程序合规[28] - 以集中竞价交易方式回购股份用于减资，无不利影响[29] - 认可2024年度关联交易等事项[16] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司发展提供更多建议发挥积极作用[32]

广汇能源股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 2024 年，本人甄卫军作为广汇能源股份有限公司（简称"公司"） 的独立董事，严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关制度规定和要求，忠实、勤勉地履 行了职责，充分发挥独立董事作用，积极维护了公司的整体利益和全 体股东的合法权益，为促进公司持续、稳健的发展作出了努力。本人 现就 2024 年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人甄卫军，男，1969 年 7 月出生，博士。现任公司第九届董 事会独立董事，新疆大学化工学院教授，博士生导师，中国化学会农 业化学专委会委员，中国腐植酸工业协会理事，新疆发明家协会常务 理事，新疆塑料行业专家委员会委员。曾任公司第八届独立董事，新 疆大学物理化学教研室副主任、副教授。近年来，主持国家自然科学 基金 4 项，省部级科研项目 4 项，厅局级项目 3 项，横向课题 20 余 项；已发表论文 120 余篇，其中被 SCI、EI 共收录 50 篇，获得国家 发明专利 ...

公司治理 - 报告期内召开董事会11次、股东大会5次[4] - 独立董事参加薪酬与考核等委员会会议多次[5] - 召开独立董事专门会议5次，均投赞成票[6][7] - 独立董事参加审计沟通会议2次[9] 财务信息 - 2024年披露多份报告，财务信息客观真实[17] - 收到决定书更正2021 - 2023年合并财务报表数据[21] 决策事项 - 认可2024年度日常关联交易等议案[16] - 聘任中兴华会计师事务所[19] - 确认2023年度董高薪酬并制定2024年标准[26] 公司运营 - 转让全资子公司40%股权[29] 未来展望 - 2025年独立董事将提建议、加强沟通、维护权益[31]

公司治理 - 报告期内召开董事会11次、股东大会5次，独立董事均亲自出席[4] - 独立董事参加审计委员会会议6次、薪酬与考核委员会会议2次[5] - 召开独立董事专门会议5次，独立董事均参加并投同意票[6] - 独立董事参加与年审会计师事务所及公司治理层的审计沟通会议2次[9] 决策审议 - 独立董事审议投建项目和转让股权议案并认可[7] - 独立董事未发现公司及股东违反相关承诺情形[8] 信息披露 - 公司披露2023 - 2024年多期报告，财务信息客观真实[19] - 公司对2021 - 2023年合并财务报表相关数据进行前期会计差错更正[23] 人事变动 - 公司同意更换董事、聘任总经理和副总经理[27] 薪酬与计划 - 公司确认2023年度薪酬领取情况并制定2024年度薪酬标准[28] - 公司终止2022年及2023年员工持股计划[28] 股权与交易 - 公司以集中竞价交易方式回购股份用于减少注册资本[30] - 公司转让全资子公司40%股权，交易具公允性和合理性[31] 未来展望 - 2025年独立董事将提供更多建议，加强与管理层沟通[33] - 2025年独立董事将发挥决策和监督作用，维护股东权益[33]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为89.02亿元人民币，同比下降11.34%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6.94亿元人民币，同比下降14.07%[4] - 公司2025年第一季度营业收入为89.019亿元，同比下降11.34%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为6.939亿元，同比下降14.07%[17] - 2025年第一季度营业总收入为89.02亿元，同比下降11.35%（2024年同期为100.41亿元）[64] - 营业利润从10.40亿元下降至9.29亿元，降幅10.68%[64] - 公司2025年第一季度净利润为658,956,053.23元，同比下降14.5%（2024年同期为770,519,187.61元）[66] - 归属于母公司股东的净利润为693,868,817.84元，同比下降14.1%（2024年同期为807,461,526.17元）[66] - 基本每股收益为0.1057元/股，同比下降14.1%（2024年同期为0.1230元/股）[66] 成本和费用（同比环比） - 研发费用从0.44亿元增长至0.54亿元，增幅23.38%[64] - 财务费用从2.83亿元下降至2.44亿元，降幅13.57%[64] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为7.54亿元人民币，同比下降55.94%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为753,723,043.09元，同比下降55.9%（2024年同期为1,710,695,025.65元）[69] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7,335,213,713.80元，同比下降23.7%（2024年同期为9,609,329,030.96元）[69] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-398,206,428.16元，同比改善23.5%（2024年同期为-520,795,074.95元）[69] - 筹资活动产生的现金流量净额为-923,162,916.93元，同比下降297.2%（2024年同期为468,094,432.99元）[71] - 期末现金及现金等价物余额为3,158,543,981.14元，同比下降44.5%（2024年同期为5,692,842,894.37元）[71] 天然气业务表现 - 公司天然气总销量为8.654亿方（60.26万吨），同比下降26.75%[23][24] - 自产LNG产量为1.657亿方（11.83万吨），同比减少11.84%[19][24] - 东北亚LNG现货均价为14.65美元/百万英热，同比上涨23.73%[18] - 国内LNG出厂均价为4,357.47元/吨，同比下降2.66%[18] 煤炭业务表现 - 公司原煤产量为1,406.65万吨，同比增长138.75%，煤炭销量为1,469.04万吨，同比增长62.90%[33] 煤化工业务表现 - 甲醇产量为27.79万吨，同比减少3.52%[35] - 第一季度煤基油品产量16.22万吨，同比增长11.96%[36][43] - 第一季度乙二醇产量4.05万吨[37][43] - 第一季度二甲基二硫醚产量3204.86吨，同比持平；二甲基亚砜产量409.72吨[41] - 第一季度煤化工产品销售59.95万吨，同比减少3.04%[42][43] - 甲醇产量27.79万吨，同比减少3.52%；销量27.13万吨，同比减少4.56%[43] - 煤化工副产品产量16.34万吨，同比增长51.86%；销量9.65万吨，同比减少40.66%[43] - 二氧化碳产量0.57万吨，同比减少79.88%；销量0.64万吨，同比减少76.64%[43] 氢能业务表现 - 氢能示范项目加氢累计3.5万公斤，绿电发电113.97万度[53] - 氢能重卡牵引车运输煤炭9.62万吨，运输里程22.81万公里，减少二氧化碳排放量296.47吨[53] 资产和负债变化 - 货币资金从43.42亿元下降至40.98亿元，降幅5.62%[56] - 应收账款从23.09亿元增长至34.04亿元，增幅47.42%[56] - 在建工程从36.82亿元增长至42.48亿元，增幅15.36%[59] - 短期借款从96.98亿元下降至96.13亿元，降幅0.88%[59] - 应付账款从35.17亿元下降至30.75亿元，降幅12.56%[59] - 归属于母公司所有者权益从269.92亿元增长至276.85亿元，增幅2.57%[61] 股东和股份信息 - 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持股比例为34.72%，质押股份数量为10.11亿股[12] - 公司一季度回购股份824,200股，累计回购专用证券账户持股数量为1.737亿股[16] - 广汇集团持有公司股份22.795亿股，占总股本的34.7173%，其中质押股份10.111亿股，占其持股的44.3586%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计亏损703.10万元人民币[7] - 政府补助收入为2175.23万元人民币[7] 项目进展 - 马朗煤矿建设项目已取得采矿许可证、初步设计和安全设施设计批复等关键手续[45]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入364.41亿元，净利润29.61亿元，净资产269.92亿元，年末资产总额568.36亿元[4] - 2024年营业收入364.41亿元，较2023年减少40.72%[37] - 2024年归属于上市公司股东的净利润29.61亿元，较2023年减少42.60%[37] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产269.92亿元，较2023年末减少6.70%[37] - 2024年基本每股收益0.452元，较2023年减少42.99%[38] - 2024年加权平均净资产收益率10.54%，较2023年减少7.58个百分点[38] - 2024年一次能源生产总量49.8亿吨标准煤，较上年增长4.6%；消费总量59.6亿吨标准煤，较上年增长4.3%[63] - 2024年天然气表观消费量4260.5亿立方米，同比增长8%；产量2464亿立方米，同比增长6.2%；进口量1.3亿吨，同比增长9.9%；对外依存度42.66%[66] - 2024年HH、TTF、JKM天然气现货均价分别为2.4、10.9、11.8美元/百万英热，同比分别下降9.7%、15.3%、26.6%[65] - 2024年中国LNG地区成交均价4512.57元/吨，同比下降7.2%[66] - 2024年澳大利亚纽卡斯尔港5500大卡动力煤离岸均价89.40美元/吨，同比下降13.76%；印尼加里曼丹港3800大卡动力煤离岸均价43.61美元/吨，同比下降15.25%[68] - 2024年煤炭产量47.8亿吨，同比增长1.2%；进口约5.43亿吨，同比增长14.41%[69] - 2024年秦皇岛港5500大卡动力煤现货平仓价均价为860.70元/吨，同比下降10.99%[69] - 2024年新疆煤炭产量达5.4亿吨，同比增长17.5%，疆煤外运量突破1.4亿吨[70] - 2024年甲醇国内产量9223万吨，同比增长9.75%；进口量1348.42万吨，同比下降7.26%；期货全年均价为2508元/吨，同比增长3.85%[73] - 2024年陕西煤焦油市场均价3362元/吨，同比下降[74] - 2024年公司总资产568.36亿元，同比下降3.24%；营业收入364.41亿元，同比下降40.72%；归母净利润29.61亿元，同比下降42.60%；扣非归母净利润29.52亿元，同比下降46.41%；经营现金流净额56.75亿元，同比下降16.64%[82] - 2024年国内乙二醇产量1892.11万吨，同比增长16.26%；进口量约655.41万吨，同比下降8.31%；下游消费量2613.23万吨，同比增长10.84%；张家港市场均价4593.01元/吨，同比增长12.41%[75] - 销售费用241,435,256.77元，同比下降11.38%；管理费用744,716,346.47元，同比上升30.77%；财务费用971,010,904.28元，同比上升5.29%；研发费用316,726,697.51元，同比上升3.17%[118] - 投资活动现金流净额 -2,195,572,749.52元，同比下降439.08%；筹资活动现金流净额 -3,777,763,757.40元，同比上升39.19%[118] - 工业营业收入354.42亿元，营业成本279.58亿元，毛利率21.12%，营业收入同比降41.66%，营业成本同比降44.88%，毛利率增加4.61个百分点[121] - 商业营业收入9.99亿元，营业成本9.48亿元，毛利率5.14%，营业收入同比增38.19%，营业成本同比增34.18%，毛利率增加2.84个百分点[121] - 天然气营业收入130.65亿元，营业成本111.88亿元，毛利率14.37%，营业收入同比降65.95%，营业成本同比降68.26%，毛利率增加6.26个百分点[121] - 煤炭营业收入173.79亿元，营业成本133.91亿元，毛利率22.95%，营业收入同比增18.03%，营业成本同比增39.23%，毛利率减少11.73个百分点[121] - 煤化工营业收入49.98亿元，营业成本33.80亿元，毛利率32.37%，营业收入同比降34.77%，营业成本同比降42.22%，毛利率增加8.72个百分点[121] - 境内地区营业收入290.66亿元，营业成本215.94亿元，毛利率25.71%，营业收入同比降18.94%，营业成本同比降20.37%，毛利率增加1.34个百分点[122] - 境外地区营业收入73.75亿元，营业成本73.12亿元，毛利率0.85%，营业收入同比降71.21%，营业成本同比降69.92%，毛利率减少4.26个百分点[122] - 制造、外包、运费及物流服务费合计289.06亿元，较上年同期减少43.79%[128] - 前五名客户销售额40.22亿元，占年度销售总额11.04%；前五名供应商采购额73.73亿元，占年度采购总额25.51%[128][129] - 销售费用较上年同期减少11.38%，管理费用增加30.77%，财务费用增加5.29%[129] - 本期研发投入3.17亿元，占营业收入比例0.87%[131] - 经营活动现金流量净额较上年同期减少16.64%，投资活动减少439.08%，筹资活动增加39.19%[133] - 货币资金较上期减少8.79%，应收票据减少68.31%，应收账款增加20.25%[134] - 预付款项较上期减少46.11%，其他应收款减少64.11%，存货增加39.20%[134] - 流动资产合计较上期减少11.99%，长期应收款减少100.00%，固定资产增加9.01%[134] - 在建工程较上期减少30.76%，主要系煤炭矿建工程、储罐项目转固所致[134] - 公司资产总计568.36亿元，较上期减少3.24%[136] - 公司非流动资产合计444.90亿元，占比78.28%，较上期减少0.49%[136] - 公司流动负债合计217.45亿元，占比38.26%，较上期减少0.74%[136] - 公司非流动负债合计88.69亿元，占比15.60%，较上期增加4.40%[136] - 公司负债合计306.14亿元，占比53.86%，较上期增加0.70%[136] - 公司境外资产35.69亿元，占总资产比例为6.28%[137] - 公司使用权资产2.42亿元，占比0.43%，较上期增加295.55%，主要系新增租赁电动重卡车所致[136] - 公司长期待摊费用1178.23万元，占比0.02%，较上期增加843.03%，主要系本期装修费增加所致[136] - 报告期长期股权投资额为1,809,679,564.27元，较上年年末增加60,776,938.80元，投资增减幅度为3.48% [177] - 煤化工产品2024年营业收入499,790.52万元，毛利率32.37%，营业收入比上年减少34.77% [174] - 煤制LNG 2024年营业收入166,682.18万元，毛利率37.47%，营业收入比上年减少23.34% [174] - 批发销售2024年营业收入645,260.29万元，比上年减少31.21%；零售销售2024年营业收入21,212.40万元，比上年减少53.57% [175] 各条业务线表现 - 2024年公司天然气板块自产LNG产量68242.03万方（48.74万吨），同比增长17.58%；外购LNG销量324446.30万方（223.93万吨），同比下降51.65%；天然气销量合计408564.04万方（284.01万吨），同比下降52.95%[88] - 2024年公司煤炭板块原煤产量3983.29万吨，同比增长78.52%；提质煤产量341.95万吨，同比下降15.73%；煤炭销售总量4723.40万吨，同比增长52.39%[91] - 原煤产量4347.26万吨，提质煤产量376.14万吨，提质煤产量同比下降26.41%[94] - 甲醇产量107.88万吨，同比增长18.43%[96] - 煤基油品产量56.78万吨，同比下降12.67%[98] - 乙二醇产量15.56万吨，同比增长23.73%[99] - 二甲基二硫醚产量11143.58吨，同比下降2.95%[100] - 煤化工产品销售246.94万吨，同比下降8.42%[101] - 天然气生产量68242.03万方，销售量408564.04万方，库存量30434.44万方，生产量同比增17.58%，销售量同比降52.95%，库存量同比增252.35%[124] - 原煤生产量3983.29万吨，销售量4347.26万吨，库存量175.06万吨，生产量同比增78.52%，销售量同比增67.96%，库存量同比增274.46%[124] - 提质煤生产量341.95万吨，销售量376.14万吨，库存量79.74万吨，生产量同比降15.73%，销售量同比降26.41%，库存量同比增386.52%[124] - 公司有120万吨甲醇联产7亿方LNG、1万吨二甲基二硫醚/0.5万吨二甲基亚砜等多个项目[167][168] - 2024年甲醇实际产能107.88万吨，2023年为91.09万吨，2022年为112.64万吨[172] - 2024年煤制LNG实际产能48.74万吨，2023年为41.46万吨，2022年为51.74万吨[172] - 2024年煤基油品实际产能56.78万吨，2023年为65.02万吨，2022年为62.28万吨[172] - 2024年副产品实际产能38.28万吨，2023年为35.92万吨，2022年为43.79万吨[172] - 2024年乙二醇实际产能15.56万吨，2023年为12.58万吨，2022年为10.07万吨[172] 各地区表现 - 境内地区营业收入290.66亿元，营业成本215.94亿元，毛利率25.71%，营业收入同比降18.94%，营业成本同比降20.37%，毛利率增加1.34个百分点[122] - 境外地区营业收入73.75亿元，营业成本73.12亿元，毛利率0.85%，营业收入同比降71.21%，营业成本同比降69.92%，毛利率减少4.26个百分点[122] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将聚焦主业稳根基，推进白石湖煤矿提效降本、马朗煤矿产能核增、东部矿区项目核准及斋桑油田开发[11] - 2025年公司创新引领促转型，加快氢能重卡应用、绿电制氢项目产能提升及1500万吨/年煤炭分质分级利用示范项目建设[11] - 2025年公司管理赋能提质量，对标行业标杆细化管理，推进智慧矿山成果应用，优化人才引育机制[11] - 2025年公司资本协同增动能，抓好价值塑造，加强市值管理，引入战略投资者，开展套期保值业务[11] - 公司未来围绕煤炭、煤化工、天然气（含石油）、清洁能源（氢能）及CCUS五大板块进行产业产能升级[191] - 未来白石湖煤矿、马朗煤矿、东部矿区有望合力实现煤炭产量规模超亿吨[191] - 公司将推进1500万吨/年煤炭分质分级利用项目建设[191] - 未来启东LNG接收站的接收规模有望达到1000万吨/年[192] - 石油板块围绕建设年生产能力百万吨以上的规模级油田开展工作[192] - 2025年公司紧扣“稳中求进、守正创新”基调，提升经营质量[193] - 2025年公司推动天然气、煤炭等五大产业协同发展[193] - 公司推进“1500万吨/年煤炭分质分级综合利用示范项目”建设[194] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年公司获批国家级高技能人才培训基地2家、国家高新技术企业1家、自治区博士后创新实践基地1家、技能大师工作室3家，获专利授权400余项[6] - 公司拟每10股派发现金红利6.22元（含税），即0.622元/股（含税），另加回购折算红利0.07822元/股，实际分配0.70022元/股（含税）[17] - 公司回购专用证券账户持有股份173,752,175股，拟以6,392,002,964股为基数派发现金红利[18] - 本次拟派发现金红利总额3,975,825,843.61元（含税），占2024年净利润比例134.27%[18] - 加回购支付金额499,980,266.52元，实际分配现金红利合计4,475,806,110.13元，占2024年净利润比例

财务表现 - 2024年营业收入364.41亿元 同比减少40.72% [1] - 归属于上市公司股东的净利润29.61亿元 同比减少42.60% [1] 股东回报 - 实施差异化分红方案 向全体股东每10股派发现金红利6.22元（含税） [1]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入89.02亿元 同比下降11.34% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6.94亿元 同比下降14.07% [1] 业绩变动 - 一季度净利润与营收呈现同步下降趋势 [1] - 净利润降幅(-14.07%)大于营收降幅(-11.34%) [1] 经营规模 - 单季度营收规模保持在89亿元级别 [1] - 单季度净利润规模维持在6.9亿元水平 [1]

指数表现 - 中证油气产业指数收盘上涨1.05%至1713.36点 成交额达155.36亿元 [1] - 近一个月下跌6.82% 近三个月下跌4.76% 年初至今累计下跌8.39% [1] 指数构成 - 指数样本覆盖石油天然气开采、设备制造、运输销售、炼制加工及初级石化产品生产领域 [1] - 基日为2004年12月31日 基点1000点 [1] - 前三大权重股为中国石油10.5%、中国海油10.09%、中国石化9.72% [1] - 沪市上市公司占比71.86% 深市占比28.14% [1] 行业分布 - 能源行业占比62.08% 原材料行业占比20.17% 工业占比14.79% [2] - 金融业占比1.86% 公用事业占比1.10% [2] 调整机制 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随定期调整同步变更 特殊情况下进行临时调整 [2] 跟踪产品 - 公募基金包括国泰中证油气产业联接A/C及国泰中证油气产业ETF [2]