案件基本情况 - 公司为寰宇能源在北银金融租赁有限公司2亿元债务提供保证担保 该担保已进入执行阶段 [3] - 因担保案件执行 公司2024年被法院司法划扣货币资金合计1.10亿元 [3] - 公司就资金被划扣事项向债务人及反担保人提起追偿权诉讼 各方达成调解协议后因债务人未履约导致全部债务提前到期 [3] - 法院已对广厦控股及广厦建设合计持有的东阳三建87.65%股权采取轮候冻结措施 [3] 债务与资金变动 - 2024年11月该笔债务债权人变更为东阳市金投控股集团有限公司 [4] - 2025年5月公司回购专用证券账户内持有的27,598,027股公司股票被司法拍卖 成交价款约11,204.95万元 [4] - 2025年8月公司收到法院退还多余执行款2,149.31万元 [4] - 公司实际代偿金额约为9,055.64万元（不含利息及其他费用） [2][4] 诉讼进展 - 浙江省东阳市人民法院于2025年9月16日立案受理公司追偿权诉讼 [4] - 2025年9月23日公司收到法院出具的《民事调解书》（2025）浙0783民初13276号 [4] - 2025年9月19日公司收到结案通知书 确认最高额连带保证责任及执行费均已全部履约完毕 [4] - 截至公告披露日未收到第一期代偿款 相关债务人未能按约履行调解书内容 [7] - 全部债务视为到期 公司将向法院申请强制执行 [7] 案件状态 - 案件当前处于已结案状态 [6] - 上市公司在诉讼中处于原告地位 [6] - 公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼仲裁事项 [7]

监管处罚决定 - 公司因部分贸易业务无商业实质及收入确认违规被海南证监局采取责令改正措施 [1] - 涉及违规收入金额2.986亿元 占2023年经审计营业收入比例2.51% [1] - 行政监管措施记入资本市场诚信档案数据库 要求30日内提交书面整改报告 [2] 违规业务细节 - 2023年子公司棕榈油、花生油、花生米及大豆贸易存在会计确认问题 [1] - 部分贸易业务被认定无商业实质 违反《上市公司信息披露管理办法》第三条 [1] - 公司需全面整改并追究相关人员责任 加强贸易业务管控 [2] 公司回应措施 - 公司高度重视问题并将依法开展整改工作 [3] - 强调本次监管措施不影响正常生产经营活动 [3] - 公司承诺继续完善经营管理和规范治理工作 [3]

董事会延期换届 - 公司第十届董事会及监事会原定于2025年9月26日任期届满 [1] - 因换届选举、配套管理制度修订及监事会改革等筹备工作尚未完成 董事会换届选举将适当延期 [1] - 现任董事会、监事会、专门委员会及高级管理人员将继续依法履职直至新一届选举完成 [1] 延期影响及后续安排 - 公司明确表示延期换届不会影响正常生产经营活动 [1] - 公司将积极推进董事会换届及监事会改革相关工作 [1] - 公司承诺按照相关规定及时履行后续信息披露义务 [1]

股东持股及质押情况 - 连云港康贝尔医疗器械有限公司持有公司股票3187万股 占公司总股本比例5.6293% [1] - 本次新增质押700万股 占公司总股本约1.23% [1] - 累计质押股份达3187万股 占其持股数量比例99.9982% 与总持股数量基本持平 [1] 质押股份用途说明 - 质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途 [1] 信息披露时点 - 公司于2025年9月26日通过董事会公告形式披露本次质押事项 [1]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年9月26日在江苏省南京市江宁区将军大道159号公司101报告厅召开 [1] - 公司股份总数339,553,548股 其中关联股东泉峰精密技術控股有限公司和泉峰（中国）投资有限公司持有136,671,068股需回避表决 实际有表决权股份202,882,480股 [1][3] - 会议由董事长潘龙泉主持 7名董事、3名监事及管理层全部出席 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 关于提请股东大会同意特定对象及其一致行动人免于发出收购要约的议案获得通过 [2] - 议案对中小投资者单独计票 作为特别决议事项获得出席会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过 [2] - 关联股东泉峰精密技術控股有限公司和泉峰（中国）投资有限公司未出席本次会议 [3] 法律见证情况 - 北京市嘉源律师事务所律师李信、王聪晖见证本次股东大会 [4] - 律师认为会议召集程序、出席人员资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定 表决结果合法有效 [4] 文件备查 - 备查文件包括经签署的股东大会决议及律师事务所出具的法律意见书 [5] - 公告由南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会于2025年9月27日发布 [7]

生产装置检修完成 - 全资子公司桐梓化工生产装置于2025年8月20日开始计划停车检修 预计检修时间为35天 [1] - 生产装置已于2025年9月25日完成检修并恢复生产 目前生产正常 [1] - 检修属于年度工作计划安排 为计划内停车检修 [1] 信息披露 - 公司通过《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站进行指定信息披露 [1] - 本次检修及复产相关公告编号分别为2025-056和2025-059 [1] - 公司董事会保证公告内容真实性、准确性和完整性 [1]

交易概述 - 华丽家族以总金额2.999999965亿元认购海和药物新增股本6315.7894万股，每股价格4.75元 [1][2] - 交易构成关联交易，因控股股东南江集团直接及间接持有海和药物11.54%股权，且南江集团董事刘雅娟在海和药物担任董事 [1][6] - 交易已通过公司第七届董事会第三十八次会议及2025年第一次临时股东大会审议 [1][5] 交易进展 - 公司于2025年9月25日完成全额认购款支付，总金额2.999999965亿元 [4] - 签署补充协议明确认购63,157,894股、每股4.75元、10个工作日内付款及5个工作日内提供股东名册等条款 [2] - 海和药物将办理工商变更登记手续 [4] 公司治理安排 - 公司有权提名一名董事会观察员，可列席会议并发表意见但无表决权 [3] - 公司可自行推荐、提名及委派一名董事，海和药物需予以配合 [3] 投资目的与影响 - 本次投资符合公司发展战略，旨在布局战略新兴产业并获取财务回报 [7] - 属于对创新药中长期发展潜力的战略性财务投资，不影响合并报表范围 [7] - 公司财务结构稳健且资产负债率较低，增资不会对财务及经营造成重大不利影响 [7] 标的公司业务背景 - 海和药物专注于创新药研发，具有研发投入大、技术难度高、开发周期长等特点 [9] - 创新药需经过药学研究、非临床研究、临床试验及注册等严格审批环节 [9] - 商业化需依赖市场开拓、学术推广及合作销售安排，存在推进不及预期风险 [11]

公司治理结构变更 - 公司董事会通过变更注册资本、经营范围及取消监事会的议案，并相应修订《公司章程》[1] - 公司经营范围新增仪器仪表销售、智能仪器仪表制造、机械零部件加工及金属材料销售等业务[61] - 取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会承接，同时增设两名职工代表董事[62][63] 管理制度修订 - 公司修订14项内部管理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 修订后的制度涉及对外担保、募集资金使用、重大投资决策及ESG委员会工作细则等领域[6][8][9][14] - 部分制度需提交股东大会审议通过后生效实施[54] 募集资金使用情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金净额为10.96亿元，用于新能源制造基地及补充流动资金项目[46] - 募投项目"新能源科技制造产业基地"已建成，具备年产580台套光热太阳能设备产能[17][46] - 项目节余资金5.65亿元，其中2.98亿元将永久补充流动资金，2.68亿元用于支付未结算合同尾款[46][48] 可转债转股及股本变动 - 可转债转股导致公司总股本增加，截至2025年9月19日总股本达8.36亿股[59] - 2023年至2025年8月期间，共有12,453张可转债转股，转股数量11.12万股[59] - 2025年8月后又有1,108.80万张可转债转股，转股数量1.01亿股[59] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月14日召开第二次临时股东大会，审议注册资本变更、制度修订及募集资金使用等议案[19][25] - 股东大会采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年10月9日[26][28] - 部分提案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[31]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股15,886,667股，每股发行价格41.90元，募集资金总额66,565.13万元，扣除发行费用7,192.55万元后实际募集资金净额为59,372.58万元 [2] - 募集资金于2025年3月10日划至公司指定账户，并经会计师事务所验资确认 [2] 募集资金管理及使用 - 公司及子公司开设募集资金专项账户，与保荐机构及商业银行签署监管协议，实行专户存储和管理 [3] - 补充流动资金项目已实施完毕，兴业银行募集资金专户结余利息8,890.85元转入公司基本户，该专户已完成注销 [4] 研发制造总部基地投资 - 公司拟投资15.33亿元建设研发制造总部基地，其中固定资产投资额预计7.5亿元 [8] - 公司通过竞价方式以5,208.93万元竞得中山市火炬开发区49,608.82平方米工业用地使用权 [8] - 已签订土地使用权出让合同及监管合同，并取得不动产权证 [9] 项目影响及战略意义 - 研发制造总部基地建设将满足公司业务拓展需求，提升综合竞争力及整体形象，为长期发展奠定基础 [10]

会议基本情况 - 2025年9月26日在湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材召开股东会 [2] - 会议主持人为董事长邵建东先生 召集召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司9名董事全部出席 3名监事全部出席 董事会秘书出席 其他高管列席会议 [2] 议案审议结果 - 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案获得表决通过 [3] - 关于修订《股东大会议事规则》的议案获得表决通过 [3] - 关于修订《董事会议事规则》的议案获得表决通过 [3] - 三项议案均为特别决议议案 由出席股东所持表决权数量的三分之二以上通过 [4] 法律见证情况 - 本次股东会由北京盈科（武汉）律师事务所邓琼华、沈震宇律师见证 [4] - 律师认为会议召集召开程序符合相关法律法规 出席人员资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [4]