公司股权变动 - 公司向特定对象发行A股股票287,997,067股 每股面值1.00元 发行价格为6.82元/股 [1] - 本次发行完成后公司总股本由1,696,964,131股增加至1,984,961,198股 增幅约16.97% [1] - 公司现任董事、监事和高级管理人员均未参与本次发行 持股数量未发生变化 [1] 高管持股情况 - 副总裁薛彤持股19,500股 发行前后持股比例由0.0011%被动稀释至0.0010% [1] - 监事刘昕清持股12,300股 持股比例由0.0007%降至0.0006% [1] - 监事叶琴持股1,000股 持股比例维持0.0001%不变 [1] 信息披露 - 向特定对象发行股票上市公告书及相关文件于2025年9月29日在巨潮资讯网披露 [2] - 公司保证信息披露内容真实、准确、完整 无虚假记载或重大遗漏 [1][2]

特定股东持股基本情况 - 新疆海益股权投资有限公司持有公司无限售条件流通股37,189,669股，占公司总股本4.65% [1] - 宁波涌峰企业管理合伙企业持有公司无限售条件流通股8,400,074股，占公司总股本1.05% [1] - 嘉兴宝益企业管理合伙企业持有公司无限售条件流通股2,630,000股，占公司总股本0.33% [1] 减持计划主要内容 - 海益投资拟减持不超过24,000,000股（占总股本3.00%），其中集中竞价方式减持不超过8,000,000股（1.00%），大宗交易方式减持不超过16,000,000股（2.00%），减持价格不低于发行价4.38元/股 [1] - 宁波涌峰拟通过集中竞价方式减持不超过8,000,000股（占总股本1.00%），减持价格按市场价格确定 [1] - 嘉兴宝益拟通过集中竞价方式减持不超过400,000股（占总股本0.05%），减持价格按市场价格确定 [1] - 所有减持计划时间区间均为2025年7月9日至2025年10月8日 [1] 减持计划实施结果 - 海益投资实际通过集中竞价减持7,996,400股（占总股本1.00%），未实施大宗交易减持 [2] - 宁波涌峰实际通过集中竞价减持8,000,000股（占总股本1.00%） [2] - 嘉兴宝益实际通过集中竞价减持400,000股（占总股本0.05%） [2] - 海益投资减持计划提前终止，宁波涌峰和嘉兴宝益减持计划实施完毕 [2] 减持执行细节 - 海益投资在2025年7月9日至9月28日减持期间未实施大宗交易减持 [3] - 实际减持情况与披露计划一致 [4] - 减持时间区间届满且已实施减持 [4] - 实际减持数量达到计划最低要求 [4] - 未提前终止减持计划 [4]

股东大会安排及临时提案 - 2025年第二次临时股东大会将于2025年10月9日召开 股权登记日保持不变 [2][4][5] - 股东四川爱众发展集团有限公司（持股19.8%）于2025年9月27日提出临时提案 提议选举蔡松林为第七届董事会董事 [2][3] - 股东大会采用现场会议与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 时间为2025年10月9日9:15至15:00 [5][6] 董事会人事变动 - 董事余正军因工作原因于2025年9月26日辞去董事及董事会战略与投资委员会主任委员职务 [12] - 控股股东提名蔡松林为董事候选人 董事会于2025年9月28日审议通过其任职资格 将提交股东大会选举 [13][21][22] - 董事会提名与薪酬委员会审查认为蔡松林符合董事任职资格 无不得担任董事的情形 [14][21] 新能源项目收购进展 - 公司于2025年9月15日董事会通过收购奇台恒拓新能源发电有限公司90%股权议案 涉及400MW煤电灵活性改造配套风电项目 [9] - 2025年9月19日签署股权转让协议及投资合作协议 奇台恒拓于2025年9月27日完成工商变更登记 注册资本4.5亿元 [9][10] - 奇台恒拓经营范围涵盖发电、输电及供电业务 注册地位于新疆昌吉州奇台县 [10] 董事会决议情况 - 第七届董事会第三十二次会议于2025年9月28日以通讯方式召开 全体10名董事参与表决 [18][25] - 会议审议通过豁免通知期限议案及董事候选人任职资格议案 两项议案均获10票同意 无反对或弃权票 [19][20][23][25]

董事辞职情况 - 董事赵伟因个人工作原因辞去第八届董事会董事及董事会专门委员会委员职务 [1] - 辞职函自送达董事会之日起生效 赵伟未持有公司股份 [1] 董事会运作状况 - 辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数 不影响董事会正常运作及公司经营管理 [1] - 公司董事会将尽快完成新任董事补选工作 [1] 公司治理结构 - 第八届董事会任期已届满 公司申请延期换届 [1] - 拟优化治理结构并修订《公司章程》等相关制度 [1]

公司H股上市申请进展 - 公司已于2025年9月12日向香港联交所递交H股发行上市申请并于同日在香港联交所网站刊发申请材料 [1] - 公司已于2025年9月15日在巨潮资讯网披露相关公告（公告编号：2025-050） [1] - 公司已向中国证监会报送备案申请材料并于近日获证监会接收 [1] 审批流程状态 - 本次发行上市尚需取得中国证监会备案批准 [1] - 本次发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会核准 [1] - 本次发行上市尚需取得香港联交所批准 [1] 事项不确定性说明 - 本次发行上市相关审批事项仍存在不确定性 [1] - 公司将根据进展依法履行信息披露义务 [1]

股权激励计划核心内容 - 劲旅环境科技股份有限公司完成2025年限制性股票激励计划授予登记工作 授予价格为11.18元/股 股份性质为有限售条件流通股 股份授予方为公司回购专用证券账户 [1] 审批程序履行情况 - 2025年7月11日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过激励计划相关议案 计划向22名激励对象授予不超过173万股限制性股票 约占公司总股本13,349.61万股的1.30% 股票来源包括二级市场回购和定向发行 [1] - 2025年7月11日第二届监事会第十七次会议审议通过激励计划相关议案 监事会认为计划符合相关法律法规要求 [2] - 2025年7月15日至7月24日进行激励对象名单公示 为期10天 未收到任何异议 [2][4] - 2025年7月30日召开2025年第三次临时股东大会审议通过激励计划相关议案 [4] - 2025年9月3日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议 审议通过授予限制性股票的议案 确定2025年9月3日为授予日 [5] 授予登记具体情况 - 授予股份数量为1,000,040股 占授予前总股本的0.75% [3][7] - 授予价格为11.18元/股 [1][4][7] - 授予总人数为9人（其中1人与新增股份重复） [3][7] - 授予完成日为2025年9月26日 [3][20] - 激励对象不包括独立董事、监事、持股5%以上股东及实际控制人亲属 [6] - 任何单一激励对象获授股票数量未超过公司总股本的1% [6] 计划有效期与限售安排 - 激励计划有效期为自授予之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止 最长不超过48个月 [1][4][8] - 限售期自登记完成日起算 授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月 [9] - 限售期内股票不得转让、担保或偿还债务 但可享有分红权、配股权、投票权等权利 [9] 解除限售条件 - 需同时满足公司未出现财务报告被出具否定意见、违规利润分配等情形 且激励对象未出现被监管认定为不适当人选、重大违法违规等情形 [12][13] - 公司层面业绩考核年度为2025-2027年 考核指标包括营业收入或净利润达成目标 [14] - 个人层面绩效考核结果分为两档 对应不同解除限售比例 [14] - 未达成解除限售条件的股票将由公司按授予价格回购注销 [10][14] 股份来源与回购情况 - 股票来源为回购股份 [3][7] - 公司于2024年2月7日至7月29日期间回购1,000,040股 占总股本0.75% 最高成交价19.66元/股 最低成交价14.01元/股 累计成交金额16,736,945.10元 [15][16] - 回购股份全部用于本次激励计划 [15] 财务影响 - 授予的173万股限制性股票应确认总成本为2,069.08万元 将在相应年度内按解除限售比例分期确认 [23] - 所筹集资金19,341,400.00元将全部用于补充流动资金 其中729,960.00元计入股本 18,611,440.00元计入资本公积 [19] - 本次授予不会导致公司总股本变化 不会对每股收益产生摊薄影响 [17][23] 其他重要事项 - 本次激励计划内容与股东大会审议通过的方案一致 [18] - 参与计划的高级管理人员在授予登记日前6个月内无买卖公司股票情况 [18] - 安徽辰龙会计师事务所出具验资报告确认认购资金到位情况 [19][25]

央行今日有2405亿元7天期逆回购到期 今日提示 沪市主板新股道生天合今日申购，申购代码为780026 铁路国庆中秋假期运输自9月29日开始，至10月10日结束，为期12天 财经新闻 1. 9月28日，国新办召开新闻发布会，介绍中秋国庆假期交通运输服务保障有关情况。交通运输部副部 长李扬表示，预计中秋、国庆8天假期全社会跨区域人员流动量将达到23.6亿人次，日均大约2.95亿人 次，比去年同期增长3.2%左右。李扬介绍，自驾仍然是这次中秋、国庆假期出行的主要方式。预计自 驾出行将达到18.7亿人次，占出行总量的八成左右。 重要新闻提示 国家发展改革委：将在扩大准入、打通堵点、强化保障等方面实施一批务实举措，促进民间投资发展 9月28日晚，多瑞医药、亚太药业、中环环保分别披露筹划控制权变更事项有关公告，股票今起均停牌 新大正：拟收购嘉信立恒75.15%股权，预计构成重大资产重组，股票今日复牌 一）开市起复牌。公司称，本次交易中，公司拟收购嘉信立恒控制权，核心目的之一是快速切入IFM （综合设施管理）高增长赛道，摆脱传统业务增长瓶颈，加快实现业务转型。 新大正股票自9月15日开市起停牌，公司此前公告称，预计在10 ...

9月28日，由中国证券报主办的"长钱 长投 长青"2025保险业、信托业高质量发展大会在北京举行。 在以"低利率之下保险机构金融资产配置的变与不变"为主题的圆桌论坛上，与会嘉宾就利率中枢下行环境下，资管机构面临的资产配置新挑战进行了讨 论。 圆桌论坛现场 面对新环境新形势，与会嘉宾认为，作为市场上重要的长期资金，保险资金需在坚守长期投资、绝对收益理念的同时，积极优化资产配置结构，拓展投资 能力边界，并呼吁完善长期投资生态，以真正践行"长钱长投"，服务实体经济高质量发展。 险资机构信心增强 中邮资管董事、总经理张戬表示："我们的投资理念是资产与负债相匹配。当前市场环境与过去两年有所不同，配置思路需随之调整。 与会嘉宾认为，当前，资本市场环境发生了一些积极变化，险资机构的信心在增强。 "自去年9月份以来，市场环境发生了很多变化，最重要的变化是信心在修复。" 中意资产总经理贡磊表示，最为直观的体现就是今年以来资本市场的表 现。在经济增速放缓、央行维持支持性货币政策的情况下，债券利率出现较大幅度上行，股票市场迎来上涨。 安联资管副总经理、首席投资官张光表示，去年以来，鼓励险资发挥长期资本、耐心资本作用的政策频出，今年 ...

道生天合的发行市盈率为29.05倍，参考行业市盈率为27.9倍。公司本次公开发行股票数量为13188万股，网上发行申购上限为27500股，顶格申购需 配沪市市值27.5万元。 根据目前的发行安排，下周只有1只新股申购，即周一（9月29日）的沪市主板新股道生天合。 道生天合是风电树脂材料龙头企业，发行价为5.98元/股，是今年以来沪深两市新股中发行价第四低的新股，中一签仅需交款2990元。同时，道生天 合的新股发行数量较多，其中签率可能会比较高。 | 下周新股申购安排 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 新股 | 发行价/股 | 发行市盈率 | 上市板 | | 周一 (9月29日) | 道生天合 (申购代码: 780026) | 5.98元 | 29.05 | 沪市主板 | 在风电领域，公司客户已基本覆盖了国内主要风机叶片生产企业，终端客户包括金风科技、远景能源、明阳智能等国内知名风电整机厂商；在新能 源汽车领域，其胶粘剂产品广泛配套比亚迪、广汽、吉利等主流车企的"三电"系统；在新型复合材料领域，其树脂产品已为重庆风渡、中复碳芯、 北玻院、天顺风电、 ...

交易结构 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购欧创芯40%股权和怡海能达45%股权 交易完成后两家标的公司将成为全资子公司 [1] - 欧创芯40%股权交易价格暂定为2亿元 其中股份支付1.7216亿元 现金支付2784万元 怡海能达45%股权交易价格暂定为1.17亿元 其中股份支付7959.25万元 现金支付3740.75万元 [4] - 发行股份购买资产的定价为30.68元/股 不低于定价基准日前120个交易日股票均价的80% [3][6][8] 标的公司业务概况 - 欧创芯为模拟芯片研发商 专注于中低压LED驱动、电源管理等集成电路设计 产品主要应用于汽车车灯后装市场、两轮电动车市场及家居照明市场 [10] - 怡海能达为电子元器件代理分销商和方案提供商 代理产品包括被动器件、分立器件、IC和模块 已取得村田、松下、昕诺飞等国际品牌的授权分销资质 [11] - 欧创芯2023年营收8523.54万元 净利润2281.71万元 2024年营收11826.45万元 净利润4631.29万元 怡海能达2023年营收44103.46万元 净利润2275.51万元 2024年营收51775.23万元 净利润2905.88万元 [11] 战略协同效应 - 公司坚持电子元器件分销与自研IC设计双轮驱动战略 本次收购符合外延式发展方向 [10] - 交易标的与现有主营业务具有显著协同效应 有助于提高资产质量和持续经营能力 [13] - 公司2024年上半年营收28.47亿元 同比增长125.74% 归母净利润4081.67万元 同比增长1.47% AI存储器销售额7356万元 AI眼镜业务超5300万元 光模块相关收入超3500万元 [10] 交易安排 - 拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金 用于支付现金对价、交易税费、标的项目建设及补充流动资金 [1][4][8] - 交易不会导致公司控制权变更 不构成重组上市情形 [9] - 标的公司审计评估工作尚未完成 具体评估值和交易价格尚未最终确定 [4]