公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月22日召开第七届董事会第一次会议，应参会董事9人，实际全部出席，会议审议并通过了多项关于董事会换届及高级管理人员聘任的议案 [3][4][6] - 会议选举史建伟为公司第七届董事会董事长及法定代表人，史建伟持有公司股份120,400,000股，持股比例为34.07%，为公司控股股东及实际控制人 [6][33] - 会议续聘姜宗成为公司总经理，续聘史维为公司副总经理，聘任顾振江为公司财务总监，续聘王芳为公司董事会秘书，并聘任何天为公司证券事务代表 [11][14][17][19][23] - 值得注意的是，史建伟、姜宗成、史维三人均因公司2023年存在误导性陈述而分别受到中国证监会江苏监管局的警示函及深圳证券交易所的公开谴责，但公司认为其尽忠职守，续聘不会影响公司规范运作 [6][11][14] - 公司董事会下设各专门委员会完成组建，战略委员会主任委员为史建伟，审计委员会主任委员为孙荣发，提名委员会主任委员为单奕，薪酬与考核委员会主任委员为岳国健 [8][9] - 公司同日召开的职工代表大会选举曹春林为第七届董事会职工代表董事，曹春林原为第六届董事会非职工董事，此次变更后董事会构成人员不变 [95][96] 股东大会决议 - 公司于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合的方式，共有359名股东参与投票，代表股份132,488,500股，占公司有表决权股份总数的37.4886% [46][48][49] - 其中，通过网络投票的中小股东有356人，代表股份2,618,500股，占公司有表决权股份总数的0.7409% [51] - 大会审议通过了关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案，同意票数占出席有效表决权股份总数的99.8864% [55][56] - 大会审议通过了关于修订公司部分治理制度的议案，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等七项制度，各项议案同意票数占比均超过99% [57][58][59][60][61][62][63] - 大会完成了第七届董事会换届选举，表决通过了史建伟、姜宗成、史维、王芳、顾振江等五名非独立董事候选人，以及孙荣发、岳国健、单奕等三名独立董事候选人 [64][65] 募集资金使用与管理 - 公司完成向特定对象发行股票，实际发行5,409,639股，发行价格26.03元/股，募集资金总额为人民币140,812,903.17元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币136,534,214.83元 [70][89] - 董事会审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用，其中预先投入募投项目的金额为9,829,790.00元，预先支付发行费用金额为693,782.68元 [25][90] - 董事会审议通过使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型产品 [29][69][73] - 上述募集资金使用事项均已获得保荐机构中国银河证券股份有限公司的无异议核查意见 [27][30][85][93]