会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（网址：http: //roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-073 广汇能源股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）上午 11:00-12:00 投资者可于 2025 年 9 月 3 日（星期三）至 9 月 9 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱（zqb600256@126.com）进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 30 日披 露了《广汇能源股份有限公司 2025 年半年度报告》，为便于广大投资 者更全面、深入地了解公司 2025 年半年度的经营成果、财务状况， 公司拟定于 2025 年 9 月 10 ...

广汇能源股份有限公司 关于聘任公司常务副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开了董事会第九届第十八次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公 司关于聘任公司常务副总经理的议案》。本次会议的召开、召集及表 决程序均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关制度规定。 （具体详见公司 2025-064 号公告） 根据公司经营业务发展实际需要，经公司总经理提名，并经董事 会提名委员会资格审核及董事会审议通过，同意聘任么士平先生担任 公司常务副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届 董事会任期届满之日止。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-067 广汇能源股份有限公司董事会 二○二五年八月三十日 1 附：么士平先生简历 么士平，男，1969 年 5 月出生，博士后，教授级高级工程师， 博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。现任公司常务副总经理，深 圳市前海富德能源投资控股有限公司董事，宁波富德能源 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-069 广汇能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙） 公司董事会、监事会及审计委员会均对续聘会计师事务所相关 事项出具了无异议的确认意见。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自 公司股东大会审议通过之日起生效。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开了董事会第九届第十八次会议和监事会第九届第十五次会议，分别 审议通过了《广汇能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"中兴华"） 担任公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期为一年。 具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993 年成立（由中兴华富华会计师事务所有 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-068 广汇能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及其他部分内控制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开董事会第九届第十八次会议、监事会第九届第十五次会议，分别审 议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》《关于 修订<公司章程>部分条款的议案》等议案，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并废止《监事会议事规则》情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会和监事，由审计委员会履行《公司法》规 定的监事会职权，同时公司《监事会议事规则》予以废止。 上述事项均由股东大会审议通过之日起执行。在此之前，公司第 九届监事会监事仍将遵照《公司法》《公司章程》等相关制度规定勤 勉尽责，履行监督职能，维护公司及全体股东利益。 公司对监事会及全体监事在任职期间对 ...

产量数据 - 2025年Q2天然气产量17,893.23万方，同比增0.25%，年初累计34,459.59万方，同比降5.95%[2] - 2025年Q2煤炭原煤产量1,280.29万吨，同比增230.40%，年初累计2,686.94万吨，同比增175.11%[2] - 2025年Q2甲醇产量28.59万吨，同比降1.52%，年初累计56.38万吨，同比降2.52%[2] - 2025年Q2乙二醇产量0万吨，年初累计4.05万吨，同比降13.61%[2] - 2025年Q2二氧化碳产量1.28万吨，同比降47.57%，年初累计1.84万吨，同比降64.89%[2] 销量数据 - 2025年Q2天然气销量65,697.54万方，同比降34.11%，年初累计152,232.96万方，同比降30.12%[2] - 2025年Q2煤炭原煤销量1,138.34万吨，同比增104.08%，年初累计2,474.12万吨，同比增84.90%[2] - 2025年Q2甲醇销量28.10万吨，同比增0.97%，年初累计55.23万吨，同比降1.83%[2] - 2025年Q2乙二醇销量0万吨，年初累计6.22万吨，同比增77.16%[2] - 2025年Q2二氧化碳销量1.22万吨，同比降48.66%，年初累计1.87万吨，同比降63.68%[2]

广汇能源股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 半年度实施情况评估报告 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）为深入贯彻党的二十大 和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质 量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》制定了 2025 年"提质增效重回报" 行动方案（简称"行动方案"）。自行动方案发布以来，公司积极开 展并落实有关工作，持续推动公司高质量发展，现将 2025 年上半年具 体落实情况报告如下： 一、聚焦能源高质量发展，提升核心竞争力的实施情况 2025 年上半年，公司紧扣"稳中求进、守正创新"工作总基 调，牢固树立"安全第一"理念，加强战略规划引领，全面深化精 细化管理，持续提升经营质量，不断增强企业发展的稳定性、协调 性和可持续性，实现发展质量有效提升。主要体现如下： （一）深耕主业，提质增效 1、煤炭板块——加快优质产能释放 公司依托自身在煤炭开发利用方面拥有的资源、品质、渠道和 区位优势，持续推进煤炭优质产能释放。白石湖煤矿各采区均衡生 产，保障煤炭稳定供应，加快更换大型化、自动化、智能化生产设 备，无人矿卡 ...

（二）辞任对公司的影响 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-065 广汇能源股份有限公司 关于更换董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）董事薛小春先生、鞠学 亮先生因工作调整原因提请辞去董事职务，辞任后仍在公司内部任 职。公司于 2025 年 8 月 28 日召开了董事会第九届第十八次会议，审 议通过了《广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案》，同意更换 万良辉先生、张涛先生担任公司董事职务。具体情况如下： | 一、关于董事提请辞任情况 | | --- | | 是否 | 是否继 | 存在 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 续在上 | 未履 | 离任 | 市公司 | 具体职务（ ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-066 广汇能源股份有限公司 关于更换独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）独立董事谭学先生因连 续任职期限将满六年，提请辞去独立董事职务，辞任后将不在公司担 任职务。公司于 2025 年 8 月 28 日召开了董事会第九届第十八次会议， 审议通过了《广汇能源股份有限公司关于更换独立董事的议案》，同 意更换吴中华先生担任公司独立董事职务。具体情况如下： 一、关于独立董事提请辞任情况 | 是否 | 是否继 | 存在 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 续在上 | 未履 | 离任 | 市公司 | 具体职务（如 | | | | ...

广汇能源股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东回报规划 为了积极回报投资者，切实维护全体股东合法权益，根据《公司 法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关制度要 求以及《公司章程》的相关规定，广汇能源股份有限公司（简称"公 司"）在充分考虑实际经营情况及未来发展规划的基础上，制定了 《广汇能源股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》 （简称"本规划"），具体内容如下： 1 （三）利润分配具体政策 一、制定本规划考虑的因素 本规划着眼于公司长远和可持续的发展，综合考虑公司所处行业 特点、公司实际经营情况及未来发展规划、盈利水平、公司财务及现 金流状况、外部融资环境及股东回报等因素，建立对投资者科学、 持续、稳定的股东回报规划和机制，以保证公司利润分配政策的持 续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定以符合相关法律法规及《公司章程》关于利润分 配的相关规定为原则，兼顾公司持续发展需要和投资者合理回报需 求，实行持续、稳定的利润分配政策。 三、未来三年（2025—2027年）股东回报规划 （一）实施前提 ...

2025年7月担保实施情况 - 2025年7月增加担保金额43,553.71万元，减少担保金额57,360.48万元（含汇率波动）[1] - 截至2025年7月31日担保余额为1,327,149.08万元（未审计数据）[1] - 担保余额占上市公司最近一期经审计（2024年）归属于母公司所有者权益的比例为49.17%[4] 被担保方及担保结构 - 被担保方包括4家控股子公司及参股公司[1] - 为资产负债率低于70%的公司提供担保余额1,163,486.46万元[3] - 为资产负债率超过70%的公司提供担保余额163,662.62万元[3] - 参股公司提供反担保对应担保余额60,974.19万元[3] 单月新增担保明细 - 对新疆广汇新能源有限公司提供4,264.74万元保证担保（上海振新誉衡融资租赁）[2] - 对新疆广汇新能源有限公司提供31,807.94万元保证担保（华融金融租赁）[2] - 对广汇国际天然气贸易有限责任公司提供2,681.03万元保证担保（南洋商业银行）[2] - 对广汇能源综合物流发展有限责任公司提供3,000.00万元保证担保（浦发银行南通分行）[2] - 对甘肃宏汇能源化工有限公司提供1,800.00万元保证担保（甘肃银行嘉峪关分行）[2] 年度担保授权框架 - 2025年预计担保总额不超过200亿元[1] - 预计净新增担保额度不超过60亿元[1] - 对控股子公司预计净新增担保额度57.1亿元[1] - 对参股公司按资产负债率分层：70%以上公司新增担保额度33亿元，70%以下公司新增担保额度27亿元[1] 被担保企业经营状况 - 新疆广汇新能源有限公司2025年3月31日总资产2,238,465.63万元，负债总额959,685.67万元[6] - 广汇国际天然气贸易公司2024年净利润-6,255.69万元（经审计），2025年3月净利润16,198.61万元（未审计）[7] - 广汇能源综合物流公司2024年净利润21,494.50万元（经审计），2025年3月净利润3,129.42万元（未审计）[8] - 甘肃宏汇能源化工公司2024年净利润-20,231.93万元（经审计）[8]