公司决议与资金管理 - 公司第三届监事会第三十一次会议于2025年9月26日召开 全体3名监事出席 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》[2] - 监事会同意公司使用不超过人民币5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 认为该事项符合监管规定且不影响募投项目正常实施[3][21] - 董事会同步审议通过该议案 授权董事长在12个月有效期内行使投资决策权 资金可滚动使用[7][13][14] 募集资金基本情况 - 公司2019年首次公开发行股票募集资金净额为人民币8.68亿元（总额9.75亿元扣除发行费用1.08亿元） 资金于2019年7月18日到位[8] - 2022年向特定对象发行股票募集资金净额为人民币22.97亿元（总额23.19亿元扣除发行费用0.22亿元） 资金于2022年9月30日到位[9] - 公司开设专项账户存储募集资金 并与保荐机构、银行签署三方监管协议[9] 现金管理具体方案 - 现金管理资金额度为不超过人民币5亿元 投资期限不超过12个月 资金可循环滚动使用[13] - 投资品种限于安全性高、流动性好的金融机构产品 包括结构性存款、大额存单、证券公司收益凭证等 最长产品期限不超过12个月[11] - 现金管理收益归公司所有 优先用于补足募投项目资金缺口[16] 资金使用目的与影响 - 现金管理旨在提高闲置募集资金使用效率 在保障募投项目建设和资金安全前提下增加资金收益[10] - 该操作不影响募集资金投资项目正常运转 亦不影响公司主营业务发展 有利于提升公司整体业绩水平[17] 决策程序与监督机制 - 保荐机构中信证券出具明确同意的核查意见 认为该事项符合相关监管规定及公司管理制度[22] - 公司内部审计部将定期检查现金管理情况 独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督[19][20]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第六次会议于2025年9月26日以通讯表决方式召开 [1] - 会议由董事长楼城主持 应出席董事9人全部实际出席 [1] - 会议通知于2025年9月23日通过书面及电子邮件方式发出 [1] 境外子公司增资决议 - 控股子公司香港金拓和香港金松拟以自有资金对泰国金拓进行增资 [2] - 增资完成后泰国金拓注册资本不超过3亿泰铢（或等价货币） [2] - 股权结构维持不变：香港金拓持股99% 香港金松持股1% [2] - 董事会授权公司经营层在3亿泰铢额度内具体组织实施增资事宜 [3] 议案表决结果 - 《关于控股子公司对境外子公司增资的议案》获得全票通过 [4] - 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 [4]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025年10月14日(星期二) 11:00-12:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于2025年09月29日 （星期一） 至10月13日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱dongban@xdjy100.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年8月12日发布公司2025年半年度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年10月14 日11:00-12:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针 ...

董事会会议召开情况 - 公司董事会于2025年9月26日在哈尔滨以线上线下结合形式召开第三届第三十六次会议 应出席董事9名 实际出席9名 会议由董事长曲柏龙主持 [2] 豁免董事会通知期限 - 全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限 表决结果为同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [3][4] 取消监事会及章程修订 - 董事会审议通过取消监事会 由董事会下设审计委员会行使监事会职权 同步修订公司章程及相关制度 包括股东会议事规则和董事会议事规则 并废止监事会议事规则 [5][13] - 该议案已获董事会审计委员会及监事会审议通过 尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [5][6][13] - 表决结果为全票通过 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [7] 审计委员会工作细则修订 - 董事会审议通过修订董事会审计委员会工作细则的议案 具体修订内容详见附件 [8][15] - 表决结果为全票通过 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [9] 股东会召开安排 - 公司将于2025年10月13日14点50分在哈尔滨出版大厦召开2025年第二次临时股东会 采用现场投票与网络投票相结合方式 [18] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [18] - 股权登记日为会议前收市时登记在册的股东 登记时间为2025年10月10日9:00-11:00及13:30-14:30 [24][28] 股东会议案内容 - 会议将审议取消监事会暨修订公司章程议案 该议案对中小投资者实行单独计票 [19][21] - 议案已于2025年9月26日晚在上海证券交易所及三大证券报公告 [20]

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月26日在浙江省天台县八都工业园区隆兴路1号公司行政大楼会议室召开 [2] - 会议以现场和网络投票相结合方式进行 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 出席会议董事8人中4人出席 监事3人中2人出席 董事会秘书及部分高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于聘请公司2025年度审计机构的议案获得通过 该议案为中小投资者单独计票议案 [3][4] - 关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案获得通过 该议案为特别决议事项 获出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过 [3][4] - 关于修订公司部分治理制度的议案获得通过 [3][4] 职工代表大会决议 - 职工代表大会于2025年9月25日召开 应到代表100人 实到98人 [9] - 审议通过关于免去公司第三届监事会职工代表监事的议案 表决结果98票赞成0票反对0票弃权 [10] - 审议通过关于选举公司职工代表董事的议案 选举李金亮先生为职工代表董事 表决结果98票赞成0票反对0票弃权 [11] 股东减持实施情况 - 天台铂融投资合伙企业实施减持前持有公司股份9,907,200股 占总股本2.44% [15] - 天台铂融及其一致行动人浙江桐本投资有限公司、天台铂恩投资管理合伙企业合计持有公司股份170,096,400股 占总股本41.88% [15] - 天台铂融通过集中竞价交易方式减持2,176,600股 占总股本0.54% 减持计划已实施完毕 [16][17] - 减持后天台铂融仍持有公司股份7,730,600股 占总股本1.90% [17] 董事会决议事项 - 第三届董事会第十六次会议于2025年9月26日召开 应到董事9人 实到8人 [20] - 选举彭志恩先生为代表公司执行公司事务的董事并担任法定代表人 [20] - 选举钟永成先生、苏为科先生、李金亮先生为审计委员会成员 钟永成先生为召集人 [21] - 选举职工代表董事李金亮先生担任战略委员会成员 与彭志恩先生、褚定军先生、王国平先生及独立董事陈应春先生共同组成战略委员会 [22] - 审议通过关于公司调整组织架构的议案 取消监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [23] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置 不再设置监事会 [10][23] - 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [21][23] - 公司董事会中设立一名职工代表董事 [11]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股东广州凯天投资管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: ● 本次询价转让的价格为24.09元/股，转让的股票数量为8,090,000股。 ● 本次询价转让的转让方广州凯天投资管理中心（有限合伙）（以下简称"凯天投资"）系中国电器科学 研究院股份有限公司（以下简称"中国电研"或"公司"）员工持股平台，持有中国电研股份比例超过 5%，且中国电研部分董事、高级管理人员及核心技术人员通过其间接持有中国电研股份。凯天投资非 中国电研的控股股东、实际控制人。 ● 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 ● 本次询价转让后， 凯天投资持股比例由21.16%减少至19.16%，权益变动比例触及5%的整数倍。 一、转让方情况 (一)转让方基本情况 (四)转让方未能转让的原因及影响 □适用 √不适用 二、转让方持股权益变动情况 截至2025年9月22日，转让方凯天投资所持中国电研首发前股 ...

会议召开和出席情况 - 2025年第四次临时股东大会于2025年9月26日以现场和网络投票结合方式召开 会议通知于2025年9月10日公告 [3] - 出席会议股东及代理人共66人 代表股份67,223,517股 占公司总股份50.1704% [3] - 现场出席股东6人 代表股份65,700,663股 占比49.0339% 网络投票股东60人 代表股份1,522,854股 占比1.1365% [3] - 中小投资者股东63人 代表股份2,400,579股 占比1.7916% [3] 提案表决结果 - 提案1.00修订公司章程并取消监事会获通过 同意票67,210,817股 占比99.9811% 反对11,800股 弃权900股 [5] - 中小股东对提案1.00同意票2,387,879股 占比99.4710% 反对11,800股 弃权900股 [6] - 提案2.00系列治理制度修订案全部获通过 包括股东会议事规则等10项子提案 总同意率均超99.98% [6][7][8][9][10][12][13][14][15][16][17][18][19][21][22][23][24][25][26][27] - 特别决议议案均获得出席股东所持表决权2/3以上通过 [5][7][9] 公司治理结构变动 - 董事钱亚萍因公司治理结构调整辞去董事及战略委员会委员职务 辞职后继续担任财务负责人 [32] - 钱亚萍直接持有公司股票36,749股 并通过苏州春雨欣投资合伙企业间接持股 [33] - 职工代表大会选举陆春红为职工代表董事 任期至2026年2月28日 [34] - 陆春红现任公司质量工程师 无持股记录 与控股股东无关联关系 [36] 董事会决议事项 - 第三届董事会第三十七次会议于2025年9月26日召开 全体7名董事出席 [38] - 会议补选陆春红为战略委员会委员 任期至第三届董事会届满 [39] - 议案以7票赞成 0票反对 0票弃权的结果审议通过 [41] 法律意见书 - 上海市锦天城律师事务所认定股东大会召集召开程序符合公司法证券法相关规定 表决结果合法有效 [28]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年9月26日召开 地点为北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼5层501室 [2][4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 符合公司法及公司章程规定 由董事长郜春海主持现场会议 [2] - 出席会议人员包括11名在任董事 3名在任监事 董事会秘书黄勍及总经理王智宇列席会议 [5] 议案审议结果 - 关于与北京交控硅谷科技有限公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案获得通过 [3] - 关联股东北京市基础设施投资有限公司回避表决 涉及股份数量31,978,822股 [3] - 该议案对中小投资者实行单独计票 [3] 法律见证情况 - 北京德恒律师事务所秦立男律师 闫梅律师对会议进行见证 [6] - 律师认为会议召集程序 出席人员资格 表决程序等均符合相关法律法规及公司章程规定 表决结果合法有效 [6]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海新昇晶投半导体科技有限公司、上海新昇晶科半导体科技有限公司、上海新昇晶睿半导体科技有限公司的少数股权并募集配套资金 [1][3] 监管审批进展 - 公司于2025年9月26日获得中国证监会出具的同意注册批复（证监许可〔2025〕2140号） [2][3] - 批复有效期自下发之日起12个月内 [4] 股份发行细节 - 向海富半导体创业投资（嘉兴）合伙企业发行104,489,404股股份 [3] - 向国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司发行226,983,180股股份 [3] - 向上海闪芯企业管理合伙企业发行24,514,183股股份 [3] - 向中建材（安徽）新材料产业投资基金发行46,623,551股股份 [3][4] - 向上海国际集团投资有限公司发行27,425,618股股份 [4] - 向中国国有企业混合所有制改革基金有限公司发行17,369,558股股份 [4] 配套融资安排 - 募集配套资金不超过210,500万元 [4] 文件披露情况 - 公司于2025年9月27日披露修订后的重组报告书 [2] - 报告书相较9月16日披露的注册稿进行了部分修订 [2]

会议基本情况 - 2025年第一次临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会于2025年9月26日召开，无否决提案且不涉及变更以往决议 [1] - 现场会议地点位于山东省青岛市崂山区秦岭路6号青岛银行总行，采用现场投票与网络投票结合方式 [3] - 会议由董事会召集、董事长景在伦主持，符合《公司法》及公司章程规定 [3] 会议出席情况 - 公司部分董事、监事和高级管理人员现场出席会议 [4] - 北京市金杜律师事务所律师对会议进行见证 [4] 提案表决情况 - 所有特别决议案（包括临时股东大会提案2.00至7.00及类别股东大会全部提案）均获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [7] - 普通决议案获得出席股东所持表决权过半数通过，无关联股东回避表决情形 [7] - 临时股东大会提案1.00作为影响中小股东利益的重大事项，已通过单独计票表决 [7] 法律意见与文件 - 北京市金杜律师事务所认定会议召集程序、人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，表决结果合法有效 [8] - 备查文件包括经签署的股东大会决议及律师事务所出具的法律意见书 [8]