2026年第一次临时股东会召开安排 - 公司将于2026年01月09日14:30召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1][2][3] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2026年01月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票系统投票时间为9:15至15:00的任意时间 [2][17] - 股权登记日为2026年01月05日，现场会议地点为合肥经济技术开发区方兴大道6988号芯瑞达科技园公司办公楼C栋一楼会议室 [4][8] 会议审议事项 - 本次股东会将审议董事会换届选举议案，选举第四届董事会非独立董事（应选5位）和独立董事（应选3位） [9][10][38] - 选举采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数 [10][20] - 公司将对中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外的其他股东）表决单独计票并披露 [10] 第三届董事会第二十三次会议决议 - 公司于2025年12月22日召开第三届董事会第二十三次会议，全体9名董事出席，审议通过了多项议案 [25] - 董事会同意提名彭友、唐先胜、王光照、李泉涌、张红贵为公司第四届董事会非独立董事候选人 [26] - 董事会同意提名程昔武、章军、吕国强为公司第四届董事会独立董事候选人 [28] - 董事会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因1名预留授予激励对象离职，拟回购注销其已获授但尚未解除限售的2,399股限制性股票 [30] 董事会换届选举详情 - 公司第四届董事会将由9名董事组成，包括5名非独立董事、1名职工代表董事和3名独立董事，任期三年 [38] - 职工代表大会已选举吴疆为职工代表董事，将与股东会选举产生的董事共同组成第四届董事会 [39] - 独立董事候选人程昔武为会计专业人士，三位独立董事候选人兼任上市公司独立董事未超过3家，连任时间未超过六年 [40] - 第三届董事会独立董事黄荷暑、刘志迎任期届满后将不再担任公司独立董事职务 [41] 董事候选人持股情况 - 控股股东、实际控制人彭友直接持有公司股份123,201,488股，并持有股东安徽鑫辉信息技术咨询合伙企业50%的出资份额 [44] - 非独立董事候选人唐先胜直接持有111,680股，并通过持有合肥鑫智信息咨询合伙企业4.27%出资份额间接持股 [45] - 非独立董事候选人王光照直接持有111,383股，并通过持有合肥鑫智信息咨询合伙企业9.77%出资份额间接持股 [46] - 非独立董事候选人李泉涌直接持有485,720股，并通过持有合肥鑫智信息咨询合伙企业8.37%出资份额间接持股 [48] - 非独立董事候选人张红贵直接持有70,385股，并通过持有合肥鑫智信息咨询合伙企业10.90%出资份额间接持股 [49] - 独立董事候选人吕国强直接持有公司股票30,230股，程昔武与章军未持有公司股份 [50][52][53] - 职工代表董事吴疆直接持有公司股份284,747股 [54] 限制性股票回购注销详情 - 本次拟回购注销2,399股限制性股票，回购价格经权益分派调整后为8.03元/股 [30][64][65] - 回购资金总额为19,263.97元，资金来源为公司自有资金 [66] - 回购注销完成后，公司总股本将由223,665,021股减少至223,662,622股 [67] - 公司就本次回购注销减少注册资本事宜通知债权人，债权人可自2025年12月23日起45天内申报债权 [69][70] 公司历年权益分派情况 - 2022年度权益分派：以总股本185,808,000股为基数，向全体股东每10股派2.478149元人民币现金，已于2023年6月21日实施完毕 [62] - 2023年度权益分派：以剔除已回购股份后的186,157,000股为基数，向全体股东每10股派3.493438元人民币现金，并以资本公积金每10股转增1.996250股，已于2024年6月18日实施完毕 [62] - 2024年度权益分派：以剔除已回购股份187,900股后的223,247,320股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金，已于2025年7月10日实施完毕 [62]