公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月22日召开第七届董事会第一次会议，应参会董事9人，实际全部出席，会议审议并通过了多项关于董事会换届及高级管理人员聘任的议案 [3][4][6] - 会议选举史建伟为公司第七届董事会董事长及法定代表人，史建伟持有公司股份120,400,000股，持股比例为34.07%，为公司控股股东及实际控制人 [6][33] - 会议续聘姜宗成为公司总经理，续聘史维为公司副总经理，聘任顾振江为公司财务总监，续聘王芳为公司董事会秘书，并聘任何天为公司证券事务代表 [11][14][17][19][23] - 值得注意的是，史建伟、姜宗成、史维三人均因公司2023年存在误导性陈述而分别受到中国证监会江苏监管局的警示函及深圳证券交易所的公开谴责，但公司认为其尽忠职守，续聘不会影响公司规范运作 [6][11][14] - 公司董事会下设各专门委员会完成组建，战略委员会主任委员为史建伟，审计委员会主任委员为孙荣发，提名委员会主任委员为单奕，薪酬与考核委员会主任委员为岳国健 [8][9] - 公司同日召开的职工代表大会选举曹春林为第七届董事会职工代表董事，曹春林原为第六届董事会非职工董事，此次变更后董事会构成人员不变 [95][96] 股东大会决议 - 公司于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合的方式，共有359名股东参与投票，代表股份132,488,500股，占公司有表决权股份总数的37.4886% [46][48][49] - 其中，通过网络投票的中小股东有356人，代表股份2,618,500股，占公司有表决权股份总数的0.7409% [51] - 大会审议通过了关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案，同意票数占出席有效表决权股份总数的99.8864% [55][56] - 大会审议通过了关于修订公司部分治理制度的议案，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等七项制度，各项议案同意票数占比均超过99% [57][58][59][60][61][62][63] - 大会完成了第七届董事会换届选举，表决通过了史建伟、姜宗成、史维、王芳、顾振江等五名非独立董事候选人，以及孙荣发、岳国健、单奕等三名独立董事候选人 [64][65] 募集资金使用与管理 - 公司完成向特定对象发行股票，实际发行5,409,639股，发行价格26.03元/股，募集资金总额为人民币140,812,903.17元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币136,534,214.83元 [70][89] - 董事会审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用，其中预先投入募投项目的金额为9,829,790.00元，预先支付发行费用金额为693,782.68元 [25][90] - 董事会审议通过使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型产品 [29][69][73] - 上述募集资金使用事项均已获得保荐机构中国银河证券股份有限公司的无异议核查意见 [27][30][85][93]

公司治理与人事变动 - 南方精工于12月22日晚间发布公告，宣布公司第七届董事会第一次会议审议通过了包括《关于聘任公司总经理的议案》在内的多项议案 [2]

募集资金情况 - 2025年向特定对象发行股票5,409,639股，募资140,812,903.17元，净额136,534,214.83元[4] 自筹资金投入 - 截至2025年12月5日，自筹投入募投项目9,829,790元，支付发行费用693,782.68元[6][8] 项目投资情况 - 两项目总投资36,609.42万元，募集投入13,653.42万元[10] 资金置换安排 - 2025年12月22日同意用募集资金置换自筹资金[13] 相关方意见 - 会计师事务所、保荐人认为置换符合规定[14][16]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行5,409,639股A股，发行价每股26.03元，募集资金140,812,903.17元，净额为136,534,214.83元[14] 募投项目情况 - 精密制动、传动零部件产线建设项目总投资额19,202.17万元，募集资金投资额10,032.41万元[16] - 精密工业轴承产线建设项目总投资额17,407.25万元，募集资金投资额3,621.01万元[17] - 两个募投项目合计总投资额36,609.42万元，募集资金投资额13,653.42万元[17] 自筹资金投入情况 - 截至2025年12月5日，公司以自筹资金预先投入募投项目9,829,790元[18] - 精密制动、传动零部件产线建设项目自筹资金实际投入781.04万元，占总投资4.07%[18] - 精密工业轴承产线建设项目自筹资金实际投入201.94万元，占总投资1.16%[18] - 两个募投项目自筹资金投入合计982.98万元，占总投资2.69%[18] 发行费用情况 - 截至2025年12月5日，公司以自筹资金预先支付发行费用693,782.68元[19] - 发行费用总额（不含税）4,278,688.34元[21]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票5409639股，募集资金140812903.17元，净额136534214.83元[2] 募投项目 - 募投项目为精密制动、传动零部件和工业轴承产线建设，总投资36609.42万元，募资投入13653.42万元[5] 资金管理 - 公司拟用不超8000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月，投资保本型产品[7][8] 决策相关 - 董事会通过议案，有效期12个月，授权管理层决策，财务部实施[9][10] 风险与控制 - 投资有系统性等风险，采取办理业务、跟踪监督等风控措施[15][17]

披露制度适用范围 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[2] 秘密披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] - 暂缓、豁免披露特定情形应及时披露[5] 报告披露要求 - 定期和临时报告涉秘密可特定方式豁免披露[5] - 暂缓披露临时报告消除原因后应及时披露并说明情况[6] 登记事项 - 暂缓、豁免披露有关信息应登记多项事项[6] - 涉及商业秘密还应登记特定事项[7] 材料报送与保存 - 报告公告后十日内报送登记材料[7] - 登记材料保存期限不得少于十年[9]

融资情况 - 2025年8月13日获证监会同意向特定对象发行股票注册批复[2] - 本次向特定对象发行5,409,639股，发行价26.03元/股，募资140,812,903.17元，净额136,534,214.83元[2] 项目投资 - 精密制动、传动零部件产线建设项目总投资19,202.17万元，募资投入10,032.41万元[5] - 精密工业轴承产线建设项目总投资17,407.25万元，募资投入3,621.01万元[5] - 两个募投项目合计总投资36,609.42万元，募资投入13,653.42万元[5] 现金管理 - 拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月且资金可循环滚动[1][7][18] - 2025年12月22日董事会审议通过现金管理议案[1][18] - 现金管理决议有效期为董事会审议通过后12个月内[9] - 保荐机构银河证券对现金管理事项无异议[18] - 现金管理收益按监管要求管理和使用[14]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票5,409,639股，发行价26.03元/股，募资总额140,812,903.17元，净额136,534,214.83元[3] - 发行费用总额（不含税）4,278,688.34元[11] 项目投资 - 精密制动、传动零部件产线建设项目总投资19,202.17万元，募资投资10,032.41万元[6] - 精密工业轴承产线建设项目总投资17,407.25万元，募资投资3,621.01万元[6] 资金投入 - 截至2025年12月5日，公司以自筹资金预先投入募投项目9,829,790元，占总投资2.69%[7][8] - 截至2025年12月5日，公司以自筹资金预先支付发行费用693,782.68元[9] 资金置换 - 2025年12月22日董事会同意用募集资金置换自筹资金及已支付发行费用[13] - 天健会计师事务所认为自筹资金投入及支付发行费用情况符合规定[14]

董事会选举 - 公司2025年12月22日召开职代会选举职工代表董事[1] - 曹春林当选第七届董事会职工代表董事[1] - 选举后董事会构成人员不变[1] 董事情况 - 曹春林原为第六届董事会非职工董事[1] - 曹春林1981年出生，本科，现任轴承事业部总经理[4] - 曹春林未持股，无关联关系，非“失信被执行人”[4]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会召开时间为12月22日14:30，投票时间为当天9:15 - 15:00[2] - 出席会议股东359人，代表股份132,488,500股，占公司有表决权股份总数的37.4886%[4] - 出席会议中小股东357人，代表股份2,888,500股，占公司有表决权股份总数的0.8173%[5] 议案表决 - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》同意132,338,000股，占比99.8864%[6] - 《股东会议事规则》同意131,236,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0553%[9] - 《董事会议事规则》同意131,226,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0475%[10] - 《对外投资和担保管理制度》同意131,225,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0468%[11] - 《募集资金管理制度》同意131,230,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0502%[13] - 《股东会累积投票制实施细则》同意131,223,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0454%[14] - 《关联交易管理制度》同意131,224,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0457%[16] - 《会计师事务所选聘制度》同意131,227,400股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.0481%[17] - 《会计师事务所选聘制度》中小股东同意1,627,400股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的56.3407%[17] 人员选举 - 选举史建伟为非独立董事，总表决同意股份数131,066,507股[18] - 选举史建伟为非独立董事，中小股东表决同意股份数1,466,507股[19] - 选举孙荣发为独立董事，总表决同意股份数130,993,778股[20] - 选举孙荣发为独立董事，中小股东表决同意股份数1,393,778股[21] - 选举岳国健为独立董事，总表决同意股份数131,067,923股[20] - 选举岳国健为独立董事，中小股东表决同意股份数1,467,923股[21] - 选举单奕为独立董事，总表决同意股份数131,071,418股[20] - 选举单奕为独立董事，中小股东表决同意股份数1,471,418股[21]