核心观点 - 公司全资子公司江苏宣泰药业有限公司获得国家药监局批准增加西格列汀二甲双胍缓释片新规格（每片含磷酸西格列汀50mg和盐酸二甲双胍500mg）[1] - 新规格药品获批有助于满足患者用药需求 提升公司产品市场竞争力及占有率 对经营业绩产生积极影响[3] 药品基本情况 - 药品名称：西格列汀二甲双胍缓释片[1] - 注册分类：化学药品[1] - 批准规格：每片含磷酸西格列汀50mg（以C??H??F?N?O计）和盐酸二甲双胍500mg[1] - 药品批准文号：国药准字H20258134[1] - 剂型：片剂[1] - 上市许可持有人：江苏宣泰药业有限公司[1] 药品市场背景 - 该药品适用于正在接受西格列汀和二甲双胍缓释片联合治疗的成人2型糖尿病患者[2] - 原研企业为MERCK SHARP DOHME公司 2012年2月在美国获批上市[2] - 国内最早于2023年5月获批 属于医保乙类产品[2] 业务影响 - 新规格补充了现有上市规格（每片含磷酸西格列汀50mg和盐酸二甲双胍1000mg）的产品线[3] - 有助于更好地满足患者用药需求[3] - 预计将提升公司产品的市场竞争力和市场占有率[3] - 对公司未来经营业绩产生积极影响[3]

交易基本情况 - 湖南南新制药股份有限公司于2025年8月26日与西藏未来生物医药股份有限公司、许昌未来制药有限责任公司和合肥市未来药物开发有限公司签署《收购意向协议》[3] - 公司拟以现金方式收购未来医药持有的标的资产组[3] 交易进展状态 - 公司及相关方正在商讨论证本次交易的可行性[4] - 截至公告披露日交易各方就核心条款仍存在较大分歧[4] - 交易尚处于筹划阶段且存在不确定性[4] 信息披露安排 - 公司指定《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站为信息披露媒体[5] - 公司将根据事项进展及时履行信息披露义务[5]

股东大会召开安排 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 召开日期为2025年10月15日14点00分 地点位于上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号公司会议室 [2] - 投票采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2][3] - 股权登记日收市后登记在册股东有权出席 会议登记时间为2025年10月14日9:30-11:30及13:00-15:00 登记地点与会议地点一致 可通过传真方式办理登记 [10][13] 公司治理结构变更 - 公司不再设置监事会 其职权由董事会审计委员会行使 原《监事会议事规则》相应废止 该事项依据《公司法》及配套制度规则实施 [20] - 对《公司章程》进行修订 删除涉及"监事会"和"监事"的表述 修改为"审计委员会"和"审计委员会成员" 同时将"股东大会"表述统一改为"股东会" [23] - 修订制定公司部分治理制度 包括根据《上市公司独立董事管理办法》等法规更新制度 部分制度需经股东大会审议通过后生效 [23] 会议审议事项 - 审议议案已通过第三届董事会第二十次会议 于2025年9月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站披露 [6] - 议案1为特别决议议案 议案3需对中小投资者单独计票 且涉及关联股东回避表决 应回避的关联股东为深圳市正信同创投资发展有限公司 [7] - 无涉及优先股股东表决议案 无公开征集股东投票权安排 [5][7] 投票程序安排 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台参与网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [7] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户持有同类股票总和 通过任一账户投票即视为全部账户投出相同意见 [7] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [8][9]

董事会换届选举 - 第五届董事会将由9名董事组成 包括5名非独立董事 3名独立董事和1名职工代表董事 [1] - 非独立董事候选人为邓勇 邓秋晗 肖清 姜凤安 李正德 独立董事候选人为徐细雄 胡文言 王大军 [1] - 独立董事候选人任职资格已通过上交所审核 徐细雄为会计专业人士 胡文言已取得资格证书 王大军完成履职培训 [2] 董事候选人背景 - 非独立董事邓勇自1985年起在公司体系内任职 现任董事长 拥有近40年行业经验 [4] - 非独立董事邓秋晗为91年生人 拥有普渡大学和南洋理工大学学历 现任总经理 兼任区政协委员和工商联副主席 [4] - 独立董事徐细雄为重庆大学教授 博士生导师 现任公司独立董事 [6] 公司资本变动 - 通过可转债转股新增股本1,571股 总股本由151,202,081股增至151,203,652股 [10] - 注册资本相应由151,202,081元变更为151,203,652元 [10] 经营范围扩展 - 新增经营范围包括医用包装材料制造 医疗器械销售 药品生产批发零售 化妆品批发零售等 [11][12] - 增加技术玻璃制品 金属包装容器 橡胶制品 密封件等制造销售业务 [11] - 新增技术服务 技术开发 网络技术服务 专业设计服务等业务板块 [11] 治理结构变革 - 取消监事会设置 改由董事会审计委员会行使监事会职权 [13] - 同步修订《公司章程》 删除监事会相关条款 增加控股股东 独立董事等专门章节 [14] - 股东提案权持股比例要求由3%降至1% [15] 制度体系更新 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等11项现有制度 [17] - 新制定《累积投票制度实施细则》《董事及高管薪酬管理制度》 [17] - 废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [17]

H股发行备案 - 公司拟发行不超过190,364,600股H股普通股在香港联交所主板上市 [1] - 中国证监会已出具境外发行上市备案通知书（国合函〔2025〕1661号） [1] - 需在12个月内完成发行否则需更新备案材料 且需获得香港证监会及联交所批准 [3] 2025年中期分红方案 - 以剔除回购股份后的908,195,586股为基数 每10股派发现金红利2.8元人民币（含税） [7] - 实际派发现金分红总额254,294,764.08元人民币 [7] - 股权登记日为2025年10月9日 除权除息日为2025年10月10日 [13] 分红实施细节 - 回购专用账户中29,832,872股不参与本次权益分派 [7] - 按总股本折算每股现金分红比例为0.2710949元/股 [18] - 香港投资者通过深股通持有股份每10股派2.52元人民币 [12] 股东结构及调整 - 控股股东及相关方最低减持价格限制将根据分红方案相应调整 [17] - 限制性股票激励计划的授予价格/回购价格将根据分红方案调整 [18] - 现金红利将通过中国结算深圳分公司于2025年10月10日划转至股东资金账户 [16]

减持主体基本情况 - 股东张跃康持有昆山国力电子科技股份有限公司165,300股股份 均为IPO前取得股份 占公司总股本比例0.17% [1] - 上述股份于2024年9月10日起上市流通 股东张跃康为公司实际控制人尹剑平的一致行动人 [1] 减持计划公告内容 - 公司于2025年6月26日披露减持计划公告 公告编号2025-036 [1] - 计划通过集中竞价方式减持不超过165,300股 不超过公司当前总股本的0.17% [1] - 减持时间安排为公告日起15个交易日后3个月内 减持价格按实施时市场价格确定 [1] 减持计划实施结果 - 截至2025年9月25日 通过集中竞价方式累计减持公司股份165,300股 占公司总股本0.17% [2] - 本次减持计划已实施完毕 实际减持情况与此前披露的减持计划一致 [2][3] - 减持时间区间届满 已实施减持 实际减持达到计划数量 未提前终止减持计划 [2][4]

股东股份解除质押 - 公司股东芯鑫和、芯鑫全、芯鑫龙、芯鑫成、芯鑫盛、芯鑫阳等6个员工持股平台于2025年9月26日办理股份解除质押登记手续 [1] - 上述质押原因为员工持股平台筹措出资款借款形成 [1] - 解除质押后，11个员工持股平台合计持有公司股份18,156,288股，占公司总股本6.46%，且全部无质押状态 [2] 限制性股票激励计划归属安排 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期共592名激励对象符合条件，可归属数量160.0572万股 [11] - 因避免触及短线交易，7名董事及高级管理人员归属事宜暂缓办理，分两批次实施归属登记 [11] - 第一批次585名激励对象归属数量143.4812万股，第二批次7名高管归属数量16.5760万股 [12] 股份登记与上市流通 - 第一批次归属股份1,434,812股于2025年9月25日完成登记，上市流通日期为2025年10月9日 [6][13] - 激励对象以货币资金缴纳认购款合计135,001,461.08元，其中1,434,812元计入股本，133,566,649.08元计入资本公积 [14] - 本次归属后公司总股本由279,729,118股增加至281,163,930股，增幅0.5129% [13][14] 财务影响分析 - 以2025年上半年归母净利润94,287,965.15元为基准，归属后基本每股收益由0.34元/股摊薄 [14] - 新增股份占归属前总股本比例0.5129%，对最近一期财务状况和经营成果不构成重大影响 [14]

公司决议与资金管理 - 公司第三届监事会第三十一次会议于2025年9月26日召开 全体3名监事出席 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》[2] - 监事会同意公司使用不超过人民币5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 认为该事项符合监管规定且不影响募投项目正常实施[3][21] - 董事会同步审议通过该议案 授权董事长在12个月有效期内行使投资决策权 资金可滚动使用[7][13][14] 募集资金基本情况 - 公司2019年首次公开发行股票募集资金净额为人民币8.68亿元（总额9.75亿元扣除发行费用1.08亿元） 资金于2019年7月18日到位[8] - 2022年向特定对象发行股票募集资金净额为人民币22.97亿元（总额23.19亿元扣除发行费用0.22亿元） 资金于2022年9月30日到位[9] - 公司开设专项账户存储募集资金 并与保荐机构、银行签署三方监管协议[9] 现金管理具体方案 - 现金管理资金额度为不超过人民币5亿元 投资期限不超过12个月 资金可循环滚动使用[13] - 投资品种限于安全性高、流动性好的金融机构产品 包括结构性存款、大额存单、证券公司收益凭证等 最长产品期限不超过12个月[11] - 现金管理收益归公司所有 优先用于补足募投项目资金缺口[16] 资金使用目的与影响 - 现金管理旨在提高闲置募集资金使用效率 在保障募投项目建设和资金安全前提下增加资金收益[10] - 该操作不影响募集资金投资项目正常运转 亦不影响公司主营业务发展 有利于提升公司整体业绩水平[17] 决策程序与监督机制 - 保荐机构中信证券出具明确同意的核查意见 认为该事项符合相关监管规定及公司管理制度[22] - 公司内部审计部将定期检查现金管理情况 独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督[19][20]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第六次会议于2025年9月26日以通讯表决方式召开 [1] - 会议由董事长楼城主持 应出席董事9人全部实际出席 [1] - 会议通知于2025年9月23日通过书面及电子邮件方式发出 [1] 境外子公司增资决议 - 控股子公司香港金拓和香港金松拟以自有资金对泰国金拓进行增资 [2] - 增资完成后泰国金拓注册资本不超过3亿泰铢（或等价货币） [2] - 股权结构维持不变：香港金拓持股99% 香港金松持股1% [2] - 董事会授权公司经营层在3亿泰铢额度内具体组织实施增资事宜 [3] 议案表决结果 - 《关于控股子公司对境外子公司增资的议案》获得全票通过 [4] - 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 [4]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025年10月14日(星期二) 11:00-12:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于2025年09月29日 （星期一） 至10月13日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱dongban@xdjy100.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年8月12日发布公司2025年半年度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年10月14 日11:00-12:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针 ...