股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会 [2] - 股东大会召集人为董事会 [1] - 现场会议召开时间为2025年10月14日15点30分，地点为北京市海淀区知春路65号中国卫星通信大厦A座会议室 [1] - 网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间为2025年10月14日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 特别决议议案包括议案1中国卫通关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、议案2中国卫通关于修订《股东会议事规则》的议案、议案3中国卫通关于修订《董事会议事规则》的议案 [3] - 对中小投资者单独计票的议案包括议案1中国卫通关于取消监事会并修订《公司章程》的议案和议案4中国卫通关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案 [3] - 无涉及关联股东回避表决的议案及优先股股东参与表决的议案 [4] 投票安排 - 投票方式为现场投票和网络投票相结合 [1] - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址vote.sseinfo.com）进行网络投票 [4] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [4] - 同一表决权以第一次投票结果为准 [5] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席股东大会 [7] - 公司董事、监事和高级管理人员出席会议 [7] - 公司聘请的律师及其他人员也可出席会议 [8][9] 会议登记方法 - 登记时间为2025年10月10日至10月13日上午9:00至下午16:00 [10] - 登记地点为北京市海淀区知春路65号中国卫星通信大厦A座21层合规管理部（董事会办公室），邮政编码100086 [10] - 登记方式包括个人股东持本人身份证和上海证券账户卡、法人股东持账户卡和授权委托书，也可通过信函或传真方式登记 [11] 其他事项 - 联系方式为电话（010）62585602、传真（010）62586677、联系人关兴、邮编100086 [12] - 出席会议人员的食宿及交通费用自理 [12]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 ①现场会议召开时间：2025年9月26日下午14:30 ②网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025年9月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025年9月26日上午9:15至下午15:00。 （2）会议召开地点：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层会议室 特别提示： 1.本次股东会无增加、否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.2025年第一次临时股东会召开情况 （1）兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东会会议召开的时间： 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议以下提案： 1.关于2020年非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 （3）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 （4）股东会的召集人 ...

募集资金现金管理基本情况 - 公司于2025年7月30日通过董事会及监事会决议 同意使用最高额度不超过130,000万元人民币闲置募集资金进行现金管理 期限不超过12个月且资金可循环滚动使用[1] - 现金管理目的是在不影响募集资金项目建设和正常经营的前提下提升资金收益 为公司和股东争取更多投资回报[1] - 保荐机构对该事项出具无异议核查意见 相关公告于2025年8月1日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》[1] 现金管理产品赎回情况 - 公司购买中国银河证券"银河金鑫"收益凭证769期-二元自动看涨赎回(上海金)产品 该产品已到期并完成本金及收益赎回[2] - 收回本金5,000万元人民币 获得理财收益13.81万元人民币 收益率为0.276%[2] - 理财产品到期资金全额归还至募集资金专户[2] 历史现金管理披露要求 - 公司披露最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的整体情况 相关数据以人民币万元为单位列示[2]

董事会决议与公司治理结构变更 - 董事会于2025年9月26日召开第五届董事会2025年第四次会议，全体9名董事出席并通过三项关键议案，表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权 [2][3] - 核心议案包括取消监事会并修订《公司章程》、完善部分管理制度、召开2025年第二次临时股东会，其中取消监事会的议案尚需股东会审议 [3][4][5] - 董事会结构调整为5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生 [12] 监事会取消与职能转移 - 公司决定取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》及相关制度废止 [40][42] - 第五届监事会2025年第四次会议全票通过取消监事会议案，认为此举符合《公司法》规定且不影响公司正常经营 [40][41] - 监事会取消需经股东会批准，批准前现任监事会继续履职，批准后监事职务自然免除 [42][43] 职工代表董事选举与人事变动 - 原董事张金金女士离任，其离任不影响董事会法定最低人数及正常运作 [11] - 职工代表大会于2025年9月26日选举张金金女士为职工代表董事，其具备金融学与工商管理专业背景及证券从业资格 [12][14] - 新任职工代表董事任期自2025年第二次临时股东会批准章程修改之日起至第五届董事会任期届满 [12] 股东会安排与表决机制 - 2025年第二次临时股东会定于2025年10月29日召开，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行 [16][20] - 会议审议事项包括取消监事会及修订《公司章程》等特别决议议案，需三分之二以上表决权通过 [18][19] - 对中小投资者单独计票的议案涉及公司治理结构变更，无关联股东需回避表决 [21][22] 制度修订与合规依据 - 公司治理制度修订依据《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法律法规 [37][42] - 修订内容包括废止《监事会议事规则》及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 [5][37] - 制度修订旨在提升公司规范运作水平与决策效率，部分修订需提交股东会审议 [37]

会议基本信息 - 会议于2025年9月26日在南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司现场召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [3] - 公司总股本为205,530,420股 其中2,599,038股回购股份无表决权 实际有表决权股份数为202,931,382股 [2] 出席人员情况 - 6名在任董事中5人出席 包括郝俊华 王谦 苏中一 谢世朋现场出席 江辉视频出席 董事长朱付云因公务缺席 [4] - 董事会秘书张晋博现场出席 总经理汪超及多名高管列席会议 [4] - 会议由董事郝俊华主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 议案审议结果 - 《2025年员工持股计划（草案）及摘要》议案获得通过 [5] - 《2025年员工持股计划管理办法》议案获得通过 [6] - 《提请股东会授权董事会办理员工持股计划事宜》议案获得通过 [6] - 参与员工持股计划人员及其关联方对相关议案回避表决 [6] 法律见证 - 江苏世纪同仁律师事务所周赛 张辰律师见证本次会议 [6] - 律师认为会议召集 召开程序及表决结果符合相关法律法规且合法有效 [6]

控股股东持股及质押情况 - 控股股东吴志雄持有公司无限售条件流通股193,622,224股 占总股本比例33.36% [2] - 本次质押及解除质押后 吴志雄累计被质押股份133,110,458股 占其持股比例68.75% 占总股本比例22.94% [2] - 吴志雄及其一致行动人合计持股193,632,622股 其中一致行动人徐春梅持股10,398股（占比0.0018%）未质押 [2] 股份质押操作细节 - 2025年9月25日解除2022年9月20日质押给华夏银行泉州分行的7,450,000股股份 [3] - 解除质押股份将用于后续质押操作 [4] - 本次质押股份未用于重大资产重组业绩补偿担保 [5] 质押期限及资金情况 - 未来半年到期质押股份33,390,000股 占持股17.24% 对应融资余额1.32亿元 [6] - 未来一年内到期（不含半年）质押股份33,580,458股 占持股17.34% 对应融资余额1.9亿元 [6] - 还款资金来源包括自有资产、投资收益及股票分红收入 [6] 质押风险控制及影响 - 控股股东资信状况良好 质押风险可控 目前不存在平仓风险 [6] - 若出现平仓风险将采取补充质押、支付保证金、提前还款等措施 [6] - 质押事项不影响公司主营业务、融资成本、持续经营能力及实际控制权 [7]

投资概述 - 公司拟以自有资金认缴出资人民币2000万元参与认购共青城金朗基金份额 [2][3] - 基金投资方向为单一标的君乐宝乳业集团股份有限公司的定向股权投资 [2][11] - 本次交易无需提交董事会及股东会审议 不构成关联交易或重大资产重组 [2][3] 合作机构详情 - 基金管理人北京方圆金鼎投资管理有限公司成立于2014年 登记编码P1018653 [4][5] - 基金管理人主要投资领域涵盖大消费、科技、医疗等行业 [5] - 其他有限合伙人为6名自然人 与公司不存在关联关系 [7][8] 基金结构设计 - 基金总规模6410万元人民币 采用有限合伙企业形式 [9][10] - 存续期限为7年 可延长至9年 投资周期较长 [13] - 收益分配采用优先回报机制 保障合伙人获得年化6%的单利收益 [15] 标的公司分析 - 君乐宝乳业注册资本7.2亿元 主营乳制品生产及销售业务 [12][13] - 投资将通过君乐宝或其未来上市主体实现资本增值 [11] - 标的公司经营效益存在不确定性 可能影响基金投资收益 [19] 投资影响评估 - 投资有助于拓展业务领域 获取长期投资回报 [3][17] - 使用自有资金进行 不影响公司正常经营活动 [17] - 公司对基金不构成控制 不纳入合并报表范围 [10][20]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2025-051 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于非独立董事辞职的情况 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年9月26日收到公司非独立董事、 常务副总经理李祥君先生提交的书面辞职报告。常务副总经理李祥君先生因公司内部工作调整原因，申 请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职后仍在公司担任常务副总经理。具体情况如下： (一)提前离任的基本情况 ■ (二)离任对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李祥君先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李祥 君先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对 公司的规范运作和日常生产经营产生不利影响。 债券代码：113643 债券简称：风语转债 二、关于职工代表董 ...

股份质押基本情况 - 控股股东一致行动人罗燚直接持有公司192,493,302股股份 占公司总股本16.28% [2] - 本次质押后罗燚累计质押股份95,520,600股 占其所持股份比例49.62% 占公司总股本8.08% [2] 控股股东整体质押情况 - 合盛集团及其一致行动人合计直接持有公司股份869,105,229股 占公司总股本73.52% [2] - 本次质押后累计质押股份429,793,200股 占合计持股比例49.45% 占公司总股本36.36% [2] 质押风险控制措施 - 控股股东一致行动人资信和财务状况良好 还款来源包括营业收入、投资收益及股份分红 [2] - 若出现预警风险将采取追加保证金、提前还款等措施应对风险 [2] 信息披露承诺 - 公司将持续关注股份质押情况 严格遵守相关规定并及时履行信息披露义务 [3]

股东持股及质押情况 - 股东高献国持有公司股份27,707,396股，占总股本比例4.7% [2] - 本次解除质押后高献国累计质押26,730,000股，占其持股总数96.47%，占总股本4.53% [2] - 高献国及其一致行动人合计持有118,217,256股，占总股本20.05% [2] 一致行动人质押状况 - 一致行动人包括高峰、高远夏、高强、高敏、郑国富及临海洛升合伙企业 [2] - 本次解除质押后一致行动人累计质押48,951,938股，占其持股总数41.41%，占总股本8.30% [2] - 质押股份暂不存在平仓风险或被强制平仓情形 [4] 股份变动及信息披露 - 股份解除质押事项于2025年9月26日办理完成 [3] - 高献国暂无非再质押计划，后续变动将及时履行告知义务 [3] - 公司承诺按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务 [3][4]