会议安排 - 监事会会议通知和议案于2025年4月12日发出，4月23日召开[2] - 会议应到监事5人，实到5人[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意票均为5票，仅《关于监事2024年度薪酬领取情况及2025年度薪酬标准的议案》同意1票，均无反对和弃权票[3][5][7][8][9][10]

议案表决 - 《广汇能源股份有限公司2024年度董事会工作报告》等11项议案表决全票通过[3][4][5][7][8][10][11][13] - 董事会审计委员会对中兴华会计师事务所2024年审计工作监督报告表决全票通过[14] - 董事会对独立董事独立性自查专项报告表决7票同意通过[15] - 《广汇能源股份有限公司2025年第一季度报告》表决全票通过[16] - 《广汇能源股份有限公司舆情管理制度》制定议案表决全票通过[19] 人事任免 - 蔺剑先生担任公司第九届董事会副董事长获通过[17] - 戚庆丰先生担任公司总经理获通过[17] - 更换戚庆丰先生担任公司董事提交股东大会审议[18] 其他事项 - 公司2024年度独立董事履职尽责维护股东权益[4] - 公司编制的《2024年年度报告》客观反映经营情况[7] - 公司2024年末保持有效财务报告内部控制[8] - 公司编制《2024年度社会责任报告》助利益相关方了解成果[10] - 董事会评估中兴华会计师事务所2024年度履职合规有效[13] - 董事、高级管理人员2024薪酬及2025标准议案提交股东大会审议[16] - 公司拟对104,052,675股回购股份用途变更为注销并减资提交股东大会审议[20] - 公司于2025年5月20日16:00召开2024年年度股东大会采取现场与网络投票结合方式获通过[22]

业绩总结 - 2024年公司净利润29.61亿元[3][9] - 近三年平均净利润64.85亿元[9] 分红情况 - 2024年拟派现39.76亿元，占净利润134.27%[6] - 2024年实际派现44.76亿元，占净利润151.16%[6] - 2022 - 2024年累计派现137.20亿元，占年均可分配利润211.56%[7]

业绩总结 - 公司对2021 - 2023年合并财报进行前期会计差错更正调整，不影响母公司报表[4] - 2021年其他应收款更正前540,959,252.17元，更正后910,484,252.17元[6] - 2022年预付款项更正前1,736,738,607.96元，更正后1,731,738,607.96元[7] - 2023年在建工程更正前5,373,128,142.56元，更正后5,318,135,142.56元[8] - 2021年信用减值损失更正前 - 26,825,619.88元，更正后 - 47,300,619.88元[10] - 2022年所得税费用更正前2,574,412,417.89元，更正后2,573,763,649.14元[11] - 2023年少数股东损益更正前 - 249,582,327.40元，更正后 - 249,690,605.19元[12] 其他 - 会计差错更正及追溯调整符合规定，不影响正常生产经营[13] - 董事会审计委员会、董事会、监事会均同意更正及调整事项[14][16][17] - 中兴华会计师事务所认为更正情况符合规定[18]

股份回购 - 2022年12月30日累计回购69,707,300股，支付800,952,891.91元[1] 员工持股计划 - 2024年终止2022及2023年员工持股计划，34,345,375股未解锁股份转入回购账户[1] 股份用途变更 - 拟将104,052,675股回购股份用途变更为注销并减资[1][3] 股本变化 - 注销前总股本6,565,755,139股，注销后变为6,461,702,464股[5] 议案进展 - 2025年4月23日通过变更用途及减资议案，需股东大会审议[7]

财务审计 - 审计广汇能源公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 金额数据 - 2013年11月04日相关金额为8916万元[17]

财务数据 - 2024年度合并营业收入为3644141.70万元[7] - 2024年末资产总计568.36亿元，较期初下降3.24%[24] - 2024年末负债合计306.14亿元，较期初增长0.7%[26] - 2024年末股东权益合计262.22亿元，较期初下降7.46%[26] - 2024年营业总收入364.41亿元，较上期下降40.72%[29] - 2024年营业总成本323.03亿元，较上期下降40.34%[29] - 2024年利润总额6.82亿元，较上期下降55.81%[29] - 2024年净利润 -27.98亿元，较上期亏损幅度收窄42.99%[29] - 2024年综合收益总额28.40亿元，较上期下降42.85%[29] - 2024年基本每股收益0.7929元，上期为0.4520元[29] - 2024年稀释每股收益0.4520元，上期为0.7929元[29] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为56.75亿元，上期为68.08亿元[31] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 21.96亿元，上期为 - 4.07亿元[31] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 37.78亿元，上期为 - 62.12亿元[31] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 3.21亿元，上期为1.85亿元[31] 资产与负债 - 2024年末流动资产合计较期初减少[44] - 2024年末非流动资产合计较期初减少[44] - 2024年末流动负债合计较期初减少[47] - 2024年末非流动负债合计较期初减少[47] - 2024年末负债合计较期初减少[47] - 2024年末所有者权益合计较期初减少[47] - 2024年末股本与期初持平[47] - 2024年末资本公积较期初减少[47] - 2024年末库存股较期初增加[47] 会计政策与核算 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按合并日被合并方在最终控制方合并财报账面价值计量[72] - 非同一控制下企业合并成本含购买方付出资产等公允价值，中介等费用计入当期损益[74] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[77] - 公司对合营企业投资采用权益法核算[83] - 公司现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及特定投资[86] - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分类[91] - 需确认减值损失的金融资产包括以摊余成本计量和以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资等[100] - 存货发出时按加权平均法或个别认定法计价，盘存制度为永续盘存制[108] - 对被投资单位有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算，能实施控制的采用成本法核算[114] - 投资性房地产房屋建筑物预计使用寿命30 - 40年，年折旧率3.167 - 2.375%[122] - 固定资产中城市天然气管网折旧年限25 - 30年，残值率3%，年折旧率3.88 - 3.233%[127] - 软件预计使用寿命为3 - 5年，专利权为20年，土地使用权为40 - 50年[144] - 内部研究开发项目研究阶段支出发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[145] - 固定资产等非流动非金融资产有减值迹象进行减值测试，商誉等每年测试[148] - 公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债[153] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[170] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关的补助，采用总额法核算[176][179] - 递延所得税资产和负债根据资产和负债计税基础与账面价值差额计算确认[181] 其他事项 - 公司收入主要来源于煤炭、天然气业务、煤化工产品[169] - 公司因减少注册资本或奖励职工等原因回购本公司股份按实际支付金额作为库存股处理[199] - 公司按国家规定提取安全生产费计入相关产品成本或当期损益，记入“专项储备”科目[200]

财报差错 - 公司2021 - 2023年度财报存在会计差错，2024年11月15日收到责令改正决定[12] - 2025年4月23日董事会批准对2021 - 2023年财报进行差错更正及追溯调整[13] 数据重述 - 2021 - 2023年其他应收款、信用减值损失、所得税费用等多项数据重述[14][16][18][19][20][22] - 2021 - 2023年应付账款累积影响均为210,000,000.00元（2021年为330,000,000.00元）[14][16][18] 影响情况 - 前期会计差错更正事项对母公司财务报表的财务状况和经营成果无影响[22]

财务审计 - 中兴华会计师事务所于2025年4月23日对公司2024年度财务报表签发标准无保留意见审计报告[5] 资金占用 - 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2024年期初和期末占用资金余额均为77,923.0[13] 往来账款 - 汇陇物流有限公司应收账款期初977.50，2024年累计发生7,512.65，偿还8,490.15，期末183.10[13] - 信诚租赁有限公司预付账款期初0.64，2024年发生44.37，偿还34.8，期末10.20[13] - 红泸三铁路有限公司预付账款期初4,200.72，2024年发生60,586.48，偿还72,624.90，期末2,162.29[13] - 广汇房地产开发有限预付账款期初617.83，2024年发生1,757.35，偿还2,375.18，期末33.01[13] - 吉木乃广汇液化天然气发展有限责任应收账款期初646.4，2024年累计发生176.42，偿还1781.73[15] - 信汇峡清洁能源有限应收账款期初191.89，2024年累计发生8719.94，偿还9782.33，期末5129.50[17] - 宏汇能源化工有限应收账款期初4581.99，2024年累计发生8791.47，偿还9864.77，期末3508.69[17] - 广汇峡清洁能源预付账款2024年累计发生950.00，期末867.27[17] - 江苏省广汇燃料有限公司预付账款期初496.09，2024年累计发生1018.75，偿还514.84[17] - 宏汇能源化工有限其他应收款期初266.12，2024年累计发生1000.00，偿还313.84，期末537.06[17] - 信汇峡清洁能源其他应收款期初68.34，2024年累计发生560.33，期末534.55[17] - 国际天然气贸易有限责任其他应收款期初51212.92，2024年累计发生24900.00，偿还27104.17，期末20813.14[17] - 新疆广汇新材料科技有限其他应收款期初515.00，2024年累计发生0.46，期末515.46[17] - 公司整体期初往来资金余额447995.13，2024年累计发生846468.40，偿还2219490.25，期末1105138.44[17] 公司信息 - 公司位于北京市丰台区丽泽路20号院20层[23] - 公司于2013年11月04日登记，资金额8916万元[23] - 《会计师事务所执业证书》正书序号为(2013) 0066号[24] - 公司合伙人有李尊农等[24]

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》 及公司有关会计政策规定，计提依据充分，计提资产减值准备后，财务 报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况及资产价值。同意公司计 提资产减值准备事项。 三、前期会计差错更正事项 广汇能源股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《公司独立董事专门会议实施细则》等相关规定，广汇能源股份有限公 司（简称"公司"）独立董事于 2025 年 4 月 22 日召开了独立董事专门 会议 2025 年第二次会议，对《广汇能源股份有限公司 2024 年度利润分 配预案》《广汇能源股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》《广汇 能源股份有限公司关于前期会计差错更正的议案》《广汇能源股份有限 公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减资的议案》4 个议案进行了 审核，表决结果为：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，并发表审核认可 意见如下： 一、2024 年度利润分配预案事项 独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案 ...