公司资金管理决策 - 公司董事会及监事会于2025年3月28日批准使用单日余额不超过3亿元人民币的闲置自有资金购买国债逆回购产品 [1] - 资金使用额度在决议有效期内可循环使用 投资期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 投资范围限于上海证券交易所和深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品 [1] 授权与实施安排 - 董事会授权公司董事长及其授权人员行使投资决策权并签署相关合同文件 [1] - 公司财务部负责组织具体实施和管理工作 [1] - 授权有效期自2025年3月28日至2026年3月29日 [1] 近期操作披露 - 截至公告披露日 公司及控股子公司于9月份使用了闲置自有资金进行国债逆回购操作 [1] - 操作情况通过公告形式进行披露 公告日期为2025年9月27日 [2]

重大资产重组方案调整 - 公司于2025年9月19日召开董事会会议，决定将原重大资产重组方案从“重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金”调整为“重大资产出售方案”，置出房地产业务及相关资产与负债，保留物业管理及租赁业务 [2][7] - 调整目的是为更好保障上市公司及中小股东权益，并加快推进重组进程，预计调整后方案构成重大资产重组，但不会导致公司控股股东和实际控制人变更，也不构成重组上市 [2][7] - 公司于2025年9月22日通过网络互动方式召开投资者说明会，解释方案调整相关情况 [7] 原重组方案概述 - 原方案拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买天津津能股份有限公司100%股份、天津市热力有限公司100%股权及天津港益供热有限责任公司100%股权，并募集配套资金 [2] 交易进展时间线 - 公司股票自2024年12月18日起停牌，并于2024年12月31日召开董事会及监事会会议，审议通过交易预案及相关议案 [3] - 2025年1月25日、2月25日、3月25日、4月25日及5月23日公司定期披露重组进展公告 [4] - 2025年6月9日公司董事会及监事会审议通过交易报告书草案，并于2025年6月24日获得天津市国资委批复同意 [4][5] - 2025年6月25日公司召开临时股东大会，审议通过相关议案 [5] - 2025年7月25日及8月23日公司继续披露进展公告 [6] - 2025年9月26日公司与相关方签订变更协议，正式调整重组方案 [8] 公司信息 - 公司全称为天津津投城市开发股份有限公司，股票简称津投城开，股票代码600322 [3]

控股股东股权质押情况 - 控股股东山西亚宝投资集团有限公司持有公司股份9430万股 占公司总股本比例13.47% [1] - 本次质押式回购交易涉及股份数量未披露 但明确质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿担保或其他保障用途 [1] - 控股股东累计质押股份3860万股 占其持股总数比例40.93% 占公司总股本比例5.51% [1] 股东持股结构 - 截至公告披露日 控股股东及其一致行动人累计质押股份情况以表格形式呈现 但具体数据未在文本中详细列明 [1] - 公司承诺将密切关注股份质押事项 并按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务 [1] - 董事会全体成员对公告内容真实性、准确性和完整性承担法律责任 公告日期为2025年9月27日 [1][2]

公司人事变动 - 公司董事纪伟毅因工作调整原因辞去第九届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 辞职报告于2025年9月25日提交董事会 根据《公司法》和《公司章程》规定 辞职自送达董事会之日起生效 [1] - 本次辞职不会导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常运作和公司正常经营 公司将尽快完成董事补选工作 [1] - 截至公告日 纪伟毅未持有公司股票 且不存在未履行的承诺事项 [1] 公司治理结构 - 董事会战略委员会委员职务因本次辞职出现空缺 需后续补选 [1] - 公司董事会对纪伟毅任职期间的贡献表示衷心感谢 [1] - 公告由长春燃气股份有限公司董事会于2025年9月26日正式发布 [2]

会议基本情况 - 2025年9月26日于昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼17楼会议室召开股东会 [1] - 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 由董事长崔铠主持 [1] - 7名董事中5人现场出席 包括董事长崔铠、独立董事苏自立与刘志强、董事兼总经理李扬、董事兼财务总监巩明 独立董事相恒来与董事王自立因工作缺席 [1] - 董事会秘书肖伦出席 部分高管及律师列席会议 [2] 议案审议结果 - 《云南城投置业股份有限公司关于公司关联交易议案》获审议通过 [2] - 关联股东云南省康旅控股集团有限公司及子公司云南融智投资有限公司均回避表决 [2] 法律合规性 - 北京德恒（昆明）律师事务所李艳莉与杨爽律师见证会议 [3] - 律师认定会议召集程序、人员资格、表决程序及结果均合法有效 [3]

会议基本信息 - 会议召开时间为2025年10月15日上午10:00-11:00 [2][4][5] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心 [2][4][5] - 会议召开方式为上证路演中心网络互动 [2][4][5] 会议参与人员 - 参会人员包括总经理刘福安、董事会秘书信衍彪、财务总监滕明尚、独立董事王鲁琦及证券事务代表董月源 [4] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年10月15日通过登录上证路演中心在线参与互动 [4] - 投资者可在2025年9月30日至10月14日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱sar191@foxmail.com提前提问 [2][4] 会议内容与目的 - 会议将针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行互动交流 [3] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2][3] 后续安排与联系方式 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看会议内容 [6] - 联系人证券事务代表董月源 电话0472-6957548 邮箱sar191@foxmail.com [6]

关联交易概述 - 公司拟向关联方林木顺或其控制企业借款不超过750万元人民币 借款期限一年 借款利率不高于同期贷款市场报价利率[1] - 该事项已通过第九届董事会第五次会议审议 无需提交股东大会审议[1][2] - 截至公告日 公司及控股子公司向关联方借款余额合计5380万元人民币 其中上市公司借款4380万元 控股子公司借款1000万元[1] 关联方介绍 - 林木顺为海南伯程汇能科技中心实际控制人 该企业已披露收购公司25.01%股权 根据上市规则被认定为关联方[3] - 海南伯程汇能科技中心为有限合伙企业 成立于2025年4月15日 出资额2.4亿元人民币 执行事务合伙人为林木顺[4] - 企业经营范围涵盖投资活动 信息技术咨询 财务咨询 人力资源服务等一般经营项目[5] 借款合同具体条款 - 出借人为海南伯程汇能科技中心 借款人为湖北华嵘控股股份有限公司 金额750万元人民币 资金专项用于日常经营[5] - 借款期限一年 从实际放款日开始计算 利率按年化3.0%执行 本息于到期后3个工作日内一次性支付[6] 交易目的及审议程序 - 借款主要用于满足公司及控股子公司经营发展的资金需求 利率条件有利于保障正常经营[7] - 独立董事专门会议及董事会均审议通过 认为交易符合法规要求 不存在损害股东利益的情形[8][9]

募集资金现金管理 - 公司董事会批准使用不超过30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 投资期限自2025年4月23日起不超过12个月 资金可循环滚动使用 [1] - 2025年6月公司使用28,279万元闲置募集资金进行现金管理 其中21,000万元办理组合存款 7,279万元办理协定存款 [1] - 2025年9月25日因氢能装备项目建设需要 公司提前赎回组合存款21,000万元 剩余协定存款7,279万元继续管理 [2] 资金使用情况 - 截至公告披露日 公司已到期或提前赎回产品的本金及收益均已如期收回 未到期产品金额为7,279万元 未超过董事会授权额度 [3] - 提前赎回资金将用于支持募投项目"氢能装备集成制造与测试"建设及全资子公司中石化氢能机械(武汉)有限公司发展 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月26日以书面议案方式召开 [3] - 会议应到董事9人 实到9人 [4] - 会议召开及表决符合《公司法》和《公司章程》规定 [5] 股权购买交易 - 全资子公司青岛海信模具以自有资金94,290,516.95元收购海信视像持有的海信厨卫26.0006%股权 [6][15] - 交易定价基于评估基准日2025年6月30日股东权益价值150,503,900元扣除分红款56,213,383.05元 [6][15] - 收购完成后海信模具将持有海信厨卫100%股权 实现注塑和冲压业务整合 [6][15] 资产出售交易一 - 向海信视像出售黄岛视像塑金车间资产组 交易价格14,059.33万元 [8][23] - 资产组包含2025年8月31日为基准日的流动资产、固定资产、在建工程和流动负债 [8][23] - 交易目的为剥离电视机整机结构件非核心制造资产 聚焦主业发展 [8][23] 资产出售交易二 - 向广东海信电子出售江门电子塑品车间资产组 交易价格1,419.51万元 [10][34] - 资产组包含2025年8月31日为基准日的流动资产、固定资产、在建工程和流动负债 [10][34] - 交易目的为剥离注塑业务非核心制造资产 优化资产结构 [10][34] 交易定价依据 - 所有交易均采用经评估的市场价值定价 [6][23][34] - 海信厨卫股东权益评估值57,884.79万元 较账面值54,745.18万元增值5.7% [20] - 黄岛资产组评估值较账面值12,883.47万元增值1,175.85万元 [29] - 江门资产组评估值较账面值1,228.35万元增值191.16万元 [42] 关联交易背景 - 交易对方海信视像和海信电子均为海信集团控股股份有限公司下属企业 [15][34] - 过去12个月与海信集团系企业累计发生关联交易387.92亿元 [46] - 四名关联董事在表决时回避 所有议案均获5票同意通过 [6][8][10] 交易影响评估 - 股权收购将提升内部管理协同效益 优化子公司业务定位 [6][15] - 资产出售有助于聚焦主业发展 提升资产运营效率 [8][10] - 所有交易均不会导致合并报表范围变更 对财务状况无不利影响 [21][31][45]

法律诉讼进展 - 公司控股子公司圣阳锂科因买卖合同纠纷被天力锂能起诉并申请财产保全 银行账户部分资金370,999.88元遭冻结 [1] - 河南省新乡市牧野区人民法院裁定准许天力锂能撤诉 并解除对圣阳锂科的财产保全措施 [1] - 圣阳锂科银行账户被冻结资金已全部解除冻结并恢复正常使用 [1] 公司经营状况 - 截至公告披露日 公司及子公司不存在银行账户资金被冻结的情形 [1] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [1]